01079--松景科技:二零二零年十一月二十四日舉行之股東週年大會之投票結果

原标题：01079--松景科技:二零二零年十一月二十四日舉行之股東週年大會之投票結果 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 佈全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責任。

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*松景科技控股有限公司

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：1079）

二 零 二 零 年 十 一 月 二 十 四 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 之 投 票 結 果

董 事 會 欣 然 宣 佈，於 二 零 二 零 年 十 一 月 二 十 四 日（星 期 二）舉 行 之 股 東 週 年 大會 上，該 通 告 載 列 之 所 有 決 議 案 已 以 一 股 一 票 點 票 方 式 獲 股 東 正 式 通 過。

茲 提 述 松 景 科 技 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）日 期 均 為 二 零 二 零 年 十 月 二 十 日 之通 函（「該 通 函」）及 股 東 週 年 大 會（「股 東 週 年 大 會」）通 告（「該 通 告」）。除 文 義 另 有所 指 外，以 下 所 用 詞 彙 與 該 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。

股 東 週 年 大 會 之 投 票 結 果

董 事 會 欣 然 宣 佈，於 二 零 二 零 年 十 一 月 二 十 四 日（星 期 二）舉 行 之 股 東 週 年 大 會上，該 通 告 載 列 之 所 有 提 呈 之 決 議 案 已 獲 股 東 以 一 股 一 票 點 票 方 式 正 式 通 過。

本 公 司 之 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 卓 佳 秘 書 商 務 有 限 公 司 獲 委 任 為 監 票 人，負責 在 股 東 週 年 大 會 上 進 行 點 票。

於 股 東 週 年 大 會 當 日，已 發 行 股 份 總 數 為 1,326,701,739 股，即 賦 予 股 東 權 利 出席 股 東 週 年 大 會 並 可 於 會 上 投 票 贊 成 或 反 對 所 有 提 呈 之 普 通 決 議 案 之 股 份 總數。持 有 合 共 725,128,080 股 股 份 之 股 東 出 席 股 東 週 年 大 會 並 於 會 上 投 票 贊 成 或反 對 提 呈 之 決 議 案。根 據 上 市 規 則 第13.40條，據 董 事 所 深 知、盡 悉 及 確 信，概無 股 東 有 權 利 出 席 股 東 週 年 大 會 及 僅 可 投 票 反 對 任 何 提 呈 之 決 議 案，亦 無 股東 須 根 據 上 市 規 則 於 股 東 週 年 大 會 上 就 任 何 提 呈 之 決 議 案 放 棄 投 票。概 無 任何 人 士 於 該 通 函 內 表 示 有 意 於 股 東 週 年 大 會 上 投 票 反 對 任 何 提 呈 之 決 議 案 或就 任 何 提 呈 之 決 議 案 放 棄 投 票。

於 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 之 決 議 案 的 投 票 表 決 結 果 如 下：

普 通 決 議 案 票 數（概 約 %）

贊 成 反 對

1. 省 覽、考 慮 及 採 納 截 至 二 零 二 零 年 六 月三 十 日 止 年 度 之 經 審 核 綜 合 財 務 報 表 及本 公 司 董 事 會 報 告 及 核 數 師 報 告； 725,128,080(100%) 0(0%)

2. (a) 重 選 張 三 貨 先 生 為 執 行 董 事； 725,128,080(100%) 0(0%)

(b) 重 選 蘇 漢 章 先 生（已 擔 任 本 公 司 獨 立非 執 行 董 事 超 過 9 年）為 獨 立 非 執 行董 事；及 725,128,080(100%) 0(0%)

(c) 授 權 董 事 會 釐 定 董 事 酬 金； 725,128,080(100%) 0(0%)

3. 續 聘 中 匯 安 達 會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 為本 公 司 核 數 師，並 授 權 董 事 會 釐 定 其 酬金； 725,128,080(100%) 0(0%)

4. 授 予 董 事 一 般 授 權 以 發 行、配 發 及 處 理 股份； 725,128,080(100%) 0(0%)

5. 授 予 董 事 一 般 授 權 以 購 回 股 份；及 725,128,080(100%) 0(0%)

6. 將 本 公 司 已 購 回 之 股 份 數 目 加 入 第 4項 決議 案 下 授 予 董 事 之 授 權。 725,128,080(100%) 0(0%)

附 註： 決 議 案 之 全 文 已 刊 印 於 該 通 告 上。

由 於 上 述 各 項 提 呈 之 決 議 案 已 獲 超 過 50% 之 票 數 贊 成，所 有 提 呈 之 決 議 案 已 獲股 東 於 股 東 週 年 大 會 上 正 式 通 過 為 普 通 決 議 案。

承 董 事 會 命

松 景 科 技 控 股 有 限 公 司 *

主 席

張 三 貨

香 港，二 零 二 零 年 十 一 月 二 十 四 日

於 本 公 佈 日 期，執 行 董 事 為 張 三 貨 先 生、陳 卓 豪 先 生 及 趙 亨 泰 先 生；而 獨 立 非執 行 董 事 為 蘇 漢 章 先 生、周 春 生 先 生 及 田 宏 先 生。

* 僅 供 識 別

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