证券代码：001218 证券简称：丽臣实业公告编号：2023-035_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1、会议召开的时间

　　（1）现场会议时间：2023年5月10日（星期三）下午14：30

　　（2）网络投票时间：2023年5月10日（星期三）

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路399号湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼九楼报告厅。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：公司董事长贾齐正先生。

　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》的规定。

　　7、本次会议通知已于2023年4月18日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　（二）会议出席的情况

　　1、股东及股东代表出席的总体情况：

　　出席本次股东会议的股东及股东代表共计71人，代表股份86,258,562股，占公司有表决权股份总数的68.4626%。

　　其中：出席现场会议的股东及股东代表37人，代表股份62,441,800股，占公司有表决权股份总数的49.5595%。

　　通过网络投票出席会议的股东及股东代表34人，代表股份23,816,762股，占公司有表决权股份总数的18.9031%。

　　2、中小股东及股东代表出席情况：

　　出席现场和网络投票的中小股东及股东代表共计56人，代表股份31,478,562股，占公司有表决权股份总数的24.9842%。

　　其中：通过现场投票的中小股东及股东代表23人，代表股份11,105,800股，占公司有表决权股份总数的8.8146%。

　　通过网络投票出席会议的中小股东及股东代表33人，代表股份20,372,762股，占公司有表决权股份总数的16.1697%。

　　（三）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司全体董事9人，以现场或通讯方式出席9人，公司独立董事李力先生、杨占红先生、丁利力女士在本次年度股东大会上进行了年度述职。

　　2、公司全体监事3人，以现场方式出席3人；

　　3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

　　（四）律师、保荐代表人出席或列席股东大会情况

　　公司聘请的见证律师出席了本次会议，对大会进行见证并出具了法律意见书。公司的保荐代表人出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意86,177,382股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9059%；反对67,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0781%；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%。