潍柴重机：关于公司董事辞职的公告

　　证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2020-015

　　 潍柴重机股份有限公司

　　 关于公司董事辞职的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）董事会于近期收到公司非独立董事王曰普先生、独立董事杨俊智先生、张玉明先生提交的书面辞职报告。

　　 因工作原因，非独立董事王曰普先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　 因独立董事杨俊智先生、张玉明先生连续任职时间即将届满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年，两位独立董事申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会各专业委员会的相关职务，两位独立董事辞职后不再担任公司任何职务。鉴于两位独立董事的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据相关规定，上述辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，两位独立董事仍将继续履行独立董事及董事会各专业委员会中的相关职责。

　　 截至本公告日，前述董事未持有公司股份。

　　 在此，公司对前述董事在公司任职期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　 特此公告。

　　 潍柴重机股份有限公司

　　 董事会

　　 二〇二〇年三月二十六日

责任编辑：小浪快报