山东晨鸣纸业集团股份有限公司_新浪财经

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

中国证券报

　　证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B 公告编号：2018-154

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　第八届董事会第三十二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次临时会议通知于2018年11月4日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2018年11月9日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

　　一、审议通过了关于制定《总经理（总裁）轮值制度》的议案

　　为全方面提升公司高级管理人员全局思考意识、整体组织配合能力、综合管理能力和工作责任心，进一步增强全体员工的凝聚力和动力，促进公司健康可持续发展，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司积极创新管理模式，建立健全选人育人机制，拟制定并实行《总经理（总裁）轮值制度》。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了关于聘任轮值总经理的议案

　　鉴于公司现任总经理耿光林先生轮值时间将至，经董事长陈洪国先生提名，董事会提名委员会审核，现拟聘任李伟先先生为新一轮轮值总经理，任职时间自2018年11月9日起至本届董事会届满，授权公司相关人员办理工商备案手续。（李伟先先生个人简历请见附件）

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了关于聘任高管人员的议案

　　根据《公司法》和本公司《章程》的规定，公司副总经理由总经理提名，董事会聘任。根据李伟先先生提名和公司经营管理需要，现拟聘任耿光林先生为公司副总经理。（耿光林先生个人简历请见附件）

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

　　根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司经营发展的实际需要，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订，具体内容如下：

　　■

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

　　五、审议通过了关于拟引入第三方投资者对部分子公司实施增资的议案

　　为响应国家去杠杆的金融政策导向，降低公司的整体负债水平，提高公司的抗风险能力和盈利水平，公司拟对所属的湛江晨鸣浆纸有限公司、黄冈晨鸣浆纸有限公司、寿光美伦纸业有限责任公司、江西晨鸣纸业有限责任公司、山东晨鸣融资租赁有限公司等子公司引入第三方投资者进行增资（在前述子公司范围内，公司将根据与投资者的最终谈判结果选择全部或部分子公司进行增资），前述子公司增资总金额预计人民币30亿元-100亿元。

　　为保证本次增资工作能够有序、高效进行，董事会提请股东大会同意授权董事会并由董事会授权公司管理层办理上述增资事项的相关事宜（包括但不限于确定第三方投资者、确定增资标的子公司、确定各子公司增资金额等）及签署一切相关文件。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

　　六、审议通过了关于召开2018年第六次临时股东大会的议案

　　公司董事会同意召开公司2018年第六次临时股东大会。

　　详细内容见公司指定披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月九日

　　附件：个人简历

　　李伟先先生，36岁,大学专科学历。2002年加入本公司，历任公司销售公司深圳涂布纸公司副经理、山东晨鸣纸业销售有限公司经理、生活纸公司副董事长、销售公司营销副总监、营销总监、集团副总裁等职务。

　　目前李伟先先生持有公司A股450股；与公司其他董事、监事没有关联关系；与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未在其他单位担任过董监事；不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　耿光林先生，44岁，中共党员，大学专科学历。1992年加入本公司，历任本公司车间主任、赤壁晨鸣纸业有限责任公司副总经理、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司董事长、吉林晨鸣纸业有限责任公司董事长、江西晨鸣纸业有限责任公司董事长、公司总经理等职务，现任公司董事、副总经理，分管寿光晨鸣工作。

　　目前耿光林先生持有公司A股656,150股；与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

　　证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B 公告编号：2018-157

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　第八届监事会第十二次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次临时会议通知于2018年11月4日以书面、邮件方式送达各位监事，会议于2018年11月9日以通讯方式召开，会议应到监事4人，实到监事4人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会监事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：

　　一、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等相关规定，并结合公司经营发展的实际需要，公司对《监事会议事规则》的相关条款进行了修订，具体内容如下：

　　■

　　本议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会

　　二〇一八年十一月九日

　　证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B 公告编号：2018-158

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次临时会议决议，公司定于2018年12月28日（星期五）召开公司2018年第六次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第三十二次临时会议审议通过。

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年12月28日14:00

　　（2）网络投票时间为：

　　采用交易系统投票的时间：2018年12月28日9:30—11:30，13:00—15:00

　　采用互联网投票的时间：2018年12月27日15:00—2018年12月28日15:00

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　6、A股股权登记日/B股最后交易日：2018年12月20日（星期四）。B 股股东应在2018年12月20日（即B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

　　截止2018年12月20日（B股最后交易日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告），不适用本通知。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及相关机构人员。

　　8、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

　　二、会议审议事项：

　　1、关于修订《公司章程》的议案；

　　2、关于修订《监事会议事规则》的议案。

　　上述议案1经公司于2018年11月9日召开的第八届董事会第三十二次临时会议审议通过。详细内容刊登在 2018年11月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及2018年11月9日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。

　　上述议案2经公司于2018年11月9日召开的第八届监事会第十二次临时会议审议通过。详细内容刊登在 2018年11月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及2018年11月9日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。

　　上述议案1为特别决议案；议案2为普通决议案。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

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　　四、会议登记方法

　　1、登记方式

　　法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2018年第六次临时股东大会回执进行登记。

　　自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2018年第六次临时股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2018年第六次临时股东大会回执办理登记手续。

　　前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达公司证券投资部，方为有效。

　　公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

　　2、登记时间：拟出席公司2018年第六次临时股东大会的股东，须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

　　3、登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券投资部。