金新农：关于公司董事辞职及补选董事的公告

　　证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-166债券代码：128036 债券简称：金农转债

　　 深圳市金新农科技股份有限公司

　　 关于公司董事辞职及补选董事的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）董事会于2019 年 12 月 9 日收到公司董事、总经理王坚能先生及董事李雪女士的书面辞职报告。王坚能先生因个人原因申请辞去公司总经理、第四届董事会董事及董事会战略委员会委员及提名委员会委员职务；李雪女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，王坚能先生及李雪女士将不再担任公司的任何职务。王坚能先生、李雪女士的辞职报告自送达董事会之日生效。

　　 王坚能先生及李雪女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司的发展发挥了积极作用。在此，公司董事会谨向王坚能先生及李雪女士在公司任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

　　 为进一步规范公司董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司控股股东广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）提名刘锋先生、公司持股 5%以上股东舟山大成欣农股权投资合伙企业（有限合伙）提名杨华林先生为公司第四届董事会非独立董事，并由刘锋先生接替王坚能先生担任公司董事会战略委员会委员及提名委员会委员职务，由杨华林先生接替李雪女士担任董事会薪酬与考核委员会委员职务，上述提名已经公司第四届董事会提名委员会资格审核。公司于 2019 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第四十五次（临时）会议逐项审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意补选刘锋先生、杨华林先生为

　　 1公司第四届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　 杨华林先生系东北农业大学遗传学硕士，曾先后担任公司第一届董事会董事及总经理、第二届董事会董事及副总经理等职务并于 2018 年 9 月 17 日起担任公司第四届监事会股东代表监事及监事会主席一职，2019 年 11 月 22 日因个人原因辞职，辞职至今其未曾买卖公司股份。其任职经历、战略眼光、经营理念和管理思路与公司董事会、经营管理层高度契合，因此提名杨华林先生为公司董事会董事人选。

　　 本次补选董事工作完成后，公司董事人数为 7 人，其中独立董事 3 人，占公司董事人数三分之一以上。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　 特此公告。

　　 深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　 二〇一九年十二月十日

　　 2附件：

　　 第四届董事会非独立董事候选人的简历

　　 刘锋先生，1970 年 10 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学经济地理与城乡区域规划专业。曾先后供职于广州市南华西街发展有限公司副董事长、总经理，广州市南华深科信息技术有限公司总经理，广州沪广环境工程有限公司董事副总经理，广东省县级政府部门、广州市政府部门，广东省广业集团战略顾问，现任粤港澳大湾区联合控股有限公司总裁。粤港澳大湾区联合控股有限公司间接持有公司控股股东湾区金农 100%股权。除此之外，刘锋先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

　　 杨华林先生，男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。东北农业大学遗传学硕士。曾任公司第一届董事会董事及总经理、第二届董事会董事及副总经理等职务。2012 年 11 月 5 日杨华林先生因个人原因辞去公司副总经理、2014年 1 月 6 日因个人原因辞去公司董事及其他职务，2018 年 9 月 17 日至 2019 年11 月 22 日任公司第四届监事会股东监事及监事会主席一职。2019 年 11 月 22日辞职至今杨华林先生未曾买卖公司股份。

　　 杨华林先生未直接持有公司股份，通过公司持股 5%以上股东舟山大成欣农股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,815,183 股股份，占公司总股本的 0.4194%，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形。

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