中国西电电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2019-020

　　中国西电电气股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2019年5月24日以书面、邮件等形式发出会议通知，本次会议于2019年5月30日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　本次会议由董事长白忠泉先生主持。经过有效表决，形成以下决议：

　　一、审议通过了关于西电新能源股权调整的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为实现中国西电电力工程十三五发展规划目标，依托西电电力系统、西电国际及西电新能源等企业，搭建电力工程事业部，积极开拓电力工程国内外市场，西电电力系统将所持西电新能源100%的股权以非公开协议转让方式转让给中国西电，将其变更为中国西电全资子公司，转让价格以2018年12月31日西电新能源审计报告确认的净资产值为基础确认。

　　二、审议通过了关于补选考核和薪酬委员会成员的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　选举王栋先生为公司第三届董事会考核和薪酬委员会成员，任期同第三届董事会任期。

　　三、审议通过了关于公司向西电国际增加注册资本金的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为了加快企业“走出去”步伐，提升企业国际电力市场竞争力，有效支撑西电国际业务发展，提高企业运作投融资项目能力，公司采取非公开协议方式向西电国际增加注册资本金40000万元人民币。

　　四、审议通过了关于确定公司部分高级管理人员2018年度薪酬的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　副总经理丁小林、杨宝林以及董事会秘书田喜民等3名高级管理人员2018年度薪酬标准，按照公司所属子企业主要负责人2018年度平均薪酬的1.2倍确定，上述公司3名高级管理人员2018年度薪酬标准为59.11万元。

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司董事会

　　2019年6月1日

　　附件：王栋先生简历

　　王栋先生：1966年6月出生，大学本科文化程度，工学学士学位，高级工程师。曾任陕西金泰氯碱化工公司副总经理、党委书记、总经理，陕西能源赵石畔煤电有限公司董事长、党委委员、党委书记，陕西能源电力运营有限公司董事长。现任陕西投资集团有限公司董事、陕西能源赵石畔煤电有限公司董事长、党委书记、陕西能源投资股份有限公司党委副书记、总经理、副董事长。

　　证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2019-021

　　中国西电电气股份有限公司

　　关于参加“2019年陕西辖区上市公司

　　集体接待日活动”的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）将参加陕西证监局、陕西上市公司协会和深圳市全景网络有限公司举办“理性投资 沟通增信--2019年陕西辖区上市公司集体接待日活动”。

　　本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http：//rs.p5w.net）参与本次活动，活动时间为2019年6月11日15：00-17：00。

　　届时，公司总经理裴振江先生、董事会秘书并代行总会计师职责田喜民先生将通过互动平台与投资者就公司2018年度财务状况、经营成果、公司治理、发展战略、诚信文化建设以及中小投资者合法权益保护等投资者关心的问题进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司

　　董事会

　　2019年6月1日