麦趣尔集团股份有限公司

2022年年度报告摘要

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2023-019

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

本公司为一家现代化食品加工企业，立足食品行业中高端领域，以乳制品、烘焙食品制造、分销及烘焙连锁门店为核心业态，并辅以节日食品、冷冻饮品等产品的研发、加工与销售。其中，乳制品包括灭菌乳、调制乳、含乳饮料和发酵乳四大系列产品；烘焙食品包括面包、蛋糕、中西式糕点、月饼等系列产品，形成乳制品和烘焙食品为主导的产品线格局，公司的烘焙连锁直营门店及加盟店覆盖新疆、浙江地区。

本公司目前从事业务从奶牛养殖深入产业链源头，利用新疆独特的地缘优势，布局第一产业；以新疆乳品工厂、烘焙工厂；宁波烘焙工厂、北京烘焙工厂，形成大三角的第二产业布局，为未来实现京津冀、江浙沪市场的快速突破夯实基础；以新疆42家烘焙连锁、宁波188家烘焙连锁为基础，打造“天山牧场.鲜奶烘焙”全新经营模式；通过一滴奶打通一二三产，实现产业的相互协同。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：万元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2022年8月23日，本公司发布行政处罚决定书的公告： 2022年8月22日，麦趣尔收到了昌吉市市场监督管理局送达的《昌吉市市场监督管理局行政处罚决定书》（昌市市监管处罚（2022）71号）,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第（三）项之规定，一、没收违法所得360,154.88元； 二、没收全部不合格纯牛奶产品； 三、罚款73,151,000.72元。

麦趣尔集团股份有限公司

2023年4月27日

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2023-020

麦趣尔集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届第十一次董事会（"本次会议"）的通知。本次会议于2023年4月26日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议3人；通过通讯表决方式参加3人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波6人参加本次董事会，财务总监许文、董事会秘书姚雪、副总经理贾勇军到现场列席会议，副总经理李景迁、副总经理张超线上方式列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《2022年年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会全体成员认为《2022年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会十一次会议相关议案的独立意见》。

2022年年度报告及年报摘要与本决议于同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

独立董事对此议案发表了独立意见，详见同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会四次会议相关议案的独立意见》。

详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

3、审议通过《2022年度董事会工作报告的议案》

详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

4、审议通过《2022年度总经理工作报告的议案》

全体董事一致审议通过《2022年度总经理工作报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

5、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为-351,207,532.51元，不满足规定的现金分红条件。公司董事会经研究决定2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容详见同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会十一次会议相关议案的独立意见》及《关于麦趣尔集团股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

6、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计报告的议案》

关联人董事李勇先生、李刚先生回避表决。

独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容详见同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会十一次会议相关议案的独立意见》及《关于2023年度日常关联交易预计报告的公告》。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

7、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

详细内容详见与本决议于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》，公司监事会、独立董事就《2022年度内部控制自我评价报告》发表了意见。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

8、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022年度募集资金存放于使用情况的专项报告》（中兴财光华审专字（2023）第213124号），审核意见为：贵公司年度募资报告在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求编制，如实反映了贵公司2022年度募集资金的存放与使用情况。详见2023年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

独立董事对此议案发表了独立意见，持续督导机构对此议案发表了核查意见。详见同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会十一次会议相关议案的独立意见》及《华泰联合证券有限责任公司关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

9、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上，为提高自有闲置资金使用效率，公司及下属子公司将使用自有闲置资金不超过2亿元，用于购买短期（投资期限不超过一年）保本收益类、固定收益类、低风险收益类理财产品。该额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司及下属子公司本次使用自有闲置资金购买短期（投资期限不超过一年）保本收益类、固定收益类、低风险收益类理财产品，是在确保公司日常经营的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会十一次会议相关议案的独立意见》。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

10、审议通过《关于公司募集资金结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

由于公司募投项目已建设完毕，公司拟将剩余募集资金的利息、理财收益净额及前次暂时补充流动资金金额合计11,634,535.02元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务的发展。对应募集资金专户的账户余额一并转出后，公司将办理相关募集资金专户的注销手续。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会十一次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

11、审议通过《关于2023年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》

根据公司2023年度经营计划，为满足公司及子公司业务发展对资金的需求，公司及控股子公司拟向各家银行及非银行金融机构申请最高不超过人民币10亿元的综合授信额度，具体每笔授信额度根据最终以相关各家银行及非金融机构实际审批的授信额度为准，实际授信额度可在总额度范围内相互调剂、循环使用，将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、融资租赁、向控股子公司担保等综合授信业务（具体业务品种以相关银行及非银行金融机构审批为准）。各银行及非银行金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行及非银行金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。

为便于公司及子公司2023年度向银行及非银行金融机构申请授信额度工作顺利进行，公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、融资租赁等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及资信状况具体选择商业银行或非银行金融机构，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本次授权决议有效期至2023年度股东大会会议召开之日止。在此期间内签署的银行及非银行金融机构融资、抵押、质押和担保相关合同文件均有效，公司及控股子公司可以以保证担保、自有资产抵押、质押办理银行及非银行金融机构申请授信额度或融资。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

12、审议通过《关于变更会计政策的议案》

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”)，2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”)，2022年5月19日发布了《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会[2022]13 号），由于上述会计准则及会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

13、审议通过《关于董事、监事2023年津贴、薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会对董事的薪酬进行了审核，并出具了《关于董事、监事、高级管理人员2023年度津贴、薪酬方案》。

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于董事、监事、高级管理人员2023年度津贴、薪酬方案》。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

14、审议通过《关于高级管理人员2023年薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的薪酬进行了审核，并出具了《关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案》。

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

15、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，公司将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，聘期1年。

公司独立董事对本事项发表了同意意见，内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第十一次会议的独立意见》。此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

16、审议通过《关于向加盟商提供财务资助的议案》

公司为支持加盟商经营发展需要，维护公司健康发展，在不影响公司正常生产经营的情况下，使用自有资金对加盟商提供财务资助。

公司加盟商须经过严格的资质审核，经公司内部评估经营诚信状况优良，具备偿还能力且有一定规模，才能成为公司资助对象，接受财务资助的对象与公司不存在关联关系。

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于向加盟商提供财务资助的公告》

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

17、审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，若公司在股份回购完成之后 36 个月内，员工持股计划或股权激励计划的具体方案未能获得公司董事会和股东大会等决策机构审议通过，或公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，则回购的股份将全部予以注销并相应减少注册资本。

2019年度回购的8,090,145股股份在库存期满前完成员工持股计划的实施，并于2022年6月7日完成非交易过户8,090,100股,剩余45股未进行过户。

现需将存放于公司股票回购专用证券账户的45股股份进行注销，并相应减少公司注册资本，届时公司的注册资本将变为174,139,412股。

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》披露的《注销部分回购股份并减少注册资本的公告》

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

18、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

公司管理层根据公司2023年第一季度的财务状况和经营成果等事项，按照上市公司定期报告的编制要求编制了《麦趣尔集团股份有限公司2023年第一季度报告》。

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

19、审议通过《关于公司2022年员工持股计划第一个解锁期业绩考核未达成的议案》

根据《麦趣尔集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要、《麦趣尔集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》，公司2022年员工持股计划第一期锁定期公司层面业绩考核指标为“2022年经审计归属上市公司股东的净利润不低于1,900万元或以2021年营业收入为基数，2022年营业收入增长不低于10%；”经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现合并报表归属于母公司股东净利润-351,207,532.51元，营业收入98,909万元，比上年同期下降13.71%，因此，公司2022年员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标未达成，2022年员工持股计划第一个解锁期对应的全体持有人15%的持股份额不得解锁，将根据《麦趣尔集团股份有限公司2022员工持股计划（草案）》及其摘要的规定，由持股计划管理委员会决定该部分股份延续至下一个解锁期或由持股计划管理委员会收回，择机出售后以原始出资金额归还持有人。

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》披露的《2022年员工持股计划第一个解锁期业绩考核未达成的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

20、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详见2023年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2022年年度股东大会的通知公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2023-021

麦趣尔集团股份有限公司关于召开

2022年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，决定于2023年5月18日下午16:00在公司二楼会议室召开公司2022年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：2023年5月18日（星期四）16：00

（三）现场会议召开地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（五）会议日期和时间：

1、现场会议：2023年5月18日（星期四）16：00开始；

2、网络投票时间为：2023年5月18日

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

（六）股权登记日：2023年5月12日

（七）会议出席对象

1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开的合法、合规性

1、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案由公司第四届董事会第十一次会议审议通过后提交股东大会，具体内容刊登在2023年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》，提交程序合法合规，资料完备。

（二）本次会议拟审议如下议案：

1、审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》；

2、审议《关于2022年度财务决算报告的议案》；

3、审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》；

4、听取《2022年度独立董事述职报告》；

5、审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》；

6、审议《关于2022年度利润分配预案的议案》；

7、审议《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

8、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

9、审议《关于2023年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》；

10、审议《关于2023年年度日常关联交易预计报告的议案》；

11、审议《关于董事、监事2023年度津贴、薪酬方案的议案》；

12、审议《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

13、审议《关于续聘2023年度审计机构》的议案；

14、审议《关于向加盟商提供财务资助》的议案；

15、审议《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》。

其中《关于2022年度利润分配预案的议案》采用中小投资者单独计票。

三、提案编码

■

四、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间及地点：

1、登记时间：2023年5月17日（上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00）

2、登记地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券管理部

（二）登记方式：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不能接受电话登记，信函或传真方式需在2023年5月12日17:00前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券部，邮编：831100，信函请注明“股东大会”字样。

五、参与网络投票的具体流程

本次股东大会将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

六、 其他事项

1、会议联系方式

联系部门：麦趣尔集团股份有限公司证券管理部

联系地址：新疆昌吉市麦趣尔大道

邮政编码：831100

联系电话：0994-6568908

传真：0994-2516699

联系人：姚雪

2、股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件

1、麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；

2、麦趣尔集团股份有限公司第四届监事会第十次会议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362719

2、投票简称：麦趣投票

3、填报表决意见或选举票数：

（1）议案设置。

表1 2022年年度股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；在“委托数量”项下填报表决意见，“1”股代表“同意”，“2”股代表“反对”，“3”股代表“弃权”。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http //wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统，在规定时间内通过深交所互联网 投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会若有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件二：

麦趣尔集团股份有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席麦趣尔集团股份有限公司于2023年5月18日召开的2022年年度股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 √不适用

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：麦趣尔集团股份有限公司

单位：元

■■

法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：许文 会计机构负责人：贾勇军

2、合并利润表

单位：元

■■

法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：许文 会计机构负责人：贾勇军

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2023-023

2023年第一季度报告

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