天津中环半导体股份有限公司关于归还募集资金的公告

　　证券代码：002129    证券简称：中环股份    公告编号：2019-07

　　天津中环半导体股份有限公司

　　关于归还募集资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月23日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2015年非公开发行股票闲置募集资金8亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-08）。

　　公司已于2018年6月25日、8月23日将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的400万元、16,800万元提前归还至募集资金专户。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2018-66、2018-96）。

　　2019年1月14日，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的62,800万元全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。截止本公告日，公司累计80,000万元用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专项账户。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司董事会

　　2019年1月14日

　　证券代码：002129 证券简称：中环股份     公告编号：2019-08

　　天津中环半导体股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2019年1月14日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会10人，实际参会10人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

　　一、审议通过《关于为东方环晟贷款提供担保暨关联交易的议案》

　　详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的《关于为东方环晟贷款提供担保暨关联交易的公告》。

　　公司关联董事张长旭女士对此议案回避表决。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案还需经公司股东大会审议通过。

　　二、审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于授权经营层2019年度向银行申请综合授信的议案》

　　授权经营层在2019年度向银行申请综合授信，总额度不超过45亿元人民币，用于主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等。

　　上述授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　具体授信金额将视公司生产经营对资金的需求来确定，公司董事会授权公司经营层根据公司的实际经营情况，在上述授信额度内决定使用授信的对象以及使用授信的额度，并签署相关协议，具体期限、利率、用途及相关权利义务等以公司与银行签订的有关合同为准。

　　表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司董事会

　　2019年1月14日

　　证券代码：002129  证券简称：中环股份     公告编号：2019-09

　　天津中环半导体股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2019年1月14日以传真和电子邮件结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位监事。监事应参会3人，实际参会3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行。本次会议决议如下：

　　审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会全体成员一致认为：

　　公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项审议程序合法合规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益。同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司监事会

　　2019年1月14日

　　证券代码：002129        证券简称：中环股份       公告编号：2019-10

　　天津中环半导体股份有限公司

　　关于为东方环晟贷款提供担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述：

　　1、担保事项的简要情况

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司东方环晟光伏（江苏）有限公司（以下简称“东方环晟”）根据经营需要，拟向东方集团财务有限公司（简称“财务公司”）申请授信贷款50,000万元人民币，财务公司将以不高于中国人民银行公布适用的基准贷款利率的优惠贷款利率提供贷款,期限五年。

　　公司按照股权比例，对其中23,125万元贷款提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。其他股东方中国东方电气集团有限公司、宜兴创业园科技发展有限公司分别对其中25,000万元、1,875万元贷款提供担保。该笔贷款担保为到期续借，不增加公司对外担保审批额度。

　　东方环晟拟用现有及未来的生产设备、土地使用权和厂房作为反担保并承诺支付担保方担保贷款金额2%的担保费用（不含税金额）。

　　2、关联关系

　　东方环晟为公司参股公司，本次担保事宜构成关联交易。

　　3、关联交易进展情况

　　2019年1月14日公司召开第五届董事会第二十次会议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为东方环晟贷款提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张长旭女士已回避表决。该事项还需经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　1、企业名称：东方环晟光伏（江苏）有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　3、住所：宜兴经济技术开发区文庄路20号

　　4、法定代表人：林光平

　　5、注册资本：117,626.765056万元人民币

　　6、经营范围：研发、生产太阳能电池、太阳能电池片、电池组件、光伏设备及配件，并提供太阳能技术咨询服务；从事新能源发电成套设备（光伏发电）、太阳能电池、太阳能电池片、电池组件、光伏设备及配件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务。

　　7、财务数据：截至2017年12月31日，东方环晟总资产169,181.53万元，净资产80,261.73万元，2017年1-12月营业收入137,141.62万元，净利润4,122.32万元（经审计）。

　　三、董事会意见

　　东方环晟具备偿还债务的能力，本次向财务公司贷款主要是用于满足该公司生产经营的需要,是根据其经营目标及资金需求情况确定的，有利于其长效、有序发展，公司为其担保不会损害公司及股东的利益。

　　本次为子公司申请贷款提供担保事项符合中国证监会、深交所相关法律法规等有关规定。本次担保是为了支持该公司各业务更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　四、独立董事事前认可和独立意见

　　独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：

　　1、本次担保为满足参股公司东方环晟经营发展的资金需求，有利于东方环晟生产经营发展，确保公司的利益最大化。担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的内容和审批程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定。

　　2、公司董事会审议《关于为东方环晟贷款提供担保暨关联交易的议案》，审议程序规范，且符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，表决程序合法、有效，该担保事项符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　独立董事一致同意本次关联交易事项，并提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　公司及子公司累计对外担保额为人民币952,334.54万元（其中为控股子公司提供的担保额为898,584.54万元），实际累计对外担保额为701,561.88万元，分别占2017年末公司经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的归属母公司净资产的比例为80.69%和54.44%。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二十次会议决议；

　　2、独立董事关于关联交易事项的事先认可函；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月14日

　　证券代码：002129       证券简称：中环股份       公告编号：2019-11

　　天津中环半导体股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月14日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6.07亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。现将相关事宜公告如下：

　　一、本次发行的募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2338号）文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）347,976,307股，每股发行价格为人民币10.13元。本次发行募集资金总额3,524,999,989.91元，扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用共计人民币67,177,540.00元后，实际募集资金净额为人民币3,457,822,449.91元。上述募集资金于2015年11月27日到位，已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具《验资报告》（中兴财光华审验字（2015）第07298号）。

　　二、本次发行方案中的募集资金用途

　　本次非公开发行股票募集资金，拟投入如下项目：

　　■

　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

　　为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，公司拟用闲置募集资金6.07亿元暂时补充生产经营流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，按银行同期基准年利率4.35%计算，预计将节约财务费用2,640万元人民币。

　　公司本次使用募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行；在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资；募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额归还相关资金至募集资金专户。

　　四、独立董事意见

　　在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，公司使用6.07亿元闲置募集资金暂时补充生产经营流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

　　五、监事会意见

　　公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项审议程序合法合规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益。同意公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　六、保荐机构核查意见

　　本保荐机构经核查后认为：中环股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，可以提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司发展和全体股东利益；中环股份本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金使用期限不超过12个月，并将在募集资金需要投入募投项目时，及时足额归还，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资项目的正常进行；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经中环股份第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，本保荐机构同意中环股份实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第二十次会议决议；

　　2、第五届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见；

　　4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司《关于天津中环半导体股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月14日

　　证券代码：002129         证券简称：中环股份        公告编号：2019-12

　　天津中环半导体股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-06）。

　　2019年1月14日，公司董事会收到控股股东天津中环电子信息集团有限公司递交的《关于向天津中环半导体股份有限公司股东大会提交临时提案的函》，提议将《关于为东方环晟贷款提供担保暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　2019年1月14日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于为东方环晟贷款提供担保暨关联交易的议案》，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前提出临时提案并书面提交股东大会召集人。因此，鉴于公司股东提出的增加股东大会临时提案的程序符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，内容属于股东大会职权范围，公司董事会同意以上提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　除增加上述临时提案外，公司于2019年1月8日登载的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》原定的会议审议事项、会议召开时间、地点及股权登记日等相关事项均保持不变。

　　公司董事会就增加议案后的2019年第一次临时股东大会相关事宜补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2019年1月25日下午15:00。

　　网络投票时间：2019年1月24日-2019年1月25日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月24日15:00至2019年1月25日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2019年1月18日，在2019年1月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见本通知附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号，天津中环半导体股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

　　2、逐项审议《关于公司2019年非公开发行A股股票方案的议案》；

　　（1）发行股票的种类和面值

　　（2）发行方式和发行时间

　　（3）发行对象及认购方式

　　（4）发行价格及定价原则

　　（5）发行股票的数量

　　（6）限售期安排

　　（7）上市地点

　　（8）募集资金数量及用途

　　（9）未分配利润安排

　　（10）本次非公开发行股票决议的有效期

　　3、审议《关于公司2019年非公开发行A股股票预案的议案》；

　　4、审议《关于公司2019年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

　　5、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

　　6、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》；

　　7、审议《关于〈公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）〉的议案》；

　　8、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

　　9、审议《关于为东方环晟贷款提供担保暨关联交易的议案》。

　　上述议案1至议案8已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过、议案9已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：2019-02）、《第五届董事会第二十次会议决议的公告》（公告编号：2019-08）。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次股东大会议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2019年1月24日上午9：00-11：30、下午13：30-16：30。

　　2、登记地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号  公司证券部

　　3、登记办法：

　　（1）参加本次会议的自然人股东持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、出席人身份证到公司登记。

　　（2）异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真方式以2019年1月24日上午11:30时前到达本公司为准；现场登记时间为2019年1月25日上午9:00-15:00，登记地点为天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号公司会议室。

　　4、其他事项

　　（1）联系方式

　　联系人：秦世龙、蒋缘

　　电话：022-23789787

　　传真：022-23789786

　　（2）出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

　　（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十九次会议决议；

　　2、第五届董事会第二十次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　天津中环半导体股份有限公司董事会

　　2019年1月14日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362129”，投票简称为“中环投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年1月25日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年1月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录以下网址：http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托           代表我本人出席天津中环半导体股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

　　一、委托人姓名：              委托人身份证号码：

　　二、代理人姓名：              代理人身份证号码：

　　三、委托人股东账号：            委托人持有股数：

　　四、对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：

　　■

　　五、如果委托人对上述第四项不作具体指示，代理人是否可以按照自己的意愿表决（是/否）：

　　六、授权委托书签发日期：

　　七、委托人签名（法人股东加盖公章）：