中国汽车工程研究院股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：601965      股票简称：中国汽研     编号：临2020-041

　　中国汽车工程研究院股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2020年7月20日以通讯方式召开。本次会议由李开国董事长主持。应出席董事9名，实际出席董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

　　以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任王红钢为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期相同。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　　特此公告。

　　中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

　　2020年7月21日

　　证券代码：601965      股票简称：中国汽研      编号：临2020-042

　　中国汽车工程研究院股份有限公司

　　关于聘任公司高管的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理周舟同志因工作调动，于近期申请辞去公司副总经理职务。该等辞职不会影响公司正常生产经营活动。公司谨对周舟同志在任职期间对公司治理和经营发展所作出的贡献表示衷心感谢。

　　2020年7月20日，公司第四届董事会第六次会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任王红钢（简历附后）为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期相同。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　　特此公告。

　　中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

　　2020年7月21日

　　附：公司高管个人简历

　　附件：王红钢简历

　　王红钢先生，1984年生，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级工程师。历任中国汽车工程研究院股份有限公司整车试验研究部检测五室主任，商用车检测部副部长、部长，测试评价华北中心主任，国家机动车质量监督检验中心（重庆）副主任，中国汽车工程研究院股份有限公司总监，兼任检测事业部党委书记、总经理，河南凯瑞车辆检测认证中心有限公司总经理，中汽院（重庆）汽车检测有限公司执行董事，中国标准化协会理事。