中工国际工程股份有限公司

　　证券代码：002051                   证券简称：中工国际                  公告编号：2019-079

　　中工国际工程股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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　　公司负责人罗艳、主管会计工作负责人黄建洲及会计机构负责人(会计主管人员)刘强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

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　　注：追溯调整以前年度会计数据的原因为报告期公司重组中国中元国际工程有限公司实施完成。

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

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　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　注：2019年5月30日，公司实施完成了向中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）发行股份购买其持有的中国中元国际工程有限公司（以下简称”中国中元”）100%股权并募集配套资金的股份发行上市事项。根据国机集团出具的“关于本次交易前持有的上市公司股份限售期的承诺函”，国机集团在本次交易前持有的公司股份653,118,155股自本次交易实施完成之日（2019年4月10日）起12个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过集中竞价交易、大宗交易或协议方式转让；也不由公司回购该等股份。上述股份锁定期届满之后，将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。因执行国有资产监督管理机构国有股权调整决定而导致的上述股份在本公司与本公司控制的公司之间转让，不受前述12个月锁定期的限制。因中国证券登记结算有限公司目前不再办理此类股份的主动锁定业务，因此国机集团持有的653,118,155股未办理限售锁定，实施自律管理。

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2019年1-9月，公司实现营业收入76.91亿元，同比下降24.36%；实现归属于上市公司股东净利润7.56亿元，同比下降26.01%。业绩下降的主要原因为国际经济形势复杂，经济动能放缓，公司部分项目生效滞后，导致报告期营业收入出现一定程度的下滑，公司业绩同比下降。

　　2、报告期末，预付账款比年初增长85.90%，主要原因为中国中元新开工工程承包项目较多，许多项目刚开始执行，处于预付采购款阶段，未到结算期。

　　3、报告期末，其他应收款比年初增长42.71%，主要原因为报告期内下属公司加拿大普康控股有限公司新增对联营企业垫付款项较多。

　　4、2019年1-9月，经营活动产生的现金流量净额比上年同期降低208.89%，主要原因为报告期多个项目正处于执行阶段，支付的工程款项较多，现金流出较多，相应的工程结算款尚未收到。

　　5、2019年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加142.73%，主要原因为报告期内所需偿还的债务减少。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进展情况

　　公司向控股股东国机集团发行股份购买其持有的中国中元的100%股权并募集配套资金。2019年1月11日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182269号），并分别于2019年2月18日、2019年2月20日披露了《中工国际工程股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（182269号）之回复》及其修订稿等相关文件。2019年2月27日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2019年第5次工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。2019年3月11日，公司收到中国证监会《关于核准中工国际工程股份有限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕321号）。2019年3月21日，中国中元已取得北京市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：911100001000064426），国机集团已将持有的中国中元100%股权过户至公司。2019年4月10日，公司发行股份购买资产涉及的股份上市，发行股份数量123,268,370股，发行股份价格为10.31元/股。2019年5月30日，本次募集配套资金发行股份上市，发行股份数量为1,467,351股，发行股份价格为13.63元/股，募集资金总额为19,999,994.13元。

　　自重组中国中元工作启动以来，公司高层、各职能部门和业务部门与中国中元积极对接，互派交流小组深入到各部门参加生产经营工作，组织中国中元参加公司的驻外总代表、投融资、职业经理人、董监高等各类业务和管理培训，邀请中国中元各生产院前来公司进行交流培训；同时，委派相关人员多次参加中国中元大讲堂活动，加深了双方的了解和认识，积极推动了业务协同和优势互补。与此同时，双方在海外市场就医疗工程、索道工程、机场、房建等多个领域项目进行了深入沟通、探讨、协同合作，如拉美地区的智利、巴拿马、厄瓜多尔、哥伦比亚，中亚东欧地区的乌兹别克斯坦、土耳其、马其顿，非洲地区的乍得、安哥拉等。

　　2、“双百行动”进展情况

　　2018年8月，公司被纳入国企改革“双百行动”名单。目前，公司正在积极引入能与公司形成较好业务协同的战略投资者，以实现优势互补。同时，在公司及子公司范围内探讨中长期激励机制，进一步释放企业内部活力。公司将着力做好完善董事会建设、落实三项制度改革以及加强海外党建三个方面的工作，打造公司“双百行动”工作特色亮点。

　　3、对外投资事项进展情况

　　2017年3月31日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于中工国际（香港）有限公司认购中白产业投资基金的议案》。根据该基金投资进度，中工国际（香港）有限公司（以下简称“中工香港公司）于2019年1月缴付172.95万美元，2019年7月缴付41.69万美元，2019年10月缴付76.78万美元，累计已缴付456.91万美元。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

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　　（1）公司下属子公司中国工程与农业机械进出口有限公司（以下简称“中农机”）作为发行前股东持有甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“蓝科高新”）1.5%股权，2011年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量。2019年根据新金融工具准则重分类至交易性金融资产，截至2019年9月30日，中农机持有蓝科高新532.8万股，公允价值共计3,441.89万元。

　　（2）中工香港公司作为基石投资者认购中石化炼化工程（集团）股份有限公司H股股票739.35万股，2013年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量。2019年根据新金融工具准则重分类至其他权益工具投资，截至2019年9月30日，中工香港公司持有股份公允价值共计3,308.11万元。

　　（3）加拿大普康控股有限公司在公开市场购买的权益性证券被归属于可供出售金融资产并按公允价值计量，2019年根据新金融工具准则重分类至交易性金融资产，截至2019年9月30日，此类资产的市场公允价值为2,380.81万元。

　　（4）其他以公允价值计量的金融资产包括对国机资本控股有限公司、国机财务有限责任公司的投资等，截至2019年9月30日，公允价值共计42,865.67万元。

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码：002051             证券简称：中工国际             公告编号：2019－078

　　中工国际工程股份有限公司第六届

　　董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中工国际工程股份有限公司（以下简“公司”）第六届董事会第三十二次会议通知于2019年10月17日以专人送达、传真形式发出。会议于2019年10月21日上午11:00在公司16层第一会议室召开，应到董事六名，实到董事五名，董事丁建因工作原因书面委托董事罗艳出席会议并代为行使表决权，出席会议的董事占董事总数的100%。三名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗艳女士主持。

　　本次会议以举手表决方式表决了如下决议：

　　1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2019年第三季度报告》。

　　《中工国际工程股份有限公司2019年第三季度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司2019年第三季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2019－079号公告。

　　2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司内部审计制度〉的议案》。

　　修订后的《中工国际工程股份有限公司内部审计制度》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司董事会

　　2019年10月23日

　　证券代码：002051             证券简称：中工国际             公告编号：2019－077

　　中工国际工程股份有限公司

　　2019年第三季度经营情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三季度主要经营情况如下：

　　一、主要经营数据

　　2019年第三季度，公司海外业务新签合同额为3.14亿美元。2019年1-9月，公司海外业务新签重要合同16个，新签合同额累计为15.33亿美元。截至2019年9月末，公司海外业务主要在执行项目43个，在手合同余额为87.27亿美元。

　　2019年第三季度，公司国内业务新签合同额为15.16亿元，其中：工程承包及成套设备业务新签合同额为12.72亿元，设计咨询业务新签合同额为2.44亿元。2019年1-9月，公司国内业务新签合同额累计为50.75亿元，其中：工程承包及成套设备业务新签合同额累计为34.35亿元，设计咨询业务新签合同额累计为16.39亿元。

　　二、重大项目情况

　　2019年第三季度，公司无新签重大项目（重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目）。截至2019年9月末，公司在执行的重大项目情况如下：

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　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司董事会

　　2019年10月23日