深圳歌力思服饰股份有限公司公告（系列）|深圳_新浪财经

原标题：深圳歌力思服饰股份有限公司公告（系列）

证券代码：603808 证券简称：歌力思公告编号：2021-002

深圳歌力思服饰股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年1月6日

(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长夏国新先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席3人，董事胡咏梅女士及独立董事周小雄先生、柳木华先生、杨金纯先生因工作安排未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书黄国维先生出席会议；公司全部高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于聘请2020年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

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2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

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3、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第1至4项议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。其中，第1至3项议案为累积投票议案，候选人均当选。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：武嘉欣、付青

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《深圳歌力思服饰股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；

(二) 《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳歌力思服饰股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

深圳歌力思服饰股份有限公司

2021年1月7日

证券代码：603808 证券简称：歌力思公告编号：2021-004

深圳歌力思服饰股份有限公司

第四届董事会第一次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次临时会议于2021年1月6日下午16:30在广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关材料已于2020年12月31日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事7名，实到7名。本次会议由公司董事长夏国新先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举夏国新先生为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

（二）会议逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

1、同意选举夏国新先生、周小雄先生、刘树祥先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中夏国新先生为主任委员（召集人），任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

2、同意选举柳木华先生、胡咏梅女士、周小雄先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中柳木华先生为主任委员（召集人），任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

3、同意选举周小雄先生、夏国新先生、杨金纯先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中周小雄先生为主任委员（召集人），任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

4、同意选举杨金纯先生、柳木华先生、夏国新先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中杨金纯先生为主任委员（召集人），任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

（三）会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任夏国新先生（简历见本公告附件）为公司总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（四）会议逐项审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1、同意聘任刘树祥先生（简历见本公告附件）为公司副总经理兼财务负责人，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、同意聘任黄国维先生（简历见本公告附件）为公司副总经理兼董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会

2021年1月7日

附件：公司高级管理人员简历

1、夏国新，男，1968年生，中国国籍，拥有香港居民身份证和冈比亚共和国永久居留权。天津纺织工学院产品设计专业学士、服装专业硕士，中欧国际工商学院EMBA，清华大学五道口金融学院金融EMBA。1996年起任深圳市歌力思服饰设计有限公司（公司控股股东深圳市歌力思投资管理有限公司前身）董事长，1999年创立深圳歌力思服装实业有限公司（公司前身）。现任公司董事长、总经理，上海百秋网络科技有限公司董事，深圳市歌力思投资管理有限公司执行董事，兼任中国服装协会副会长、中国流行色协会副会长、中国服装设计师协会副主席、深圳市时尚设计师协会主席、北京服装学院顾问教授、深圳大学艺术学院顾问教授、天津工业大学客座教授、深圳市政协委员。

截至本公告披露日，夏国新先生直接持有1,381,514股公司股份，通过深圳市歌力思投资管理有限公司持有203,210,500股公司股份，为公司的实际控制人。夏国新先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

2、刘树祥，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学EMBA。曾任深圳汎贸塑胶制品有限公司财务经理、坤斯化妆品（深圳）有限公司财务经理、造寸制衣（深圳）有限公司财务主任、天基电气（深圳）有限公司财务经理。2005年加入公司，现任公司董事、副总经理兼财务负责人，深圳市萝丽儿贸易有限公司董事长，深圳歌诺实业有限公司总经理，深圳前海上林投资管理有限公司监事，上海百秋网络科技有限公司董事。

截至本公告披露日，刘树祥先生未持有公司股份；除在公司担任董事、副总经理兼财务负责人外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘树祥先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

3、黄国维，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳大学工商管理硕士，经济师。曾任深圳能源集团股份有限公司董事会办公室副总经理，现任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日，黄国维先生未持有公司股份；除在公司担任董事、副总经理兼董事会秘书外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄国维先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

证券代码：603808 证券简称：歌力思公告编号：2021-005

深圳歌力思服饰股份有限公司

第四届监事会第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次临时会议于2021年1月6日下午17:30在广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关材料已于2020年12月31日以书面、电子邮件及电话方式发出。本次会议应到监事3名，实到3名，由公司监事会主席欧伯炼先生主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举欧伯炼先生（简历见本公告附件）为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司监事会

2021年1月7日

附件：欧伯炼先生简历

欧伯炼，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于湖南益鑫泰麻业服装实业有限公司，2000年加入公司，现任公司供应链管理中心总监、公司监事会主席、深圳市墨子服饰设计有限公司董事、深圳市萝丽儿贸易有限公司监事、深圳前海可染服饰设计有限公司董事、深圳市厚裕时装有限公司执行董事。

截至本公告披露日，欧伯炼先生未持有公司股份；除在公司担任监事会主席外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。欧伯炼先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

证券代码：603808 证券简称：歌力思公告编号：2021-003

深圳歌力思服饰股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会的任期即将届满，为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司于2021年1月6日召开了职工代表大会，会议选举王绍华女士担任公司第四届监事会职工代表监事（简历见本公告附件）。

王绍华女士将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至公司第四届监事会届满之日止。

截至本公告披露日，王绍华女士未持有公司股份；除在公司担任职工代表监事外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司职工代表监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司

2021年1月7日

附件：王绍华女士简历

王绍华，女，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任郑州丹尼斯百货有限公司会计，2004年加入公司，现任公司财务管理中心助理总监、公司职工代表监事、深圳圣珀齐服饰有限公司总经理、深圳市厚裕时装有限公司监事。