上海绿庭投资控股集团股份有限公司第九届董事会2019年第四次临时会议决议公告

　　证券代码：A股 600695        证券简称：A股 绿庭投资    编号：临2019-023

　　B股 900919       B股 绿庭B股

　　上海绿庭投资控股集团股份有限公司

　　第九届董事会2019年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会2019年第四次临时会议于2019年11月21日在公司总部召开，本次会议以通讯方式召开。本次会议的通知于2019年11月20日以书面、电子邮件等方式发出。公司董事会现有9名成员，均亲自出席本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长龙炼主持，会议经审议通过如下决议：

　　1、审议通过《关于公司原塔汇养鸡场地块动迁的议案》，内容详见与本公告同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于公司原塔汇养鸡场地块动迁的公告》（    公告编号：临2019-024）。本议案需提交股东大会审议批准后实施。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，内容详见与本公告同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：临2019-025）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海绿庭投资控股集团股份有限公司

　　2019年11月23日

　　证券代码：A股 600695        证券简称：A股 绿庭投资    编号：临2019-024

　　B股 900919       B股 绿庭B股

　　上海绿庭投资控股集团股份有限公司

　　关于公司原塔汇养鸡场地块动迁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、根据上海市松江区石湖荡镇对集建区外建设用地减量化和区域环境综合整治的要求，石湖荡镇政府发函给我公司，因我公司位于石湖荡镇闵塔村的原塔汇养鸡场地块被列入企业减量化清退、清拆项目范围，要求对该地块实施动拆迁。为配合地方政府企业减量化项目的实施，我公司与石湖荡镇政府经过反复磋商，就此次动拆迁事项基本达成了一致，于2019年11月21日签署《减量化企业清拆补偿协议》（沪松石清拆补协字[2019]第026号），协议补偿金额为10,492.81万元人民币。

　　2、上述交易事项不构成关联交易。

　　3、上述交易事项已在公司 2019年11月21日召开的第九届董事会2019年第四次临时会议上审议通过，尚需提交股东大会审议批准后实施。

　　二、交易对方

　　此次动迁方上海市松江区石湖荡镇人民政府为地方政府管理部门，与我公司不存在关联关系。

　　三、动迁标的物基本情况

　　1、本次企业减量化清退、清拆项目涉及地块为我公司位于上海松江区石湖荡镇闵塔村的松江SHD-05-007号地块，原为我公司下属养殖企业塔汇养鸡场生产经营用地，自我公司退出养殖业务后基本处于闲置状态。

　　2、根据塔汇养鸡场地块的房地产权证（沪房地松字2009第014787号）登记记载，基本情况如下：

　　土地使用权权利人：上海大江（集团）股份有限公司

　　坐落：松江区松江SHD-05-007号地块

　　权属性质：国有出让

　　用途：畜牧用地

　　地号：松江区石湖荡镇11街坊213/1丘

　　使用期限：2006年9月25日至2056年9月24日

　　总面积：124183.0平方米

　　独用面积：124183.0平方米

　　我公司于2015年更名为上海绿庭投资控股集团股份有限公司，塔汇养鸡场地块的产权持有人名称尚未办理变更手续，仍为变更之前名称上海大江（集团）股份有限公司。本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

　　3、截至2018年12月31日，塔汇养鸡场地块土地使用权、房屋和附属设施的账面净资产为1,688万元。上海国衡房地产估价有限公司以2018年12月31日为基准日，采用成本法作为估价方法，出具了《上海大江（集团）股份有限公司位于松江区松江SHD-05-007号地块房屋协议补偿估价报告》（沪国衡估字[2018]第C025号），补偿价格评估结果为10,452.22万元。

　　公司依照《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求，聘请具有证券从业资质的资产评估机构对上述动拆迁事项涉及的补偿估价报告进行复核。依据银信资产评估有限公司于2019年11月15日出具的《关于《上海大江（集团）股份有限公司位于松江区松江SHD-05-007号地块房屋协议补偿估价报告》的评估复核报告》（银信核报字[2019]沪第014号），确认上海国衡房地产估价有限公司出具的协议补偿估价报告评估结果合理。

　　四、拆迁协议的主要内容

　　甲方：上海市松江区石湖荡镇人民政府

　　实施单位：上海市浦东第四房屋征收服务事务所有限公司

　　乙方（被补偿人）：上海绿庭投资控股集团股份有限公司

　　根据有关规定，甲方对乙方房屋进行减量化清拆的补偿，双方就补偿事宜经协商一致，并签订本协议。

　　1、经上海国衡房地产估价有限公司评估，评估总价为10,452.22万元人民币，包括土地使用权、房屋建筑物及辅助设施等。

　　2、甲方共计向乙方支付补偿款为10,492.81万元人民币。

　　3、乙方应在2020年3月18日前搬离原址，并负责房屋使用人也如期搬迁。房屋使用人未搬迁的，视作乙方未搬迁。

　　4、甲方应在本协议签订后90日内向乙方支付5,246.4万元补偿款；乙方搬离原址并向甲方完整移交房屋及相关资料后，甲方应在90日内向乙方结算剩余的补偿款。

　　5、本协议自甲乙双方签名或盖章后成立，经乙方公司的股东大会审议通过后方能生效。

　　五、本次交易对公司的影响

　　本次拟动迁的土地用途为畜牧用地，自公司退出养殖业务后基本处于闲置状态。该地块被当地政府列入企业减量化清退、清拆项目范围，本次交易是配合地方政府企业减量化项目的实施，同时也有利于公司资源的整合和优化，符合公司发展的战略规划，符合全体股东的利益。本次交易对公司经营业绩的影响视动拆迁完成情况予以确认，尚存在不确定性。若本次动迁完成实施，在不考虑税收影响的情况下，公司预计将获得资产处置收益8,585万元（税前，未经审计），最终税费根据实际情况确定，收益具体数据以会计师事务所经审计后的财务报告为准。

　　六、备查文件

　　1、《减量化企业清拆补偿协议》（沪松石清拆补协字[2019]第026号）；

　　2、上海国衡房地产估价有限公司出具的补偿评估报告（沪国衡估字[2018]第C025号）；

　　3、银信资产评估有限公司出具的关于补偿估价报告的评估复核报告（银信核报字[2019]沪第014号）。

　　特此公告。

　　上海绿庭投资控股集团股份有限公司

　　2019年11月23日

　　证券代码：600695900919    证券简称：绿庭投资绿庭B股    公告编号：临2019-025

　　上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年12月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年12月12日14 点30分

　　召开地点：上海松江区文诚路765号上海新晖大酒店12楼雁荡山厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月12日

　　至2019年12月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会2019年第四次临时会议审议通过，详见2019年11月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《大公报》及上海证券交易所网站上的公告。本次股东大会会议资料将于股东大会召开前刊登在上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　1、登记方法：

　　（1）个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（附件1）和代理人身份证办理登记。

　　（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、经法定代表人签名的单位授权委托书（附件1）、出席人身份证办理登记。

　　（3）不能前来办理登记的股东可于2019年12月10日16:00时之前以信函（到达地邮戳为准）或传真方式进行登记。登记材料应包括上述第(1)、(2)款所列的证明材料复印件及联系方法。

　　2、登记时间：2019年12月10日9:00--- 16:00，逾期不予受理。

　　3、登记地点：上海市东诸安浜路165 弄29 号4 楼

　　4、联系电话：（021）52383315 传 真：（021）52383305

　　六、

　　其他事项

　　本次股东大会会期半天，参加股东大会的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　上海绿庭投资控股集团股份有限公司董事会

　　2019年11月23日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海绿庭投资控股集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月12日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。