二许案20家香港壳公司托管现状

　　见习记者 于晓娜

　　香港报道

　　香港中环遮打道3号A，香港会所大厦19楼。这是中国银行开平案20家香港壳公司接管人——李约翰及其联属有限公司的办公地址。

　　李约翰是李约翰及其联属有限公司董事，也是香港高等法院指定的开平案香港壳公司所有在港资产的接管人。之前，李约翰还是国际破产协会主席，在接管及管理类似资产方面有多年经验。李约翰自2003年11月17日开始接管并管理开平案香港壳公司资产，这是他处理的第十宗类似业务。

　　从2001年中行开平案东窗事发之时至今，已有5年多时间。当年，中行开平支行原行长许超凡等人利用账外发放贷款、黑市调汇经地下钱庄等途径，将中行开平支行的大量资金，转到香港资本市场大举投资。

　　其投资范围之广，涵盖了

房地产投资、外汇、

股票、期货指数等，甚至还有

高尔夫俱乐部，并且在澳门等地经营赌场生意。

　　该案中，香港涉案公司众多。

　　根据李约翰提供的一份由香港高等法院出具的“开平案”被告名单，其中，除了许超凡等12名涉案人员之外，还有20家香港公司，甚至包括美国拉斯维加斯的一家赌场。

　　“这20家公司当年都是因为中行开平案而被警方调查的，其在香港的资产已经被法院冻结。”李约翰说，“当然，拉斯维加斯的那家赌场没有被冻结，它们只是因为曾被许超凡等人用作洗钱通道而配合法院调查。”

　　李约翰称，开平案香港壳公司的所有在港资产，除了中国银行自己处置了一部分之外，其余全部都在他的公司管理之下。这些资产包括现金、珠宝、手表以及大量不动产。

　　“这些资产都属于许超凡等人设立的香港公司，应该是他们直接在香港购置，而不是从内地直接带过来。比如现金，基本都是每年新发行的钞票，从来没有用过，而珠宝和手表，大部分还都带有包装，没有拆封过。”李约翰说。

　　“现金的数目我需要翻阅档案才能确定，具体数字不方便透露。”李约翰说，目前所有的现金都由他的公司来进行管理和投资，为了规避风险，这些现金没有投资到风险较高的标的上，而只是通过银行存款的方式，赚取固定利息收入。

　　另外，李约翰称，这些公司名下本来还有大量物业，至少超过120处，但目前在他手中的，只有二十几处。

　　李解释道，原因在于这些物业情况比较复杂，有些是通过抵押贷款方式购得，由于贷款尚未付清，因此在法院处置过程中，就直接判给相关银行自行处置；还有一部分，被中国银行自己收回去管理了，到他接管时，就只剩下二十几处。

　　例如，1992年8月13日，开平案最主要的壳公司潭江集团以1.9428亿港元购买了柏宜中心(Union Park Centre)。当时，虽然中行开平支行当天就有2573.98万港元资金转移到潭江账户内，但仍无法完全支付买价，因此，部分账款就通过加拿大东方金融有限公司(Canadian Eastern Finance Ltd)以抵押贷款方式支付，数额为9500万港币。

　　这些物业除了需要维护之外，还需要进行管理和投资。“我们一般的方式是，把这些物业进行出租，收取租金。”李说。

　　另外，李约翰还透露，这些公司名下本来还有很多股票，但是后来都被中国银行收回去了，“他们认为这些股票不适合由我们进行管理”。

　　开平案香港壳公司的资产在开平案涉案人员定罪之前，都不能进行买卖，只能由李约翰公司进行管理。根据管理时间的长短，以及投资的收益情况，李约翰将从中提取一定比例作为管理费。“如果能拿到10%-12%，那我就会非常富有了。”李约翰说。

　　等到美国方面案件判决完毕、确定许超凡等人是否有罪之后，李约翰将请专业公司对所有资产进行评估，然后在接到政府通知之后，将其卖出。

　　“现在，我也无法准确告诉你这些资产的具体数目，因为无论是房地产还是其它资产，都会随着时间的不同而有很大波动，现在进行资产评估的话，毫无用处。”李约翰说。