四川天味食品集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议的公告

　　证券代码：603317         证券简称：天味食品           公告编号：2019-039

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“天味食品”或“公司”）第四届董事会第四次会议于2019年8月26日以通讯表决方式召开。会议通知于8月15日以电话方式和微信方式通知全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议：

　　1. 审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号2019-041）。

　　公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《天味食品独立董事关于第四届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　2. 审议通过《关于公司组织结构调整的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司组织结构调整的议案》（公告编号：2019-042）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司董事会

　　2019年8月27日

　　证券代码：603317     证券简称：天味食品     公告编号：2019-040

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“天味食品”或“公司”）第四届监事会第四次会议于2019年8月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年8月15日以电话和微信方式通知全体监事。会议应参加监事3人，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议：

　　二、 监事会会议审议情况

　　审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　经核查，监事会认为：公司编制的《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-041）。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司监事会

　　2019年8月27日

　　证券代码：603317          证券简称：天味食品          公告编号：2019-041

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　关于2019年半年度募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　(一) 募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕472号），四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,132万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币13.46元/股，募集资金总额为人民币556,167,200.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 489,311,348.12元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月11日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2019CDA40113号《验资报告》。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　截至2019年6月30日，公司尚未使用募集资金投资项目建设，结余募集资金489,311,348.12元。

　　二、 募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规，结合实际情况制订了《募集资金管理制度》，该制度于2019年8月2日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过并生效实施。公司对募集资金采用专户存储制度，与民生银行股份有限公司成都分行、保荐机构东兴证券股份有限公司于2019年4月10日签订了《上市募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照《上市募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行相关职责。

　　(二) 募集资金专户储存情况

　　截至2019年6月30日，募集资金存放情况如下：

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　　三、 半年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见附表1。

　　(二) 募投项目先期投入及置换情况

　　截至2019年6月30日，公司未使用募集资金置换先期投入的情形。公司存在募集资金先期投入的情况，公司将履行相关程序后予以置换。

　　(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2019年6月30日，公司不存在用募集资金暂时补充流动资金情况。

　　(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2019年4月26日，召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议，于2019年5月21日召开了2018年年度股东大会，会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下，使用不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

　　截至2019年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

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　　(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　无。

　　(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　无。

　　(七) 节余募集资金使用情况

　　公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　截至2019年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司董事会

　　2019年8月27日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年1-6月                                        单位：万元

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