江苏华西村股份有限公司 ■

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-005

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 886,012,887为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务情况

公司主要从事涤纶化纤的研发、生产和销售，石化仓储物流服务。

1、涤纶化纤业务

公司化纤产品主要为涤纶短纤维，主要产品包括水刺专用涤纶短纤维、半消光涤纶短纤维、有光涤纶短纤维、荧光增白涤纶短纤维等。其中，水刺专用涤纶短纤维主要应用于水刺、针刺等设备，最终产品被广泛应用到卫材、医疗和擦拭，汽车、过滤、皮革和工程基建等领域。半消光涤纶短纤维、有光涤纶短纤维、荧光增白涤纶短纤维主要用于纺织行业，单独纺纱或与棉、粘胶纤维、麻、毛、维纶等混纺，所得纱线用于服饰纺织、家装面料等。

2、石化仓储业务

公司的石化仓储业务主要由全资子公司华西码头开展。华西码头位于苏、锡、常化工企业中心区，紧邻长江、连接京杭大运河，顺长江而上可直达长江中上游主要城市，地理位置优越，是长三角石化物流基地的重要国际港口口岸。华西码头仓储总容量达30万立方米，可接卸苯类、醇类、酸类等五十多种化工品。经过多年的稳健发展和客户积累，华西码头目前已经成为长江中下游最为成熟的物流仓储企业之一。

公司石化物流仓储业务主要为客户提供液态化工品的码头装卸、仓储、驳运中转、管道运输等服务。客户将其采购的化工品存储在公司的储罐中，公司为其提供仓储物流服务并收取服务费。

（二）行业发展状况及总体供求趋势

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司的行业分类为化学纤维制造业（分类代码C28）。

2022年国际形势多变，全球市场面临的风险挑战更多样化，经济复苏压力加剧。俄乌冲突导致供应链短缺，供需矛盾进一步激化，化纤聚酯行业的PTA等原燃料价格维持在高位运行，国内企业面临的输入性通胀压力加大。国内市场受经济下行压力加大，消费者信心不足，终端开工率维持在低水平，行业供大于求的局面仍未有实质性改善，“高成本、高库存、低需求、低效益”仍是常态。每一个市场参与者，都切身感觉到了很大的压力。

据华瑞CCF统计，2022年国内直纺涤纶短纤维新投产能110万吨，剔除无效产能65万吨，国内直纺涤纶短纤维有效产能在900万吨，同比增长5.26%。产量出现明显下滑，全年产量减少20万吨，总量685万吨，增速下降2.84%。

虽然行业处于低景气度周期，但在国家促进消费投资、完善分配格局、提升供给质量、完善市场体系、畅通经济循环的扩大内需战略背景下，在国内相关产业政策的落实、稳健的货币政策及强大的经济发展韧性下，行业运行具备启稳回升的可能，出口有望保持稳定增长。

2022年由工业和信息化部、国家发展改革委联合印发《关于化纤工业高质量发展的指导意见》提出：到2025年，规模以上化纤企业工业增加值年均增长5%，化纤产量在全球占比基本稳定。创新能力不断增强，行业研发经费投入强度达到2%，高性能纤维研发制造能力满足国家战略需求。数字化转型取得明显成效，企业经营管理数字化普及率达80%，关键工序数控化率达80%。绿色制造体系不断完善，绿色纤维占比提高到25%以上，生物基化学纤维和可降解纤维材料产量年均增长20%以上，废旧资源综合利用水平和规模进一步发展，行业碳排放强度明显降低。形成一批具备较强竞争力的龙头企业，构建高端化、智能化、绿色化现代产业体系，全面建设化纤强国。

由此可见，中国化纤行业将进入高质量发展阶段，科技创新对经济的贡献度将逐步提升，企业将向着提升品质，坚持走绿色制造、节能降碳的可持续发展方向迈进。

（三）所属行业情况及公司地位

公司所处的化纤行业属于国计民生的基础性行业，行业波动主要受上游原材料、产品供给和下游产品需求等因素影响。产品主要为涤纶短纤维，主要产品包括水刺专用涤纶短纤维、半消光涤纶短纤维、有光涤纶短纤维、荧光增白涤纶短纤维等。其中，水刺专用涤纶短纤维主要应用于水刺、针刺等设备，最终产品被广泛应用到卫材、医疗和擦拭，汽车、过滤、皮革和工程基建等领域。半消光涤纶短纤维、有光涤纶短纤维、荧光增白涤纶短纤维主要用于纺织行业，单独纺纱或与棉、粘胶纤维、麻、毛、维纶等混纺，所得纱线用于服饰纺织、家装面料等。公司短纤产能为40万吨/年，产品上的主要竞争优势是技术创新和产品研发，不断提升差别化纤维品种比重，目前差别化率达85%，部分产品引领行业，行业地位处于前列。公司将继续在差别化、高附加值产品上进一步规划，在一些领域继续扩大占比，同时上下游联动，与下游客户合作，形成利益共享，进一步提高附加值水平。在新品研发上，做到生产一代、研发一代、储备一代。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用。

江苏华西村股份有限公司董事会

董事长：吴协恩

2023年4月27日

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-016

江苏华西村股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2023年4月25日在公司化纤厂1楼会议室召开。本次会议的会议通知于2023年4月14日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长吴协恩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2022年度总经理工作报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2022年度董事会工作报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

内容详见《2022年度董事会工作报告》（公告编号：2023-002），刊登同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《2022年度财务决算报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

内容详见《2022年度财务决算报告》（公告编号：2023-003），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《2022年度利润分配预案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

内容详见《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-004），刊登于同日《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《2022年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

内容详见《公司2022年度报告全文》和《公司2022年度报告摘要》（公告编号：2023-005），刊登于同日《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事吴协恩先生、包丽君女士、吴茂先生回避表决。

本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

内容详见《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-006），刊登于同日《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于与控股股东进行互保的议案》；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事吴协恩先生、包丽君女士、吴茂先生回避表决。

本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

内容详见《关于与控股股东进行互保的公告》（公告编号：2023-007），刊登于同日《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《2022年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

内容详见《2022年度内部控制评价报告》（公告编号：2023-008），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于开展商品衍生品交易的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

内容详见《关于开展商品衍生品交易的公告》（公告编号：2023-009），刊登于同日《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《江苏华西集团财务有限公司风险持续评估报告》；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事吴协恩先生、包丽君女士、吴茂先生回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

内容详见《江苏华西集团财务有限公司风险持续评估报告》（公告编号：2023-010），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-011），刊登于同日《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

根据公司发展规划，为满足公司2023年日常生产经营等的资金需求，结合公司资金现状，2023年度公司拟向金融机构申请不超过20亿元等额人民币的综合授信额度，包括短期借款、长期借款、票据、信用证、贴现、保函、贸易融资、远期结售汇等，该额度在年度内可以循环使用。授信额度最终以金融机构实际审批金额为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、资金利率、担保方式、抵押质押方式、增信方式将视公司实际情况、市场行情、金融机构要求等确定。提请股东大会审议通过并授权公司管理层在此框架范围内具体操作。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

13、审议通过《关于确认公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》；

根据公司董事会审议通过的《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，结合公司2022年度的实际经营情况，确认2022年度在公司领取薪酬的高级管理人员总经理李满良先生、副总经理吴茂先生、副总经理兼董事会秘书王学良先生、财务总监徐建蓉女士的薪酬总额合计为317万元（含税），详见公司《2022年度报告全文》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。兼任公司高级管理人员的董事李满良先生、吴茂先生回避表决。

14、审议通过《公司主要管理人员及技术骨干薪酬考核制度》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见《公司主要管理人员及技术骨干薪酬考核制度》（公告编号：2023-012），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过《关于公司高级管理人员年度基本薪酬的议案》；

为有效实现公司战略发展目标，提升高管人员工作效率，促进公司持续稳定发展，经董事会薪酬与考核委员会提议，现对公司高级管理人员年度基本薪酬（税前）拟订如下：

总经理李满良先生：95万元/年；

副总经理吴茂先生：50万元/年；

副总经理兼董事会秘书王学良先生：45万元/年；

财务总监徐建蓉女士：46万元/年。

上述高管人员的绩效薪酬等根据《公司主要管理人员及技术骨干薪酬考核制度》执行。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。兼任公司高级管理人员的董事李满良先生、吴茂先生回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

16、审议通过《2023年第一季度报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-013），刊登于同日《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-014），刊登在同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

18、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

公司定于2023年5月19日（星期五）在江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开2022年度股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015），刊登于同日《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-015

江苏华西村股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，现将本次年度股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午1:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15一下午3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年5月12日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅

二、会议审议事项

1、提案编码

■

2、披露情况

以上议案分别经公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，详细情况请查阅2023年4月27日在《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、特别强调事项

（1）上述议案对中小投资者单独计票并披露。

（2）议案6涉及公司与控股股东关联交易，与该事项有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（3）参与现场表决的股东还将听取独立董事2022年度述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；

（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；

（3）异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2023年5月16日、5月17日上午8:30一11:00，下午1:00一4:00以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。

3、登记地点：江苏省江阴市华西村南苑宾馆9号楼 公司董事会办公室

4、会议联系方式：

联系人：查建玉

电话：0510-86217149 传真：0510-86217177

电子邮箱：Hxgf@cnhuaxicun.com 邮政编码：214420

地址：江阴市华西村南苑宾馆9号楼

5、本次股东大会现场会议为期半天，出席现场会议的股东及代理人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第八届董事会第十六次会议决议；

2、第八届监事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360936

2、投票简称：“华西投票”

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日上午9:15，结束时间为2023年5月19日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏华西村股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人证件号码： 身份证号码：

股东账号： 有效期限：

持股数量：

委托日期：2023年 月 日

本次股东大会提案表决意见表：

■

注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-018

江苏华西村股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2023年4月25日在公司化纤厂1楼会议室召开，本次会议的会议通知于2023年4月14日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴秀琴女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2022年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

内容详见《2022年度监事会工作报告》（公告编号：2023-017），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《2022年度利润分配预案》；并发表意见如下：公司2022年度利润分配预案的制定符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》等有关规定，决策程序合法，并充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

内容详见《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-004），刊登于同日《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《2022年度报告全文及摘要》；并发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

内容详见《公司2022年度报告全文》和《公司2022年度报告摘要》（公告编号：2023-005），刊登于同日《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《2022年度内部控制评价报告》；

根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号一一年度内部控制评价报告的一般规定》等相关法律、法规和规章制度的要求，监事会对公司2022年度内部控制评价报告发表意见如下：

公司监事会认真审阅了公司2022年度内部控制评价报告，认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各个内控制度均得到了有效地贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，保护了公司全体股东的根本利益。

公司2022年度内部控制评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见《2022年度内部控制评价报告》（公告编号：2023-008），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《2023年第一季度报告》。并发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-013），刊登于同日《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司监事会

2023年4月27日

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-004

江苏华西村股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润121,404,635.76 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积12,140,463.58元，加上年初未分配利润2,910,139,790.07元，减去分配2021年度现金红利44,300,644.35元，本年末共计可供投资者分配的利润为2,975,103,317.90元。

综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常生产经营的前提下，2022年度拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

截止目前，公司总股本为886,012,887股，据此测算，拟派发现金红利总额为17,720,257.74元（含税）。在实施本次分配方案的股权登记日前公司总股本发生变动，公司将保持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的规定，符合公司利润分配的原则和政策，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。

三、履行决策程序情况

本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十次会议审议通过。

独立董事意见：

董事会提出的利润分配预案基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况和有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

监事会意见：

公司2022年度利润分配预案的制定符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》等有关规定，决策程序合法，并充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

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