山东钢铁股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　股票简称：山东钢铁      证券代码：600022      编号：2019-037

　　山东钢铁股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知于2019年9月12日以电子邮件和直接送达的方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2019年9月17日以现场和通讯相结合的方式召开，会议地点为公司办公楼4楼多媒体会议室。

　　（四）本次董事会会议应到董事6人，实际出席会议的董事6人。

　　（五）本次会议由公司董事长陶登奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　（一）关于增补第六届董事会董事的议案

　　公司第六届董事会原董事陈向阳先生、罗登武先生、薄涛先生因工作变动，均已向公司董事会递交了书面辞职报告，分别请求辞去公司副董事长、董事职务，公司董事、总经理职务和公司董事职务。因陈向阳先生、罗登武先生、薄涛先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，故其辞职报告送达公司董事会时即生效。

　　经公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同意，公司第六届董事会提名王向东先生、苗刚先生、李洪建先生为董事候选人。其任期至本届董事会任期期满止。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于聘任吕铭先生为公司总经理的议案

　　罗登武先生因工作变动，申请辞去公司总经理职务。公司已于2019年9月12日发布了《关于公司总经理辞职的公告》，拟同意该辞职申请。

　　根据《公司章程》规定，经董事长提名，聘任吕铭先生为公司总经理，其任期至本届董事会任期期满止。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（三）关于变更会计师事务所的议案

　　鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，拟不再聘请其为公司2019年度财务审计机构。

　　根据公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（四）关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　为进一步规范公司治理结构，根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体情况如下：

　　■

　　除上述修改条款外，《公司章程》其他条款内容不变。修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后实施。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（五）关于修改控股子公司山东钢铁集团日照有限公司章程的议案；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（六）关于对重要子公司或参股公司董事、监事及高级管理人选选派、推举权限进行授权的议案

　　为进一步规范公司治理结构，优化运作流程，提高决策效率，根据《上市公司治理准则》《公司章程》有关规定，结合公司目前实际情况，在董事会权限范围内，拟就以下事项进行授权：

　　1.授权公司董事长审批山东钢铁集团日照有限公司、山信软件股份有限公司、山东钢铁集团财务有限公司等3家控股子公司或参股公司应由公司推举的董事、监事及高级管理人选；

　　2.授权公司董事长审批贝斯山钢（山东）钢板有限公司应由公司推举的董事、监事及高级管理人选。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（七）关于召开2019年第二次临时股东大会的议案；

　　公司定于2019年10月9日召开2019年第二次临时股东大会。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司董事会

　　2019年9月18日

　　附：董事及总经理候选人简历

　　一、董事候选人简历

　　王向东，男，汉族，1968年8月出生，山东东平人，中共党员，1989年7月参加工作，政工师。大学学历、工程硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司党委委员、副总经理，山东钢铁集团有限公司研究院院长，山东钢铁股份有限公司党委书记，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司党委书记。

　　苗刚，男，汉族，1966年8月出生，山东淄博人，中共党员，1988年7月参加工作，工程师。大专学历。现任济钢集团有限公司党委副书记、总经理。

　　李洪建，男，汉族，1972年11月出生，山东莱芜人，中共党员，1994年7月参加工作，工程技术应用研究员。研究生学历。现任莱芜钢铁集团有限公司党委副书记、总经理。

　　二、吕铭先生简历

　　吕铭，男，汉族，1974年1月出生，山东曹县人，中共党员，1997年7月参加工作，工程技术应用研究员。大学学历、工程硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司党委委员，山东钢铁股份有限公司党委副书记。

　　证券代码：600022         证券简称：山东钢铁        公告编号：2019-038

　　山东钢铁股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月17日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司2019年度审计机构变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “信永中和事务所”），现将具体情况公告如下：

　　一、更换会计师事务所的情况说明

　　公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　鉴于瑞华事务所已连续多年为公司提供审计服务，拟不再聘请瑞华事务所为公司2019年度财务审计机构，并就解聘及相关事宜与瑞华事务所进行了事先沟通。公司对瑞华事务所及其团队多年的辛勤工作表示由衷感谢。

　　根据公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任信永中和事务所为公司2019年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务。

　　二、拟聘任会计师事务所的情况

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：91110101592354581W

　　类型：特殊普通合伙企业

　　执行事务合伙人:李晓英、张克、叶韶勋

　　成立日期：2012 年3月2日

　　主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　资质：信永中和事务所具有会计师事务所执业证书（证书编号：11010136）和证券、期货相关业务许可证（证书序号：000198、证书号：16）。

　　信永中和事务所具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司进行财务审计和内部控制审计，满足公司年度审计工作的要求。

　　三、变更会计师事务所履行的程序说明

　　根据《公司法》《上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司已于本次会议召开前，依规开展了以下工作：

　　（一）公司已提前跟原审计机构瑞华事务所就变更事项进行了沟通，并征得其理解和支持。

　　（二）董事会风险管理与审计委员会对信永中和事务所进行了充分的了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任信永中和事务所为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　（三）公司于2019 年9月17日召开的第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和事务所为公司2019年度审计机构。

　　（四）本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　四、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见：信永中和事务所具有相关执业证书和从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度相关审计业务的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的独立意见：本次变更会计师事务所的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。新聘的信永中和事务所具备相应的业务能力和审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。独立董事一致同意选聘信永中和事务所为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　公司监事会经认真审核，认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请信永中和事务所。

　　六、备查文件

　　1.山东钢铁有限公司第六届董事会第二十一次会议决议；

　　2.山东钢铁有限公司第六届监事会第十次会议决议；

　　3.独立董事事前认可意见；

　　4.独立董事独立意见；

　　5. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照；

　　6. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书；

　　7. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证。

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司董事会

　　2019年9月18日

　　股票简称：山东钢铁      证券代码：600022      编号：2019-039

　　山东钢铁股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　为进一步规范公司治理结构，根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体情况如下：

　　■

　　除上述修改条款外，《公司章程》其他条款内容不变。修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后实施。

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司董事会

　　2019年9月18日

　　证券代码：600022    证券简称：山东钢铁    公告编号：2019-040

　　山东钢铁股份有限公司关于召开

　　2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年10月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年10月9日14点00分

　　召开地点：公司办公楼四楼多媒体会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年10月9日

　　至2019年10月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，详见2019年9月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的信息。公司将在2019年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载公司《2019年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

　　2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

　　3、股东也可以传真、信函等方式登记（传真、信函到达日不晚于2019年10月8日）。

　　（二）登记时间及地点

　　1、登记时间：2019年10月8日，上午9:00-11:00，下午1:00-5:00。

　　2、登记地点：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼山东钢铁股份有限公司证券部。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　1、联系电话：0531-67606032

　　2、传    真：0531-67606881

　　3、联 系 人：王洪瑞

　　4、邮    编：250101

　　（二）出席会议者食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司董事会

　　2019年9月18日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东钢铁股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月9日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　 　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600022         证券简称：山东钢铁        公告编号：2019-041

　　山东钢铁股份有限公司关于完成注册地址工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”），分别于2019年8月22日、2019年9月9日召开第六届董事会第十九次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册地址并相应修订《公司章程》，注册地址变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　日前，公司已完成注册地址工商变更登记手续，并取得了山东省市场监督管理局换发的新《营业执照》。经山东省市场监督管理局最终核准登记，公司变更后的注册地址为：“山东省济南市钢城区府前大街99号”。公司营业执照其他登记项目未发生变更。

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司董事会

　　2019年9月18日