澳门汇业银行回应美财政部黑名单

　　“没有证据表明客户参与非法活动”

　　王慧卿

　　澳门汇业银行(BDA)总裁区宗杰昨日对美国财政部15日将该行列入“洗钱关注确定名单”之举作出书面正式回应。

　　同一天，美国财政部助理部长帮办格拉泽与中国有关官员进行会晤。尽管美方没有透露此次会晤的具体内容，但舆论认为，格拉泽此行将就朝鲜在汇业银行的解冻资金转移问题与中方交换意见。此前，中国银行拒绝接收这笔2500万美元的资金并将其转移到朝方在中行的户头上，第六轮六方会谈22日因此休会。

　　2005年9月，美国

财政部将汇业银行列入“高度关注洗钱银行”建议名单，并提议拟定法案，要求美国金融机构终止与汇业银行的业务往来。本月14日，美国财政部将汇业银行列入确定名单。

　　美国财政部认为，汇业银行没有足够的内控制度来阻止和发现洗黑钱行为及其他非法活动，并且为与朝鲜有关联的客户进行“不寻常的、具有欺骗性的金融活动”提供了便利。

　　区宗杰昨日在声明中表示，尽管美方宣称在汇业银行开户的与朝鲜有关联的个人和公司参与了制造假美元、假烟等活动，但并没有证据表明BDA的客户参与了此类非法活动。

　　美国财政部2005年将汇业银行列入建议名单后，澳门特区政府委派三名行政管理委员接管汇业银行。自此，汇业银行一直在特区政府管理下运作，所有业务都在各监管部门的控制下进行。其与朝鲜有关的账户在2005年9月以后就自动中止。

　　汇业银行受到美方指控后，澳门金融监管部门委托安永

会计师事务所就这些指控进行了调查。2005年12月，安永结束调查并发布报告称，没有发现任何证据表明汇业银行参与或卷入了任何一项美国财政部所指控的非法行为。

　　区宗杰在声明中还指出，朝鲜并不在联合国禁止与其有金融业务往来的名单上，因此与朝鲜或同朝鲜有关的实体进行正常业务往来，在澳门并不是非法或不恰当的，只要这些账户和账户所有者不在有关监管当局的“黑名单”上。他说：“据我所知，那些与朝鲜有关的账户所有人并没有被(澳门)任何部门列入‘黑名单’。”

　　澳门金融监管部门本月15日凌晨发布新闻稿表示，对美国财政部宣布将汇业银行列入“洗钱关注确定名单”深表遗憾。澳门特区政府决定延长对汇业银行的接管期，直至事态明朗。