安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司2022年度利润分配预案|安徽省_新浪财经

　　证券代码：301234 证券简称：五洲医疗公告编号：2023-010

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

　　2022年度利润分配预案

　　■

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《2022年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、2022年度利润分配预案基本情况

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润70,897,002.45元，其中：归属于母公司股东的净利润56,337,419.25元。截至2022年12月31日，公司期末可供股东分配的利润为237,032,520.16元，其中：母公司可供股东分配的利润为166,122,282.11元。

　　公司拟定以截至2022年12月31日的总股本68,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元人民币（含税），共分配现金股利34,000,000元（含税）。

　　本次利润分配现金股利金额占2022年度归属于上市公司股东净利润的47.96%，占公司2022年度归属于母公司股东净利润的60.35%。本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化，将按现金股利总额不变的原则，按比例调整每股现金股利金额。

　　本预案需要提交公司股东大会进行审议。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性

　　公司2022年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果。

　　三、本次事项履行的决策程序情况

　　1、董事会审议情况

　　2023年4月25日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，公司董事会同意本次利润分配预案，并同意将预案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　2023年4月25日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》。公司监事会认为：公司拟定的2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《公司章程》等的相关规定。预案基于公司财务状况和所处发展阶段制定，兼顾公司和股东长期利益与短期投资回报，符合公司实际情况，有利于公司的持续、稳定和健康发展，不存在损害股东利益的行为。

　　3、独立董事意见

　　公司全体独立董事认为：公司董事会提出的《2022年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远可持续发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益。预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的稳健经营和可持续发展。

　　因此，公司全体独立董事一致同意《2022年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、其他情况说明

　　1、公司2022年度利润分配预案结合公司发展阶段、未来的资金需求等因素拟定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、公司2022年度利润分配预案需要提交公司2022年年度股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十四次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十六日

　　证券代码：301234 证券简称：五洲医疗公告编号：2023-011

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

　　2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　■

　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将公司2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1015号）核准，公司于2022年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,700.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为26.23元，募集资金总额为人民币44,591.00万元。公司募集资金总额扣除发行费用5,616.76万元后，募集资金净额为38,974.24万元，公司上述募集资金已于2022年6月到账。上述募集资金到账情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2022]230Z0049号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　1、募集资金使用情况

　　截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金28,261.16万元，其中：（1）公司使用募集资金直接实施募集资金投资项目12,073.69万元；（2）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目建设和支付发行费用资金15,394.31万元；（3）使用募集资金永久补充流动资金1,800.00万元。

　　截至2022年12月31日，根据公司2022年第二次临时股东大会授权，公司利用闲置募集资金累计开展现金管理金额17,100.00万元，其中未到期理财产品金额为9,900.00万元。公司累计收到理财产品投资收益及募集资金存款利息收入172.90万元。

　　截至2022年12月31日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理如下：

　　单位：人民币（万元）

　　■

　　2、募集资金结余情况

　　截至2022年12月31日，公司尚未使用募集资金10,885.98万元（包括现金管理投资收益及利息）。公司尚未使用募集资金存放在募集资金专项账户或根据公司股东大会决议进行现金管理，其中：存放在募集资金专项账户金额985.98万元，现金管理金额9,900.00万元。

　　公司募集资金使用及结余情况具体情况如下表：

　　单位：人民币（万元）

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，公司制定了《公司募集资金管理制度》，规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益。

　　2022年7月25日，公司与保荐机构光大证券股份有限公司、中国银行股份有限公司太湖县支行、中信银行股份有限公司温州分行签订了募集资金三方监管协议，公司签订的募集资金三方监管协议同协议范本不存在重大差异。截至2023年4月25日，募集资金三方监管协议均正常履行。

　　截至2022年12月31日，公司募集资金专项账户余额情况如下：

　　单位：人民币（万元）

　　■

　　三、 2022年度募集资金使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　截至2022年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币28,261.16万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

　　（二）使用募集资金永久补充流动资金情况说明

　　2022年度，根据公司2022年第二次临时股东大会授权，公司已经使用超募资金1,800.00万元永久补充流动资金。

　　（三）调整部分募集资金投资项目建设内容暨使用部分超募资金投资募集资金项目情况说明

　　公司于2022年12月30日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，以及2023年2月10日召开的2023年第一次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容暨使用部分超募资金投资募集资金项目的议案》。公司董事会、监事会和股东大会同意公司调整部分募集资金投资项目建设内容，并使用部分超募资金继续投资完善募集资金投资项目。

　　一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目原计划总投资金额24,529.33万元，拟投入募集资金24,529.33万元。调整后，项目计划总投资金额28,983.51万元，比原计划24,529.33万元增加4,454.18万元。调整后，项目拟投入募集资金金额28,983.51万元（包括超募资金4,454.18万元）投资建设。技术研发中心建设项目调整仅涉及“工程建筑费用”、“研发及办公软件费用”的变动，其他募集资金使用计划不变，不涉及投资总金额的变动。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2022年12月31日止：

　　1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。

　　2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附表1：2022年度募集资金使用情况对照表

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十六日

　　附表1：

　　2022年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注：《一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目》本年度实现的效益774.45万元系设备分批投入使用实现。

　　证券代码：301234 证券简称：五洲医疗公告编号：2023-012

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易预计的公告

　　■

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易概述

　　2023年，公司预计向关联企业贝普医疗科技股份有限公司及其关联方（以下简称“贝普医疗”）采购原材料产品组件和产品不超过700.00万元，销售产品或商品不超过700.00万元；预计向关联自然人项炳义先生、邹爱英女士、杨林女士（以下简称“关联自然人”）租赁办公场所固定资产租赁费不超过25.00万元。

　　2022年，公司与关联方日常关联交易总额541.97万元，其中：公司向贝普医疗采购医用采血针等产品521.15万元，销售产品0万元；向关联自然人租赁办公场所租赁费20.82万元。

　　2023年4月25日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过本次日常关联交易预计相关的《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。公司关联董事黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生回避表决本议案。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议，公司关联股东黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生、邹爱英女士、张樑先生、陈晓如女士和太湖宏辉医疗管理合伙企业（有限合伙）将回避表决相关议案。

　　2、预计日常关联交易类别和金额（单位：万元）

　　■

　　3、上一年度日常关联交易实际发生情况（单位：万元）

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、贝普医疗科技股份有限公司

　　（1）基本情况

　　贝普医疗成立于2000年9月6日，法定代表人为张洪杰先生，注册资本为6,300万元，住所为温州市龙湾区永兴街道兴吉路14号。主营业务为医疗器械的生产和销售，经营范围为：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；模具制造；模具销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属材料制造；金属制品销售；新材料技术研发；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　截至2021年12月31日，贝普医疗总资产62,516.62万元、净资产30,792.54万元。2021年度，贝普医疗营业收入42,161.03万元、净利润9,707.72万元。截至2022年6月30日，贝普医疗总资产63,659.19万元、净资产34,772.49万元。2022年半年度，贝普医疗营业收入18,969.33万元、净利润3,865.38万元。

　　（2）关联关系

　　贝普医疗实际控制人为张洪杰先生，张洪杰先生为公司共同控股股东、实际控制人张洪瑜先生近亲属，张洪瑜先生同时任职公司董事、总经理。

　　（3）履约能力分析

　　贝普医疗经营情况稳定，财务和资信状况良好，具有较强的抗风险能力。贝普医疗与公司发生的日常关联交易均能够严格履行合同约定，其履约能力较强。

　　2、项炳义、邹爱英、杨林

　　（1）基本情况及关联关系

　　项炳义先生为公司共同控股股东、实际控制人，任职公司副董事长；杨林女士为项炳义先生近亲属；邹爱英女士为公司共同控股股东、实际控制人黄凡先生近亲属，黄凡先生为公司共同控股股东、实际控制人,同时任职公司董事长。

　　（2）履约能力分析

　　公司租赁关联自然人所有的办公场所，该项资产产权清晰，出租关联人资信状况良好，不存在履约风险。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　公司与贝普医疗关联交易主要包括向其采购医用采血针等医用耗材产品，以及向其销售公司产品；公司与关联自然人关联交易是向其租赁公司子公司的分公司安徽宏宇五洲进出口有限公司温州分公司办公场所。

　　上述公司与关联人发生的关联交易属于日常经营往来，由双方参照市场价格定价。公司与关联人秉承诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策程序，确保关联交易的合规性、合理性、公允性。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司2023年度日常关联交易预计事项经董事会审议通过后将提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表与关联方签署相关协议或按订单的形式履行交易。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方预计2023年度的关联交易属于正常的商业行为，符合公司经营活动开展的实际需要。公司与关联方相关交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

　　五、独立董事意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　我们对公司2023年度日常关联交易预计事项进行了事前审查，认为公司2023年度日常关联交易符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，对上市公司独立性未构成重大影响，不存在侵害中小股东利益的情况，符合法律法规、部门规章、规范性文件和公司制度的规定。

　　因此，我们一致同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

　　2、独立董事意见

　　公司2023年度日常关联交易预计事项属于正常的商业行为，符合公司经营活动开展的实际需要。公司与关联方相关交易以市场价格为定价依据，符合公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。日常关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避表决。

　　因此，我们一致同意《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　公司2023年度日常关联交易预计事项属于正常的商业行为，不存在违反法律法规、部门规章、规范性文件和公司制度的情形，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。日常关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定。

　　七、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2023年度日常关联交易预计符合公司发展的需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；公司2023年度日常关联交易已履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。综上，保荐机构对公司2023年度日常关联交易预计事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十四次会议决议：

　　3、公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　4、公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立董事事前认可意见；

　　5、光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十六日

　　证券代码：301234 证券简称：五洲医疗公告编号：2023-013

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

　　关于开展远期结售汇业务的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额

　　为了规避和防范汇率波动风险，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司及控股子公司（以下简称“公司”）拟于2023年继续开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，总额度为不超过5,000万美元（或其他等值外币）。公司开展的远期结售汇业务仅限于业务运营过程中使用的结算货币，交易对手选择具备业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。

　　2、已经履行及尚待履行的审议程序

　　2023年4月25日，公司本次开展远期结售汇业务的相关议案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过。本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　3、风险提示

　　公司远期结售汇业务开展过程中可能存在市场风险、交易风险、履约风险、流动性风险、技术风险、政策风险等情况，敬请投资者注意投资风险。

　　一、远期结售汇业务概述

　　1、交易目的

　　公司经营的出口业务主要采用美元结算，为防止汇率出现较大波动导致汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成影响，公司拟于2023年度继续开展远期结售汇业务。公司开展远期结售汇业务以正常出口业务运营收到的外汇为基础，按照稳健原则且以货币保值和规避汇率风险为目的。公司不开展无实际需求的投机性远期结售汇交易，不进行单纯以盈利为目的交易。

　　2、交易金额

　　公司拟于2023年度开展远期结售汇业务，累计金额不超过5,000万美元（或相同价值的其他外汇金额）。

　　3、交易方式

　　公司开展远期结售汇业务交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资质的金融机构，且与公司不存在关联关系。公司开展远期结售汇业务限于公司出口业务所使用的主要结算货币美元或欧元等货币。公司拟授权董事长（或公司董事长授权人员）审批远期结售汇方案，签署相关协议及文件。

　　4、交易期限

　　上述公司拟于2023年度开展远期结售汇业务累计不超过5,000万美元（或相同价值的其他外汇金额）额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，每笔业务交易期限不超过1年。

　　5、资金来源

　　公司开展远期结售汇业务以正常出口业务运营收到的外汇为基础的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

　　二、审议程序

　　2023年4月25日，公司本次开展远期结售汇业务的议案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过。本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　三、交易风险分析及风险防控措施

　　1、交易风险分析

　　公司开展外汇远期结售汇业务遵循规避和防范汇率波动风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作。但远期结售汇业务仍存在一定的风险：

　　（1）汇率波动风险：远期结售汇业务合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益。在汇率行情波动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付汇时的汇率，造成公司汇兑损失。

　　（2）内部控制风险：远期外汇交易的专业性、时效性较强，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　（3）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，款项无法在信用期限内收回，造成远期结汇延期交割导致公司损失。

　　（4）销售回款预测风险：公司根据客户订单和订单预计执行情况进行回款预测，实际执行过程中因宏观经济形势及客户经营状况变化可能会出现客户调整订单，造成公司销售波动及回款时间预测不准确，导致远期结汇延期交割风险。

　　2、风险防控措施

　　公司开展远期结售汇业务以出口业务运营收到的外汇为基础，遵循规避和防范汇率波动风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，主要的风险控制措施如下：

　　（1）公司开展的远期结售汇业务品种为与生产经营业务密切相关的美元、欧元等外汇品种，在规模、方向、期限等方面与基础业务相匹配，遵循合法、审慎、安全、稳健为原则，不做投机性交易。

　　（2）公司已经制定《远期结售汇内部控制和风险管理制度》，对相关业务的风险防控作出制度安排。公司对业务的决策程序、报告机制、监督控制措施等事项明确了工作职责和权限、以及信息披露等具体要求。公司在开展远期结售汇业务时，将严格按照相关制度的规定执行。

　　（3）为避免客户违约，防止远期结售汇延期交割风险，公司重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息。通过加大对应收账款跟踪管理强度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

　　（4）公司根据合同、订单的执行情况，结合给予客户的信用期限等情况合理预测应收账款收回时间。销售部门负责及时提供客户的业务执行信息及相关变化情况。财务部门负责关注整体远期结售汇业务的情况，并定期向管理层报告。审计部门负责监督和审查远期结售汇业务的实际运作情况。

　　四、交易相关会计处理

　　公司开展的远期结售汇业务是产品出口业务的持续拓展，是应对汇率波动风险采取的主动管理措施，有助于降低公司经营过程中的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成重大影响。公司将根据相关法律法规和公司制度的相关规定审慎开展相关工作。

　　公司根据远期结售汇业务实际执行情况分别对合同签订日、资产负债表日、交割日三个时点进行确认，并根据确认结论进行会计核算和财务报表列报，保证远期结售汇业务执行情况客观、及时、准确在财务报表反映。

　　五、独立董事意见

　　公司开展远期结售汇业务以经营的产品出口业务为基础，以降低汇率波动风险为目的。公司已经完善了相关业务管理和控制体系，采取的针对性风险控制措施切实可行。该事项决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为：公司开展远期结售汇业务以出口业务的经营为基础，可以有效防范和控制汇率波动给公司经营造成的风险，符合公司业务发展的实际需求。公司制定了《远期结售汇内部控制和风险管理制度》等业务管理制度和程序，已经建立健全了有效的审批程序和风险控制体系。公司本次开展远期结售汇业务相关决策程序和审批流程符合相关法律法规和公司制度等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　公司监事会同意根据实际经营需要，在公司股东大会授权额度范围内开展远期结售汇业务。

　　七、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司开展外汇远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，能够在一定程度上降低汇率波动对公司造成的影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形，并履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议。符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。综上，保荐机构对公司开展远期结售汇业务事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十四次会议决议；

　　3、公司远期结售汇业务可行性分析报告；

　　4、公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　5、光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见。

　　特此公告。

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十六日

　　证券代码：301234 证券简称：五洲医疗公告编号：2023-014

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

　　关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告

　　■

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

　　为客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对截至2022年12月31日的存货、应收款项、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查和减值测试，并根据测试结果计提的信用减值准备和资产减值准备，具体情况如下：

　　一、计提信用减值准备和资产减值准备基本情况

　　1、计提减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等的相关规定，为客观、真实、准确反映公司截至2022年12月31日财务状况和2022年度经营成果，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据减值测试结果，遵循谨慎性原则，公司拟对可能发生减值损失的资产计提信用减值准备和资产减值准备。

　　2、计提减值准备金额和范围

　　公司通过对截至2022年12月31日可能发生减值迹象的资产进行全面清查，计提存货减值准备，坏账准备共计9,180,458.45元，核销应收账款49,698.51元，转回应收账款、其他应收款、库存商品、发出商品、半成品、原材料、委托加工物资减值准备共计963,324.33元，具体情况见下表：

　　计提信用减值准备和资产减值准备情况表

　　单位：元

　　■

　　二、计提减值准备的确认标准及计提方法

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策，公司对资产分类计提减值准备，具体确认标准及计提方法的相关会计政策详见公司披露的《公司2022年年度报告》。

　　三、计提减值准备对公司的影响

　　公司本次计提信用减值准备和资产减值准备，将减少公司2022年度营业利润9,180,458.45元，同时公司转回部分流动资产减值准备共计963,324.33元。

　　相关会计处理已在公司2022年财务报表中反映。本次计提信用减值准备和资产减值准备已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。公司计提信用减值准备和资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况。

　　四、董事会意见

　　公司本次计提信用减值准备和资产减值准备事项遵循谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。本次计提信用减值准备和资产减值准备能公允地反映公司截止到2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　五、独立董事意见

　　公司计提信用减值准备和资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提减值准备及核销资产依据充分，不涉及公司关联方，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。该事项相关决策程序符合有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次计提信用减值准备和资产减值准备，以及核销坏账相关事项。

　　六、监事会意见

　　公司本次遵循谨慎性的原则，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提信用减值准备和资产减值准备，符合公司实际情况。本次计提信用减值准备和资产减值准备能够更公允地反映公司2022年度经营成果、现金流量，以及截止2022年12月31日的财务状况。本次计提信用减值准备和资产减值准备的决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。

　　七、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十四次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十六日

　　证券代码：301234 证券简称：五洲医疗公告编号：2023-015

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　■

　　特别提示：

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号），《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）的要求变更会计政策，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　公司于2023年4月25日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案无须提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）。2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）。因上述会计准则解释的发布，公司对会计政策进行变更，并按规定的生效日期开始执行上述会计准则。本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　公司于2023年4月25日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了本次会计政策变更相关《关于会计政策变更的议案》，本议案无须提交公司股东大会审议。

　　（一）变更原因及日期

　　2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下简称“试运行销售的会计处理规定”）和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　（二）变更前采取的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》《企业会计准则解释第 16 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）会计政策变更的性质

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　三、董事会意见

　　公司本次会计政策变更根据财政部修订和颁布的会计准则等进行，符合《企业会计准则》等相关法规、规范性文件的规定和公司的实际情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》关于会计政策变更的有关规定。公司本次变更会计政策后能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、独立董事意见

　　公司本次会计政策变更根据财政部的相关规定和要求进行，符合《企业会计准则》等相关法规、规范性文件的规定和公司的实际情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》关于会计政策变更的有关规定。公司本次变更会计政策后能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、监事会意见

　　公司本次会计政策变更根据财政部相关规定和要求进行，符合《企业会计准则》等相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》关于会计政策变更的有关规定。执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十四次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十六日

　　证券代码：301234 证券简称：五洲医疗公告编号：2023-016

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

　　2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

　　■

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，会议分别审议通过了公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，其中董事及监事薪酬方案等相关事项需要提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

　　根据《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等的有关规定，为激励董事及高级管理人员履行岗位职责，推动公司高质量发展，公司结合所处行业和地区的薪酬水平，以及实际经营情况和绩效考核要求拟定《2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。

　　（一）适用对象

　　公司的董事、监事及高级管理人员。

　　（二）适用期限

　　2023年1月1日至2023年12月31日

　　（三）薪酬方案

　　1、公司董事薪酬方案

　　（1）非独立董事：公司非独立董事根据公司具体任职岗位、主管业务，结合岗位工作和主管工作年度绩效和贡献情况，按照公司相关薪酬管理制度和办法领取薪酬。公司2023年度不设非独立董事津贴。

　　（2）独立董事：公司独立董事津贴为7.2万元/年（税前）。

　　2、公司监事薪酬方案

　　公司监事根据公司具体任职岗位，结合岗位工作年度绩效和贡献情况，按照公司相关薪酬管理制度和办法领取职务薪酬。公司2023年度不设监事津贴。

　　3、公司高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员根据在公司具体任职岗位、分管工作，结合岗位工作和分管工作年度绩效和贡献情况，按照公司相关薪酬管理制度和办法领取职务薪酬。

　　4、其他事项

　　（1）公司董事、监事及高级管理人员在任期内离任的，薪酬按实际任期计算。公司董事、监事及高级管理人员在2023年度发生变更，被补选人员或聘任人员按接替岗位和工作领取薪酬。

　　（2）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　二、履行审议程序情况

　　1、董事及高级管理人员薪酬方案

　　2023年1月9日，公司董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议审议通过《2023年度董事及高级管理人员薪酬方案》。2023年4月25日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《2023年度董事及高级管理人员薪酬方案》。

　　2、监事薪酬方案

　　2023年4月25日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过《2023年度监事薪酬方案》。

　　公司2023年度董事及监事薪酬方案等相关事项需要提交公司股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　公司2023年度董事和高级管理人员绩效考核工作结合公司实际经营情况，以及董事、高级管理人员履职情况，并充分考虑公司所处的行业、地区的薪酬水平所制定，能有效激励和督促董事和高级管理人员勤勉履行职责，促进公司长期稳定发展。依据谨慎性原则，公司非独立董事对《2023年度董事及高级管理人员薪酬方案》回避表决。公司《2023年度董事及高级管理人员薪酬方案》的编制与审议程序符合相关法律法规和公司相关薪酬管理制度等的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　因此，我们一致同意《2023年度董事及高级管理人员薪酬方案》，并同意将2023年度董事薪酬方案等相关事项提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十四次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十六日

　　证券代码：301234 证券简称：五洲医疗公告编号：2023-017

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

　　关于实施技术改造的公告

　　■

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于实施技术改造的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、技术改造投资概述

　　公司为完善和提升装备和技术工艺能力，优化产品制造工序流程，根据公司发展规划制定本技术改造投资计划。公司拟投资不超过5,000万元实施技术改造投资，包括但不限于制造和检验设备、建筑设施、信息化建设投资。

　　2023年4月25日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了关于本次技术改造投资的《关于实施技术改造的议案》，公司全体董事一致同意本次技术改造投资计划。根据《公司章程》等的规定，本次技术改造投资计划在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次技术改造投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、技术改造计划的基本情况

　　为改善公司装备和技术工艺能力，优化产品制造工序流程，提高公司优势产品产能，进一步完善募集资金投资项目配套设施建设，公司拟投资不超过5,000万元实施本次技术改造。公司本次技术改造将在保证经营资金需求的情况下，以自有资金实施。

　　公司本次技术改造投资计划涉及的具体项目的方案论证、建筑安装工程、设备选型与采购、设备安装调试、信息化工程的实施等需要一定周期，公司将结合行业市场需求情况授权公司董事长组织管理层进一步制定相关项目计划，并对上述技术改造投资计划的实施进行决策。

　　公司董事会授权公司董事长或董事长授权代表签署本次技术改造投资相关事项的具体法律文件。

　　三、技术改造的目的、对公司的影响和存在的风险

　　1、技术改造的目的

　　公司为改善公司装备和技术工艺能力，优化产品制造工序流程，提高公司优势产品产能，进一步完善募集资金投资项目配套设施建设拟定本次技术改造投资计划。

　　2、对公司的影响

　　本次技术改造投资计划的实施将进一步改善公司装备和技术工艺布局，优化工序流程和效率，系统性提高公司产品质量保障能力和交付能力。本次技术改造不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响。

　　3、存在的风险

　　公司本次技术改造投资计划在未来实施过程中，可能存在因竞争风险、市场风险、技术风险、资金风险、产品制造成本上升等导致无法实现预期投资目标的风险。公司将根据本次技术改造投资计划的具体实施情况，积极采取措施防范和控制风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　四、独立董事意见

　　公司本次技术改造投资计划有利于改善公司装备和技术工艺能力，优化产品制造工序流程，提高公司优势产品产能，进一步完善募集资金投资项目配套设施建设。公司已经对可能存在的投资风险进行评估和防范。该事项决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十四次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十六日

　　证券代码：301234 证券简称：五洲医疗公告编号：2023-018

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

　　关于续聘审计机构的公告

　　■

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为2023年度审计机构，本议案需要提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2、人员信息

　　截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

　　容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。

　　4、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5、诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

　　5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

　　6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：周文亮，2014年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为五洲医疗提供审计服务；近三年签署过富士莱、英力股份等上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：周文亮，周文亮为项目合伙人，基本信息详见项目合伙人信息。

　　项目签字注册会计师：徐远，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为五洲医疗提供审计服务；近三年签署过金螳螂、富士莱等上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：张良文，1995年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过科大讯飞、六国化工、国盾量子等多家上市公司审计报告。

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人周文亮、签字注册会计师徐远、项目质量复核人张良文近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　5、生效日期

　　本次续聘审计机构事项需要提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、董事会审议情况

　　2023年4月25日，公司召开第二届董事会第十五次会议，会议以一致同意的表决结果审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，该议案需要提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2、审计委员会履职情况

　　2023年4月15日，公司召开第二届董事会审计委员会2023年第四次会议，会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所从业资质、专业能力、独立性及2022年度审计工作情况等方面进行了认真审查，确认其与公司业务独立、人员独立，相关审计人员具备必要的资质，能够恪尽职守且遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成公司委托的各项服务工作。容诚会计师事务所具备专业胜任能力，拥有良好的诚信记录，能够在执业中保持独立性，满足公司外部审计工作要求。

　　公司董事会审计委员会认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构。

　　3、独立董事事前认可意见和独立董事意见

　　（1）独立董事事前认可意见

　　公司独立董事就拟续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构事项进行了事前审议。公司独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2022年度审计机构过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，表现出了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。

　　因此，我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并将该事项提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

　　（2）独立董事意见

　　公司独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司2022年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

　　因此，我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　4、监事会审议情况

　　2023年4月25日，公司召开第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的业务经验和职业素养，其在担任公司2022年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

　　因此，公司监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十四次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立董事事前认可意见；

　　4、公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　5、董事会审计委员会2022年度外部审计机构履职情况证明；

　　7、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。

　　特此公告。

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十六日

　　证券代码：301234 证券简称：五洲医疗公告编号：2023-020

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　根据安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开的第二届董事会第十五次会议决议，公司定于2023年5月19日召开公司2022年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，决议召开公司2022年年度股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月19日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月19日（星期五）9:15-15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　现场投票、网络投票相结合。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年5月15日（星期一）

　　7、出席、列席对象：

　　（1）截止2023年5月15日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

　　8、现场会议召开地点：

　　安徽省安庆市太湖县观音路2号，公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议提案

　　■

　　（二）提案审议和披露情况

　　上述提案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月26日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

　　（三）其他事项

　　1、普通决议和特别决议说明

　　会议提案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　2、影响中小投资者利益的重大事项

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案5、6、7、8、9表决结果需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并披露。

　　3、关联交易事项说明

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案6涉及关联交易，关联股东回避表决。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证及股东账号卡复印件，以便登记确认。信函、传真或电子邮件方式须在2023年5月17日16：00前送达公司，并进行电话确认。

　　（4）本次股东大会不接受电话方式登记。

　　2、登记时间：2023年5月17日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00

　　3、登记地点：安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路2号，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

　　4、注意事项：

　　出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

　　5、会议联系方式

　　联系人：潘岚岚

　　联系电话：0556-5129657

　　电子邮箱：panll5588@hotmail.com

　　联系地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路2号，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

　　邮政编码：246400

　　6、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员的所有费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十四次会议决议。

　　特此通知。

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十六日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：351234

　　2、投票简称：五洲投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　（1）填报表决意见或选举票数：对于本次股东大会议案（非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；若先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。

　　二、通过深交所系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月19日的交易时间，即上午9：15-9：25，9：30-11：30及下午13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

　　2022年年度股东大会授权委托书

　　兹委托________先生/女士代表本人（本单位）出席安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司2022年年度股东大会。受托人有权按照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　■

　　委托股东姓名/名称（签章）：_________________________________

　　身份证或营业执照号码：_______________________________________

　　委托人股东账号：_____________________________________________

　　委托股东持股数量：___________________________________________

　　委托日期：___________________________________________________

　　受托人签名：_________________________________________________

　　受托人身份证号码：___________________________________________

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。附件三：

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

　　2022年年度股东大会股东参会登记表

　　■

　　证券代码：301234 证券简称：五洲医疗公告编号：2023-021

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

　　关于召开2022年度网上业绩说明会的公告

　　■

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年年度报告》经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，并于2023年4月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2022年度经营情况，公司定于2023年5月11日召开2022年度网上业绩说明会，现将有关信息公告如下：

　　一、业绩说明会基本情况

　　1、业绩说明会召开时间

　　2023年5月11日（星期四）下午15:00-17:00

　　2、业绩说明会召开方式

　　公司通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办本次业绩说明会，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参加会议。

　　二、公司出席会议人员

　　1、黄凡先生（董事长）

　　2、项炳义先生（副董事长）

　　3、张洪瑜先生（董事、总经理）

　　4、潘岚岚女士（董事、董事会秘书、副总经理）

　　5、顾光女士（独立董事）

　　6、季宇女士（财务负责人）

　　公司具体出席会议人员以实际出席情况为准。

　　三、会议问题征集

　　为便于投资者参加公司2022年度网上业绩说明会，增进对公司2022年度业绩的了解，公司提前向投资者公开征集关于2022年度业绩相关问题。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次业绩说明会页面提问。公司将在2022年度网上业绩说明会对投资者关注的问题进行回答。

　　特此公告。

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十六日

　　证券代码：301234 证券简称：五洲医疗公告编号：2023-022

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金

　　进行现金管理的进展公告

　　■

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，以及2022年9月5日召开2022年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司董事会、监事会和股东大会同意在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使用任一时点总额度不超过人民币13,000.00万元闲置募集资金和不超过人民币16,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品。上述现金管理额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年8月20日和2022年9月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2023年1月6日至2023年4月25日，公司使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理，现将相关情况公告如下：

　　一、现金管理基本情况

　　1、购买理财产品基本情况

　　■

　　2、赎回理财产品基本情况

　　■

　　二、关联关系说明

　　公司与上述理财产品签约对方不存在关联关系。

　　三、审批程序

　　公司于2022年8月19日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，以及2022年9月5日召开的2022年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理。

　　四、投资风险及风险应对措施

　　1、投资风险

　　（1）公司上述投资产品认购前经过严格的风险评估，产品均具有投资风险低、安全性高的特点。虽然认购投资产品经过严格的风险评估程序，但金融市场受宏观经济等的影响较大，不排除该项投资受到市场波动等的影响。

　　（2）上述投资产品的短期实际收益存在波动的风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时开展认购和赎回操作。

　　（3）相关工作人员的操作和监控风险。

　　2、风险应对措施

　　（1）严格按照有关规定的前提下，在确保不影响募集资金投资项目实施进度及公司正常生产经营的基础上，考虑资金的闲置时间和金额等情况，根据投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

　　（2）公司财务部负责事前审核与风险评估，关注和分析投资产品的资金投向、投资进展等情况。发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，财务部必须及时采取措施，控制投资风险。

　　（3）公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

　　五、对公司日常经营的影响

　　公司在保证募集资金投资项目的实施和公司正常经营的资金需求下，使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目实施和公司业务的正常开展。公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获得更多的投资回报，实现公司与股东利益最大化。

　　六、截至2023年4月25日前12个月内进行现金管理的情况

　　■

　　截至2023年4月25日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为0.00万元、使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为8,000.00万元。公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理未超过股东大会授权额度和期限。

　　七、备查文件

　　1、公司2023年1月6日至2023年4月25日购买理财产品文件及银行业务凭证。

　　特此公告。

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十六日

　　证券代码：301234 证券简称：五洲医疗公告编号：2023-007

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2023年4月25日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县经济开发区公司办公楼2楼会议室召开，会议于2023年4月15日以书面和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

　　本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本报告需要提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　3、审议通过《2022年年度报告》及报告摘要

　　公司《2022年年度报告》及报告摘要的编制程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》及报告摘要。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　公司《2022年年度报告》需要提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《2022年度财务决算报告》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2022年度实现营业收入54,711.43万元，比上年同期51,296.33万元增长3,415.10万元，增长6.66%；实现归属于上市公司股东的净利润7,089.70万元，比上年同期6,839.23万元增长250.47万元，增长3.66%；实现基本每股收益1.1915元，比上年同期1.3410元降低0.1495元，同比降低11.15%。截至2022年12月21日，公司资产总额84,456.44万元，比上年期末38,306.78万元增长46,149.66万元，增长120.47%；公司净资产72,340.99万元，比上年期末26,277.05万元增长46,063.94万元，增长175.30%。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本报告需要提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《2022年度利润分配预案》

　　公司拟定以截至2022年12月31日的总股本68,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元人民币（含税），共分配现金股利34,000,000元（含税）。

　　公司独立董事对本次利润分配事项发表了独立董事意见。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本预案需要提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

　　公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　公司独立董事对2022年度内部控制自我评价情况发表了独立董事意见。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　7、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　公司董事会编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关部门规章和规范性文件的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2022年度募集资金存放与使用情况。

　　公司独立董事对2022年度募集资金存放与使用情况发表了独立董事意见。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　8、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　2023年度，公司预计向关联方采购产品组件和产品不超过700.00万元，销售产品不超过700.00万元，租赁办公场所租赁费不超过25.00万元。

　　公司关联董事黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生回避表决本议案。

　　公司独立董事对本次日常关联交易预计事项发表了独立董事事前认可意见及独立董事意见。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　本议案需要提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

　　为规避和防范汇率波动风险，公司拟于2023年继续开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，总额度为不超过5,000万美元（或其他等值外币）。

　　公司独立董事对本次开展远期结售汇业务事项发表了独立董事意见。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案需要提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

　　本次计提信用减值准备和资产减值准备，以及核销资产事项遵循谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。本次计提信用减值准备和资产减值准备，以及核销资产能公允地反映公司截止2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　公司独立董事对本次计提信用减值准备和资产减值准备，以及核销资产事项发表了独立董事意见。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更根据财政部颁布的会计准则解释进行，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和公司的实际情况。公司本次变更会计政策后能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

　　公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立董事意见。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　12、审议通过《2023年度董事及高级管理人员薪酬方案》

　　根据《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等的有关规定，为激励董事及高级管理人员履行岗位职责，推动公司高质量发展，公司结合所处行业和地区的薪酬水平，以及实际经营情况和绩效考核要求制定《2023年度董事及高级管理人员薪酬方案》。

　　公司非独立董事黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生、潘岚岚女士回避表决本方案。

　　公司独立董事对2023年度董事及高级管理人员薪酬方案发表了独立董事意见。

　　本方案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。

　　本议案中董事薪酬方案需要提交公司股东大会审议。

　　13、审议通过《关于实施技术改造的议案》

　　为改善公司装备和技术工艺能力，优化产品制造工序流程，提高公司优势产品产能，进一步完善募集资金投资项目配套设施建设，公司拟投资不超过5,000万元实施技术改造。

　　公司独立董事对本次实施技术改造事项发表了独立董事意见。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于实施技术改造的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　14、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司服务的专业胜任能力，拥有良好的诚信记录，能够在执业中保持独立性，满足公司2023年度的外部审计工作要求。经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机构。

　　公司独立董事对本次续聘审计机构事项发表了独立董事事前认可意见及独立董事意见。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘审计机构的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案需要提交公司股东大会审议。

　　15、审议通过《2023年第一季度报告》

　　《2023年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　16、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　公司董事会拟定于2023年5月19日召开公司2022年年度股东大会，审议本次董事会审议通过的部分议案及公司第二届监事会第十四次会议审议通过的部分议案。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司股东大会通知。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　3、公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十六日

　　证券代码：301234 证券简称：五洲医疗公告编号：2023-008

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2023年4月25日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县经济开发区公司办公楼2楼会议室召开，会议于2023年4月15日以书面和通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本报告需要提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　3、审议通过《2022年年度报告》及报告摘要

　　公司监事会对董事会编制的《2022年年度报告》书面审核意见如下：

　　（1）董事会编制的《2022年年度报告》及报告摘要的编制程序符合法律、行政法规、部门规章等的有关规定；

　　（2）公司《2022年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告所载信息真实、准确、完整地反映了公司2022年度的经营成果、现金流量，以及截止2022年12月31日的财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司监事会未发现参与《2022年年度报告》编制、审核等人员违反内幕信息保密制度等情况。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》及报告摘要。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　公司《2022年年度报告》需要提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《2022年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本报告需要提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《2022年度利润分配预案》

　　公司监事会认为：公司拟定的2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《公司章程》等的相关规定。预案基于公司财务状况和所处发展阶段制定，兼顾公司和股东长期利益与短期投资回报，符合公司实际情况，有利于公司的持续、稳定和健康发展，不存在损害股东利益的行为。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本预案需要提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

　　公司监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求等相关法律法规、部门规章、规范性文件等的规定，建立了较为完善的内部控制体系，已经建立健全和有效实施内部控制。公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　7、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　公司监事会认为：2022年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金。本报告的内容能够客观、真实、准确地反映公司募集资金的存放与实际使用情况。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　8、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　公司监事会认为：公司2023年度日常关联交易预计事项属于正常的商业行为，不存在违反法律法规、部门规章、规范性文件和公司制度的情形，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。日常关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案需要提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案需要提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

　　公司本次遵循谨慎性的原则，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产，符合公司实际情况。本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产能够更公允地反映公司2022年度经营成果、现金流量，以及截止2022年12月31日的财务状况。本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　12、审议通过《2023年度监事薪酬方案》

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本方案需要提交公司股东大会审议。

　　13、审议通过《关于实施技术改造的议案》

　　公司已经对可能存在的技术改造投资风险进行评估和防范，实施技术改造投资事项决策程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于实施技术改造的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案需要提交公司股东大会审议。

　　14、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，作为公司2022年度外部审计机构，能够严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见。公司监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机构。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘审计机构的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案需要提交公司股东大会审议。

　　15、审议通过《2023年第一季度报告》

　　公司监事会对董事会编制的《2023年第一季度报告》书面审核意见如下：

　　（1）董事会编制的《2023年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、部门规章等的有关规定；

　　（2）公司《2023年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告所载信息真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的经营成果、现金流量，以及截止2023年3月31日的财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司监事会未发现参与《2023年第一季度报告》编制、审核等人员违反内幕信息保密制度等情况。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届监事会第十四次会议决议。