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证券代码：000911 证券简称：南宁糖业公告编号：2023-018

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司报告期内主营业务未发生重大变化，主要从事机制糖的生产与销售业务。主要客户包括海天味业、加多宝、娃哈哈等需求量大、信誉好的大型食品饮料企业和广西鼎华商业股份有限公司等大型糖的专业经销商。

公司所处行业为制糖行业，制糖行业具有自己特有的生产特点，一般情况下当年11月至次年4月为榨季生产期。公司主要原材料甘蔗来源于公司与蔗农签订的订单合同蔗区，种植区域包括南宁市六城区、武鸣区、宾阳县等。

报告期，公司机制糖的销售仍维持经销商为主、终端为辅的经营模式。同时针对市场变化灵活调整，采取与战略客户通力合作的方式，保持和重要客户良好关系，加强新客户的开发，以稳定市场份额。甘蔗糖蜜及蔗渣2022年度的销售模式依然以对外招标为主，按照销售方案，分期分批次在云鸥物流电商平台进行挂牌销售。邀标客户均包含一定比例的中间经销商及终端使用厂家，价高者中标，并根据销售实际情况通过随标、增量等方式调整最终销售量，以更好地满足客户及市场的需求。

我国食糖生产整体上体现出“增产-降价-减产-涨价-增产”的周期性特点。报告期，全球食糖消费需求回升，国际原油价格上涨，作为替代品的乙醇需求量升高，部分甘蔗转产乙醇，全球范围蔗糖减产，2022年报告期内，糖价有所回升。

总体来看，受生活水平提高、饮食习惯改变和食品工业快速发展等因素影响，未来中国的食糖消费还将具有较大的增长空间。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

1、公司控股股东广西农村投资集团有限公司于2022年7月19日将其持有的本公司部分股权办理了质押手续。该次股份质押为50,005,900股，占其所持股份比例的32.67%，占公司总股本比例的12.49%。质押用途为融资类质押。（详见公司于2022年7月22日披露的《南宁糖业股份有限公司关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2022-040））

2、公司第七届董事会董事和第七届监事会监事的任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，公司于2022年9月8日召开了2022年第二次临时股东大会，会议采用累积投票制选举罗应平先生、刘宁先生、陈宇宁先生、苏兼香先生、刘广博先生为公司第八届董事会非独立董事；梁戈夫先生、王彦沣女士、苏麟先生为公司第八届董事会独立董事；苗李女士、吴浅先生、朱春松先生为第八届监事会股东代表监事。（详见公司于2022年9月9日披露的《南宁糖业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-061））

3、公司于2022年9月8日召开了第八届董事会2022年第一次临时会议选举罗应平先生为公司第八届董事会董事长、聘任刘宁先生为公司总经理、聘任李杰忠先生为公司总会计师、聘任周新华先生、陈思益先生、潘文新先生为公司副总经理、聘任滕正朋先生为公司第八届董事会秘书、聘任李辉女士为公司证券事务代表。会议选举战略委员会成员：罗应平（主任委员）、陈宇宁、苏兼香、刘宁、梁戈夫；预算委员会成员：刘宁（主任委员）、李杰忠、王彦沣；审计委员会成员：王彦沣（主任委员）、苏麟、李杰忠；薪酬与考核委员会成员：梁戈夫（主任委员）、王彦沣、刘宁、刘广博；提名委员会成员：苏麟（主任委员）、梁戈夫、罗应平。（详见公司于2022年9月9日披露的《南宁糖业股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-064））

4、公司于2022年9月8日召开了第八届监事会2022年第一次临时会议选举通过了苗李女士为第八届监事会主席。（详见公司于2022年9月9日披露的《南宁糖业股份有限公司第八届监事会2022年第一次临时会议决议公告》）。

5、2021年8月，公司与广西富之林生物科技有限公司（以下简称富之林公司）共同出资设立了广西南糖生物科技股份有限公司，注册资本为人民币960万元。后续由于富之林公司无法完全履行出资义务，经公司与富之林公司协商同意南糖生物科技公司减资到490万元，公司出资490万元，富之林公司不出资并退出南糖生物科技公司。减资完成后南糖生物科技公司变更为一人有限责任公司，公司持股比例由51.04%变为100%。(详情请参阅公司于2021年8月27日、2022年9月20日在巨潮资讯网披露的《南宁糖业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-083）、《南宁糖业股份有限公司关于对控股子公司减资的公告》（公告编号：2022-065）)。

6、公司以2022年7月31日为基准日对南宁香山制糖有限责任公司各类资产进行清查，并进行分析和评估。香山公司房屋建筑物、机器设备、无形资产、使用权资产、长期待摊费用以及租赁负债、递延收益等制糖业务资产组账面价值为30,017.53万元，可回收金额为18,200.00万元。其中长期待摊费用计提减值10,408.37万元，固定资产计提减值1,409.16万元，对公司合并报表利润总额影响数-11,817.53万元。（详见公司于2022年10月28日披露的《南宁糖业股份有限公司关于对全资子公司南宁香山制糖有限责任公司计提减值准备的公告》（公告编号：2022-072））。

7、2022年10月27日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报告及内部控制审计服务机构。（详见公司于2022年10月28日披露的《南宁糖业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》）。

8、公司于2022年11月30日收到广西农投集团、南宁振宁公司签署的《一致行动人解除协议》的通知，双方于2022年11月30日签署了《一致行动人解除协议》，一致行动关系于2022年11月30日解除。（详见公司于2022年12月3日披露的《南宁糖业股份有限公司关于关于控股股东解除一致行动协议的公告》（公告编号：2022-082））。

9、公司在北部湾产权交易所集团股份有限公司（以下简称北部湾产权交易所）公开挂牌转让所持有的南宁香山制糖有限责任公司（以下简称香山公司）100%股权（以下简称本次交易），经北部湾产权交易所公开挂牌竞价，芜湖华融华控投资中心（有限合伙）(以下简称华融华控）为受让方，受让价格为人民币8,949万元。2022年12月30日，南宁糖业完成与受让方股权转让合同的签署，并将股权转让合同提交至北部湾产权交易所。同日，公司收到北部湾产权交易所转来的股权转让款，扣除挂牌交易费用50万元后合计人民币8,899万元。2022年12月30日，公司与华融华控就香山公司100%的股权办理完成了工商变更登记手续。（详情请参阅公司于2021年10月15日、2022年11月3日、2023年1月4日在巨潮资讯网披露的《南宁糖业股份有限公司拟挂牌转让全资子公司南宁香山制糖有限责任公司股权的提示性公告》（公告编号：2021-068）、《南宁糖业股份有限公司公开挂牌转让全资子公司南宁香山制糖有限责任公司100%股权的公告》（公告编号：2022-078）、《南宁糖业股份有限公司公开挂牌全资子公司南宁香山制糖有限责任公司100%股权的进展公告》（公告编号：2023-001）)。

10、公司控股股东广西农村投资集团有限公司于2022年12月28日将其持有的公司部分股权办理了质押手续。该次股份质押为20,000,000股，占其所持股份比例的13.07%，占公司总股本比例的5.00%。（详见公司于2022年12月30日披露的《南宁糖业股份有限公司关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2022-084））。

董事长：罗应平

南宁糖业股份有限公司董事会

2023年04月27日

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业公告编号：2023-019

南宁糖业股份有限公司

2022年年度财务决算报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会预算委员会议事规则》等相关规定及要求，现将南宁糖业股份有限公司（以下简称公司）2022年财务决算情况报告如下：

一、实现营业收入和利润情况

1、公司本年实现营业收入（合并报表数）283,754万元，比上年323,333万元减少12.24%，实现利润总额-46,121万元，比上年-4,328万元减少965.65%；实现净利润-46,296万元，比上年-6,425万元减少620.51%（其中归属于母公司所有者的净利润-45,771万元，比上年-5,365万元减少753.15%）。

母公司实现营业收入108,343万元，比上年209,341万元减少-48.25%，实现利润总额-40,881万元，比上年-9,242万元增亏342.32%；实现净利润-40,881万元，比上年-9,242万元增亏342.32%。

2、效益指标实现情况

■

3、2022年度各项效益指标变动的原因：

（1）报告期内，主要产品机制糖销售收入178,053万元，比上年242,002万元减少26.43%；

（2）商品贸易收入15,981万元，比上年2,893万元增加452.39%；

（3）报告期内，公司下属控股子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司由于干旱导致甘蔗大幅减产、广西侨旺纸模制品有限责任公司（以下简称侨旺公司）由于订单减少、南宁云鸥物流有限责任公司（以下简称云鸥公司）由于外部环境影响，利润变动较大；

（4）报告期内，公司处置南宁美恒安兴纸业有限公司厂房获得资产处置收益3,071万元；

二、资产情况

单位:万元

■

本年末各项长期资产以及总资产比年初减少29.03%，主要原因是：公司处置了南宁香山制糖有限责任公司（以下简称香山制糖公司）。

三、资产减值情况

为真实反映公司截至2022年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号一一资产减值》的规定及2022年度年报审计及内控审计的要求，经分析，公司2022年计提各类资产减值损失34,111.29万元，具体情况如下：

单位：万元

■

1、其中应收账款坏账准备582.97万元，其他应收款坏账准备6,698.32万元（主要对代垫农资款计提坏账准备）,长期应收款坏账准备-37.50万元,合计7,243.79万元。

2、香山制糖公司、南宁东江制糖有限责任公司、侨旺公司、南宁侨虹新材料股份有限公司（以下简称侨虹公司）、广西舒雅护理用品有限公司（以下简称舒雅公司）期末对存货计提跌价准备9,744.86万元，主要是机制糖跌价准备及孖纺产品跌价准备。

3、侨虹公司孖纺生产线、熔喷布生产线订单少，设备基本处于半闲置状态，计提减值准备3,686.31万元；香山制糖公司由于甘蔗产量及产糖率所能带来的预计未来现金流量低于生产用长期资产的账面价值，固定资产分摊计提减值准备2,034.13万元，长期待摊费用分摊减值10,408.37万元；伶利由于石灰窑、造纸车间、造纸锅炉已经闲置，计提减值准备792.62万元；舒雅公司，意大利婴儿纸尿裤生产线已淘汰闲置，计提减值准备82.00万元；云鸥公司，包装码垛系统相关设备等已经被新技术替换，该设备已拆除闲置露天，剔除残值后，计提减值准备68.92万元。

四、负债情况

单位：万元

■

本年末负债比年初减少25.01%，主要原因是：公司处置了香山制糖公司。

五、净资产情况

单位：万元

■

由于2022年亏损46,296万元,净资产合计减少70.52%。

2022年财务决算报告尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议；

2、第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业公告编号：2023-020

南宁糖业股份有限公司

关于2022年度拟不进行利润分配专项

说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司2022年度利润分配预案

南宁糖业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二次会议审议通过2022年度利润分配预案，2022年度公司利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、2022年度不进行利润分配的原因

公司2022年末，合并资产负债表中未分配利润为-2,441,760,621.82元，母公司资产负债表中未分配利润为-2,548,650,516.74元，未满足《公司章程》规定的利润分配条件。

三、独立董事意见

公司董事会按照公司章程规定并结合公司实际情况制定的2022年度利润分配的预案，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

四、监事会意见

因公司累计未分配利润为负，公司2022年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司利润分配预案符合公司章程和有关规定以及公司的实际情况。

五、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议；

2、第八届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业公告编号：2023-021

南宁糖业股份有限公司关于

计提资产减值准备的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁糖业股份有限公司（以下简称南宁糖业或公司）于2023年4月25日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为真实反映公司截至2022年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号一一资产减值》的规定及2022年度年报审计及内控审计的要求，经分析，母公司拟计提各类资产减值准备20,538.57万元，子公司拟计提各类资产减值准备23,631.01万元，合并报表计提减值准备34,111.29万元。本次计提减值准备不涉及关联交易。具体情况如下：

单位：万元

■

备注：合并是指合并抵消后合并报表计提的资产减值损失。

二、各及控股子公司计提大额资产减值准备情况如下：

（一）计提坏账准备

1、本公司应收款项（包括应收账款、其他应收款等）信用减值的确认标准、计提方法：

（1）计提坏账准备的确认标准：

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）计提坏账准备的计提方法：

应收款组合1：应收南宁糖业合并范围内客户

应收款组合2：应收其他客户

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

2、本公司应收款项坏账准备计提金额：

本报告期，母公司计提坏账准备3,940.76万元。其中应收账款坏账准备-473.35万元，其他应收款坏账准备4,451.61万元（主要对代垫农资款计提坏账准备）,长期应收款坏账准备-37.50万元；

公司合并报表计提坏账准备7,243.79万元。其中应收账款坏账准备582.97万元，其他应收款坏账准备6,698.32万元（主要对代垫农资款计提坏账准备）,长期应收款坏账准备-37.50万元。

3、坏账准备计提增加的原因：

代垫农资款未收回增加、南宁香山制糖有限责任公司（以下简称香山公司）出表后欠款金额较大，南宁天然纸业有限公司土地出让款未收回等原因，合并报表计提坏账准备7,243.79万元，比上年增加728.80%。

（二）计提存货跌价准备

1、存货跌价准备的计提方法：存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

营业收入较同期增加45.03%，主要是本年销售白糖比去年同期增加7万吨。

归母净利润较同期增加118.06%，主要是香山制糖公司已经处置，公司机制糖生产成本同比下降。

经营活动产生的现金流量净额较同期增加77.74%，主要是销售白糖比去年同期增加7万吨，以及由于香山制糖公司处置后，同比需要预付的农资和甘蔗款大幅减少。

预付款项较年初增加126%，主要是甘蔗种植季开始，增加预付农资款。

其他应收款较年初减少48%，主要是收回南宁香山制糖有限公司欠款。

应付账款较年初减少64%，主要是榨季结束后支付甘蔗款。

其他应付款较年初增加31%，主要是计提与甘蔗种植相关的应付款项。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.公司于2018年6月21日对广州市广顺隆进出口有限公司、广西南宁浦玺鼎贸易有限公司、广西南宁保久富电子科技有限责任公司、广州市海云管线安装技术开发有限公司提起民事诉讼。 2020年1月6日，公司收到法院送达的(2018)桂 01民初621号《民事判决书》。2020年1月16日，公司提起上诉，经二审开庭审理，广西壮族自治区高级人民法院作出(2020)桂民终983号《民事判决书》并生效。本案申请执行中，南宁市中级人民法院指定将该案移送隆安县人民法院执行。隆安县人民法院依法拍卖被执行人广西南宁保久富电子科技有限责任公司名下坐落南宁市西乡塘区西关路85号绿城?翠堤湾9号楼翠堤峰景206号、207号、211号、212号、217号房产及广西南宁浦玺鼎贸易有限公司名下坐落南宁市西乡塘区西关路85号绿城?翠堤湾9号楼翠堤峰景215号、219号房产，因无人报名流拍，公司申请将上述房产作价 4,485,251.64元抵偿本案相应债务（详见公司于2023年1月13日披露的《南宁糖业股份有限公司关于提起诉讼的进展公告》）。

2.南宁糖业股份有限公司香山糖厂、南宁糖业股份有限公司东江糖厂于2021年12月17日就相关合同纠纷案（案号：（2022）桂0110民初1209号、（2022）桂0110民初1210号）向广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院提起民事诉讼。公司近日收到广西壮族自治区南宁市南宁市武鸣区人民法院送达的《民事判决书》[（2022）桂0110民初1209号]、《民事判决书》[（2022）桂0110民初1210号]（详见公司于2023年3月29日披露的《南宁糖业股份有限公司关于提起诉讼的进展公告》）。

3.2021年11月25日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南宁糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3677号），核准公司非公开发行股票76,238,881股，募集资金总额为599,999,993.47元，募集资金净额为592,438,754.59元。2021年12月10日，公司第七届董事会2021年第七次临时会议审议通过《关于设立募集资金存储专户并授权签署三方监管协议的议案》，公司在广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行开设本次非公开发行股票的募集资金专项账户。鉴于公司募集资金专户的资金（含利息收入）已按规范要求使用完毕，为便于募集资金专户管理，公司完成募集资金专户注销，本次募集资金专户注销后，该账户对应的公司、广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行及中德证券有限责任公司共同签订的《募集资金三方监管协议》相应终止（详见公司于2023年1月31日披露的《南宁糖业股份有限公司关于注销募集资金专户的公告》）。

4.2023年3月21日、4月7日，公司分别召开了第八届董事会2023年第一次临时会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟公开挂牌转让参股公司南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%股权的议案》，公司拟通过公开挂牌的方式转让所持有的参股公司云之鼎公司10.1802%的股权，挂牌底价以不低于评估价值的价格，在产权交易所公开挂牌转让（详见公司于2023年3月22日披露的《南宁糖业股份有限公司关于拟公开挂牌转让参股公司南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%股权的公告》。

5.2023年3月21日，公司分别召开了第八届董事会2023年第一次临时会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，公司以吸收合并方式合并全资子公司南宁南糖香山甘蔗种植有限责任公司和南宁南糖东江甘蔗种植有限责任公司（详见公司于2023年3月22日披露的《南宁糖业股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》）。

6.2021年8月，公司与广西富之林生物科技有限公司共同出资设立了广西南糖生物科技股份有限公司，注册资本960万元，公司持股51.04%。2022年9月，广西富之林生物科技有限公司减资退出，广西南糖生物科技股份有限公司变为公司全资子公司（详见公司于2022年9月20日披露的《南宁糖业股份有限公司关于对控股子公司减资的公告》。2023年3月29日，广西南糖生物科技有限公司更名为广西南糖种业有限公司。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南宁糖业股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

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法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。