上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

　　股票代码：A600845 B900926    股票简称：宝信软件 宝信B    编号：临2019-001

　　上海宝信软件股份有限公司

　　第八届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第二十六次会议通知于2019年1月4日以电子邮件的方式发出，于2019年1月9日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到9人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　　会议由董事长夏雪松先生主持，在充分沟通的基础上，审议了以下议案：

　　一、合资设立武钢大数据产业园暨关联交易的议案

　　具体内容详见《合资设立武钢大数据产业园暨关联交易公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

　　表决情况：关联董事王静、吴琨宗、严曜回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　二、修改《公司章程》部分条款的议案

　　具体内容详见《修改《公司章程》部分条款的公告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　三、提议召开2019年第一次临时股东大会的议案

　　具体内容详见《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　特此公告。

　　上海宝信软件股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年1月10日

　　股票代码：A600845 B900926    股票简称：宝信软件 宝信B    编号：临2019-002

　　上海宝信软件股份有限公司

　　第八届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海宝信软件股份有限公司第八届监事会第二十六次会议通知于2019年1月4日以电子邮件的方式发出，于2019年1月9日以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到3人，本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　　会议由张晓波监事会主席主持，审议了以下议案：

　　一、合资设立武钢大数据产业园暨关联交易的议案

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　二、修改《公司章程》部分条款的议案

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　三、提议召开2019年第一次临时股东大会的议案

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　特此公告。

　　上海宝信软件股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年1月10日

　　股票代码：A600845 B900926    股票简称：宝信软件 宝信B    编号：临2019-003

　　上海宝信软件股份有限公司合资设立武钢大数据产业园暨关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”、“宝信软件”）第八届董事会第二十六次会议审议通过了《合资设立武钢大数据产业园暨关联交易的议案》。公司拟与武钢集团有限公司（以下简称“武钢集团”）、上海宝地不动产资产管理有限公司（以下简称“宝地资产”）、武汉市青山区国有资产投资运营控股集团有限公司（以下简称“青山国资”）共同在武汉市青山区合资设立武钢大数据产业园有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“合资公司”）。

　　由于武钢集团、宝地资产为公司关联法人，因此本次交易构成关联交易，现将有关事项说明如下：

　　一、关联交易概述

　　合资公司注册资本为20亿元，其中武钢集团持股40%，宝地资产持股30%，宝信软件持股20%，青山国资持股10%，均以现金出资。首期各股东按股比合计出资3亿元。

　　■

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与武钢集团发生关联交易共计9,594.78万元，与宝地资产发生关联交易共计67.67万元。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　武钢集团和宝地资产均系公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）的全资子公司，为《股票上市规则》“10.1.3（二） ”规定的关联法人。

　　（二）关联方基本情况

　　1、武钢集团有限公司

　　■

　　2、上海宝地不动产资产管理有限公司

　　■

　　三、关联交易标的基本情况

　　关联交易标的为公司与关联方武钢集团、宝地资产，非关联方青山国资共同出资设立的合资公司。

　　合资公司注册资本20亿元，其中武钢集团认缴出资8亿元，持股40%；宝地资产认缴出资6亿元，持股30%；宝信软件认缴出资4亿元，持股20%；青山国资认缴出资2亿元，持股10%。各股东方均以现金出资。各股东方按持股比例，首期合计出资3亿元。

　　合资公司注册地为武汉市青山区。

　　合资公司将以武钢集团转型后闲置资源开展深入合作，依托宝信软件网络资源，结合宝地资产园区运营经验，布局“大数据+N”产业战略，打造出符合武钢经济转型发展、科技创新与产业升级的典范。合资公司将统筹规划、投资建设武钢大数据产业园，包括企业总部商务区、人才配套生活区、IDC中心区，为初创企业提供技术、资金、管理咨询等，为高科技人才提供生产和生活服务，为客户提供优质的IDC的基础服务、增值服务和云服务。以大型数据中心为基础，集中打造产业生态环境，集聚“数据存储、数据应用、数据交换”三个大数据产业板块，形成中部地区最具规模的大数据产业园区。

　　IDC中心区规划选址位于武钢厂区内，地块总面积约135亩，计划分三阶段建设18000个20A机柜，建成后可成为华中区域单体规模最大的大数据和云计算中心。第一阶段到2019年底，计划投资建设约2000个标准机柜，配置配套的电气、暖通、网络等设备，以及配套的一座室外柴油发电机组安装平台、消防应急水池、运维中心以及相关生活配套设施，提供大数据存储和运营服务；第二阶段为2020年至2021年，计划投资建设约6000个标准机柜、建设3栋数据中心机房楼、以及配套的柴油发电机组及平台、数据交换中心，提供大数据存储和运营服务；第三阶段为2021年至2023年，计划建设3栋数据中心机房楼、约10000个标准机柜，重点发展大数据+产业应用，发展云计算服务业、大数据软件、数据服务外包、大数据挖掘、大数据分析、智慧社区、智能城市、生命与大健康等大数据应用产业，逐步完善大数据产业链。

　　经测算，本项目内部收益率为13.05%（税后），投资回收期为9.67年（税后），在战略方向和经济上具备必要性、可行性，投资风险基本可控。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　本次交易为交易各方积极贯彻国家政策，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕武汉市建设国家长江经济带中部核心城市目标，借助商业模式创新，基于武汉市海量的工业数据集聚需求，打造华中区域单体规模最大的数据中心。出资共同设立武钢大数据产业园有限公司，符合宝信软件发展战略，是公司IDC业务走出上海、迈向全国的第一步，将对公司整体发展产生积极影响。

　　五、审议程序

　　（一）独立董事已对本议案发表事前认可意见和独立意见；

　　（二）关联董事王静、吴琨宗、严曜在董事会审议本议案时回避表决；

　　（三）本议案尚需获得股东大会批准，关联股东应回避表决。

　　六、上网公告附件

　　1、独立董事发表的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　上海宝信软件股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年1月10日

　　股票代码：A600845 B900926    股票简称：宝信软件 宝信B    编号：临2019-004

　　上海宝信软件股份有限公司

　　修改《公司章程》部分条款公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第二十二次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《调整限制性股票计划激励对象的议案》，部分首期限制性股票激励对象退出激励计划，公司对他们持有的总计91,944股尚未达到解除限售条件的A股限制性股票予以回购并注销（详见公司2018年10月31日披露的临2018-062号《关于回购、注销部分限制性股票的进展公告》），公司股本和注册资本随之减少，根据2018年第二次临时股东大会授权，对《公司章程》相应修改如下：

　　《公司章程》原“第六条 公司注册资本为人民币877,399,830元。”修改为：

　　“第六条 公司注册资本为人民币877,307,886元。”

　　原“第二十条 公司股份总数为877,399,830股。

　　股本结构为：人民币普通股648,599,830股，占73.92%；境内上市外资股228,800,000股，占26.08%。”

　　修改为：

　　“第二十条 公司股份总数为877,307,886股。

　　股本结构为：人民币普通股648,507,886股，占73.92%；境内上市外资股228,800,000股，占26.08%。”

　　根据2018年第二次临时股东大会授权，由董事会审议决定修改上述条款。

　　特此公告。

　　上海宝信软件股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年1月10日

　　证券代码：600845、900926    证券简称：宝信软件、宝信B    公告编号：2019-005

　　上海宝信软件股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　第一章 重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年1月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年1月30日  14点30分

　　召开地点：上海市宝山区友谊路1016号公司一楼108会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年1月30日

　　至2019年1月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 沪股通投资者的投票程序

　　本公司A股股票为沪股通标的股票，相关投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2019年1月9日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过。会议决议公告于2019年1月10日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：宝山钢铁股份有限公司

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可通过以下两种方式之一进行投票：

　　1、登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票；

　　2、登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、符合上述条件、拟出席会议的股东应现场或书面回复公司（电子邮件、信函或传真，以到达公司时间为准）进行登记。登记材料包括个人股东姓名（法人股东名称）、有效身份证件复印件（法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、联系电话、联系地址；受托人还应附上本人有效身份证件复印件和授权委托书（见附件）。

　　2、现场登记地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号。

　　3、现场登记时间：2019年1月28日9：00-16：00。

　　4、注意事项：股东或其代理人出席现场会议，应携带本人有效身份证件原件、股东的股票账户卡原件，以便验证入场；未进行登记的股东或其代理人出席现场会议，还应携带上述所需登记材料。

　　六、 其他事项

　　联系地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号

　　邮政编码：201203

　　联系电话：021-20378893、20378890  传 真：021-20378895

　　邮箱：investor@baosight.com

　　联 系 人：彭彦杰、邵向东

　　本次股东大会出席者食宿交通自理。

　　特此公告。

　　上海宝信软件股份有限公司董事会

　　2019年1月10日

　　第二章 附件：                      授权委托书

　　上海宝信软件股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月30日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持A股数：                委托人A股股东帐户号：

　　委托人持B股数                  委托人B股股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签名：

　　委托人身份证号（统一社会信用代码）：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：     年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。