瀛通通讯股份有限公司|年度报告_新浪财经

2022年年度报告摘要

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯公告编号：2023-020

债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）业务概述

主营业务：公司是集产品研发、制造销售、产业投资运营一体化的综合性科技型公司，深耕大声学、大传输领域。

主要产品：公司主要产品包括声学产品、电源及数据传输产品，以及相关产品的精密零组件。公司积极推动产品、业务布局的多元化和垂直一体化，综合覆盖零组件、模组与系统组装，加强与客户的粘连度，并形成新的利润增长点。

应用领域：公司产品主要应用于消费电子领域，并稳步推进声学、传输技术在虚拟现实、无线充电、汽车、医疗、安防、辅听助听等各类领域的应用，在加强关键零件及部件自研、自产能力的同时，持续扩宽技术应用边界，打造通用技术平台和装备平台。

使命、愿景及发展战略：公司以“持续创新，提升客户价值”为使命，以“成为世界领先的智能音频产品整体解决方案服务商”为愿景，依托声学行业、电源及数据传输行业的产业环境，实施垂直整合、水平扩张的“内生外延”的发展战略。

（2）产品介绍

a）声学产品及精密零组件

声学产品及精密零组件包括各类智能TWS（真无线蓝牙耳机）、降噪耳机、Hi-Fi耳机、游戏耳机、运动耳机、开放式音频耳机、话务耳机等耳机成品，以及硅胶颈戴蓝牙耳机半成品、蓝牙颈带线等精密零组件产品。

公司通过与下游终端品牌厂商的长期配套研发，目前已经掌握了产品相关的全套设计技术、工艺制作技术、检测测试技术、精密制造技术等核心技术，研发、制造出智能化、轻薄化、便携化、集成化智能声学产品，开发双馈式主动降噪、骨传导、全景声、低延时、AI语音唤醒、实时翻译、开放式音频等技术方案，在用户日常通勤、视听娱乐、在线教育、商务活动、智能家居、高清通讯等全场景均可得到广泛应用。公司的声学技术未来还可应用在智能汽车、智能音箱、医疗助听、智能机器人等领域。

b）电源、数据传输产品及精密零组件

电源、数据传输产品及精密零组件包括TYPE-C高速数据线、PD/QC快充线、USB-A/M TO Lightning Cable、Type-C/M TO Lightning Cable、HDMI Cable等各类数据传输线材产品，磁吸无线充电器、50mm隔空无线充电设备、单线圈桌面无线充电器等无线充电产品以及各类电源传输、数据传输线材。

凭借公司多年来在微细通讯线材领域所积累深厚的研发实力、技术经验以及客户资源，并发挥精密制造优势在工艺方面不断突破，不断扩大电源、数据传输产品及精密组件业务规模。工艺技术包括硅胶线押出技术、超薄硅胶扁线脱皮、0.2mm极细焊接技术、0.2mm间距Hotbar焊接技术，插针自动打磨技术以及线材自动绕线技术等。高精密焊接技术为线材精密产品焊接组装奠定了坚实的基础。未来，公司电源、数据传输产品及精密组件将扩大应用领域，重点推进产品及技术在医疗器械、安防、新能源汽车等领域的应用。

报告期内，公司的主营业务未发生变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1）债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，公司委托中证鹏元资信评估股份有限公司对公司2020年7月发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，2022年跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA-，发行主体信用等级维持为AA-，评级展望维持为稳定。具体内容详见公司于2022年6月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

2022年，全球经济下行压力增大、消费电子行业收缩、全球政治局势错综复杂。面对外部环境不确定性给企业带来的多重挑战，公司牢牢把握行业发展趋势，坚持以“持续创新，提升客户价值”为使命，坚持深耕“大声学、大传输”领域的发展方向，保持战略定力、沿着既定战略路线稳健经营。

公司在客户开发、费用控制、研发转化、人才管理等方面均取得了一定的成绩，但受外部环境的不利冲击影响，公司营业收入及毛利率均出现了下滑，利润水平并不理想。公司在优质客户资源挖掘、行业资源整合、人才考核与激励及工作作风改善等方面仍存在提升空间。

2022年度，公司实现营业收入72,488.04万元，归属于上市公司股东净利润为-11,762.71万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为-12,885.06万元。业绩亏损主要是由于：（1）公司收入水平不及预期。国际贸易形势、行业发展周期等因素复杂变化，部分客户需求放缓及调整产品策略，耳机产品平均售价有所降低，公司收入下滑30.74%。（2）综合毛利率有所降低。受前述外部因素以及客户需求放缓的影响，公司生产连续性降低，产品分摊的固定成本上升；同时，公司产品结构变化，耳机产品毛利率下降。（3）计提商誉减值准备。2018年，公司收购了惠州联韵声学科技有限公司（以下简称“联韵声学”）100%股权，形成商誉7,202.84万元。联韵声学主要生产耳机产品，受前述宏观因素以及客户需求放缓影响，联韵声学2022年收入及利润下滑，2022年度计提商誉减值准备5,283.37万元。

针对形势变化，公司努力克服宏观经济下行和行业效益大幅下降的压力，上下一心，迎难而上，攻艰克难，深入开展各项降本增效活动，全面推行精益化管理，通过加强市场营销管理、优化生产工艺、完善市场化采购机制、推进机构精简、严控费用支出等一系列措施和办法进行降本增效，有效压减了各项费用开支。

2023年，公司将以“业绩目标超越年、降本增利考核年、资源整合强化年、高效团队激励年、工作作风落实年、六个能力提升年（设计能力、研发能力、智能制造能力、品控监测能力、成本控制能力、客户服务能力）”为行动指南，不断增强公司核心竞争力，落实2023年度重点工作计划，争取更好地完成各项经营指标，实现公司高质量的可持续稳健增长。

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯公告编号：2023-016

债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2023年4月15日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2023年4月26日上午9:00以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞市瀛通电线有限公司会议室）。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中，现场出席4名，通讯方式出席会议5名（邱武先生、王天生先生、王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2022年度董事会工作报告》《独立董事2022年度述职报告》。

本议案将提交2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2022年度财务决算报告》。

本议案将提交2022年年度股东大会审议。

4、审议通过《2022年度利润分配预案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

为满足公司营运资金需要，并有效降低财务费用支出，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022年度利润分配预案》。

独立董事就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案将提交2022年年度股东大会审议。

5、审议通过《募集资金年度存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的核查意见》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项发表了鉴证意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

6、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项发表了审计意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《内部控制审计报告》。

7、审议通过《2022年年度报告及摘要》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会认为《2022年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2022年度的资产状况、经营情况和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2022年年度报告》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022年年度报告摘要》。

本议案将提交2022年年度股东大会审议。

8、审议通过《2023年第一季度报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023年第一季度报告》。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过20,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。

公司董事会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证

券日报》及巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

10、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过20,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的低风险型理财产品，自董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。

公司董事会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。

11、审议通过《关于非独立董事薪酬的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司2023年非独立董事薪酬方案如下：在公司担任管理职务的非独立董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。

本议案将提交2022年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意：6票；反对：0 票；弃权：0 票；回避3票。

公司2023年度高管薪酬方案如下：公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。高级管理人员年度总收入＝年度薪酬＋其他奖金，其中：年度薪酬＝固定月薪×12＋绩效奖金，其他奖金包括部门奖金、项目奖金、专利奖金、提案改善奖、年终奖、股权激励、津贴、补贴等。

总经理黄晖先生年度薪酬54万元，副总经理邱武先生年度薪酬35万元，副总经理何永华先生年度薪酬29万元，财务总监吴中家先生年度薪酬37万元，董事会秘书罗炯波先生年度薪酬40万元。

担任高级管理人员的董事及其关联人：黄晖先生、左贵明先生、邱武先生回避表决。

13、审议通过《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

因公司可转债转股，公司注册资本由155,538,283元变更为155,550,665元，公司总股本由155,538,283股变更为155,550,665股。另外，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司治理实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更相关事宜，鉴于可转债仍处于转股期内，具体变更后的注册资本以实际办理工商变更登记时转股情况为准。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的修改后的《公司章程》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》。

本议案将提交2022年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计），聘期一年。本议案尚需提交公司年度股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及2023年度的审计工作量确定审计费用，并与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签订相关的业务合同。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案将提交2022年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

主要内容：公司将于2023年5月17日下午14:00在公司会议室（湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道555号）召开公司2022年年度股东大会，股权登记日为2023年5月11日，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议；

2、公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

3、公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

4、中介机构出具的相关文件。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯公告编号：2023-017

债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2023年4月15日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2023年4月26日下午14:00以现场方式召开，会议召开地点为公司东莞园区(东莞市瀛通电线有限公司会议室)。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，全体监事均现场出席了本次会议。会议由监事会主席胡钪女士主持，公司董事会秘书罗炯波先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2022年度监事会工作报告》。

本议案将提交2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2022年度财务决算报告》。

本议案将提交2022年年度股东大会审议。

3、审议通过《2022年度利润分配预案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司董事会提出的2022年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。公司监事会同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022年度利润分配预案》。

本议案将提交2022年年度股东大会审议。

4、审议通过《募集资金年度存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《2022年年度报告及摘要》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案将提交2022年年度股东大会审议。

7、审议通过《2023年第一季度报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023年第一季度报告》。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

在确保资金安全性和流动性的基础上，使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加公司及子公司收益，不会影响公司及子公司的日常经营运作和主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益，审批、授权与决策程序合法合规。

监事会一致同意公司及子公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行委托理财。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

9、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》的规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司滚动使用任一时点合计不超过人民币20,000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行委托理财，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资计划相抵触，不影响募集资金的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用任一时点合计不超过人民币20,000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行委托理财。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

10、审议通过《关于监事薪酬和津贴的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司2023年监事薪酬和津贴的方案如下：公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的监事，不在公司领取津贴。

本议案将提交2022年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案将提交2022年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计），聘期一年。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案将提交2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

监事会

2023年4月27日

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯公告编号：2023-018

债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

2022年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将公司2022年度利润分配预案公告如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目

单位：元

■

2.利润表项目

单位：元

■

3.现金流量表项目

单位：元

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、瀛通通讯（粤港澳大湾区）智能制造项目

公司于2020年7月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司东莞市开来电子有限公司与东莞市常平镇人民政府拟签署项目投资协议的议案》，并授权公司董事长或其指定代表人签署相关投资协议及办理后续相关手续。

公司全资子公司东莞市开来电子有限公司已与东莞市常平镇人民政府签订“瀛通通讯（粤港澳大湾区）智能制造项目”投资协议。项目投资的计划总投资额为51,000万元人民币，其中，公司将以自有资金人民币10,000万元对东莞市开来电子有限公司进行增资，用于项目投资建设。具体内容请见公司2020年7月28日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司东莞市开来电子有限公司与东莞市常平镇人民政府拟签署项目投资协议的公告》（公告编号：2020-068）。

目前，项目用地已经完成“招拍挂”竞拍获得项目用地共计41,327.84㎡，并完成土地出让款的支付并取得了不动产权证，项目主体结构顺利封顶。

2、瀛通武汉总部基地项目

公司与武汉东湖新技术开发区投资促进局签署了《关于瀛通武汉总部基地项目的合作框架协议》，新设立武汉瀛通智能科技有限公司全面负责瀛通武汉总部基地项目的规划建设、运营管理以及项目招引、企业孵化、平台建设、人才引进、产业培育等科技创新服务工作。具体内容请见公司分别于2020年1月3日、2020年10月22日和2020年11月24日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署〈合作框架协议〉的公告》（公告编号：2020-001）、《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-094）和《关于对外投资进展暨完成工商登记的公告》（公告编号：2020-095）。

2021年，子公司武汉瀛通智能科技有限公司与武汉东湖新技术开发区管理委员会签署《合作协议书》，投资建设瀛通武汉总部基地项目，具体内容请见公司2021年3月17日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2021-010）。

目前，子公司武汉瀛通智能科技有限公司已通过“招拍挂”竞拍获得项目用地共计15,270.48㎡，并取得了不动产权证，项目已投入建设。

3、公司换届事宜

公司于2022年12月20日召开公司职工代表大会，会议选举产生了第五届董事会职工代表董事、第五届监事会职工代表监事；公司于2023年1月6日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生第五届董事会非职工代表董事和第五届监事会非职工代表监事；同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、选举公司监事会主席、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等相关议案，公司董事会、监事会的换届选举工作已完成。具体内容请见公司2023年1月9日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会及监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-006）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：瀛通通讯股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

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法定代表人：黄晖主管会计工作负责人：吴中家会计机构负责人：熊丽君

2、合并利润表

单位：元

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。