浙江省建设投资集团股份有限公司关于拟参与对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟受让股权并拟参与对外投资概述

　　浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙建集团”）为充分发挥公司专业优势，积极参与西湖区经济社会发展和重大工程建设，公司拟受让杭州西湖城市建设投资集团有限公司 （以下简称“西湖城投”）下属全资子公司杭州云辰置业有限公司（以下简称“云辰置业”“目标公司”“项目公司”）51%的股权，并于2023年5月25日在杭州签署了《合作协议》，详见公司于2023年5月26日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司关于拟受让杭州云辰置业有限公司股权并签订合作协议的公告》（公告编号：2023-047）。

　　公司于2023年7月6日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司拟参与对外投资的议案》，同意公司拟受让西湖城投下属全资子公司云辰置业51%的股权，并通过其参与相关项目建设，统筹开展西湖区本级“住房保障、教育配套、市政基础设施”等三大重点建设项目。

　　本次受让股权并拟参与对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次拟对外投资事项属于董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对手方基本情况

　　（一）公司名称：杭州西湖城市建设投资集团有限公司；

　　（二）法定代表人：汪国华；

　　（三）注册资本：200,000万元人民币；

　　（四）企业类型：有限责任公司（国有独资）；

　　（五）成立日期：2004年1月5日；

　　（六）经营范围：城市基础设施建设（凭资质证经营）,代建由政府有关职能部门授权的农转居多层公寓和经济适用房;批发、零售:建筑材料;其他无需报经审批的一切合法项目；

　　（七）股权关系及实际控制人：杭州西湖城市建设投资集团有限公司的控股股东为杭州西湖投资集团有限公司，实际控制人为杭州市西湖区财政局；

　　（八）杭州西湖城市建设投资集团有限公司与公司不存在关联关系；

　　（九）经核查，杭州西湖城市建设投资集团有限公司不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。

　　三、拟投资项目基本情况

　　（一）项目名称：西湖城投杭政储出【2020】71号地块项目

　　（二）项目规模：项目投资总规模约105亿元

　　（三）合作主体：杭州西湖城市建设投资集团有限公司

　　（四）合作周期：合作期6年，其中暂定建设期5年，运营期1年

　　（五）项目位置：位于西湖区绕城内、振华路以北，区位属于紫金港科技城核心区。北面是西湖大学，东南有浙江大学紫金港校区。项目四至为东至蓬驾桥港，南至振华路，西至规划蓬驾桥路、规划莲池南路，北至规划西园九路。

　　（六）规划业态：根据项目前期规划方案，拟规划建设高端办公37.33万㎡、商业综合体6.14万㎡、五星级酒店及底层商业5.09万㎡。项目计划分期滚动开发，第一期为06、07地块，总建筑面积23.73万㎡，第二期05地块总建筑面积21.67万㎡，第三期04地块总建筑面积27.31万㎡，项目计划建设期5年。

　　（七）项目公司股比及出资

　　1、项目公司股比：公司下属浙建项目管理（杭州）有限公司拟持股51%，西湖城投持股49%。

　　2、项目出资情况：公司下属浙建项目管理（杭州）有限公司按51%股权及债权转让价款149,103.94万元（实际价格最终按照出具的资产评估报告为准）；另为保障项目有序推进，我方按51%补充目标公司流动资金，需出资14,096.06万元，公司共计出资163,200万元。

　　四、其他安排

　　本次购买股权不涉及人员安置、土地租赁及债务重组等情况。

　　五、对公司的影响和存在的风险

　　（一）对公司的影响

　　本次受让股权及参与对外投资有利于促进公司长远发展，符合重大战略导向。通过投资带动施工，加强与公司产业链协同，有效带动公司全产业链发展，带动施工主业，推进公司在“十四五”期间高质量发展。

　　（二）存在的风险

　　本次对外投资可能面临政策、市场、经营等方面风险，公司将与项目公司管理层加强沟通，通过规范运作管理，严格控制业务流程，化解可能预见的经营风险。本次对外投资所处市场环境、政策、市场竞争等因素变化仍可能导致未来投资收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二三年七月六日

　　证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2023-060

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职

　　暨聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年7月6日收到王莲军女士的书面辞职报告。由于个人原因，王莲军女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王莲军女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。截至本公告披露日，王莲军女士未持有公司股份。

　　在此，公司及董事会谨向王莲军女士担任董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　2023年7月6日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任潘建梦先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会一致。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　潘建梦先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　公司董事会秘书潘建梦先生的联系方式如下：

　　联系电话：0571-88057132

　　传真：0571-88052152

　　电子邮箱：zjjtzq@cnzgc.com

　　特此公告

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二三年七月六日

　　附：

　　简历

　　潘建梦先生：1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1994年8月参加工作，历任浙江省建筑工程集团总公司办公室秘书，浙江省一建建设集团有限公司副总经理,浙江省天和建材集团有限公司副总经理、党委委员，2013年6月至2016年8月任浙江省建设投资集团有限公司发展研究部（2014年4月更名为“战略发展部”）（法律事务部）经理、上市办公室副主任、党支部书记；2016年8月至2019年9月任浙江省建设投资集团股份有限公司战略发展部（法律事务部）经理、上市办公室副主任、党支部书记；2019年9月至2022年5月任浙江省建设投资集团股份有限公司战略发展部（上市办公室）经理（主任）；2020年4月至今任杭州西子实验学校董事长、党委书记；2022年5月至今任浙江省建设投资集团股份有限公司董事会办公室主任。

　　截至目前，潘建梦先生持有公司股东浙江建阳投资股份有限公司0.8273%的股份，从而通过浙江建阳投资股份有限公司间接持有公司0.0398%的股份；除此之外，与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，潘建梦先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2023-058

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第四届董事会第二十七次会议于2023年7月6日在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以通讯方式召开。会议通知于2023年6月30日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事12人，实际出席董事12人，会议由董事长沈德法先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司拟参与对外投资的议案》

　　公司为充分发挥公司专业优势，积极参与西湖区经济社会发展和重大工程建设，与西湖城市建设投资集团有限公司及其下属全资子公司杭州云辰置业有限公司（以下简称“云辰置业”）于2023年5月25日在杭州签署了《合作协议》，拟参与相关项目投资与建设，统筹开展西湖区本级“住房保障、教育配套、市政基础设施”等三大重点建设项目。公司下属浙建项目管理（杭州）有限公司拟通过参与公开挂牌受让云辰置业51%的股权及债权并参与相关项目建设。

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟参与对外投资的公告》。

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　经董事会提名委员会资格审查，公司决定聘任潘建梦先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。全体独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》，独立董事意见详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二三年七月六日

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