深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会会议通知已于2018年12月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告，会议于2019年1月10日下午2：30在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室召开。

　　一、重要提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况：

　　1、本次股东大会的召开时间：

　　现场会议时间为：2019年1月10日下午2：30。

　　网络投票时间为：2019年1月9日至1月10日。

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月9日下午15:00至1月10日下午15:00。

　　2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、主持人：公司副董事长陈伟民先生

　　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况：

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为1人，代表股东1名，代表可行使表决权的股份166,710,017股，占公司股本总额的7.8537％；通过网络投票的股东人数为7人，代表有效表决权的股份389,392,901股，占公司股本总额的18.3442％。

　　通过现场和网络投票的股东合计8人，代表可行使表决权的股份556,102,918股，占公司股本总额的26.1979％。其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计6人，代表公司有表决权的股份939,200股，占公司股本总额的0.0442％。

　　四、提案审议和表决情况：

　　本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、通过《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　同意556,090,218股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9977％；反对11,500股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0021％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0002％。

　　2、通过《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　同意556,090,218股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9977％；反对11,500股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0021％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0002％。

　　3、通过《关于公司安徽省区五家子公司共同向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行申请综合授信额度，并由公司分别为上述五家子公司提供担保的议案》

　　同意555,169,418股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.8321％；反对932,300股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.1676％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0002％。

　　4、通过《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向江苏苏宁银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　同意556,090,218股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9977％；反对11,500股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0021％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0002％。

　　5、通过《关于2019年公司及公司海外控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　同意555,169,418股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.8321％；反对932,300股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.1676％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0002％。

　　6、通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2019年向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　同意556,090,218股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9977％；反对11,500股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0021％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0002％。

　　7、通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司2019年向中国银行股份有限公司上海分行临港支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　同意556,090,218股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9977％；反对11,500股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0021％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0002％。

　　8、通过《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司2019年向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　同意555,169,418股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.8321％；反对932,300股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.1676％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0002％。

　　9、通过《关于公司控股子公司浙江百诚网络科技发展有限公司向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　同意555,169,418股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.8321％；反对932,300股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.1676％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0002％。

　　10、通过《关于公司控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司柳州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　同意555,169,418股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.8321％；反对932,300股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.1676％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0002％。

　　11、通过《关于公司控股子公司福州盛世航港贸易有限公司向中国光大银行股份有限公司福州长乐支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　同意556,090,218股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9977％；反对11,500股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0021％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0002％。

　　12、通过《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向福建华通银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　同意556,090,218股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9977％；反对11,500股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0021％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0002％。

　　13、通过《关于公司为控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司日常业务中出具的商业承兑汇票提供担保的议案》

　　同意555,169,418股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.8321％；反对932,300股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.1676％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0002％。

　　五、律师出具的法律意见：

　　北京金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件目录：

　　1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年1月10日