湖南凯美特气体股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以623,700,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内公司主营业务主要为：以石油化工尾气（废气）、火炬气为原料，研发、生产和销售干冰、液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳、食品添加剂氮气及其他工业气体。主要产品广泛应用于饮料、冶金、食品、烟草、石油、农业、化工、电子等多个领域。

　　经过多年的发展，公司已成为目前国内以化工尾气为原料，年产能最大的食品级液体二氧化碳生产企业。已形成年产36万吨高纯食品级液体二氧化碳生产能力，其中本公司已形成高纯食品级液体二氧化碳100,000吨/年，2014年5月2万吨液体氩气项目试车投产；安庆凯美特已形成生产高纯食品级液体二氧化碳100,000吨/年生产能力，2014年2月投产的特气分公司建设了47,000吨/年的精馏可燃气、4,456×104Nm3/a 氢气等装置；惠州凯美特气体已形成生产高纯食品级液体二氧化碳130,000吨/年、优质干冰20,000吨/年、高纯态100,000标瓶的生产能力；长岭凯美特已形成年产4421x104NM3/a 氢气、3265 x104NM3/a甲烷及1788x104Nm3/a 一氧化碳的生产能力；2014年投资建设海南凯美特和福建福源凯美特，其中海南凯美特已建设并投产年产一期食品级二氧化碳3万吨，燃料气7.3万吨，转化炉用燃料气15.2万吨，氢气1.072万吨的生产能力，福建福源凯美特已投资建成处理量为8000Nm3/h火炬尾气压缩回用装置。2018年6月投资设立福建凯美特拟建设实施10万吨/年食品级二氧化碳项目。

　　公司主要产品由于纯度高、质量稳定，得到广大客户的认可。公司已与多家下游企业建立了长期、稳定的合作关系，产品市场占有率逐年上升。目前公司食品级液体二氧化碳产品已通过可口可乐和百事可乐的认证，被可口可乐和百事可乐等公司确认为在中国的策略供应商，并为杭州娃哈哈集团、屈臣氏集团、百威英博啤酒集团、珠江啤酒集团、青岛啤酒、华润雪花啤酒等众多知名食品饮料客户和中国中车集团、中船重工集团武昌船舶重工有限公司、中国船舶工业集团广州中船黄埔造船有限公司、武汉钢铁（集团）公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、三一重工、中联重科、山河智能、岳阳林纸等特大型工业客户广泛采用。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：人民币元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），经第四届董事会第十一次决议通过，本集团对财务报表格式进行了以下修订：A、资产负债表将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。B、利润表从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；C、股东权益变动表在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

　　②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本集团作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，此会计政策变更，对本集团上期财务报表未造成任何影响。本集团实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度收到其他与经营活动有关的现金流量2,710,980.00元，调减2017年度收到其他与投资活动有关的现金流量2,710,980.00元。

　　上述会计政策变更，对本集团期初净资产未造成影响。

　　报告期内，除上述会计政策发生变更外，本公司不存在其他重要会计政策变更。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年对中国经济来说是比较艰难的一年，全球经济新动能不足，发展不平衡、收入分配不平衡的问题加剧，新技术、新产业、新业态带来的新挑战凸现，各国政策内顾明显，国际贸易和投资壁垒不断提高。中美贸易摩擦、反全球化浪潮影响到中国出口业务；国内生态环境治理加强、人口红利退出人工成本增加，供给侧改革进一步深化这些都深刻影响到国内实体经济的生存与发展。2018年湖南凯美特气体股份有限公司在公司董事会及管理层的领导下，通过管理团队及全体员工的共同努力抓住契机积极拓展市场，强化成本费用与安全生产管控，上下齐心协力认真贯彻落实年度经营计划，稳步推进各项工作计划有效实施。除长岭凯美特外，公司下设各分、子公司较好完成了年度预算经营目标，特别是湖南公司（特气分公司）、福建福源凯美特公司均超期完成利润指标。2018年氧气和氮气市场形势好转，湖南特气产品销售数量与价格同步增加利润回报增厚。海南凯美特于2017年4月试车投产,2018年全年正常生产。报告期内，公司实现营业收入50,455.97万元，比上年同期增长17.81%；实现营业利润10,718.38万元，比上年同期增长62.92%；归属于上市公司股东的净利润9,385.41万元，比上年同期增长80.88%。

　　公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

　　1、惠州凯美特气体有限公司：全资子公司，注册资本为2,600万元，主营业务为液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳、干冰；普通货物及危险货物运输（凭许可证经营）。截至2018年12月末，公司的总资产为14,295.52万元，所有者权益13,186.08万元；本期实现营业收入11,714.89万元，营业利润4,243.19万元, 净利润3,759.41万元。

　　2、安庆凯美特气体有限公司：全资子公司，注册资本：17,383万元，主营业务为生产和销售自产的食品添加剂（液态二氧化碳）、氢气、液化石油气、戊烷（工业烃），其中氢气、液化石油气、戊烷（工业烃）（限分支机构凭有效许可证经营）；危险货物运输（二类）。截至2018年12月末，公司的总资产为25,620.73万元,所有者权益23,716.17万元,本期实现营业收入14,064.01万元,  营业利润1,928.24万元, 净利润为1,667.74万元。

　　3、岳阳长岭凯美特气体有限公司：全资子公司，注册资本为5,000万元，主营业务为液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳、可燃气（工业瓦斯、解析气、甲烷、一氧化碳）、氢气的生产、经营。截至2018年12月末，公司的总资产为8,278.60万元，所有者权益2,757.98万元,本期实现营业收入422.54万元, 营业利润-2,558.52万元,净利润为-2,146.97万元。

　　4、海南凯美特气体有限公司: 全资子公司，注册资本:9,000.00万元，主营业务为生产、加工、销售可燃气(含工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳)、食品级液体二氧化碳、干冰、氢气及其他工业气体；道路货物运输；餐饮服务。截至2018年12月末，公司的总资产为21,972.93万元，所有者权益8,726.20万元,本期实现营业收入7,779.59万元,营业利润1,440.38万元,净利润为1,262.31万元。

　　5、福建福源凯美特气体有限公司：控股子公司，注册资本:10,000.00万元，主营业务为生产、加工、销售可燃气(工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳)、液体二氧化碳、氢气；凭《道路运输经营许可证》批准的范围从事货物运输。截至2018年12月末，公司的总资产为13,273.16万元,所有者权益12,180.59万元,本期实现营业收入4,258.27万元,营业利润1,771.95万元,净利润为1,587.66万元。

　　6、福建凯美特气体有限公司：全资子公司，注册资本: 10,000.00万元，主营业务为生产销售化工产品（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2018年12月末，公司的总资产为5,044.35万元,所有者权益5,004.52万元,本期实现营业收入0万元,营业利润6.23万元,净利润为4.52万元。

　　7、岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司：控股子公司，注册资本为8,000万元，主营业务为电子特种气体项目相关产品的开发和建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2018年12月末，公司的总资产为15,442.15万元，所有者权益7,774.84万元,本期实现营业收入0万元, 营业利润-297.17万元,净利润为-225.19万元。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　重要会计政策变更

　　①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），经第四届董事会第十一次决议通过，本集团对财务报表格式进行了以下修订：

　　A、资产负债表

　　将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

　　将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

　　将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

　　将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

　　将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

　　将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

　　将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

　　B、利润表

　　从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

　　在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

　　C、股东权益变动表

　　在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

　　本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

　　财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

　　②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本集团作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，此会计政策变更，对本集团上期财务报表未造成任何影响。

　　本集团实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度收到其他与经营活动有关的现金流量2,710,980.00元，调减2017年度收到其他与投资活动有关的现金流量2,710,980.00元。

　　上述会计政策变更，对本集团期初净资产未造成影响。

　　报告期内，除上述会计政策发生变更外，本公司不存在其他重要会计政策变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　通过新设子公司导致的合并范围的变动情况

　　■

　　（续1）

　　■

　　（续2）

　　■

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：002549        证券简称：凯美特气      公告编号：2019-003

　　湖南凯美特气体股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2019年3月20日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第四届董事会第十二次会议。会议通知及会议资料于2019年3月4日以电子邮件等方式送达。会议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并表决，且公司独立董事就本次会议审议相关议案发表了独立意见，本次会议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度总经理工作报告》的议案。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，《2018年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。独立董事向董事会递交了2018年度独立董事述职报告并将在2018年度股东大会上进行述职。

　　3、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》的议案。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　《2018年度独立董事述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　4、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。《2018年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　5、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2018年年度报告及其摘要》的议案。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《2018年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2018年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　6、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度利润分配预案》的议案。

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润93,854,061.44元，其中：母公司实现净利润81,748,009.24元。按公司章程规定提取10%法定盈余公积8,174,800.92元，年初未分配利润181,927,294.33元。根据2017年度股东大会决议，公司2017年度权益分配方案为：以2017年12月31日总股本623,700,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金人民币31,185,000.00元，不送红股。公司期末实际可供股东分配的利润224,315,502.65元，资本公积为35,292,624.58元。

　　根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板投资者权益保护指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法规要求，结合公司2018年度盈利情况和后续资金安排，公司2018年度权益分配预案拟为：以2018年12月31日总股本623,700,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金人民币62,370,000.00元，不送红股。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。

　　为增强公司整体实力、盈利能力和抗风险能力，公司将开发或引入新产品以满足市场需求或改变部分气体产品依赖进口的局面,公司新项目的建设需取得银行一定的授信额度以支持项目的顺利建设。

　　根据公司发展规划及拟建项目资金需求情况，公司2019年拟向银行申请综合授信如下：中国工商银行股份有限公司岳阳分行5亿元，交通银行岳阳市分行2亿元，中国建设银行股份有限公司岳阳分行2亿元，光大银行岳阳分行1亿元，华融湘江银行岳阳分行1亿元，广发银行岳阳分行1亿元，浦发银行岳阳分行5000万元，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为1-5年。

　　为充分利用金融工具、节约资金成本，授权公司经营层在办理采购设备（商品）、水电支付等经济业务时可根据业务性质到以上申请授信额度的相关银行开具银行承兑汇票与供货方结算。

　　以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构》的议案。

　　致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。《内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　10、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司内部控制规则落实自查表》的议案。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　《内部控制规则落实自查表》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　11、审议通过了《2018年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2019年度为控股子公司担保的议案》。

　　（1）2015年4月27日公司第三届董事会第八次会议及2015年5月20日2014年度股东大会审议通过了《2014年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2015年度为控股子公司担保的议案》；2018年4月16日公司第四届董事会第八次会议以及2018年5月9日2017年度股东大会审议通过了《2017年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2018年度为控股子公司担保的议案》。截至本报告日，公司实际为子公司提供担保金额为10,900.00万元（其中：海南凯美特3,500.00万元；岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司7,400.00万元），占最近一期（2018年12月31日）经审计归属于母公司所有者权益的11.59%。

　　公司2017年10月24日第四届董事会第六次会议审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司为全资子公司海南凯美特气体有限公司提供贷款担保的议案》，公司为全资子公司海南凯美特向银行融资提供5,000.00万元的担保。2018年度未发生此额度内的贷款担保。

　　公司为子公司担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证公司和子公司生产经营及新建项目的资金需求，有利于公司的长远利益。

　　（2）根据全资子公司安庆凯美特发展规划资金需求情况，安庆凯美特拟向银行申请3,000.00万元的综合授信额度，并授权董事长签署相关文件；根据全资子公司福建凯美特发展规划及拟建项目资金需求情况，福建凯美特拟向银行申请10,000.00万元的综合授信额度，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为1-5年。

　　公司拟担保的对象为公司全资子公司，其具备良好的经营情况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，不会损害公司及公司股东利益。

　　（3）公司与关联方四川开元科技有限责任公司、首虹有限公司的交易为公司正常经营所需，关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司的实际发展的需要，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。《2018年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2019年度为控股子公司担保的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　12、审议通过了《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2018年度股东大会以特别决议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　13、审议通过了《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司财务制度〉》的议案。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　《湖南凯美特气体股份有限公司财务制度》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　14、审议通过了《提请召开公司2018年度股东大会》的议案。

　　根据《公司法》及本公司章程的要求，提请公司于2019年4月16日召开2018年度股东大会，对以下事项进行审议：

　　（1）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案，独立董事向董事会递交了2018年度独立董事述职报告并将在2018年度股东大会上进行述职；

　　（2）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案；

　　（3）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案；

　　（4）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2018年年度报告及其摘要》的议案；

　　（5）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度利润分配预案》的议案；

　　（6）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案；

　　（7）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构》的议案；

　　（8）审议《湖南凯美特气体股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案；

　　（9）审议《2018年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2019年度为控股子公司担保的议案》；

　　（10）审议《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　2018年度股东大会通知详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事发表的独立意见；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司董事会

　　2019年3月22日

　　证券代码：002549        证券简称：凯美特气      公告编号：2019-008

　　湖南凯美特气体股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2019年3月20日召开，会议审议通过了《提请召开公司2018年度股东大会》的议案，会议决议于2019年4月16日（星期二）在公司会议室召开2018年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。2018年度股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1．股东大会届次：2018年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2019年4月16日（星期二）上午10:00

　　网络投票时间： 2019年4月15日——2019年4月16日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月16日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月15日下午3:00至2019年4月16日下午3:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

　　6、股权登记日：2019年4月10日（星期三）。

　　7、出席会议对象：

　　（1）截至2019年4月10日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案，独立董事向董事会递交了2018年度独立董事述职报告并将在2018年度股东大会上进行述职；

　　2、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案；

　　3、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案；

　　4、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2018年年度报告及其摘要》的议案；

　　5、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度利润分配预案》的议案；

　　6、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案；

　　7、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构》的议案；

　　8、审议《湖南凯美特气体股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案；

　　9、审议《2018年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2019年度为控股子公司担保的议案》；

　　10、审议《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案，此议案需通过特别决议审议，特别决议需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　议案1、议案3-10公司第四届董事会第十二次会议审议通过，议案2-10公司第四届监事会第十二次会议审议通过，议案内容详见2019年3月22日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《第四届董事会第十二次会议决议公告》（    公告编号：2019-003）、《第四届监事会第十二次会议决议公告》（    公告编号：2019-004）、《2018年年度报告摘要》（    公告编号：2019-005）及刊登在巨潮资讯网上的《2018年度监事会工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《2018年年度报告全文》、《内部控制自我评价报告》、《2018年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2019年度为控股子公司担保的公告》（    公告编号：2019-006）、《公司章程修正案（2019年3月）》。

　　三、提案编号

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记时间：

　　2019年4月15日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00

　　2、登记地址：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）湖南凯美特气体股份有限公司证券部

　　3、登记联系：

　　联系人：张伟、王虹、余欢

　　联系电话：0730-8553359

　　传真：0730-8551458

　　电子邮箱：zqb@china-kmt.cn

　　邮政编码：414003

　　4、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年4月15日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　5、现场会议与会股东食宿及交通费用自理。

　　6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十二次会议决议；

　　2、第四届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司董事会

　　2019年3月22日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　2018年度股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362549

　　2、投票简称：凯美投票

　　3、填报表决意见。

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年4月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月15日下午15：00，结束时间为2019年4月16日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

　　湖南凯美特气体股份有限公司

　　2018年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托 　　　　先生（女士）代表我单位（个人），出席湖南凯美特气体股份有限公司2018年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见：

　　■

　　注：1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。

　　2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：             委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：           委托人股东账号：

　　受托人签名：                                受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                            委托日期：    年    月    日

　　证券代码：002549        证券简称：凯美特气      公告编号：2019-004

　　湖南凯美特气体股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2019年3月20日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第四届监事会第十二次会议。会议通知及会议资料于2019年3月4日以电子邮件等方式送达。会议由监事会主席张晓辉先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议并表决，且公司监事就本次会议审议相关议案发表了意见，本次会议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，《2018年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　3、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2018年年度报告及其摘要》的议案。

　　监事会对该项议案事项发表意见：

　　（1）经审核，监事会认为董事会编制和审核湖南凯美特气体股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（2）报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实的反应出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）公司本次年度报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告，监事会认为，通过检查公司2018年12月31日财务报告及审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，监事会认为该事项符合公正客观、实事求是的原则。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《2018年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2018年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　4、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度利润分配预案》的议案。

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润93,854,061.44元，其中：母公司实现净利润81,748,009.24元。按公司章程规定提取10%法定盈余公积8,174,800.92元，年初未分配利润181,927,294.33元。根据2017年度股东大会决议，公司2017年度权益分配方案为：以2017年12月31日总股本623,700,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金人民币31,185,000.00元，不送红股。公司期末实际可供股东分配的利润224,315,502.65元，资本公积为35,292,624.58元。

　　根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板投资者权益保护指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法规要求，结合公司2018年度盈利情况和后续资金安排，公司2018年度权益分配预案拟为：以2018年12月31日总股本623,700,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金人民币62,370,000.00元，不送红股。

　　监事会对该项议案事项发表意见：该利润分配预案是结合公司2018年度盈利情况和后续资金安排基于公司实际情况作出的权益分配预案，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形，同意该项预案提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。

　　为增强公司整体实力、盈利能力和抗风险能力，公司将开发或引入新产品以满足市场需求或改变部分气体产品依赖进口的局面,公司新项目的建设需取得银行一定的授信额度以支持项目的顺利建设。

　　根据公司发展规划及拟建项目资金需求情况，公司2019年拟向银行申请综合授信如下：中国工商银行股份有限公司岳阳分行5亿元，交通银行岳阳市分行2亿元，中国建设银行股份有限公司岳阳分行2亿元，光大银行岳阳分行1亿元，华融湘江银行岳阳分行1亿元，广发银行岳阳分行1亿元，浦发银行岳阳分行5000万元，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为1-5年。

　　为充分利用金融工具、节约资金成本，授权公司经营层在办理采购设备（商品）、水电支付等经济业务时可根据业务性质到以上申请授信额度的相关银行开具银行承兑汇票与供货方结算。

　　以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构》的议案。

　　致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案。

　　监事会对该项议案事项发表意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位。公司内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，并得到了有效的贯彻和执行，对公司经营管理起到了有效的风险防范和控制作用。公司董事会出具的《内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　8、审议通过了《2018年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2019年度为控股子公司担保的议案》。

　　监事会对该项议案事项发表意见：（1）通过对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行认真的了解和查验，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。（2）公司为子公司担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证公司和子公司生产经营及新建项目的资金需求，有利于公司的长远利益。（3）公司拟担保的对象为公司全资子公司，其具备良好的经营情况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，不会损害公司及公司股东利益。（4）公司与关联方四川开元科技有限责任公司、首虹有限公司的交易为公司正常经营所需，关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司的实际发展的需要，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将以上事项提交公司2018年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《2018年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2019年度为控股子公司担保的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　9、审议通过了《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2018年度股东大会以特别决议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　10、审议通过了《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司财务制度〉》的议案。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　《湖南凯美特气体股份有限公司财务制度》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司监事会

　　2018年3月22日

　　证券代码：002549        证券简称：凯美特气      公告编号：2019-007

　　湖南凯美特气体股份有限公司

　　关于举行2018年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年度报告经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，并于2019年3月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了让广大投资者能更深入全面地公司2018年度报告和经营情况，将于2019年3月28日下午15:00-17:00在全景网举行2018年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告网上说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长祝恩福先生、独立董事陈步宁先生、财务总监徐卫忠先生、董事会秘书张伟先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司董事会

　　2019年3月22日

　　证券代码：002549    证券简称：凯美特气  公告编号：2019-006

　　湖南凯美特气体股份有限公司

　　2018年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2019年度为控股子公司担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《湖南凯美特气体股份有限公司章程》、《湖南凯美特气体股份有限公司关联交易管理办法》，现将公司2018年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2019年预计为控股子公司担保的事项报告如下：

　　一、关联方介绍和关联关系

　　1.关联方介绍

　　（1）存在控制关系的关联方

　　A．母公司

　　■

　　说明：本公司的最终控制方为祝恩福、周岳陵夫妇，为母公司浩讯科技有限公司的共同投资人。

　　B．子公司

　　■

　　■

　　二、2018年度本公司与各关联方关联担保的情况

　　（一）海南凯美特气体有限公司（以下简称“海南凯美特”）借款担保

　　■

　　说明：

　　（1）2015年4月27日公司第三届董事会第八次会议以及2015年5月20日2014年度股东大会审议通过了《2014年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2015年度为控股子公司担保的议案》，公司将为全资子公司海南凯美特向银行融资10,000万元提供担保。公司于2015年6月11日与工商银行股份有限公司岳阳开发区支行签订了编号为0522号全部主合同提供的保证担保，保证人担保的最高债权额为1亿元，保证期间为2015年6月11日至2022年6月10日。主合同就是指海南凯美特与工商银行股份有限公司岳阳开发区支行因固定资产贷款业务而订立的授信业务合同。

　　（2）公司2017年10月24日第四届董事会第六次会议审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司为全资子公司海南凯美特气体有限公司提供贷款担保的议案》，公司为全资子公司海南凯美特向银行融资提供5,000.00万元的担保。2018年度未发生此额度内的贷款担保。

　　（3）2018年4月16日公司第四届董事会第八次会议以及2018年5月9日2017年度股东大会审议通过了《2017年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2018年度为控股子公司担保的议案》，公司于2018年7月31日与交通银行股份有限公司岳阳分行签订编号为A403018004号保证合同，保证金额7,400.00万元，保证期间为2018年7月31日至2023年7月30日，公司和董事长祝恩福为该笔借款提供了连带责任保证。

　　（二）报告期内，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　（三）关联交易情况

　　1、关联采购与销售情况

　　（1）采购商品、接受劳务

　　■

　　说明：交易价格均按市场价格执行。

　　（2）出售商品、提供劳务

　　■

　　说明：交易价格均按市场价格执行。

　　三、2019年度预计公司为子公司担保

　　（一）公司为全资子公司安庆凯美特气体有限公司担保情况

　　1、被担保人基本情况

　　名称：安庆凯美特气体有限公司

　　统一社会信用代码：91340800791871880H

　　类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

　　住所：安徽省安庆大观经济开发区内

　　法定代表人：祝恩福

　　注册资本：17,383万元人民币

　　成立日期：2006年8月21日

　　营业期限至：2036年8月20日

　　经营范围：生产和销售自产的食品添加剂（液体二氧化碳）、氢气、液化石油气、戊烷（工业烃），其中氢气、液化石油气、戊烷（工业烃）（限分支机构凭有效许可证经营）；危险货物运输（二类）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。

　　2、截止2018 年12月31 日，安庆凯美特公司的总资产25,620.73万元,负债1,904.56万元，资产负债率7.43%，所有者权益23,716.17万元,2018年度实现营业收入14,064.01万元,净利润为1,667.74万元。

　　根据全资子公司安庆凯美特发展规划资金需求情况，安庆凯美特拟向银行申请3,000.00万元的综合授信额度，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为1-5年。

　　（二）公司为全资子公司福建凯美特气体有限公司担保情况

　　1、被担保人基本情况

　　名称：福建凯美特气体有限公司

　　统一社会信用代码：91350505MA31RG3J9B

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：福建省泉州市泉港区南埔镇通港路1217号

　　法定代表人：祝恩福

　　注册资本：10,000万元人民币

　　成立日期：2018年6月6日

　　营业期限至：2038年6月5日

　　经营范围：生产、销售化工产品（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。

　　2、截止2018 年12月31 日，福建凯美特公司的总资产5,044.35万元,负债39.83万元，资产负债率0.79%，所有者权益5,004.52万元,2008年度实现营业收入0万元，净利润为4.52万元。

　　根据全资子公司福建凯美特发展规划及拟建项目资金需求情况，福建凯美特拟向银行申请10,000.00万元的综合授信额度，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为1-5年。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、2015年4月27日公司第三届董事会第八次会议及2015年5月20日2014年度股东大会审议通过了《2014年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2015年度为控股子公司担保的议案》；2018年4月16日公司第四届董事会第八次会议以及2018年5月9日2017年度股东大会审议通过了《2017年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2018年度为控股子公司担保的议案》。截至本报告日，公司实际为子公司提供担保金额为10,900.00万元（其中：海南凯美特3,500.00万元；岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司7,400.00万元），占最近一期（2018年12月31日）经审计归属于母公司所有者权益的11.59%。

　　2、公司2017年10月24日第四届董事会第六次会议审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司为全资子公司海南凯美特气体有限公司提供贷款担保的议案》，公司为全资子公司海南凯美特向银行融资提供5,000.00万元的担保。2018年度未发生此额度内的贷款担保。

　　3、本次担保生效后，公司及子公司对外担保累计额度不超过人民币36,000.00万元，全部为对控股子公司的担保，占最近一期（2018年12月31日）经审计归属于母公司所有者权益的38.27%。

　　4、本次对控股子公司的担保额度为13,000.00万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的13.82%。

　　5、报告期内，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　6、公司将严格按照中国证监会相关规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、关联交易存在的原由及关联交易对公司的影响

　　公司与关联方四川开元科技有限责任公司、首虹有限公司的交易为公司正常经营所需，关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司的实际发展的需要，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　六、董事会意见

　　（1）2015年4月27日公司第三届董事会第八次会议及2015年5月20日2014年度股东大会审议通过了《2014年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2015年度为控股子公司担保的议案》；2018年4月16日公司第四届董事会第八次会议以及2018年5月9日2017年度股东大会审议通过了《2017年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2018年度为控股子公司担保的议案》。截至本报告日，公司实际为子公司提供担保金额为10,900.00万元（其中：海南凯美特3,500.00万元；岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司7,400.00万元），占最近一期（2018年12月31日）经审计归属于母公司所有者权益的11.59%。

　　公司2017年10月24日第四届董事会第六次会议审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司为全资子公司海南凯美特气体有限公司提供贷款担保的议案》，公司为全资子公司海南凯美特向银行融资提供5,000.00万元的担保。2018年度未发生此额度内的贷款担保。

　　公司为子公司担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证公司和子公司生产经营及新建项目的资金需求，有利于公司的长远利益。

　　（2）根据全资子公司安庆凯美特发展规划资金需求情况，安庆凯美特拟向银行申请3,000.00万元的综合授信额度，并授权董事长签署相关文件；根据全资子公司福建凯美特发展规划及拟建项目资金需求情况，福建凯美特拟向银行申请10,000.00万元的综合授信额度，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为1-5年。

　　公司拟担保的对象为公司全资子公司，其具备良好的经营情况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，不会损害公司及公司股东利益。

　　（3）公司与关联方四川开元科技有限责任公司、首虹有限公司的交易为公司正常经营所需，关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司的实际发展的需要，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　七、监事会意见

　　（1）通过对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行认真的了解和查验，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。（2）公司为子公司担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证公司和子公司生产经营及新建项目的资金需求，有利于公司的长远利益。（3）公司拟担保的对象为公司全资子公司，其具备良好的经营情况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，不会损害公司及公司股东利益。（4）公司与关联方四川开元科技有限责任公司、首虹有限公司的交易为公司正常经营所需，关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司的实际发展的需要，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将以上事项提交公司2018年度股东大会审议。

　　八、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、2018年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2019年度为控股子公司担保情况的独立意见

　　根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：

　　1、经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。同时，公司严格控制担保事项，公司提供担保的对象为公司子公司，公司控股及全资子公司无对外担保的情况，公司、公司控股及全资子公司无逾期对外担保情况,规避了担保风险。

　　2、2015年4月27日公司第三届董事会第八次会议及2015年5月20日2014年度股东大会审议通过了《2014年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2015年度为控股子公司担保的议案》；2018年4月16日公司第四届董事会第八次会议以及2018年5月9日2017年度股东大会审议通过了《2017年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2018年度为控股子公司担保的议案》。截至本报告日，公司实际为子公司提供担保金额为10,900.00万元（其中：海南凯美特3,500.00万元；岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司7,400.00万元），占最近一期（2018年12月31日）经审计归属于母公司所有者权益的11.59%。

　　公司2017年10月24日第四届董事会第六次会议审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司为全资子公司海南凯美特气体有限公司提供贷款担保的议案》，公司为全资子公司海南凯美特向银行融资提供5,000.00万元的担保。2018年度未发生此额度内的贷款担保。

　　公司为子公司担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证公司和子公司生产经营及新建项目的资金需求，有利于公司的长远利益。

　　3、根据全资子公司安庆凯美特发展规划资金需求情况，安庆凯美特拟向银行申请3,000.00万元的综合授信额度，并授权董事长签署相关文件；根据全资子公司福建凯美特发展规划及拟建项目资金需求情况，福建凯美特拟向银行申请10,000.00万元的综合授信额度，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为1-5年。

　　公司拟担保的对象为公司全资子公司，其具备良好的经营情况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，不会损害公司及公司股东利益。

　　4、经核查，公司与关联方四川开元科技有限责任公司、首虹有限公司的交易为公司正常经营所需，关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司的实际发展的需要，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　2018年度股东大会审议《2018年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2019年度为控股子公司担保的议案》时，关联股东需回避表决。此项关联交易符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。对公司的生产经营以及公司独立运行不构成不利影响，公司主要业务也不会因此关联交易而对关联方形成依赖。

　　九、备查文件

　　1、董事会会议决议；

　　2、监事会会议决议；

　　3、独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见。

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司董事会

　　2019年3月22日