广东新会美达锦纶股份有限公司

　　证券代码：000782    证券简称：美达股份   公告编号：2019-027

　　广东新会美达锦纶股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2018年年度股东大会。

　　2.会议召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会。本次股东大会由公司九届董事会第9次会议决议召开。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　（一）现场会议时间：2019年6月20日14：00开始。

　　（二） 互联网投票系统投票时间：2019年6月19日15：00-2019年6月20日15：00。

　　（三）交易系统投票时间：2019年6月20日9：30-11：30和13：00-15：00。

　　5.会议召开方式：现场会议结合网络投票。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2019年6月13日。

　　7.出席对象：

　　（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；

　　（3）本公司董事、监事、高级管理人员；

　　（4）本公司聘请的律师。

　　（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议地点：本公司206会议室

　　二、会议审议事项

　　1. 会议审议事项合法、完备。

　　2. 会议审议事项：

　　（1）美达股份2018年度董事会工作报告；听取公司2018年度独立董事述职报告。

　　（2）美达股份2018年度监事会工作报告；

　　（3）美达股份2018年度财务决算报告；

　　（4）美达股份2018年度利润分配方案；

　　（5）美达股份2018年年度报告及摘要；

　　（6）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内控审计机构的议案；

　　3.披露情况：相关议案具体内容详见2019年3月25日、2019年5月31日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告以及2019年5月31日披露的《美达股份2018年年度股东大会会议材料》。

　　三、议案编码

　　本次股东大会议案编码示例表

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1.登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，会议现场应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东《授权委托书》（格式、内容见本通知附件2）和持股凭证。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（格式、内容见本通知附件2）和持股凭证。

　　（3）为便于会务组织，请于2019年6月17日之前将出席股东大会的书面确认回复（见附件3）连同所需登记文件扫描件以传真或邮件式送达至本公司董事会办公室。

　　2.现场登记时间：2019年6月20日13：30-13：55。

　　3.登记地点：本公司股东大会会场

　　4.会议联系方式：

　　地址：广东省江门市新会区江会路上浅口广东新会美达锦纶股份有限公司

　　邮编：529100

　　电话：07506103091、07506107981

　　传真：07506103091

　　邮箱：liu000782@163.com

　　联系人：李晓楠 刘庆坤

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）和深交所交易系统参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

　　六、备查文件

　　九届董事会第7次会议决议；九届董事会第9次会议决议；

　　九届监事会第6次会议决议；

　　特此通知。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件3：出席股东大会的确认回执

　　广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

　　2019年5月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一. 网络投票的程序

　　1. 投票代码为“360782”。

　　2. 投票简称为“美达投票”。

　　3. 填报表决意见或选举票数：

　　本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2018年6月20日的交易时间，即9：30—11：30 和13：00—15：00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年6月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席广东新会美达锦纶股份有限公司2018年年度股东大会，代表本单位（本人）按以下权限行使表决权。

　　■

　　委托人签名（盖章）：

　　身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东证券账户号：

　　委托书签发日期：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号码：

　　附件3：

　　出席股东大会的确认回执

　　致广东新会美达锦纶股份有限公司：

　　本人：

　　证券帐户卡号码：

　　身份证号码：

　　联系电话：

　　本人为广东新会美达锦纶股份有限公司          股A股股份的注册持有人，兹确认，本人愿意（或由委托代理人代为）出席于2019年6月20日举行的公司2018年年度股东大会。

　　股东签名（盖章）：

　　年  月  日

　　附注：

　　1.请填上以您名义登记的股份数目。

　　2.此回执在填妥及签署后须于2019年6月17日下午17：00时之前传真、邮件等方式送达至广东省江门市新会区冈州大道11号美达股份董事会办公室。现场登记无须填写本回执。

　　证券代码：000782       证券简称：美达股份        公告编号：2019-026

　　广东新会美达锦纶股份有限公司

　　九届董事会第9次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东新会美达锦纶股份有限公司九届董事会第9次会议于2019年5月30日以通讯表决的方式召开。本次会议于2019年5月25日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事八名全部出席会议。会议由董事长李坚之先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过：

　　一、关于聘任公司副总经理的议案 （8票同意，0 票反对，0票弃权）。聘任邹成就为公司副总经理，聘任期为3年，与公司第九届董事会任期一致。

　　独立董事发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》，详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

　　二、关于召开2018年年度股东大会的议案（8票同意，0票反对，0票弃权）；同意召开2018年年度股东大会，具体安排请参见《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号2019-027）。

　　三、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内控审计机构的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。根据公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计工作的综合评价报告和继续保持客户关系的建议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2019年度财务及内控审计机构，聘任期一年，总费用80万元。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）前身为立信会计师事务所有限公司，创办于1927年。2001年起，在全国会计师事务所签发国内上市公司审计报告数量排行榜上一直保持前列。立信所在国内多个主要城市设立了办公室，现有从业人员8200余名，其中执业注册会计师2000余名，服务范围包括审计、税务、风险管理、咨询、估值、内部审计等。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务及内控审计工作的要求。

　　公司独立董事对该议案发表独立意见：同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内控审计机构。详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

　　该议案须报请公司股东大会批准。

　　特此公告。

　　广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

　　2019年5月30日