太平洋恩利的清算机构起诉黄氏家族涉嫌欺诈！

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　　太平洋恩利国际控股公司（PAIH），这家总部位于香港的海鲜集团，此前一度曾被认为业内龙头企业，日前陷入了一场旷日持久的法律纠纷战，现已开辟了新的战线，深受破产和欺诈指控的困扰。

富事高商务咨询公司（FTI Consulting），作为四家太平洋恩利分公司以及第三方供应商Solar Fish的法院指定清算机构，现就身为该集团及十多家关联公司创始人和控股者的黄氏家族中的六名要员提请控诉。

该诉讼于4月18日交香港高等法院提请，指控五名被告——太平洋恩利的高管和黄氏家族成员Teh Hong Eng、Joo Kwee Ng、Joo Siang Ng、Joo Puay Frank Ng和Puay Yee Annie Ng涉嫌“欺诈性袒护”，违反了其个人对原告的信托义务。

日前，富事高尚未向法院提交有关涉嫌行为的详细资料，但它指控前述涉案人涉嫌“共谋欺诈、欺诈性失实陈述和\/或使用欺诈手段”。

该诉讼还要求所有被告为其“不当得利”向原告支付“赔偿损失”。太平洋恩利的发言人尚未有机会对这些指控进行深入回应，当下拒绝对此诉讼发表评论。

欺诈指控

虽然现阶段提交香港法院的诉讼缺乏详细理据，但这些指控似乎印证了太平洋恩利在纽约正在进行的破产申请文件中披露的情况，或许黄氏家族也牵涉其中。

　　富事高的代表表示，太平洋恩利在涉及俄罗斯狭鳕交易的“大部分虚假”合同供应业务中可能参与了大规模的贸易融资欺诈。清算机构称，据悉黄氏家族向银行贷款达数十亿美元，并通过一系列相互关联的太平洋恩利子公司和所谓独立的“代理”公司四处流通，给黄氏家族带来了巨大利益。

具体来说，富事高已被英属维尔京群岛法院指定为11家太平洋恩利相关子公司和代理商的专门清算机构，他们认为，黄氏家族从这场大规模的贸易融资欺诈中至少获利1.58亿美元。这笔利润包括分红所得的5.08亿港元，2017年全年向六名家族成员支付的工资2700万港元，2013年至2015年间流往黄氏家族附属公司Teh Hong Eng的4.6亿港元的额外款项，以及太平洋恩利前首席执行官Ng Joo Siang及其董事长Teh Hong Eng的房屋抵押贷款。

　　据清算机构报告称：“我们预计除了上述利益外，黄氏家族可能还会获得其他物质利益。”

　　而另一方面，黄氏家族及大平洋恩利的诸位代表一再否认对他们犯下欺诈行为的指控，并称控诉方“毫无根据”，他们将“积极辩护”。大平洋恩利已聘请RSM企业咨询公司（RSM Corporate Advisory）对公司的财务状况进行了司法审查。新财务报告的草案现已完成，但尚未公开，也未向富事高呈示。

“这些指控均属一套未经证实的妄断，尚未在任何法庭上成立，”大平洋恩利在一份给媒体的声明中说。“这是自香港高等法院根据富事高在2014年编制的一份报告，立即驳回联合临时清盘机构的任命以来，富事高对该集团展开报复的又一例证。目前的指控与2014年报告中的指控颇为相似。”

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