苏州固锝电子股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议时间：2023年5月10日（星期三）下午14:30

　　网络投票时间：2023年5月10日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月10日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月10日9:15至15:00的任意时间。

　　2、会议召开地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司3楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长吴炆皜先生。

　　6、会议股权登记日：2023年5月4日（星期四）。

　　7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　（1）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东41人，代表股份218,810,538股，占上市公司总股份的27.0843％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份203,501,952股，占上市公司总股份的25.1894％。

　　通过网络投票的股东40人，代表股份15,308,586股，占上市公司总股份的1.8949％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东40人，代表股份15,308,586股，占上市公司总股份的1.8949％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东40人，代表股份15,308,586股，占上市公司总股份的1.8949％。

　　2、公司的部分董事、监事及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议；公司聘请的律师通过现场的方式出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过如下议案：

　　提案1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案

　　总表决情况：

　　同意218,155,038股，占出席会议所有股东所持股份的99.7004％；反对649,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2970％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,653,086股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7181％；反对649,800股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2447％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0372％。

　　表决结果：通过。

　　提案2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案

　　总表决情况：

　　同意218,156,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.7013％；反对647,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2961％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,654,986股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7305％；反对647,900股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2323％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0372％。

　　表决结果：通过。

　　提案3.00 关于2022年年度报告全文及摘要的议案

　　总表决情况：

　　同意218,155,038股，占出席会议所有股东所持股份的99.7004％；反对649,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2970％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,653,086股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7181％；反对649,800股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2447％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0372％。

　　表决结果：通过。

　　提案4.00 关于2022年度财务决算事项的议案

　　总表决情况：

　　同意218,155,038股，占出席会议所有股东所持股份的99.7004％；反对649,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2970％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,653,086股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7181％；反对649,800股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2447％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0372％。

　　表决结果：通过。

　　提案5.00 关于2022年度利润分配预案的议案

　　总表决情况：

　　同意218,152,738股，占出席会议所有股东所持股份的99.6994％；反对657,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,650,786股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7031％；反对657,800股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2969％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　提案6.00 关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

　　总表决情况：

　　同意218,155,038股，占出席会议所有股东所持股份的99.7004％；反对649,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2970％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,653,086股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7181％；反对649,800股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2447％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0372％。

　　表决结果：通过。

　　提案7.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案

　　总表决情况：

　　同意14,653,086股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的95.7181％；反对649,800股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的4.2447％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0372％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,653,086股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7181％；反对649,800股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2447％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0372％。

　　苏州通博电子器材有限公司作为关联股东对本议案回避表决。

　　表决结果：通过。

　　提案8.00 关于使用自有资金购买理财产品的议案

　　总表决情况：

　　同意217,444,220股，占出席会议所有股东所持股份的99.3756％；反对1,360,618股，占出席会议所有股东所持股份的0.6218％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意13,942,268股，占出席会议的中小股东所持股份的91.0748％；反对1,360,618股，占出席会议的中小股东所持股份的8.8879％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0372％。

　　表决结果：通过。

　　提案9.00 关于开展外汇衍生品业务的议案

　　总表决情况：

　　同意218,152,738股，占出席会议所有股东所持股份的99.6994％；反对652,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2980％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,650,786股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7031％；反对652,100股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2597％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0372％。

　　表决结果：通过。

　　提案10.00 关于2023年度拟向银行申请授信总量及授权的议案

　　总表决情况：

　　同意218,155,038股，占出席会议所有股东所持股份的99.7004％；反对649,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2970％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,653,086股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7181％；反对649,800股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2447％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0372％。

　　表决结果：通过。

　　提案11.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2023年度审计机构的议案

　　总表决情况：

　　同意218,151,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.6988％；反对653,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2986％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,649,586股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6952％；反对653,300股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2675％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0372％。

　　表决结果：通过。

　　提案12.00 关于修订董事会议事规则的议案

　　总表决情况：

　　同意215,265,620股，占出席会议所有股东所持股份的98.3799％；反对3,544,918股，占出席会议所有股东所持股份的1.6201％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,763,668股，占出席会议的中小股东所持股份的76.8436％；反对3,544,918股，占出席会议的中小股东所持股份的23.1564％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　提案13.00 关于修订独立董事工作制度的议案

　　总表决情况：

　　同意215,258,020股，占出席会议所有股东所持股份的98.3764％；反对3,546,818股，占出席会议所有股东所持股份的1.6210％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,756,068股，占出席会议的中小股东所持股份的76.7940％；反对3,546,818股，占出席会议的中小股东所持股份的23.1688％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0372％。

　　表决结果：通过。

　　提案14.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

　　总表决情况：

　　同意218,147,338股，占出席会议所有股东所持股份的99.6969％；反对657,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3005％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,645,386股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6678％；反对657,500股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2950％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0372％。

　　本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所

　　2、律师姓名：原浩、夏青青

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

　　四、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，独立董事做了述职报告，《2022年度独立董事述职报告》于2023年4月8日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　五、备查文件

　　1、苏州固锝电子股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　2、江苏竹辉律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　苏州固锝电子股份有限公司董事会

　　二〇二三年五月十一日

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