浙江蓝特光学股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告|选举_新浪财经

　　证券代码：688127 证券简称：蓝特光学公告编号：2023-023

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年5月10日以现场结合通讯方式召开。根据《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百六十五条规定，在特殊或者紧急情况下，需要尽快召开监事会会议的，可以在会议召开前通过口头或者电话等方式发出会议通知，且不受通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明并进行会议记录。本次会议通知已于2023年5月10日以口头形式发出。经与会监事共同推举，本次会议由钱辰斌先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

　　监事会同意选举钱辰斌先生为公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

　　于完成董事会、监事会换届选举的公告》。

　　特此公告。

　　浙江蓝特光学股份有限公司监事会

　　2023年5月11日

　　证券代码：688127 证券简称：蓝特光学公告编号：2023-024

　　浙江蓝特光学股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月10日召开2022年年度股东大会，选举产生第五届董事会董事及第五届监事会非职工代表监事，与公司于2023年5月5日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成了公司第五届董事会和第五届监事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员、监事会主席。现将具体情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）董事选举情况

　　2023年5月10日，公司召开2022年年度股东大会，本次股东大会选举徐云明先生、王芳立先生、姚良先生、徐梦涟女士为公司第五届董事会非独立董事，选举黄腾超先生、潘林华先生、程俊女士为公司第五届董事会独立董事。本次股东大会选举的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第五届董事会，自2022年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　第五届董事会成员简历详见公司于2023年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　（二）董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员选举情况

　　2023年5月10日，公司召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致同意

　　选举徐云明先生为公司第五届董事会董事长，并选举产生了公司第五届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员，具体情况如下：

　　二、监事会换届选举情况

　　（一）监事选举情况

　　公司于2023年5月10日召开2022年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举钱辰斌先生、陈宇先生担任第五届监事会非职工代表监事。钱辰斌先生、陈宇先生与公司于2023年5月5日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事陈佳女士共同组成公司第五届监事会，自2022年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　第五届监事会监事的简历详见公司分别于2023年4月19日、2023年5月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》及《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》。

　　（二）监事会主席选举情况

　　公司于2023年5月10日召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关

　　于选举公司第五届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举钱辰斌先生担任公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起

　　至第五届监事会任期届满之日止。

　　三、公司部分董事、监事届满离任情况

　　本次换届完成后，郑臻荣先生、李勇军先生、徐攀女士任期届满后不再担任公司独立董事，王晓明先生、朱家伟先生任期届满后不再担任公司非独立董事，冯艺女士任期届满后不再担任公司监事。公司对郑臻荣先生、李勇军先生、徐攀女士、王晓明先生、朱家伟先生、冯艺女士任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　浙江蓝特光学股份有限公司董事会

　　2023年5月11日

　　证券代码：688127 证券简称：蓝特光学公告编号：2023-025

　　浙江蓝特光学股份有限公司

　　关于终止实施2020年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票减少注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止实施2020年限制性股票激励计划并回购注销及作废剩余限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2023年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施2020年限制性股票激励计划并回购注销及作废剩余限制性股票的公告》。

　　2023年5月10日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于终止实施2020年限制性股票激励计划并回购注销及作废剩余限制性股票的议案》。

　　鉴于公司2022年度相关业绩考核指标未达到公司《2020年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中规定的第二个解除限售期的业绩考核目标，公司董事会同意回购注销未达到第二个限售期解除限售条件的剩余第一类限制性股票合计376,500股。同时，鉴于当前宏观经济、市场环境等发生了较大的变化，公司继续实施2020年限制性股票激励计划将难以达到预期的激励效果，为保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划，经审慎论证后公司董事会决定终止2020年限制性股票激励计划，并回购注销第三个限售期所涉及的已授予尚未解除限售的第一类限制性股票376,500股。上述拟回购注销的限制性股票合计753,000股，回购价格为12.00元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

　　公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的回购注销。本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少753,000股，公司总股本将减少753,000股。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　本次回购注销完成后，公司总股本将由402,333,000股变更为401,580,000股，公司注册资本也将由402,333,000元变更为401,580,000元。由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内向公司申报债权，并有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，根据我国《公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：浙江省嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路1108号1幢

　　2、申报时间：2023年5月11日至2023年6月24日

　　每个工作日 8：00-11：30，13：00-17：00

　　3、联系人：郑斌杰

　　4、联系电话：0573-83382807

　　特此公告。

　　浙江蓝特光学股份有限公司董事会

　　2023年5月11日

　　证券代码：688127 证券简称：蓝特光学公告编号：2023-026

　　浙江蓝特光学股份有限公司

　　关于公司高级管理人员延期聘任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会聘任的高级管理人员的任期已于2023年4月17日届满。

　　公司于2023年4月17日召开第四届董事会第十八会议，并于2023年5月10日召开2022年年度股东大会选举出公司第五届董事会董事，完成董事会换届工作。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会第十八次会议决议公告》、《关于董事会、监事会换届选举的公告》、《2022年年度股东大会决议公告》和《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》。

　　公司已启动新一届高级管理人员提名和选聘的相关工作，公司高级管理人员的聘任工作将适当延期。董事会将积极推进聘任工作，并履行相应的信息披露义务。

　　为保持公司经营管理的延续性，在新一届高级管理人员聘任工作完成之前，第四届董事会聘任的公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员将按照相关法律、法规和公司章程的规定继续履行相应的义务和职责。公司高级管理人员的延期聘任不会影响公司正常运营。

　　特此公告。

　　浙江蓝特光学股份有限公司董事会

　　2023年5月11日

　　证券代码：688127 证券简称：蓝特光学公告编号：2023-021

　　浙江蓝特光学股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2023年5月10日

　　（二）股东大会召开的地点：嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路1108号公司行政楼一楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集、董事长徐云明先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书俞周忠出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于公司2023年度董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请2023年度授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：《关于终止实施2020年限制性股票激励计划并回购注销及作废剩余限制性股票的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）累积投票议案表决情况

　　12.00、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　13.00、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　14.00、《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　（三）现金分红分段表决情况

　　（四）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（五）关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：10、11

　　以上议案已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、11、12、13、14

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：6、7、11

　　议案6股东徐云明、王芳立、王晓明、姚良回避表决；议案7股东冯艺回避表决；议案11股东姚良、章利炳回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：王丽、罗聪

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　浙江蓝特光学股份有限公司董事会

　　2023年5月11日

　　证券代码：688127 证券简称：蓝特光学公告编号：2023-022

　　浙江蓝特光学股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年5月10日在公司会议室采用现场及通讯方式召开。根据《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百二十六条规定，若出现紧急状况需要尽快召开董事会的，可以不受通知方式及通知形式限制，本次会议通知已于2023年5月10日以口头形式发出。经与会董事共同推举，本次会议由徐云明先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

　　董事会同意选举徐云明先生为公司第五届董事会董事长，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　经审查，徐云明先生符合法律、法规规定的任职资格。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》。

　　（二）逐项审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

　　公司第五届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计

　　委员会，第五届董事会各专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　1、选举徐云明先生、黄腾超先生、姚良先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中徐云明先生为战略委员会主任委员（召集人）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、选举程俊女士、潘林华先生、王芳立先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中程俊女士为审计委员会主任委员（召集人）。