北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002383     证券简称：合众思壮    公告编号：2023-011

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2023年3月3日在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年3月2日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体监事、高管列席会议。

　　会议由副董事长张振伟先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

　　鉴于吴玥女士辞去董事长职务，全体董事选举张振伟先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日至第五届董事会届满。张振伟先生不再担任公司副董事长职务。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，公司法定代表人将变更为张振伟先生。公司独立董事对该议案发表了相关独立意见。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事长兼总经理辞职暨选举新任董事长及补选非独立董事的公告》。

　　（二）审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

　　经公司股东推荐并经董事会提名委员会审查，将补选李汉军先生为公司第五届董事会非独立董事事项提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　补选上述非独立董事不会导致兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。任期自股东大会审议通过之日至第五届董事会届满。公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，同意上述董事候选人的提名。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事长兼总经理辞职暨选举新任董事长及补选非独立董事的公告》。

　　（三）审议通过了《关于补选董事会战略委员会成员的议案》

　　选举张振伟先生任公司第五届董事会战略委员会召集人。选举朱兴旺先生任公司第五届董事会战略委员会成员。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于补选董事会提名委员会成员的议案》

　　选举张振伟先生任公司第五届董事会提名委员会成员。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于补选董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

　　选举张振伟先生任公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过了《关于董事会授权副总经理代行总经理职责的议案》

　　鉴于吴玥女士辞去总经理职务，总经理职位暂时空缺。为促进公司经营发展，董事会授权公司副总经理、财务负责人朱兴旺先生代行总经理职责，授权时间自董事会审议通过之日起至公司聘任新任总经理之日止。

　　该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会授权副总经理代行总经理职责的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过了《关于召开二零二三年第二次临时股东大会的议案》

　　公司决定召开二〇二三年第二次临时股东大会，审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　召开二〇二三年第二次临时股东大会的具体情况请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开二零二三年第二次临时股东大会的公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年三月四日

　　证券代码：002383        证券简称：合众思壮     公告编号：2023-012

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　关于董事长兼总经理辞职暨选举新任董事长及补选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事长、总经理辞职的情况

　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到吴玥女士递交的书面辞职报告，吴玥女士因工作调整申请辞去董事长、董事、提名委员会成员任职以及总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》、《北京合众思壮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，吴玥女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司生产经营和正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吴玥女士未持有公司股票，无须遵守相关减持承诺。

　　吴玥女士离任后，将不再担任本公司任何职务。公司对吴玥女士在担任董事长、总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、选举新任董事长的情况

　　公司于2023年3月3日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，选举张振伟先生为公司第五届董事会董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会期限届满为止。张振伟先生将不再担任公司副董事长职务。

　　根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

　　三、补选非独立董事的情况

　　为完善公司治理结构、促进董事会的科学、规范运作，公司于2023年3月3日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名李汉军先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事，其任职资格已经董事会提名委员会审查，任期自股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时为止。李汉军先生任公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　四、备查文件

　　（一）第五届董事会第十九次会议决议；

　　（二）独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年三月四日

　　张振伟先生，1973年7月出生，中级工程师，硕士研究生学历，毕业于中国农业大学。曾任河南专利孵化转移中心副主任、郑州高新区大学科技园发展公司副总经理、郑州航空港区航程置业有限公司副总经理、郑州航空港兴港公用事业有限公司、郑州航空港兴港智慧城市有限公司总经理、河南省华锐光电产业有限公司董事长兼总经理、郑州航空港兴港置地有限公司、河南省临空产业园发展有限公司董事长兼总经理等职务。现任河南航空港投资集团有限公司常务副总经理，本公司副董事长。

　　张振伟先生未持有公司股份，为间接控股股东河南航空港投资集团有限公司常务副总经理，在间接控股股东河南航空港投资集团有限公司下属子公司担任董事长等职务，与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　李汉军先生，1975年8月出生,硕士研究生学历,毕业于中南财经政法大学。曾在信阳市鸡公山管理区、河南省商务厅对外贸易处、河南省委办公厅、商丘市委办公室、商丘市委政策研究室等相关部门任职。2018年任河南省商丘市发展投资集团党委委员、副总经理职务，2022年4月任商丘市文化旅游投资集团党委书记、董事长职务。2022年12月，李汉军先生加入河南航空港投资集团，现任河南航空港投资集团有限公司总经理助理、郑州航空港兴晟信资本管理有限公司董事长兼总经理、郑州航空港区兴慧电子科技有限公司董事长兼总经理、河南省华锐光电产业有限公司董事长。

　　李汉军先生未持有公司股份，为间接控股股东河南航空港投资集团有限公司总经理助理，并在其下属子公司担任董事长、总经理等职务，与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002383        证券简称：合众思壮     公告编号：2023-012

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　关于董事会授权副总经理代行总经理职责的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月3日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会授权副总经理代行总经理职责的议案》。鉴于吴玥女士辞去总经理职务，总经理职位暂时空缺，为促进公司经营发展，董事会授权公司副总经理、财务负责人朱兴旺先生代行总经理职责，授权时间自董事会审议通过之日起至公司聘任新任总经理之日止。

　　公司制定有《公司总经理工作细则》，朱兴旺先生代行总经理职责期间将严格按照相关制度、规则履行职责。本次授权事项不会对公司正常经营造成负面影响。公司将按照《公司章程》及有关规定，积极推进总经理遴选及聘任工作。

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年三月四日

　　证券代码：002383     证券简称：合众思壮    公告编号：2023-013

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　关于召开二○二三年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年3月3日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开二〇二三年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室。

　　5、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2023年3月21日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月21日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年3月21日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　6、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　7、股权登记日：2023年3月15日（星期三）

　　8、出席对象

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式详见附件2）

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师等。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，各议案内容详见公司巨潮资讯网披露的相关公告。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

　　2、登记时间：2023年3月20日（星期一）（上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00）

　　3、现场登记地点：公司董事会办公室

　　信函邮寄地址：北京市大兴区科创十二街8号院

　　邮政编码：100176。信函请注明“股东大会”字样。传真电话：010-58275259

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系部门：董事会办公室联系人：杜文洁女士

　　联系电话：010-58275015联系传真：010-58275259

　　2、本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，出席会议的股东食宿、交通等全部费用自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十九次会议决议

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董   事  会

　　二○二三年三月四日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.投票代码：362383。

　　2.投票简称：“思壮投票” 。

　　3.填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会不涉及累积投票提案

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统的投票程序

　　1、 投票时间： 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年3月21日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月21日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录  http://wltp.cninfo.com.cn  在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授  权  委  托  书

　　兹授权委托      先生/女士代表本公司/本人出席于2023年3月21日召开的北京合众思壮科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

　　我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

　　委托人（签名或盖章）：   受托人（签名）：

　　委托人身份证号码（营业执照号）：  受托人身份证号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：    股  委托日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效，请委托人在相应表决意见的格内以“○”表示意见。）

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