天津汽车模具股份有限公司2019半年度报告摘要

原标题：天津汽车模具股份有限公司2019半年度报告摘要 来源：证券时报网

天津汽车模具股份有限公司

证券代码：002510 证券简称：天汽模 公告编号：2019-041

2019

半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年上半年面对复杂多变的国际形势和国内经济结构调整的内部压力，公司管理层围绕年度经营计划，持续坚持以客户为中心，积极开拓国内外市场，深化内部管理变革，确保了总体生产经营平稳向好发展，较好的完成了上半年的经营目标。各业务板块的具体表现为：

模具业务板块：报告期内，公司实现模具业务收入64,934.67万元，同比增长6.88%，模具业务稳中向好。报告期内，公司模具市场开拓进展顺利，累计新签订单6.24亿元人民币，充足的订单储备保证公司未来的持续发展，且随着订单的不断完成，公司毛利和盈利状况有望持续得到改善和提升。

冲压件业务板块：报告期内，公司冲压业务收入29,176.73万元，同比增长25.33%，但受整体汽车行业下滑影响，冲压件毛利率略有下降。

对外投资板块：报告期内，公司参股公司东风（武汉）实业有限公司、东风实业有限公司和浙江时空能源技术有限公司均为公司贡献了较好的投资收益。

报告期内，公司实现营业收入为100,493.68万元，较上年同期增长10.04%；实现归属于上市公司股东的净利润7,272.05万元，同比下降7.08%；其中，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为6,860.40万元，同比下降10.72%。

2、涉及财务报告的相关事项（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

2017年，财政部陆续修订并发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会2017]8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），公司将自2019年1月1日起施行新金融工具准则。详见公司于2019年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《天津汽车模具股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2019-015）。

财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）（以下简称“财会【2019】6号通知”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会【2019】6号通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2019-042

天津汽车模具股份有限公司

关于为公司全资子公司提供担保的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开了第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》，具体内容为：公司董事会同意为天津天汽模志通车身科技有限公司（以下简称“志通车身”）和天津天汽模汽车部件有限公司（以下简称“汽车部件”）向中国邮政储蓄银行股份有限公司天津南开区支行分别申请不超过1,000万元人民币的综合授信额度提供担保，有效期为自融资发生之日起1年。

本次对外担保事项在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、公司名称：天津天汽模志通车身科技有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

注册地点：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道16号

注册资本：19,000万人民币

法定代表人：常世平

成立时间：2014年03月12日

经营范围：汽车零部件技术开发、转让、咨询服务、制造、销售；汽车车身及其工艺装备设计、制造；金属材料剪切加工、销售；仓储服务（危险化学品、易燃易爆、易制毒品除外）；自有房屋租赁；从事国家法律法规允许经营的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有志通车身100%股权。

财务状况：

单位：元

2、公司名称：天津天汽模汽车部件有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

注册地点：北辰区青光镇韩家墅村

注册资本：1,800万人民币

法定代表人：常世平

成立时间：2005年03月18日

经营范围：冲压件制造、加工、安装、焊接；冲压件、装焊、模具技术服务；汽车配件制造、加工；劳务服务；金属材料剪切加工、销售；模具制造；厂房租赁；仓储（危险化学品除外）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

股权结构：公司持有汽车部件100%股权。

财务状况：

单位：元

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，尚未签署担保协议，公司拟为全资子公司提供担保的基本情况如下：

（一）天津天汽模志通车身科技有限公司

1、担保方式：连带责任担保

2、担保期限：自融资发生之日起1年

3、担保金额：不超过1,000万元人民币（二）天津天汽模汽车部件有限公司

1、担保方式：连带责任担保

2、担保期限：自融资发生之日起1年

3、担保金额：不超过1,000万元人民币

四、董事会意见

为满足公司全资子公司志通车身和汽车部件的资金需要，支持子公司业务的发展，公司董事会同意为其向中国邮政储蓄银行股份有限公司天津南开区支行分别申请不超过1,000万元人民币的综合授信额度提供担保，有效期为自融资发生之日起1年。

本次担保对象为公司全资子公司，具有良好的发展前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为该担保风险较低。

五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

1、截至本次董事会召开日，公司及控股子公司累计对外担保总额为15,963万元（全部为公司对全资子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为6.06%。

2、本次对外担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保总额为17,963万元（全部为公司对全资子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为6.82%。

3、截至本次董事会召开日，公司及控股子公司无逾期担保情况。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

董 事 会

2019年8月26日

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2019-043

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、会计政策变更概述

1、变更原因

财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）（以下简称“财会【2019】6号通知”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会【2019】6号通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

根据财会【2019】6号通知的相关要求，公司应当结合财会【2019】6号通知的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部于 2018 年 6 月 15 日修订并发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）的有关规定。

4、会计政策变更日期

按照财政部的要求时间开始执行前述政策，对相关会计政策进行变更。

5、审批程序

本次会计政策变更已经公司2019年8月26日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本项会计政策变更是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，仅对公司财务报表项目列示进行调整，并调整可比会计期间的比较数据，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为：公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

四、公司独立董事意见

经审核，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所有关规定的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二会议决议

2、公司第四届监事会第十六次会议决议

3、公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

董 事 会

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2019-040

第四届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2019年8月26日10:30在公司402会议室召开。会议通知及会议资料于2019年8月19日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》

根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定，监事会对公司2019年半年度报告进行审核并提出书面审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

2019年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），2019年半年度报告摘要刊登在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所有关规定的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

监 事 会

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2019-039

第四届董事会第二十二次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2019年8月26日10:30在公司402会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2019年8月19日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》

2019年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），2019年半年度报告摘要刊登在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于为公司全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-042）。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2019-043)。

独立董事发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

董 事 会