广州好莱客创意家居股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：603898             证券简称：好莱客         公告编号：临2019-032

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议通知和材料已于2019年4月23日以书面方式发出，会议于2019年4月24日10:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。会议由董事长沈汉标先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

　　（一）以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

　　公司本次募集资金投资项目的延期是根据项目实际建设进行的必要调整，本次调整不会改变项目的内容、投资总额和建设规模。本次对募集资金投资项目实施进度的调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司2017年非公开发行股票募投项目“定制家居智能生产建设项目”、“信息系统升级建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2019年12月。

　　具体内容详见2019年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（    公告编号：临2019-034）。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2019年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况报告》。

　　具体内容详见2019年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况报告》

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　报备文件：

　　1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

　　2、公司独立董事就第三届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见；

　　证券代码：603898    证券简称：好莱客    公告编号：临2019-033

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知和材料于2019年4月23日以书面方式发出，会议于2019年4月24日上午11点在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席顾祥先生主持，公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，本次会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论，形成如下决议：

　　（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

　　经核查，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不影响募集资金投资项目的实施。符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。同意公司将部分募投项目进行延期。

　　具体内容详见2019年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（    公告编号：临2019-034）。

　　（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况报告》。

　　具体内容详见2019年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况报告》

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司监事会

　　2019年4月26日

　　报备文件：

　　1、公司第三届监事会第十七次会议决议；

　　证券代码：603898             证券简称：好莱客    公告编号：临2019-034

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　■

　　广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。根据公司当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，拟对部分募集资金投资项目预定达到可使用状态的时间进行调整。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]805号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）17,693,286股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币33.81元，募集资金总额为人民币598,209,999.66元，扣除发行费用17,742,100.00元，实际募集资金净额为580,467,899.66元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G16012900028号”的《验资报告》。

　　二、募集资金投资项目的基本情况及实际使用情况

　　截至2019年3月31日，公司2017年非公开发行股票募集资金投入使用情况如下：

　　■

　　注：上述募集资金使用情况未经审计。

　　三、关于募集资金投资项目延期的情况

　　（一）本次延期的募投项目情况

　　根据公司当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，拟对部分募集资金投资项目预定达到可使用状态的时间进行调整。具体调整情况如下：

　　■

　　（二）本次募集资金投资项目延期的原因

　　1、定制家居智能生产建设项目

　　定制家居智能生产建设项目实施主体为从化好莱客，从化好莱客于2015年11月取得的项目用地在交付阶段由于与当地村民沟通不畅，导致土地交付进度缓慢，较原定计划有所滞后。用地交付后，由于该地块上建有电网线路铁塔，相关迁移方案较为复杂，所涉审批流程和沟通协调耗时较长；同时，该地块上存在池塘需要先行处理，为保证后续施工建设安全性，池塘的淤泥清理和填埋平整工程量较大、耗时较长。基于以上原因，该用地交付后从化好莱客相关土地平整工作耗时较长，平整完成后，从化好莱客于2018年5月取得广州市从化区住房和建设局核发的建筑工程施工许可证，并启动主体建筑工程建设，较原定开始时间推迟约半年。

　　从化好莱客自取得建筑工程施工许可证以来，积极推进项目建设，目前主体建筑工程施工进展顺利，并已开始进行生产线设计及设备选型、询价和订购工作，预计能够在18个月的建设期完工，预计完工时间延期至2019年12月。

　　2、信息系统升级建设项目

　　信息系统升级建设项目主要包括定制家居智能生产建设项目IT基础设施建设、企业资源管理计划（ERP）系统升级、供应商管理（SRM）系统升级、制造企业生产过程执行管理系统（MES）升级。

　　目前，公司已完成部分企业资源管理计划（ERP）系统升级、供应商管理（SRM）系统升级项目，而定制家居智能生产建设项目IT基础设施建设、制造企业生产过程执行管理系统（MES）升级项目则需要在从化好莱客生产基地逐步建设完成后推进，因此预计项目达到预定可使用状态的时间为2019年12月。

　　四、本次募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响

　　公司本次募集资金投资项目的延期是根据项目实际建设进行的必要调整，本次调整不会改变项目的内容、投资总额和建设规模。本次对募集资金投资项目实施进度的调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　五、本次募投项目延期的审议情况

　　2019年4月24日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司全体独立董事发表了独立意见。同意公司2017年非公开发行股票募投项目“定制家居智能生产建设项目”、“信息系统升级建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2019年12月。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构发表的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次关于部分募投项目延期的事项，履行了必要的审批程序。符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募投项目实施的正常进行，符合公司未来发展的需要。

　　因此，我们一致同意公司《关于部分募投项目延期的议案》。

　　（二）监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不影响募集资金投资项目的实施。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。同意公司将部分募投项目进行延期。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：好莱客本次部分募投项目的延期具有客观原因，符合募投项目的实际建设情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合上市公司募集资金管理相关规定。

　　基于以上意见，保荐机构对于公司本次部分募投项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　报备文件：

　　1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十七次会议决议；

　　3、公司独立董事就第三届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见；

　　4、广发证券股份有限公司关于广州好莱客创意家居股份有限公司部分募投项目延期的核查意见；

　　证券代码：603898            证券简称：好莱客    公告编号：临2019-035

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　关于《关于请做好广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》的回复（修订稿）的公告

　　■

　　广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。

　　按照中国证监会出具的告知函的要求，公司会同相关中介机构对告知函所列问题逐一进行了认真研究和回复，并根据相关要求对告知函回复材料进行了公开披露。具体内容详见2019年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于〈关于请做好广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函〉的回复》。

　　现根据中国证监会的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对《关于〈关于请做好广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函〉的回复》进行了修订，同时根据相关要求进行公开披露。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《关于〈关于请做好广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函〉的回复（修订稿）》。

　　公司本次公开发行A股可转换公司债券事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次公开发行A股可转换公司债券相关事项的进展情况。

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　关于前次募集资金使用情况报告

　　根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金的基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　1、2015年首次公开发行

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]175号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票24,500,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币19.57元，发行新股募集资金总额为人民币479,465,000.00元，扣除保荐承销费用37,857,200.00元，实际到账的募集资金441,607,800.00元，扣除其他发行费用12,151,565.70元，实际募集资金净额为429,456,234.30元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2015]G14000500195号”的《验资报告》。

　　2、2017年非公开发行

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]805号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）17,693,286股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币33.81元，募集资金总额为人民币598,209,999.66元，扣除发行费用17,742,100.00元，实际募集资金净额为580,467,899.66元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G16012900028号”的《验资报告》。

　　（二）前次募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，该《管理办法》经公司2012年2月10日召开的第一届董事会第四次会议审议通过，经公司2014年4月21日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过完成第一次修订，经公司2014年7月31日召开的第二届董事会第二次会议审议通过完成第二次修订。

　　1、2015年首次公开发行

　　根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，于2015年2月13日分别与开户银行及保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至2018年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

　　惠州好莱客集成家居有限公司于2016年6月3日分别与公司、开户银行及保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行不存在问题。截至2018年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

　　截至2018年12月31日，公司首次公开发行募集资金在银行专户已全部完成注销。

　　2、2017年非公开发行

　　根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，于2017年8月18日分别与保荐机构广发证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方协议”）。该三方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　公司于2017年9月5日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》，于2017年9月7日将中国工商银行股份有限公司广州东圃支行募集资金专用账户（银行账号：3602021429200625837）募集资金共476,904,656.58元（其中：募集资金476,710,000.00元，银行利息194,656.58 元）以增资方式转入广州从化好莱客家居有限公司（以下简称“从化好莱客”）募集资金专用账户（银行账号：82070078801100000028），全部用于“定制家居智能生产建设项目”的实施。经公司与广发证券、中国工商银行股份有限公司广州东圃支行三方商议，公司于2017年9月7日注销该募集资金专户账号。上述募集资金专项账户（银行账号：3602021429200625837）注销后，公司与广发证券、开户银行于2017年8月18日签订的“定制家居智能生产建设项目”《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。2017年9月8日，公司、从化好莱客与保荐机构广发证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方协议”）。该三方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2018年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

　　（三）前次募集资金存放和结余情况

　　1、2015年首次公开发行

　　募集资金的初始存放和截至2018年12月31日结余情况如下：

　　■

　　2、2017年非公开发行

　　募集资金的初始存放和截至2018年12月31日结余情况如下：

　　■

　　二、前次募集资金的实际使用情况说明

　　公司2015年首次公开发行募集资金分别用于“整体衣柜技术升级扩建项目”、“信息系统升级技术改造项目”、“全屋家居定制项目”及“补充流动资金”，详见本报告附表1-1。

　　公司2017年非公开发行募集资金分别用于“定制家居智能生产建设项目”、“品牌建设项目”及“信息系统升级建设项目”，详见本报告附表1-2。

　　三、前次募集资金实际投资项目的变更情况

　　（一）2015年首次公开发行

　　1、“整体衣柜技术升级扩建项目”部分募集资金通过增资的方式用于惠州好莱客“全屋家居定制项目”以及“补充流动资金项目”

　　公司于2016年4月8日召开了公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，上述议案于2016年4月29日经公司2015年年度股东大会审议通过。同意公司将原有募集资金投资项目之一“整体衣柜技术升级扩建项目”（以下简称“原项目”）的部分募集资金11,800.00万元通过增资的方式用于惠州好莱客集成家居有限公司（以下简称“惠州好莱客”）“全屋家居定制项目”以及“补充流动资金项目”（以下简称“新项目”），其中“全屋家居定制项目”使用募集资金7,800.00万元，“补充流动资金项目”使用募集资金4,000.00万元。本次涉及变更投向的金额为11,800.00万元，占原项目总投资额的35.92%，占2015年公开发行股票募集资金总额的24.61%。

　　2、“信息系统升级技术改造项目”节余募集资金永久性补充流动资金

　　公司于2016年9月27日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于信息系统升级技术改造项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。上述议案于2016年10月18日经公司2016年第四次临时股东大会审议通过，同意公司将原有募集资金投资项目之一“信息系统升级技术改造项目”的节余募集资金1,599.21万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。

　　（二）2017年非公开发行

　　截止2018年12月31日，公司非公开发行募集资金项目不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　截至2018年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　五、闲置募集资金使用情况说明

　　（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2018年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1、2015年首次公开发行

　　公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型等金融机构理财产品，授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构广发证券对该事项均发表了同意意见。

　　截至2018年12月31日，公司首次公开发行募集资金在银行专户已全部完成注销。

　　2、2017年非公开发行

　　公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为合理利用暂时闲置募集资金，提高资金使用效率，公司及从化好莱客拟对最高额度不超过4.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品，授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构广发证券对该事项均发表了同意意见。

　　截至2018年12月31日，未到期理财产品本金400,000,000.00元，明细如下：

　　■

　　注1：挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于8.00%，产品年化收益率为4.15%；挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”大于8.00%，产品年化收益率为4.65%

　　六、募集资金项目先期投入及置换情况

　　（一）2015年首次公开发行

　　为了保证募集资金投资项目顺利进行，公司前期已自筹资金预先投入募集资金投资项目。2015年3月20日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，同意直接以募集资金置换前期已投入“整体衣柜技术升级扩建项目”、“信息系统升级技术改造项目”的自筹资金140,499,727.02元。截至2015年3月15日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下表所示：

　　单位：人民币万元

　　■

　　审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会专字[2015] G15005670010号”鉴证报告。保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司募集资金管理制度等相关规定。

　　（二）2017年非公开发行

　　为保证募集资金投资项目顺利实施，公司前期以自筹资金预先投入募集资金投资项目。2017年10月23日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意直接以募集资金置换前期已投入“定制家居智能生产建设项目”、“品牌建设项目”及“信息系统升级建设项目”的自筹资金共27,742,319.15元。截至2017年9月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下表所示：

　　单位：人民币万元

　　■

　　审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会专字[2017]G16012900040号”鉴证报告。保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司募集资金管理制度等相关规定。

　　七、尚未使用的前次募集资金情况

　　（一）2015年首次公开发行

　　截至2018年12月31日，公司首次公开发行募集资金已使用完毕，银行专户已全部完成注销。

　　（二）2017年非公开发行

　　公司非公开发行股票募集资金净额580,467,899.66元，截至2018年12月31日，累计利息收入扣减手续费净额23,857,604.37元，投入项目127,740,842.06元，累计使用募集资金合计127,740,842.06元。

　　截至2018年12月31日，尚未使用的募集资金合计476,584,661.97元，占募集资金净额的比重为82.10%，其中存放于募集资金专项账户的余额为76,584,661.97元，尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为400,000,000.00元，募集资金投资项目尚在建设中，剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。

　　八、前次募集资金投资项目实现效益情况

　　1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表2-1、附表2-2。

　　2、前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法

　　对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

　　公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

　　附表：1-1．2015年首次公开发行募集资金使用情况对照表

　　1-2．2017年非公开发行募集资金使用情况对照表

　　2-1．2015年首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　2-2．2017年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月二十四日

　　附表1-1

　　2015年首次公开发行募集资金使用情况对照表

　　1、 截至2018年12月31日，2015年首次公开发行募集资金使用情况对照表

　　货币单位：人民币万元

　　■

　　附表1-2

　　2017年非公开发行募集资金使用情况对照表

　　1、 截至2018年12月31日，2017年非公开发行募集资金使用情况对照表

　　货币单位：人民币万元

　　■

　　注1：实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异的原因：定制家居智能生产建设项目、信息系统升级建设项目尚在建设中，均未达到预定可使用状态。

　　注2：公司于2019年4月24日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合实际情况将2017年非公开发行股票募投项目“定制家居智能生产建设项目”、“信息系统升级建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2019年12月，项目具体内容不变。

　　附表2-1

　　2015年首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　1、截至2018年12月31日，2015年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　货币单位：人民币万元

　　■

　　注1:信息系统升级技术改造项目主要是对公司现有信息系统在管控能力、资源整合、流程优化等方面进行全面升级，运行后并不直接产生收入，其效益主要表现为公司管理水平提高，人力成本节约、管理费用下降以及核心竞争力增强，为公司规模化、精细化和集约化管理创建良好的信息技术平台，提高公司决策的科学性、提升顾客满意度，并最终提高公司的竞争力和盈利能力。

　　注2：“全屋家居定制项目”系惠州好莱客集成家居有限公司重要组成项目，其包括该次募投及自投产能部分，其整体生产、运营及销售由惠州好莱客集成家居有限公司统筹安排；其投产有利于缓解公司的产能瓶颈、提高盈利能力。

　　附表2-2

　　2017年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　1、截至2018年12月31日，2017年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　货币单位：人民币万元

　　■

　　注1:定制家居智能生产建设项目、信息系统升级建设项目尚在建设中，未达到预定可使用状态；

　　注2: 品牌建设项目不单独产生直接的经济效益，但是通过本项目的实施，能够完善公司的品牌宣传方式，提升品牌宣传的精准度，进一步提高公司的品牌影响力，尤其在 80、90 后消费群体中建立起良好的品牌形象和知名度，进而提升公司产品的市场占有率，巩固了公司的品牌优势，最终带动公司业绩的增长。

　　注3: 信息系统升级建设项目主要是对公司企业资源计划系统（ERP）、供应商关系管理系统（SRM）、制造企业生产过程执行管理系统（MES）进行升级改造，具体经济效益无法定量测算。预计信息系统升级建设项目建成后将产生三个方面的效益：①进一步提高公司的信息化管理水平，实现公司各业务环节的数据共享，优化整体协同运作能力；②与定制家居智能生产建设项目进行融合，提升生产智能化水平；③实现公司生产端与设计端、采购端等各环节之间无缝对接，进而提升生产效率和产品品质，缩短交货周期，提升公司核心竞争力。