地素时尚关于董秘辞职及聘任董秘兼副总经理的公告

　　证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2019-032

　　 地素时尚股份有限公司

　　 关于董秘辞职及聘任董秘兼副总经理的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 9 月 9 日收到董事会秘书江瀛先生的辞职报告，因工作调整原因，江瀛先生请求辞去公司第三届董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，江瀛先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞去上述职务后，江瀛先生仍在公司担任董事、法务总监职务。公司及公司董事会对于江瀛先生在担任董秘期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

　　 为保障信息披露、投资者关系管理等事务的顺利开展，公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，2019 年 9 月 9 日，公司以现场结合通讯的方式召开公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》。经公司第三届董事长兼总经理提名，第三届董事会提名委员会资格审核通过，聘请孙芳先生（简历附后）担任公司董事会秘书兼副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。公司独立董事已对董事会聘任事项发表了同意的独立意见。

　　 孙芳先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求。截至本公告日，孙芳先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司在第三届董事会第三次会议召开之前，已按相关规定将孙芳先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案无异议。特此公告。

　　 地素时尚股份有限公司

　　 董事会

　　 2019 年 9 月 10 日简历：

　　 孙芳，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学本科学历，保荐代表人，中国注册会计师协会非执业会员，具有注册税务师执业资格、法律职业资格。自 2007 年起，历任 BDO 立信会计师事务所高级审计员、国元证券股份有限公司投资银行部高级经理、海通证券股份有限公司并购融资部高级经理、中国国际金融股份有限公司投资银行部副总经理。2019 年 8 月加入公司，担任董事长助理，现拟任本公司董事会秘书兼副总经理。

责任编辑：小浪快报