本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经全体董事同意缩短会议通知时间，博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于2023年12月21日以电子邮件形式发出，会议于2023年12月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中郭端端先生、周理晶女士、郑昕先生、胡立君先生、田宏先生和李璐女士通过电话会议出席会议，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
经公司董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会提名庄丹先生、Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts （扬帮卡）先生、周理晶女士、郑昕先生、汤金宽先生、罗杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行选举。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
经公司董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会提名胡立君先生、田宏先生、李璐女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行选举。
3、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司定于2024年1月8日（周一）召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十二次会议决议
2、第五届董事会提名委员会第八次会议决议
特此公告
博创科技股份有限公司董事会
2023年12月22日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-099
博创科技股份有限公司
第五届监事会
第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
经全体监事同意缩短会议通知时间，博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次会议通知于2023年12月21日以电子邮件形式发出，会议于2023年12月22日以通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杨永康先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
公司监事会提名Jinpei Yang（杨锦培）先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
具体内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《博创科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 备查文件
1、第五届监事会第二十九次会议决议
特此公告
博创科技股份有限公司监事会
2023年12月22日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
