东方时代网络传媒股份有限公司

东方时代网络传媒股份有限公司
2019年04月26日 05:13 中国证券报
东方时代网络传媒股份有限公司

中国证券报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  √适用 □ 不适用

  中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用  √不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  (一) 数显量具量仪

  公司主要生产五大类产品:电子数显、精密机械类卡尺系列产品;电子数显、精密机械类千分尺系列产品;电子数显、精密机械类指示表系列产品;其它智能化、数字化精密仪器仪表系列产品;自动化测量解决方案类产品。公司目前也是我国生产测量范围在500mm以上非标电子数显量具量仪的主要厂家。公司以实现“智能制造”为契机,目前已完成重大技术造项目——高端数显量具量仪产业化项目,实现生产效率、产品制造精度、质量稳定性显著提高,是国内率先实现自动化、智能化生产的数显量具量仪生产制造商。

  (二) 文化旅游

  在文化旅游业务方面,公司秉承“文化主题+创意设计+新兴科技+动漫内容+互动平台”的理念打造全新度假休闲主题乐园,根据不同城市的地理环境、人文特点及政府诉求提供因地制宜的合作模式,目前已在贵阳、温州等地打造“东方科幻谷”、“星际科幻谷”等大型主题乐园,“惠阳影视文化小镇”项目因政策原因仍在筹划并推进中。与此同时,公司也一直在积极开拓良好的政府关系、拓展其他储备业务。

  (三)内容集成和渠道发行

  报告期内,公司内容集成、渠道发行板块业务受到市场因素影响业绩下滑,整体业务结构处于调整阶段。

  、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2018年是公司转型“文化传媒行业”的第五年,出身传统制造行业的我们,因战略冒进未跟上政策及市场环境变化、文化传媒行业管理经验及能力不足、交易价值判断失误等多种原因屡屡碰壁。面对经营亏损和业务转型压力,公司2019年将积极调整经营策略及战略布局。

  (一)强研发、控成本,继续保持量具量仪行业内龙头地位

  1、公司在2018年继续加大对数显量具、仪器、仪表等方面的研发投入。2018年推出的数显产品,保持了国内领先,获得日本、欧洲客户的好评。公司全资子公司桂林广陆数字测控有限公司荣获“2018年首批广西智能工厂示范企业”、“桂林市第五届市长质量奖”等殊荣。

  2、挖潜增效,推进成本优先战略。在原材料及配件由于大环境原因大幅度涨价的情况下,深挖内部潜力,加强内部管理,各方面采取降成本措施,同时加大对自动化生产模式的投入,在产品质量得到大幅提升的同时节约了大量生产成本,持续扩大市场份额。

  (二)稳重有序,积极推动文化旅游业务稳步发展

  受地方城市规划、筹措资金不到位等多方因素影响,报告期内公司文旅产业取得了缓慢进展。大型科幻主题文旅项目贵州省东方科幻谷已经完成部门场馆的施工,并于2018年5月1日测试运营。为了实现更好的社会和经济效益,政府等投资方加快对其升级改造,期待以更好的形象和品质亮相。才外,公司将文旅产业的布局延伸至粤港澳大湾区,与广东省惠州市惠阳区平潭镇政府签订投资协议,计划建设以主题乐园、影视产业及周边产业为一体的综合产业新城。目前,由于平潭机场已定位为深圳第二机场,相关部门正积极推进平潭机场扩建,但广东省政府对平潭机场的最终规划方案还没出台,预计将会对项目产生不确定影响。公司将继续与平潭镇政府保持积极沟通,并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。与此同时,公司也一直在积极开拓良好的政府关系、拓展其他储备业务。

  (三)挖潜节流、降低成本费用、调整业务结构

  报告期内,公司原有内容集成、渠道发行板块业务受到市场因素影响业绩下滑,公司整体业务结构处于调整阶段,新业务收益初始未达预期。公司按照战略规划,根据目前市场情况和公司的实际经营情况,挖潜节流,降低成本费用,调整业务结构,相继终止元纯传媒、华桦传媒的收购,确保公司运营资金的稳健;加大力度推动现有文化旅游、数显量具量仪等业务板块的发展,拓展符合公司发展战略、国家产业政策支持的新业务,夯实公司经营业务;积极寻找匹配公司战略规划、且实力强劲的战略投资者,为公司整合发展、重振雄风输入“强心剂”。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2018年4月28日,本公司之子公司深圳新媒体公司出资注册成立控股子公司智慧橙新媒体科技(北京)有限公司,占股66.67%  ,本期纳入合并报表范围。

  (4)对2019年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  东方时代网络传媒股份有限公司

  法人代表:彭敏

  二〇一九年四月二十六日

  股票代码:002175         股票简称:东方网络            公告编号:2019-36

  东方时代网络传媒股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2019年4月20日以邮件方式发出会议通知,2019年4月25日上午9:30 以现场加通讯方式召开,本公司董事共9名,亲自参加会议的董事8名,董事宋小忠先生因个人原因请假,书面委托董事张群先生参加会议并代行表决权。符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。

  会议由董事长彭敏主持,审议并通过了下列决议:

  1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》

  2018年年度报告全文及摘要详细内容刊登于www.cninfo.com.cn,2018年年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》。

  该议案需提交2018年度股东大会审议。

  2、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《公司2018年度财务决算报告》

  公司2018年实现营业总收入247,498,984.67元,比上年同期减少39.87%;归属于上市公司股东的净利润为-484,345,379.51元,比上年同期减少70.07%。

  该议案需提交2018年度股东大会审议。

  3、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《公司2018年度利润分配预案》

  经中审华会计师事务所审计,2018年度母公司实现净利润-122,140,612.77元。2018年母公司累计可供股东分配利润为14,740,942.10元。资本公积 384,316,933.32元;资本溢价359,332,664.23元;法定盈余公积23,326,052.58元。本次利润分配预案:公司2018年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

  根据《公司章程》第一百五十五条有关利润分配政策的规定,结合公司实际情况,公司董事会提出的2018年度利润分配预案合法、合规,且符合《公司章程》相关规定。

  该议案需提交2018年度股东大会审议。

  4、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

  详细内容刊登于www.cninfo.com.cn。

  5、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《公司2018年年度董事会报告》

  内容详见《公司2018年年度报告》第四节管理层讨论与分析,该议案需提交2018年度股东大会审议。公司独立董事李文华、刘红玉、敬云川、寿祺、蒋海鸣向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会述职。详细内容刊登于www.cninfo.com.cn。

  6、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

  7、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  详细内容见刊登于www.cninfo.com.cn的《东方时代网络传媒股份有限公司董事会关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  8、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

  根据公司经营的发展需要及银行融资的合理规划,公司2019年度申请银行综合授信额度为100,000万元。公司董事会授权公司经营层在100,000万元的计划额度内根据实际经营等实际情况分别向银行筹措所需资金。本次申请授信额度有效期为公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

  该议案需提交2018年度股东大会审议。

  9、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。

  独立董事对本次计提资产减值准备事项发表了同意的独立意见。

  该议案需提交2018年度股东大会审议。

  10、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》

  本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,执行变更后会计政策能够更客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,因此同意本次会计政策变更。

  独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见。

  有关会计政策变更的具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于会计政策变更的公告》。

  11、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于续聘审计机构的议案》

  基于良好的合作, 公司拟继续聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构, 聘期一年。董事会授权公司经营层根据公司2019年度的具体审计要求和审计范围全权办理与中审华会计师事务所(特殊普通合伙)的业务处理和合同签订事宜。

  本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

  12、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

  具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开公司2018年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  东方时代网络传媒股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十六日

  证券代码:002175            证券简称:东方网络             公告编号:2019-37

  东方时代网络传媒股份有限公司

  关于召开 2018年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次:2018年度股东大会

  (二)召集人:东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。 2019年4月25日,本公司召开第六届董事会第十次会议,决定于2018年5月17日召开2018年度股东大会。

  (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  (四)召开时间

  现场会议开始时间:2018 年5月17日(星期五)14:00。

  网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票时间为2018年5月17日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2018年5月16日15:00-2018年5月17日15:00 期间的任意时间。

  (五)召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系 统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  (六)股权登记日:2018 年5月14日(星期二)

  (七)出席对象:

  1.截止2018年5月14日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2.本公司董事、监事、高级管理人员。

  3. 本公司聘请的见证律师。

  (八)会议地点:广西桂林市灵川县定江镇长丰路27号

  二、会议审议事项

  1、《公司2018年度报告全文及摘要》

  2、《公司2018年度董事会报告》

  3、《公司2018年度监事会报告》

  4、《公司2018年度财务决算报告》

  5、《公司2018年度利润分配预案》

  6、《关于申请银行综合授信额度的议案》

  7、《关于续聘审计机构的议案》

  8、《关于计提资产减值准备的议案》

  以上议案内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案需要以特别决议通过,需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

  独立董事将在2018年度股东大会上进行述职。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、会议登记方法

  (一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记(标准格式见附件1)。 法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出现会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件2)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、授权委托书(见附件 2)。

  (二)登记时间:2018 年5月16日上午 8:30-11:30,下午 13:30-17:30。

  (三)登记地址:广西桂林市灵川县定江镇长丰路27号

  (四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求;受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件2)办理登记手续。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会提供了网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。

  六、其他事项

  (一)会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

  (二)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次投东大会的进程另行进行。

  (三)会议联系人:彭敏

  联系电话:0773-5820465

  联系传真:0773-5834866

  七、备查文件

  公司第六届董事会第十次会议决议。

  特此通知。

  东方时代网络传媒股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十六日

  附件:

  1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)

  2、授权委托书

  3、参加网络投票的具体操作流程

  附件 1:

  回 执

  截至 2019 年   月   日,本单位(本人)持有东方时代网络传媒股份有限公司股票         股,拟参加公司2018年年度股东大会。

  股东账户:

  股东单位名称或姓名(签字盖章):

  出席人姓名:

  身份证号码:

  联系电话:

  年    月    日附件 2:

  授 权 委 托 书

  兹全权委托      先生/女士代表本单位(本人)出席东方时代网络传媒股 份有限公司2018年年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票(如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,被委托人可按自己决定表决)。

  本次股东大会提案表决意见示例表

  ■

  委托人签名(盖章):               身份证号码(营业执照号):

  持股数量: 股                     股东帐号:

  受托人签名:                      身份证号码:

  委托书有效期限:                  受托日期:   年   月   日

  附件 3:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码:362175。投票简称:东方投票。

  2.本公司无优先股,故不设置优先股投票。

  3.填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2018年5月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2018 年5月16日下午3:00,结束时间为2018 年5月17日下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  股票代码:002175         股票简称:东方网络            公告编号:2019-38

  东方时代网络传媒股份有限公司

  第六届监事会第四次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议于2019年4月19日以邮件方式发出会议通知,2019年4月25日14时以通讯方式召开,本公司监事共3名,实际参加会议的监事3名,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议审议并通过了下列决议:

  1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》

  审核意见:公司2018年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定;报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  同意该议案提交2018年度股东大会审议。

  2、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《公司2018年度财务决算报告》

  同意该议案提交2018年度股东大会审议。

  3、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《公司2018年度利润分配预案》

  监事会同意公司2018年度利润分配预案;同时提交股东大会审议。

  4、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

  审核意见:公司2018年内部控制机制和内部控制制度不存在重大缺陷。公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  5、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《公司2018年年度监事会报告》

  该议案需提交2018年年度股东大会审议。

  6、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  审核意见:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合相关规定,募集资金的实际使用合法、合规、未有违反法律、法规及损害股东利益的行为。《董事会关于募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。

  7、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

  同意该议案提交2018年度股东大会审议。

  8、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

  同意该议案提交2018年度股东大会审议。

  9、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》

  本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,执行变更后会计政策能够更客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,因此同意本次会计政策变更。

  同意该议案提交2018年度股东大会审议。

  10、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于续聘审计机构的议案》

  同意该议案提交2018年度股东大会审议。

  特此公告。

  东方时代网络传媒股份有限公司监事会

  二〇一九年四月二十六日

  证劵代码:002175          证劵简称:东方网络             公告编号:2019-39

  东方时代网络传媒股份有限公司

  关于举行2018年度报告网上说明会的通知

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称"公司")将于2019年5月8日(星期三)15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net/002175/)参与本次年度网上说明会。

  届时,公司董事长彭敏女士、财务总监胥志强先生、独立董事寿祺先生将出席本次网上说明会。

  欢迎广大投资者积极参与!

  特此公告。

  东方时代网络传媒股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十六日

  证券代码:002175             证券简称:东方网络                公告编号:2019-40

  东方时代网络传媒股份有限公司

  关于公司股票交易被实施退市风险警示

  暨停牌的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示:

  1、公司股票于2019年4月26日停牌一天,并于2019年4月29日开市起复牌;

  2、公司股票自 2019年4月29日起被实行“退市风险警示”处理,股票简称由“东方网络”变更为“*ST东网”;

  3、实行退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。

  一、实施退市风险警示的主要原因

  鉴于东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年度、2018 年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值,且中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年财务报告出具了无法表示意见的审计报告(CAC证审字[2019]0358号),根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条的有关规定,深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理。

  二、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日

  1、股票种类:人民币普通股 A 股

  2、股票名称:由“东方网络”变更为“*ST东网”

  3、股票代码:仍为“002175”

  4、实行退市风险警示的起始日:2019年4月29日

  公司股票于年度报告披露当日(2019年4月26日)停牌一天,自2019年4月29日复牌之日起,深圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示。

  5、公司股票被实行退市风险警示后,股票价格的日涨跌幅限制为5%。

  三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

  公司董事会正在积极主动采取措施,优化资产结构,加强成本管控,努力提升业绩,争取2019年扭亏为盈、撤销退市风险警示,主要措施如下:

  1、公司正积极寻求并引入战略投资者,并已开始实施实际控制人变更事宜。公司将接受战略投资者的财务资助、资源支持,同时引入新的经营管理人员,公司将重新评估宏观经济、行业的现状和企业的优劣势,调整发展战略,整合原主营业务,停止亏损和没有盈利潜质的业务板块,加强具有稳定盈利能力板块的投入和升级,提高盈利水平,引入能够迅速盈利和具有增长潜力的新业务;

  2、通过长期股权投资资产变现回收资金,对经营业务提供资金支持;

  3、公司组织专业团队对债权进行催收,加速资金回笼;

  4、调整管理模式,强化上市公司对子公司在战略、财务、人才、业务等方面的规范管理,控制经营风险、提高运营能力。

  5、调整薪酬制度和考核制度。分配机制重点向业务线、市场线倾斜,激发员工的工作热情。推行内部市场化,促进内部降本增效。强化以结果为导向的考核机制,实行内部竞争上岗制和轮岗制,激发内部活力。

  6、通过战略投资者的支持,赢得银行、基金公司、业务伙伴等在内的所有合作伙伴的信任,打造以上市公司为核心的合作、共赢、开放、和谐、紧密的生态系统,共同参与市场竞争,促进公司健康、可持续发展。

  四、股票可能被暂停上市的风险提示

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,如果公司2019年度经审计的净利润继续为负值或者公司2019年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,公司股票将被暂停上市。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

  五、实行退市风险警示期间,公司接受投资者咨询的主要方式

  公司股票交易实行退市风险警示期间,公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询,并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下,安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下:

  联系电话:0773-5820465

  传真号码:0773-5834866

  电子邮箱:dmb@guanglu.com.cn

  邮政编码:541004

  通讯地址:广西桂林市灵川县定江镇长丰路27号

  特此公告。

  东方时代网络传媒股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十六

  证券代码:002175            证券简称:东方网络              公告编号:2019-41

  东方时代网络传媒股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开六届董事会第十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

  一、 本次会计政策变更的概述

  因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。

  1、财政部于2017年及2018年颁布了以下企业会计准则解释及修订:

  《企业会计准则解释第9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》;

  《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》;

  《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》;

  《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》(统称“解释第 9-12号”);

  2、《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号) 及相关解读;

  3、财政部于2017年度分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以上四项简称“新金融工具准则”)。根据财政部、深圳证券交易所的相关通知规定,除境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业之外的其他境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

  本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  本公司自2019年1月1日起执行“新金融工具准则”;自2018年1月1日起执行上述其他企业会计准则解释及修订,对会计政策相关内容进行调整。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  本公司采用上述企业会计准则解释及修订的主要影响如下:

  1、本公司按照解释第9-12号对本公司报表项目无影响。

  2、财务报表列报

  本集团根据财会[2018]15号规定的财务报表格式及相关解读编制2018年度财务报表,并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。

  相关列报调整影响如下:

  2017年12月31日受影响的合并财务报表项目:

  ■

  2017 年 12 月 31 日受影响的母公司财务报表项目:

  ■

  3、新金融工具准则主要变更内容如下:

  1)、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征” 作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”, 由原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“持有至到期投资”、 “贷款和应收款项”、“可供出售金融资产”变更为“以摊余成本计量的金融资产”、 “以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产”。

  2)、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要 求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减 值准备。

  3)、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具 投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可 撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当 期损益。

  4)、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

  5)、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

  公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,按新金融工具准则要求进行财务报表披露。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司不对比较财务报表进行追溯调整。执行新金融工具准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

  三、董事会审议本次会计政策变更情况

  2019年4月25日,公司召开第六届董事会第十次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,执行变更后会计政策能够更客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,因此同意本次会计政策变更。

  四、独立董事意见

  公司独立董事认为:公司按国家会计准则要求对会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合深圳证券交易所关于“会计政策及会计估计变更”的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。公司独立董事同意公司本次会计政策变更。

  五、监事会意见

  公司监事会认为:公司依据财政部的相关通知规定对会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》及深圳证券交易所相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。

  六、备查文件

  1、《公司第六届董事会第十次会议决议》;

  2、《公司第六届监事会第四次会议决议》;

  3、《独立董事对2018年度相关事项发表的独立意见》。

  特此公告。

  东方时代网络传媒股份有限公司董事会

  二〇一八年四月二十六日

  证券代码:002175               证券简称:东方网络          编号:2019-42

  东方时代网络传媒股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  ① 计提资产减值准备情况概述

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,基于谨慎性原则,为更加真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对存在减值迹象的相关资产进行减值测试,公司2018年度拟对以下项目等计提资产减值准备。 计提金额如下:

  ■

  二、计提资产减值准备的具体说明

  (一)商誉

  1、商誉减值测试的方法:商誉的可收回金额按照资产组组合的预计未来现金流量的现值确定,经减值测试,发现商誉存在减值损失。

  2、2018年度水木动画经营业绩低于预期,未来盈利的能力具有不确定性,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,结合实际情况,公司对截至2018年12月31日因收购水木动画形成的商誉进行了减值测试,发现商誉存在减值情况。按照谨慎性原则,公司聘请了中和资产评估有限公司对水木动画截至2018年12月31日的股东全部权益进行重新评估,并出具了《东方时代网络传媒股份有限公司商誉减值测试所涉及的水木动画有限公司资产组组合可收回价值项目估值报告》(中和咨报字(2019)第YCU1001号)。该评估报告所载的2018年12月31日水木动画100%资产组的可收回金额低于资产组(含商誉)账面价值。由此计算的商誉发生的减值为215,624,829.39元。因此,公司扣除以前年度已经计提的商誉减值损失,在2018年度对因收购水木动画形成的商誉计提减值准备159,466,449.37元,并计入公司2018年度资产减值损失。

  (二)长期股权投资

  根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2018年计提长期股权投资减值准备30,719,294.30元,主要是因为公司为全资子公司桂林东方时代投资有限公司(以下简称东方投资)投资宁波梅山保税港区航泰投资管理合伙企业(有限合伙)承担差额补足义务而产生的长期股权投资劣后级差额补足预计损失。年末对该劣后级份额投资进行减值测试,确定可收回金额为0.00元,据此将剩余账面价值全额计提减值准备22,485,188.54元。鉴于北京永旭良辰文化发展有限公司2018年业绩大幅亏损,净资产已为负值,出现减值迹象,年末对该投资进行减值测试,基于谨慎性原则将剩余账面价值全额计提减值准备8,234,105.76元。

  (三)可供出售金融资产

  本项计提资产减值准备的资产为公司持有的参股公司北京开拓互动科技有限公司(曾用名北京开拓前途网络科技有限公司、以下简称“开拓科技”)、幻维世界(北京)网络科技有限公司(以下简称“幻维世界”)。截止2018年末,本公司对开拓科技的投资金额1180万元,持股比例为3.30%;对幻维世界的投资金额为3000万元,持股比例为10%;对佰川基金的投资金额为1000万元,持股比例为9.901%;其中,幻维世界是佰川基金的投资顾问。

  公司根据开拓科技、幻维世界和佰川基金的实际经营状况,基于谨慎性原则,对持有开拓科技股权投资进行减值测试后计提减值704.11万元,对持有的幻维世界和佰川基金股权投资进行减值测试后进行全额计提减值。

  本次计提资产减值准备事项,系基于公司资产的实际状况,根据公司会计政策、会计谨慎性和会计一致性原则进行,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况。

  (四)坏账

  报告期内,公司共计坏账准备21,613,494.03元,应收款项坏账准备的确认及方法为:应收款项包括应收账款、其他应收款等。

  (1)坏账准备的确认标准

  本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查,对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的,计提减值准备:①债务人发生严重的财务困难;②债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等);③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

  (2)坏账准备的计提方法

  ①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:

  本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等,将金额为人民币100,000.00元(含人民币100,000.00元)以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

  本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的应收款项,包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

  ②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

  A.信用风险特征组合的确定依据

  本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项,按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。本公司应收款项信用风险特征组合为账龄,按照账龄的长短划分。

  B.根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

  按组合方式实施减值测试时,坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。本公司对于账龄组合按照账龄分析法计提坏账准备。具体计提比例如下:

  ■

  ③单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

  本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项,单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备,包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

  本公司本期单项金额重大并单项计提的坏账准备有应收账款乐升世纪(北京)科技有限公司账面金额4,686,292.00元,坏账准备4,686,292.00元,计提比例100%;幻维世界(北京)网络科技有限公司账面金额853,440.00元,坏账准备853,440.00元,计提比例100%;其他应收款北京乐升世纪(北京)科技有限公司账面金额2,040.00元,坏账准备2,040.00元,计提比例100%。

  (五)存货

  根据《企业会计准则》及公司会计政策,期末存货按成本与可变现净值孰低原则计量,存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。公司及下属子公司对截至2018年12月31日的存货进行清查,对存在减值迹象的存货进行减值测试。本着谨慎性原则,公司及下属子公司2018 年计提存货跌价准备总额8,657,899.63元,主要因为在产品和库存商品存货跌价损失本期增加。

  (六)在建工程

  2018年公司共计在建工程减值准备11,555,124.95元,主要系下属子公司所属公司江苏环宇集装箱娱乐小镇有限公司集装箱娱乐小镇项目停工计提在建工程资产减值损失所致。

  (七)无形资产

  2018年公司共计提无形资产减值准备3,238,139.34元,主要系下属子公司东方华尚(北京)文化传播有限公司对采购的影视版权类无形资产计提的减值准备所致。

  三、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

  公司董事会认为:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,按照谨慎性原则及公司资产实际情况,计提资产减值准备 能够公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况及经营成果。

  四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

  独立董事认为:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,不存在损害公司及全体股东、特别 是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加公允 地反映公司的财务状况,我们同意本次计提资产减值准备。

  五、监事会关于本次计提资产减值准备的审核意见

  监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,按照谨慎性原则及公司资产实际情况,经过资产减值计提后更加能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,同意本次计提资产减值准备。

  六、备查文件

  1、第六届董事会第十次会议决议;

  2、第六届监事会第四次会议决议。

  特此公告。

  东方时代网络传媒股份有限公司董事会

  2019 年 4 月 26 日

  证券代码:002175                                   证券简称:东方网络                           公告编号:2019-35

  东方时代网络传媒股份有限公司

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