深圳赛格股份有限公司 2020年年度报告摘要

原标题：深圳赛格股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　证券代码：000058、200058         证券简称：深赛格、深赛格B           公告编号：2021-013

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,235,656,249为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2020年度，公司主营业务包括以通信市场、电子专业市场为核心的市场流通业务，以物业经营及管理服务为核心的智慧城市及城市服务业务，以检验检测与新能源为核心的战略性新兴业务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　中证鹏元资信评估股份有限公司于2020年6月22日出具了《深圳赛格股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一、二）2020年跟踪信用评级报告》（以下简称“跟踪信用评级报告”），“18 赛格 01”、“18 赛格 02”债券信用等级维持AAA，公司主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。 本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比没有变化。跟踪信用评级报告具体内容详见公司于2020年6月24日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，公司面对突如其来的新冠疫情冲击，一手抓防疫安全，一手抓生产经营，以推动业务发展为导向实施综合改革，进一步提高了公司治理水平，通过严格防疫安全管控、精细化管理，电子专业市场率先实现复工复产，持续提升电子专业市场的服务质量和客户体验，推动电子专业市场的转型发展，巩固电子专业市场行业地位；通过专项攻坚化解赛格新城市、西安康鸿经营风险的工作取得阶段性进展；自主研发600KN超大型电磁振动试验系统通过第三方检验，标志着公司在检验检测振动领域成功跻身前列；响应国家“碳中和、碳达峰”政策，积极推进新能源业务发展，完成杭州生产线验收，光伏应用业务稳步开展。

　　公司实施“电子市场+”战略，以电子专业市场、物业经营及管理服务为支撑，通过改革创新、投资并购、自主培育多种途径相结合，积极向战略性新兴产业发展平台转变，持续提升和增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，实现公司高质量发展。

　　报告期内，公司完成营业总收入140,367万元，同比减少8,956万元，下降幅度为6.00%；实现利润总额7,118万元，同比减少12,778万元，下降幅度为64.23%。收入变动的主要原因是：本报告期公司贯彻落实深圳市委市政府租金减免的决策部署，减免租金11,516万元，还原减租后，收入同比小幅上涨；利润总额变动的主要原因除上述租金减免外，公司出售金融股权减少及联营企业同比亏损，投资收益同比减少8,926万元，剔除上述影响，利润总额同比增加。

　　（一）电子市场流通

　　公司电子市场流通业务涵盖赛格电子市场和赛格通信市场两大品牌，控股、参股、授权经营的共计20余家，总经营面积超过35万㎡，其中控股经营的电子市场主要包括：深圳赛格电子市场、赛格通信市场、西安赛格、长沙赛格、西安海荣赛格、南京赛格、吴江赛格、龙岗赛格、顺德赛格等。

　　报告期内，面对新冠疫情冲击，公司切实承担防疫责任，全力组织疫情防控工作，制定疫情防控方案和应急预案，全体员工冲在一线，全力做好客户、物资、运营保障，在电子专业市场运营一线构筑疫情防控的坚实防线，率先推进电子专业市场的复工复产，保障电子专业市场以及公司旗下管辖的物业维持稳定运行，全年无一例新冠感染，其中公司在华强北电子一条街开展的“红帐篷”行动被央视新闻报道，为全国复工复产提供借鉴。疫情期间，公司以电子市场流通业务为代表的各类业务均面临极大经营业绩压力，但公司仍积极响应国家号召、坚决贯彻落实市委市政府文件精神，对符合条件的租户，两次实施租金减免，累计减免租金1.15亿元，与商户共克时艰，彰显国企责任担当。

　　报告期内，公司顺应市场消费习惯的变化，以现有的电子市场流通业务为基础，逐步向产业链上下游延伸，加快融合新业态，逐步构建以消费体验为核心的多种业态并存的现代综合性电子专业市场，保持电子市场流通业务的稳定经营，持续推动电子市场流通业务的转型升级。

　　（二）智慧城市及城市服务

　　报告期内，公司稳步推进产业结构调整，加快现有存货去化工作并取得突破性进展。同时，公司以“科技创新、优质服务”为驱动，大力发展智慧城市及城市服务业务，通过精细化、标准化管理深耕用户价值，提升客户体验，持续推动城市服务业务服务质量提升。2020年，公司通过加强团队建设、营造积极向上及开拓进取的文化氛围、建立高效沟通机制与正向导向的激励考核机制，在克服疫情影响，实现稳定、安全运行的基础上，不断拓展新业务并完成新东升物业的收购，新增物业服务管理面积超过1,000万㎡，经营管理规模、服务质量、核心竞争力、品牌影响力持续提升。

　　公司紧抓粤港澳大湾区的历史机遇，通过自主研发、人才技术引进、校企合作等形式，积极布局光纤传感、智慧停车等智慧城市业务，逐步向科技化、数字化、智慧化的综合智慧社区美好生活服务提供商转变。

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

　　1.宏观经济与市场情况分析

　　报告期内，中央坚持“房住不炒”调控基调不变，上半年受新冠疫情影响，经济面临较大下行压力，部分二、三线城市房地产市场有所回落，中央财政、货币政策齐发力，较为宽松的货币环境，使房地产市场快速恢复。下半年，房地产调控政策有所转向，中央强调不将房地产作为短期刺激经济的手段，稳地价、稳房价、稳预期，房地产金融监管持续强化，“三道红线”试点实施，与此同时，部分一线城市为稳定房价先后升级调控政策，力促市场理性回归。

　　2.主要项目所处区域市场分析

　　公司地产项目目前主要在深圳、惠州、西安和南通等地。

　　深圳地区：2020年深圳市商办物业供应总量为194.28万㎡。供应的增加带来更多的商办物业选择，租金较高峰时期下调幅度较大。中长期看，随着粤港澳大湾区及深圳先行示范区政策的落实，深圳六大总部基地逐步成型，甲级写字楼租赁供需可能出现逆转。（数据来源：深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司统计数据）

　　惠州地区：惠州商业、写字楼物业因存量基数较大，整体供大于求，销售进度较缓慢。在疫情影响下，惠州楼市处于停滞阶段，加之持续收紧的政策、金融环境，惠州市场对写字楼产品需求骤减，商业物业去化周期进一步延长。（数据来源：中原地产）

　　西安地区：在需求端，上半年受疫情影响，市场较为平淡；下半年市场回暖，多宗大面积成交推动新增租赁需求，净吸纳量由负转正。全市甲级写字楼净吸纳量约14.7万㎡，与2019年相比基本持平。（数据来源：第一太平戴维斯《2020年西安房地产市场回顾及未来展望》报告）

　　南通地区：2020年，南通房地产投资较快增长，项目到位资金充裕，项目开发相对活跃，新开工面积快速增长，商品房销售面积同比小幅增长。在城市建设全面铺开、各项规划持续落地、市场预期依旧向好背景下，南通房地产市场保持平稳发展态势。（数据来源：南通市统计局）。

　　3.新增土地储备项目

　　无

　　4.累计土地储备情况

　　无

　　5.主要项目开发情况

　　注：西安项目进度较原预期有所延后，主要原因系房地产行业政策收紧，项目建设资金压力增大，开发风险加大。赛格地产拟转让所持有的西安康鸿55%股权，具体内容详见公司于2020年7月4日在巨潮资讯网刊登的《关于控股子公司拟公开挂牌转让西安赛格康鸿置业有限公司55%股权暨涉及关联交易的公告》，该项目现正在深圳联交所挂牌。

　　6.主要项目销售情况

　　7.主要项目出租情况

　　报告期内，受新冠疫情冲击，公司物业租赁出现一定波动，公司通过减租降费、精细化标准化管理、严格疫情防控等方式，实现物业租赁整体稳健经营。

　　8.土地一级开发情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　9.融资途径

　　10.发展战略和未来一年经营计划

　　11.向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

　　√ 适用 □ 不适用

　　12.董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）

　　□ 适用 √ 不适用

　　13.报告期内相关商业地产业务的进展情况

　　（a）南通赛格时代广场项目

　　报告期内，南通赛格的主要业务为存货销售，实现认购销售面积6,123.52㎡，截至2020年12月底，南通赛格累计实现认购销售面积19,471.72㎡。

　　（b）赛格新城市广场项目

　　报告期内，赛格新城市二期实现认购销售面积7,319.27㎡，截至2020年12月底，赛格新城市二期累计实现认购销售面积65,906.73㎡，赛格新城市物流房产及一期2号楼已签订买卖合同，具体内容详见公司于2020年5月26日在巨潮资讯网上披露的《关于签署日常经营重大合同的公告》。

　　（c）惠州群星赛格假日广场项目

　　报告期内，惠州群星二期按计划推进，已经完成主体项目桩基工程。

　　（d）西安赛格广场项目

　　报告期内，根据公司战略布局，公司积极推进西安赛格广场项目转让工作，详见公司于2020年7月4日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司拟公开挂牌转让西安赛格康鸿置业有限公司55%股权暨涉及关联交易的公告》，该项目现正在深圳联交所挂牌。

　　（三）战略性新兴产业

　　公司的战略性新兴产业主要包括检验检测业务和新能源业务。

　　报告期内，公司检验检测业务自主研发完成600KN超大型电磁振动试验系统以及航空发动机叶片高低周复合高周疲劳测试系统的方案设计、建模验证分析工作，其中600KN超大型电磁振动试验系统通过第三方的检验并投入使用，标志着公司在检验检测振动领域成功跻身前列，公司核心竞争力持续增强；同时公司运用自主技术为中国航天提供的高质量服务获得肯定。

　　报告期内，公司响应国家“碳达峰、碳中和”的政策，调整新能源业务经营策略，大力发展分布式光伏电站建设，同时以光伏发电技术为基础向光热、充电、储能等延伸业务发展。公司完成深圳海吉星屋顶电站项目、华星光电屋顶电站项目的建设，并成功实现并网发电；与黑龙江省交通投资集团有限公司合资成立公司，推进光伏产业在黑龙江省内布局，培育光伏市场，积极推进光伏储能、光热、光伏充电桩、定制光伏产品等业务。杭州生产线已完成验收并获得第三方认证。公司生产的发电玻璃具有外观美观、可灵活定制、透光性可调的优势，作为绿色建筑材料在光伏建筑一体化（BIPV）领域有广泛的应用场景。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年度，公司实现营业总收入140,367万元，同比下降6.00%，公司营业成本98,481万元，同比下降0.06%，归属于上市公司股东的净利润2,592万元，同比下降66.95%，归属于上市公司股东的净利润下降主要原因：一是公司贯彻落实深圳市委市政府租金减免的决策部署，减免租金约11,516万元，二是出售金融股权减少及联营企业同比亏损，导致公司投资收益同比减少8,926 万元。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　（2) 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，减少1户，其中：

　　1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：

　　2.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体：

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B       公告编号：2021-010

　　深圳赛格股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第四次会议于2021年4月23日在公司会议室召开。本次会议的通知于2021年4月13日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事7人，其中张剑董事因工作原因请假未能出席，书面委托张良董事长出席会议并代为表决；高建柏董事因工作原因请假未能出席，书面委托张良董事长出席会议并代为表决。监事张宇杰、李琦、杨朝新、徐仲阳、张丹艳及公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

　　（一）《公司2020年度总经理工作报告》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）《公司2020年度董事会工作报告》；

　　（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司2020年度董事会工作报告》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本报告尚需提交公司第二十六次（2020年度）股东大会审议。

　　（三）《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；

　　2020年度财务决算主要数据：

　　单位：人民币 元

　　截至2020年12月31日止，公司累计计提各项资产减值准备为346,701,285.74元，其中2020年度计提62,681,160.75元，减少915,688.80元。（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《关于公司计提2020年度各项资产减值准备的公告》）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事对公司2020年度计提资产减值准备事项发表了独立意见，具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项说明及独立意见》。

　　本议案尚需提交公司第二十六次（2020年度）股东大会审议。

　　（四）《关于公司2021年度财务预算报告的议案》；

　　公司2021年主要财务预算指标如下：

　　1.2021年度合并管理费用预算为16,405.63万元，其中包含合并薪酬总额9,330.44万元（含董事、监事薪酬）。

　　2.2021年合并资本性支出预算为68,512万元，具体预算如下：股份总部投资并购项目20,000万元，投资电子市场流通项目3,300万元，投资智慧城市及城市服务项目34,231万元，投资战略性新兴业务项目5,718万元，其他非经营性资本支出5,263万元。

　　3.上述公司2021年财务预算指标不涉及公司营业收入及盈利预测。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司第二十六次（2020年度）股东大会审议。

　　（五）《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

　　根据《企业会计准则》，公司对子公司的投资采用成本法核算，母公司利润和合并利润存在较大差异。按照《公司法》，利润分配以母公司为主体进行分配。因此，公司2020年度利润分配依据母公司的可供分配利润进行分配。

　　根据天健会计师事务所对本公司进行的审计，2020年度母公司实现归属于上市公司的净利润为人民币83,729,826.30元，拟按当年度实现的净利润的10%计提法定盈余公积金8,372,982.63元。公司拟以股本1,235,656,249股为基准，每10股派送现金红利0.10元（含税）向全体股东进行利润分配。

　　本年度公司拟不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项说明及独立意见》。

　　本议案尚需提交公司第二十六次（2020年度）股东大会审议。

　　（六）《公司2020年年度报告及报告摘要》；

　　（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司2020年年度报告全文》及《公司2020年年度报告摘要》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司第二十六次（2020年度）股东大会审议。

　　（七）《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

　　（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上登载的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项说明及独立意见》。

　　议案尚需提交公司第二十六次（2020年度）股东大会审议。

　　（八）《关于公司向银行申请人民币27亿元综合授信额度的议案》；

　　为保障公司业务发展的资金需要，本公司拟向以下银行申请办理人民币贷款综合授信额度：

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司第二十六次（2020年度）股东大会审议。

　　（九）《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2020年度业绩承诺实现情况及其他事项说明的议案》；

　　（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2020年度业绩承诺实现情况及其他事项的说明》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项说明及独立意见》。

　　（十一）在获得公司独立董事事先认可及关联董事回避表决的情况下，公司董事会审议并通过了《关于公司2021年度日常经营性关联交易预计事项的议案》；

　　（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体刊载的《关于公司2021年度日常经营性关联交易预计事项的公告》）

　　鉴于本议案涉及关联交易，关联董事张良、赵晓建、高建柏、张剑、徐腊平回避表决，由其他四名非关联董事表决通过了本议案。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项说明及独立意见》。

　　（十二）《审计委员会关于公司2020年度财务会计报告的意见》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十三）《审计委员会关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度审计工作的总结报告》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十四）《公司2020年度内部审计工作总结及2021年度内部审计工作计划》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十五）《关于公司2020年度全面风险管理工作总结及2021年度全面风险管理工作计划的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十六）《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司2020年度内部控制自我评价报告》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项说明及独立意见》。

　　（十七）《关于确定公司2021年度内控评价方案的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十八）《关于会计政策变更的议案》；

　　（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《关于会计政策变更的公告》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项说明及独立意见》。

　　（十九）《关于制定公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》；

　　（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于公司2020年度相关事项的专项说明及独立意见》。

　　本议案尚需提交公司第二十六次（2020年度）股东大会审议。

　　二十、《关于召开公司第二十六次（2020年度）股东大会通知的议案》。

　　（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《关于召开公司第二十六次（2020年度）股东大会通知的公告》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事将在公司第二十六次（2020年度）股东大会上进行年度述职，述职报告全文详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《第八届独立董事2020年度述职报告》。

　　公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B       公告编号：2021-023

　　深圳赛格股份有限公司关于召开

　　第二十六次（2020年度）股东大会通知的公告

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会拟定于2021年5月19日（星期三）下午14：30在深圳市福田区华强北路群星广场A座38楼公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司第二十六次（2020年度）股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会的相关事项具体如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：第二十六次（2020年度）股东大会。

　　（二）会议召集人：深圳赛格股份有限公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　（四）召开时间：

　　1.现场会议时间：2021年5月19日（星期三）下午14：30

　　2.网络投票时间：2021年5月19日（星期三）

　　其中，股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为5月19日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月19日9:15至2021年5月19日15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（六）股权登记日：2021年5月13日（星期四）

　　B股股东应在2021年5月10日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　（七）出席本次股东大会的对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2021年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（《授权委托书》见本通知附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3.本公司聘请的律师。

　　（八）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座38楼公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　1.公司2020年度董事会工作报告；

　　2.公司2020年度监事会工作报告；

　　3.关于公司2020年度财务决算报告的议案；

　　4.关于公司2021年度财务预算报告的议案；

　　5.关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

　　6.公司2020年年度报告及报告摘要；

　　7.关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案；

　　8.关于公司向银行申请人民币27亿元综合授信额度的议案；

　　9.关于制定公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案。

　　（二）汇报事项

　　第八届独立董事2020年度述职报告。

　　说明：

　　1.上述议案均为普通决议议案，须经出席股东大会的股东持表决权的二分之一以上通过。

　　2.上述议案及汇报事项详见公司2021年4月27日刊登在巨潮资讯网上的《第八届董事会第四次会议决议公告》《第八届监事会第四次会议决议公告》《2020年度董事会工作报告》《2020年度监事会工作报告》《第八届独立董事2020年度述职报告》《2020年年度报告全文》《2020年年度报告摘要》《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》。

　　三、提案编码

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1.个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2.法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（二）登记时间：2021年5月19日（星期三）9：00-14:00

　　（三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

　　（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托代理人持身份证、授权委托书（见本通知附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（五）会议联系方式：向茜茜、曾艳

　　联系电话：0755-8374 1808

　　联系传真：0755-8397 5237

　　电子邮箱：segcl@segcl.com.cn

　　地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

　　邮政编码：518028

　　（六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见本通知附件1。

　　六、投票注意事项

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　　2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　七、备查文件

　　1.深圳赛格股份有限公司第八届董事会第四次会议决议及相关公告。

　　2.深圳赛格股份有限公司第八届监事会第四次会议决议及相关公告。

　　3.深交所要求的其他文件。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.深圳赛格股份有限公司股东授权委托书（A/B股）

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　附1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序：

　　1.投票代码与投票简称：投票代码：“360058”，投票简称：“赛格投票”。

　　2.填报表决意见。

　　本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年5月19日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年5月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附2：

　　深圳赛格股份有限公司股东授权委托书（A/B股）

　　兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场A座38楼公司会议室召开的深圳赛格股份有限公司第二十六次（2020年度）股东大会。

　　1.委托人姓名：

　　2.委托人股东账号：

　　3.委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

　　4.委托人持股数：

　　5.股东代理人姓名：

　　6.股东代理人身份证号码：

　　7.股东代理人是否具有表决权：是/否

　　8.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　　9.股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是/否

　　10.如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：

　　（1）对关于____________________________的提案投赞成票；

　　（2）对关于____________________________的提案投反对票；

　　（3）对关于____________________________的提案投弃权票。

　　11.如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是/否

　　委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：

　　委托书有效期：

　　委托日期：2021年   月   日

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B       公告编号：2021-011

　　深圳赛格股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第四次会议于2021年4月23日在公司会议室召开。本次会议的通知于2021年4月13日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。监事会主席张宇杰先生主持了会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

　　（一）审议并通过了《公司2020年度监事会工作报告》；

　　（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《公司2020年度监事会工作报告》）

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　本报告尚需提交公司第二十六次（2020年度）股东大会审议。

　　（二）审议并通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　公司监事会审阅了经董事会审议通过的公司《2020年度内部控制自我评价报告》，公司监事会对上述报告无异议，并发表如下意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2020年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

　　综上所述，公司监事会认为：公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　（三）审议并通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；

　　公司监事会审阅了经董事会审议通过的公司《2020年度财务决算报告的议案》，公司监事会对上述报告无异议，并对报告中的2020年度各项计提资产减值准备事宜发表意见：公司坚持稳健的会计原则，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后财务报表更能公允的反映公司的财务状况及经营成果。上述计提资产减值准备是合理的，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　（四）审议并通过了《关于公司2021年度财务预算报告的议案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　（五）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

　　公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关准则和要求进行的合理变更。本次会计政策的变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　（六）审议并通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

　　公司监事会认为：公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合国家现行会计政策、《公司章程》以及公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的有关规定，有利于维护股东的长远利益。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　（七）审议并通过了《公司2020年度报告及报告摘要》，并发表审核意见如下：

　　1.公司2020年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

　　2.公司2020年度报告全文及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司2020年度财务报告真实、准确地反映了公司2020年度的财务状况及经营成果。

　　3.在提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　（八）审议并通过了《关于公司2021年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，并发表意见如下：

　　公司监事会认为：公司2021年度日常经营性关联交易预计事项系因公司日常经营活动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生，并根据市场化原则运作，关联交易严格按照国家的法律法规，以公允的市场价格，按照公平合理的原则确定。关联董事均回避表决，表决程序符合议事程序，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　（九）审议并通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2020年度业绩承诺实现情况及其他事项说明的议案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　（十）审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

　　公司监事会认为：公司利用闲置自有资金投资低风险短期理财产品，合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　深圳赛格股份有限公司监事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：000058、200058     证券简称：深赛格、深赛格B      公告编号：2021-018

　　深圳赛格股份有限公司董事会关于

　　2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　公司2018年12月14日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2084号”文批复，获准向合格投资者公开发行公司债券800万张，每张票面金额为人民币100元，共计募集资金80,000.00万元，扣除承销费用560.00万元后，截至2018年12月26日，公司实际收到公司债券认购资金为人民币79,440.00万元。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　2019年度实际使用募集资金79,503.50万元。2020年度投入募集资金总额为人民币71.28万元，均为募集资金活期存款账户累计产生利息。

　　截至2020年12月31日，募集资金账户余额为人民币1,085.26元（包括累计收到的银行存款利息扣除补充运营资金及银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳赛格股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同本期债券受托管理人万和证券股份有限公司于2018年12月21日、2019年1月25日分别与北京银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行三方签订了《募集资金与偿债保障金专项账户监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，本公司原2个募集资金专户中募集资金全部使用完毕，该2个账户资金存放情况如下（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）：

　　货币单位：人民币元

　　三、2020年年度募集资金的实际使用情况

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2020年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　附件1

　　2020年度

　　编制单位：深圳赛格股份有限公司                                                                   单位：人民币万元

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B       公告编号：2021-021

　　深圳赛格股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年4月23日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　1.会计政策变更原因

　　根据中国财政部2018年12月7日修订印发的《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]35号)（以下简称“新租赁准则”）要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。

　　公司根据上述《新租赁准则》及执行期限要求，对会计政策相关内容进行调整,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计政策。

　　2.变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关文件规定。

　　3.变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的新租赁准则中的规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4.变更日期

　　按照财政部要求的时间，公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据财会《新租赁准则》的要求，本次主要变动内容及影响如下：

　　1.新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2.对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有 权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3.对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4.对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和 租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新旧准则衔接规定，公司在编制2021年度及各期间财务报告时，应根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，该准则的实施预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订印发的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事关于会计政策变更的独立意见

　　公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据中国财政部2018年12月7日修订印发的《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]35 号)（以下简称“新租赁准则”）要求进行的合理变更，变更后公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

　　五、监事会关于会计政策变更的审核意见

　　公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关准则和要求进行的合理变更。本次会计政策的变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　六、备查文件：

　　（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》；

　　（二）《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》；

　　（三）《深圳赛格股份有限公司独立董事关于公司2020年度相关事项的专项说明及独立意见》。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

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