中化岩土集团股份有限公司2019半年度报告摘要

原标题：中化岩土集团股份有限公司2019半年度报告摘要 来源：证券时报网

中化岩土集团股份有限公司

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2019-67

2019

半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

不适用。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

否。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

实际控制人报告期内变更

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是（1）公司债券基本信息（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

2019年上半年国内外经济形势依然复杂严峻，全球经济增长有所放缓，外部不稳定不确定因素增多。公司积极关注国家宏观经济形势、行业走势和市场动向，重视分析市场情况和完善经营策略，重点推进资源整合与优化，努力提升公司经营管理水平和效率，公司管理层围绕董事会制定的战略发展方向，以工程服务为主业，稳步发展通用航空业务。

工程服务业务方面，公司依托集勘察、设计咨询、工程施工、工程管理、工程检测监测及设备研发为一体的业务体系，拥有强夯与软基地基处理、基坑支护、地下连续墙、盾构隧道、机场场道、市政工程等先进工艺，业务涵盖化工、能源、机场场道、市政基础、地铁隧道、港口航道、铁路、公路、场地形成等领域，为国内领先的岩土工程和地下空间综合服务提供商。

报告期内，公司全资子公司北京场道中标并签订东西城市轴线（成渝高速公路收费站-龙泉驿区界）工程勘察-设计-施工总承包一标段合同，项目估算建安费为人民币26亿元，项目顺利实施后，有利于拓展公司以成都为中心的西南地区市场，完善公司京津冀、华东、西北、西南以及海外区域板块的发展格局，保证工程主业持续稳定增长。

通用航空业务方面，公司凭借历年承建机场场道工程项目建设经验优势和专业人才储备，借助通用航空产业快速发展的有利条件，稳步发展通航机场业务。报告期内，公司承接了多个国内民航和通用机场建设、咨询业务，投资建设的安吉通用机场运营管理不断完善，配套项目飞行驾照培训中心的建设施工正常进行中。公司已成为通航机场设计、投资、建设和运营的全业务型企业。

公司在保证主业稳步发展的同时，积极延伸产业布局，以文化产业为基础和核心切入点，开展以工程为主导的文旅特色小镇、主题园区、通用航空小镇等项目的策划、规划、设计、开发建设；投资业务涉及文化传媒、电子芯片科技、互联网金融等领域。

报告期内，公司实现营业收入175,940.79万元，比上年同期增长22.98%，实现利润总额12,253.99万元，比上年同期增长1.14%；归属于上市公司股东的净利润10,246.24万元，比上年同期增长3.60%。公司整体业务发展稳定。

2、涉及财务报告的相关事项（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

法定代表人：梁富华

中化岩土集团股份有限公司

二〇一九年八月二十六日

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2019-65

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）董事会于2019年8月16日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第三届董事会第三十次会议的通知，于2019年8月26日在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由吴延炜先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

一、2019年半年度报告及摘要

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

2019年半年度报告发布于巨潮资讯网。2019年半年度报告摘要发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

二、关于延长募集资金投资项目实施期限的议案

关于延长募集资金投资项目实施期限的公告发布于巨潮资讯网，独立董事的独立意见发布于巨潮资讯网。

三、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告发布于巨潮资讯网，独立董事的独立意见发布于巨潮资讯网。

四、关于子公司以未分配利润转增注册资本及公司向其增资的议案

为增强子公司自身资金实力，满足其业务拓展的资金需求，降低财务风险，优化资源配置，公司审议了如下全资子公司增资事项：

1、北京场道市政工程集团有限公司（以下简称“北京场道”）拟以其截至2018年12月31日经审计的部分未分配利润10,000万元转增注册资本，同时公司拟以自有资金向北京场道增资20,000万元。

2、公司拟以自有资金向上海强劲地基工程股份有限公司（以下简称“上海强劲”）增资11,797.64万元，上海强劲其余股东北京泰斯特工程检测有限公司（为公司全资子公司）以自有资金同等比例向上海强劲增资2.36万元。

3、公司拟以自有资金向上海远方基础工程有限公司增资6,473.94万元。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

关于子公司以未分配利润转增注册资本及公司向其增资的公告发布于巨潮资讯网，独立董事的独立意见发布于巨潮资讯网。

五、关于会计政策变更的议案

财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。鉴于上述相关企业会计准则的修订，公司对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

关于会计政策变更的公告发布于巨潮资讯网，独立董事的独立意见发布于巨潮资讯网。

特此公告。

董事会

2019年8月26日

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2019-66

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）监事会于2019年8月16日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第三届监事会第十九次会议的通知，于2019年8月26日在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议由杨勇先生召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、2019年半年度报告及摘要

监事会认为：《2019年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

2019年半年度报告发布于巨潮资讯网。2019年半年度报告摘要发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

二、关于延长募集资金投资项目实施期限的议案

监事会认为：公司延长“香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目”的实施期限，不构成募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害可转换公司债券持有人利益的情形。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。、

关于延长募集资金投资项目实施期限的公告发布于巨潮资讯网。

三、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

监事会认为：截至2019年6月30日，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，在日常支付中严格按照规定办理各项募集资金的审批、支付手续，公司不存在募集资金违规、违纪使用情形。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告发布于巨潮资讯网。

四、关于会计政策变更的议案

财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。鉴于上述相关企业会计准则的修订，公司对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部有关规定进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对公司产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

关于会计政策变更的公告发布于巨潮资讯网。

监事会

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2019-70

关于会计政策变更的公告

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十九次会议于2019年8月26日审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述

1、变更原因

财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。

鉴于上述相关企业会计准则的修订，公司对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

2、变更日期

财务报表格式调整依据财政部相关文件规定的起始日开始执行，公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行财务报表格式调整会计准则。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据《修订通知》的要求，公司对财务报表格式进行以下主要变动：

（1）资产负债表：

资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

（2）利润表：

将利润表“减：信用减值损失”、“减：资产减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”列示）”、“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

（3）现金流量表：

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

（4）所有者权益变动表：

所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，本次会计政策变更不影响公司相关财务指标，本次会计政策变更对公司无重大影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、监事会意见

监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部有关规定进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对公司产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次会计政策的变更和调整，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的权益，我们同意公司实施本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三十次会议决议；

2、公司第三届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

董事会

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2019-69

关于子公司以未分配利润转增注册资本

及公司向其增资的公告

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开第三届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于子公司以未分配利润转增注册资本及公司向其增资的议案》。公司同意全资子公司北京场道市政工程集团有限公司（以下简称“北京场道”）以其未分配利润转增注册资本，同时公司拟使用自有资金向全资子公司北京场道、上海强劲地基工程股份有限公司（以下简称“上海强劲”）、上海远方基础工程有限公司（以下简称“上海远方”）增资。

根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次交易无需提请公司股东大会审议。公司董事会授权北京场道、上海强劲、上海远方经营管理层办理具体相关事宜。

本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容如下：

一、增资对象基本情况

1、公司名称：北京场道市政工程集团有限公司

成立日期：1999年10月27日

注册地址：北京市大兴区科苑路13号院1号楼B座509室

法定代表人：梁富华

注册资本：20,000万元

经营范围：压力管道安装（特种设备许可证有效期至2022年11月9日）；道路货物运输；工程勘察；工程设计；测绘服务；施工总承包、专业承包；劳务分包；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；建筑工程机械租赁（不含车辆）；销售建筑材料及装饰材料；建设工程项目管理；技术开发；技术转让；技术服务；技术咨询；土石方工程；城市园林绿化施工；风景园林设计；城市园林绿化养护；地质灾害治理；工程技术研究与试验发展；城市园林绿化规划服务；工程监理；环境监测。

最近一年又一期主要财务数据： 单位：元

2、上海强劲地基工程股份有限公司

成立日期：1998年4月8日

注册地址：上海市嘉定区汇贤路289号

法定代表人：宋伟民

注册资本：8,200万元

经营范围：地基与基础工程施工、设计、咨询；岩土工程施工、设计、咨询；钢结构建设工程专业施工，钢结构建设工程专项设计；预应力建设工程专业施工；土石方建设工程专业施工；建设工程检测；地基与基础工程领域内技术开发；工程机械研发、设计、修理与租赁；打桩架、环保型水泥浆液自动搅拌系统的生产及销售，建筑装修装饰工程施工，建筑材料研发及销售，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物进出口及技术进出口业务。

最近一年又一期主要财务数据： 单位：元

3、公司名称：上海远方基础工程有限公司

成立日期：1994年8月29日

注册地址：上海市嘉定区安亭镇杭桂路1112号3层302室

法定代表人：刘忠池

注册资本：3,526.06万元

经营范围：地基与基础建设工程专业施工，建筑工程，市政工程，铁路、道路、隧道、桥梁工程，管道工程（除特种设备），水上交通管制建设工程专业施工，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，大型物件吊装，建筑机械租赁（不得从事金融租赁），建筑专业设计，建筑专业建设工程设计，结构专业设计，岩土工程勘察，工程测量勘察，建材销售，从事货物进出口及技术进出口业务，建筑劳务分包。

最近一年又一期主要财务数据： 单位：元

二、本次增加注册资本情况

1、北京场道拟以其截至2018年12月31日经审计的部分未分配利润10,000万元转增注册资本，同时公司拟以自有资金向北京场道增资20,000万元。本次未分配利润转增注册资本及增资完成后，北京场道注册资本由20,000万元人民币增加至50,000万元人民币，公司仍持有其100%的股权。

2、公司拟以自有资金向上海强劲增资11,797.64万元，上海强劲其余股东北京泰斯特工程检测有限公司（以下简称“泰斯特”，为公司全资子公司）以自有资金同等比例向上海强劲增资2.36万元。本次增资后，上海强劲注册资本由8,200万元人民币增加至20,000万元人民币，公司仍持有其99.98%的股权，全资子公司泰斯特仍持有其0.02%的股权。

3、公司拟以自有资金向上海远方增资6,473.94万元。本次增资完成后，上海远方注册资本由3,526.06万元人民币增加至10,000万元人民币，公司仍持有其100%的股权。

三、本次增资的目的及其对公司的影响

北京场道、上海强劲、上海远方本次增加注册资本事项，有利于增强子公司自身资金实力，满足其业务拓展的资金需求，有利于降低财务风险，优化资源配置，符合公司整体发展战略及子公司生产经营的需要。本次增资不会影响公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司全资子公司北京场道、上海强劲、上海远方本次增加注册资本有利于降低财务风险，优化资源配置，促进业务发展，符合公司及子公司生产经营的需要。增加注册资本事项完成后上述子公司仍为公司全资子公司。本次增资已履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定。我们同意上述子公司本次增加注册资本事项。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第三十次会议决议。

2、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

董事会

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2019-68

关于延长募集资金投资项目实施期限的

公告

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意延长“香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目”的实施期限。

因项目总包施工进展延缓，预计香港机场第三跑道填海工程项目3206合同段施工项目完工时间延迟至2021年6月底，募集资金投资项目香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目预计在2020年9月底完成全部购置。除上述变更部分，本募集资金投资项目其他内容不变，公司将尽快完成募投项目的建设，保护公司及投资者利益。现将相关内容公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2017年12月25日《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2384号）核准，公司于2018年3月公开发行可转换公司债券603.66万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币60,366.00万元人民币，扣除券商发行费用650万元后，实际募集资金净额为人民币59,716万元。该募集资金已于2018年3月21日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2018)第510ZC0091号验资报告验证。公司已对募集资金采取了专户存储制度。

根据《中化岩土集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），本次发行募集资金扣除发行费用后拟投入以下项目。

本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足项目资金需要的部分将由公司自筹资金解决。本次发行在不改变募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

二、延长募集资金投资项目实施期限具体情况

《香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目》计划投资49,100万元，具体内容为购置工程船、排水板桩机、桩架、四轴钻机、碎石桩机等施工设备。根据公司的《香港机场第三跑道之地基处理分包合同》项目的施工要求，原计划在2019年7月底之前完成购置。由于《香港机场第三跑道之地基处理分包合同》项目总包施工进展不及预期，导致公司施工进展低于预期，实际施工进度延缓，预计项目完工时间为2021年6月底，本募集资金投资项目预计在2020年9月底完成全部购置。

三、公司延长募集资金投资项目实施期限的影响

公司延长“香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目”的实施期限，不构成募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害可转换公司债券持有人利益的情形。公司将严格遵守相关法律法规的规定，确保募集资金使用的合法、有效。

四、相关审核及批准程序

公司延长募集资金投资项目实施期限事宜，已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，独立董事对延长募集资金投资项目实施期限发表了同意意见。

五、保荐机构核查意见

经核查，本次公司延长募集资金投资项目实施期限，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不影响项目原有的可行性研究报告，项目建设的基本内容与原计划一致，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本事项已经公司第三届董事会三十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，独立董事对延长募集资金投资项目实施期限发表了同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求。

董事会