泰禾集团股份有限公司2019年第七次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无被否决的议案；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2019年11月22日下午3:00；

　　网络投票时间为：2019年11月21日—11月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月22日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2019年11月21日下午3:00至2019年11月22日下午3:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心30层会议室。

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：过半数董事推选董事廖光文先生主持。

　　6、股权登记日：2019年11月15日。

　　本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共15人，代表有表决权股份总数为1,321,455,874股，占总股本的53.0939%。

　　其中：参加现场投票的股东及股东代表共3人，代表股份1,308,909,362股，占公司股份总数的52.5898%；参加网络投票的股东及股东代表共12人，代表股份12,546,512股，占公司股份总数的0.5041%。

　　公司部分董事出席本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票后形成以下决议：

　　审议《关于控股子公司向其股东提供财务资助的议案》。

　　表决结果为：同意1,320,989,974股，占本次会议有效表决股份总数的99.9647%；反对465,900股，占本次会议有效表决股份总数的0.0353%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。该项议案获得通过。

　　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意102,188,384股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.5461%；反对465,900股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4539%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：福建君立律师事务所

　　2、律师姓名：常晖、薛玢页

　　3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2019年第七次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　泰禾集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十一月二十三日