本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2023年5月10日9:30。
2、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2023年5月10日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月10日9:15至15:00。
（二）召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号102五楼会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事金焱先生
（六）公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（贵阳）事务所见证律师出席了会议。
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《沃顿科技股份有限公司章程》、《沃顿科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。
二、股东出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表9人，代表股份236,178,518股，占公司有表决权股份总数的49.9721%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表3人，代表股份230,753,018股，占公司有表决权股份总数的48.8241%。通过网络投票的股东6人，代表股份5,425,500股，占公司有表决权股份总数的1.1480%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）出席情况：通过现场投票和网络投票的股东及股东授权代表7人，代表股份5,617,400股，占公司有表决权股份总数的1.1886%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表1人，代表股份191,900股，占公司有表决权股份总数的0.0406%。通过网络投票的股东6人，代表股份5,425,500股，占公司有表决权股份总数的1.1480%。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的表决方式，作出了以下决议：
（一）审议通过了《2022年年度报告》
同意235,677,018股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7877%；反对501,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2123%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《2022年度财务决算报告》
同意235,677,018股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7877%；反对501,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2123%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《董事会2022年度工作报告》
同意235,677,018股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7877%；反对501,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2123%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了《监事会2022年度工作报告》
同意235,677,018股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7877%；反对501,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2123%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
（五）审议通过了《2022年度利润分配预案》
同意235,677,018股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7877%；反对501,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2123%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东投票情况为：
同意5,115,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的91.0724%；反对501,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的8.9276%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《关于选举郑鹏先生为公司第七届董事会董事的议案》
同意235,677,018股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7877%；反对501,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2123%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东投票情况为：
同意5,115,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的91.0724%；反对501,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的8.9276%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（七）审议通过了《关于选举尹立杰女士为公司第七届监事会监事的议案》
同意235,677,018股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7877%；反对501,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2123%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
（八）审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
同意235,677,018股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7877%；反对501,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2123%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东投票情况为：
同意5,115,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的91.0724%；反对501,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的8.9276%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（九）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
同意235,677,018股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7877%；反对501,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2123%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（贵阳）事务所。
（二）律师姓名：宋诗阳，杨波。
（三）结论性意见。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）经出席会议董事和记录人签字的股东大会决议；
（二）国浩律师（贵阳）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
沃顿科技股份有限公司董事会
2023年5月10日
证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2023-025
债券代码：112698 债券简称：18南方01
沃顿科技股份有限公司
第七届董事会第十四次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月28日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于2023年5月10日在公司五楼会议室召开。会议由董事金焱先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事7人，亲自出席会议董事5人，董事长蔡志奇先生因工作原因未亲自出席本次会议，委托董事金焱先生代为出席本次会议，独立董事梁宇先生因工作原因未亲自出席本次会议，委托独立董事徐翔先生代为出席本次会议，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。
补选郑鹏先生为公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
沃顿科技股份有限公司董事会
2023年5月10日
证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2023-026
债券代码：112698 债券简称：18南方01
沃顿科技股份有限公司
第七届监事会第十一次会议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年4月28日向全体监事及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次监事会会议于2023年5月10日在公司五楼会议室召开。会议由戴前列先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、监事出席会议情况
公司实有监事3人，亲自出席会议监事3人。董事会秘书列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。
选举戴前列先生为公司第七届监事会主席。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
五、备查文件
（一）经与会监事签字的监事会会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
沃顿科技股份有限公司
监事会
2023年5月10日
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