凯瑞德控股股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告|公司法_新浪财经

凯瑞德控股股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

中国证券报

　　证券代码：002072 证券简称：*ST凯瑞公告编号：2019-L033

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日发出通知，定于2019年5月31日上午11：00以现场结合通讯方式召开公司第七届董事会第七次会议。本次会议由董事孙俊先生主持，应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、会议议案审议表决情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、《关于提名董事的议案》

　　因公司董事瓮晓军先生（公告详见公司公告，编号：2018-L178）、张彬先生、刘书艳女士、孙俊先生申请辞去公司第七届董事会董事及董事会各专门委员会相关职务，鉴于第七届董事会董事任期尚未届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名纪晓文先生、秦丽华女士增补为公司第七届董事会董事候选人。（简历详见附件）

　　经审核，本次提名董事后，董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不存在超过公司董事总数的二分之一的情况。公司董事会同意将上述董事候选人提交公司2018年年度股东大会审议。董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将提交公司股东大会审议。

　　独立董事对提名董事发表了同意的独立意见，详见公司2019年6月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、《关于聘任公司财务总监的议案》

　　鉴于刘书艳女士因个人原因辞去公司财务总监职务，根据公司经营实际情况，经公司董事会提名，拟聘任朱小艳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）

　　独立董事对提名董事发表了同意的独立意见，详见公司2019年6月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、《关于通过公司股东向2018年年度股东大会提交临时议案的议案》

　　近期公司董事会成员辞职较多，为避免对公司正常经营、正常决策的稳定性、连续性产生了不利影响，公司董事会拟尽快召开临时股东大会补选董事。考虑到公司已经发出通知于2019年6月14日召开2018年年度股东大会，为节省时间和费用，董事会与持有公司3%以上股份的股东进行了沟通，王健先生愿意将《关于增加提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》以临时提案的方式，提交公司2018年年度股东大会审议并表决，因而董事会审议通过《关于通过公司股东向2018年年度股东大会提交临时议案的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第七次会议决议；

　　2.独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2019年6月1日

　　附件：

　　纪晓文先生简历：

　　纪晓文，男，中国国籍，汉族，1972年出生，天津大学经济法、工业工程管理专业毕业，山东大学EMBA，获得律师资格、证券从业资格、独立董事任职资格、董事会秘书任职资格。先后任职中国银行山东省分行、中国东方资产管理公司青岛办事处、山东九发食用菌股份有限公司董事长兼总经理、瑞茂通供应链管理股份有限公司董事、深圳市惠程信息科技股份有限公司董事长、广东群兴玩具股份有限公司董事长。

　　经查询，纪晓文先生不是失信被执行人，其未持有公司股票，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　秦丽华女士简历：

　　秦丽华，女，中国国籍，1970年出生，先后任职江苏省海安县机械总厂安检员、海安荣润德贸易有限公司财务负责人。

　　经查询，秦丽华女士不是失信被执行人，其未持有公司股票，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　朱小艳女士简历：

　　朱小艳，女，中国国籍，汉族，1989年出生，湖南商学院物流管理专业本科毕业，获得中国注册会计师资格、董事会秘书任职资格、基金从业资格、证券从业资格。曾任天职国际会计师事务所审计员、深圳市惠程信息科技股份有限公司证券事务代表、投资管理部副经理、广东群兴玩具股份有限公司董事会秘书、董事、财务总监、总经理。

　　经查询，朱小艳女士不是失信被执行人，其未持有公司股票，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002072 证券简称：*ST凯瑞公告编号：2019-L034

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　关于聘任财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于2019年5月31日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司提名委员会对朱小艳女士进行资格审核，公司董事会决定聘任朱小艳女士担任公司财务总监，任期与第七届董事会相同，朱小艳女士的简历附后。

　　朱小艳女士具备任职相应的专业知识、工作经验及职业素养，能够胜任所聘岗位职责的要求，其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》第146条规定的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职条件。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱小艳女士不属于“失信被执行人”。

　　公司独立董事就公司聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年6月1日公司披露在巨潮资讯网的相关公告。

　　特此公告。

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2019年6月1日

　　附件：

　　朱小艳女士简历：

　　截至本公告日，朱小艳女士未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002072 证券简称：*ST凯瑞公告编号：2019-L035

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　关于增补非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为保障公司及董事会正常经营、正常决策的稳定性、连续性，经凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会提名，公司于2019年5月31日召开了第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于提名董事的议案》，公司董事会同意提名纪晓文先生、秦丽华女士为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。董事会提名委员会对纪晓文先生、秦丽华女士的任职资格进行了审核，公司独立董事就提名程序及董事候选人资格进行了审查并发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　纪晓文先生、秦丽华女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。如果纪晓文先生、秦丽华女士当选，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。纪晓文先生、秦丽华女士简历详见附件。

　　特此公告。

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2019年6月1日

　　附件：

　　纪晓文先生简历：

　　秦丽华女士简历：

　　秦丽华，女，中国国籍，1970年出生，先后任职江苏省海安县机械总厂安检员、海安荣润德贸易有限公司财务负责人。