中富通集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　证券代码：300560           证券简称：中富通            公告编号：2019-063

　　中富通集团股份有限公司

　　关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》，现确定于2019年9月11日（星期三）召开2019年第四次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会

　　2、召集人：公司第三届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第三届董事会第十六次会议决议，公司定于2019年9月11日（星期三）召开2019年第四次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议召开时间为：2019年9月11日下午14:30。

　　（2）网络投票时间为：2019年9月10日至2019年9月11日。

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月11日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月10日下午15:00至2019年9月11日下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年9月4日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2019年9月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书样式详见附件）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　1、《关于变更公司注册资本的议案》；

　　2、《公司章程修订案》；

　　3、《关于增补董事的议案》；

　　（二）披露情况

　　上述提案已经公司2019年5月20日召开的第三届董事会第十四次会议、2019年7月4日召开的第三届董事会第十五次会议及2019年8月26日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过。

　　上述提案内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告及同日披露的股东大会资料。

　　（三）特别说明事项：

　　1、以上提案第1、2项为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　2、提案第2项的内容由第三届董事会第十五次会议及第三届董事会第十六次会议分别审议通过的《章程修订案》合并而来。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　2、登记时间：2019年9月10日上午9：00至12：00,下午2：30至5：30；

　　3、登记地点：福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层。

　　4、登记办法：

　　（1）个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东出具的授权委托书。

　　（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

　　（3）拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部，并请注明参加股东大会。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层

　　联系人：张伟玲

　　联系电话：0591-83800952     传真电话：0591-87867879

　　邮编：350003

　　2、会议费用

　　本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　六、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第十四次会议决议；

　　2、第三届董事会第十五次会议决议；

　　3、第三届董事会第十六次会议决议；

　　4、公司2019年第四次临时股东大会资料。

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年8月27日

　　附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

　　2、《授权委托书》

　　3、《参会股东登记表》附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：365560；投票简称：富通投票

　　2、提案设置及意见表决。

　　（1）提案设置

　　表1              股东大会提案对应“提案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2019年9月11日上午09:30～11:30，下午 13:00～15:00。

　　（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月10日下午15:00至2019年9月11日下午15:00 的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

　　授权委托书

　　兹委托         先生(女士)代表本人/本单位出席中富通集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，本人/本单位对会议审议事项投票指示如下表，未作具体指示的,被委托人可/不可按自己的意思表决。

　　■

　　（说明：请在每个提案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、 多选或不选的提案项，该提案项的表决无效、按弃权处理。）

　　一、委托人情况

　　1、 委托人姓名：

　　2、 委托人身份证号：

　　3、 委托人股东账号：

　　4、 委托人持股数：

　　二、受托人情况

　　5、 受托人姓名：

　　6、 受托人身份证号：

　　本委托有效期为股东大会召开当天。

　　委托人签名（盖章）                        受托人签名（盖章）

　　委托日期：

　　年    月    日

　　注： 1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　附件3：

　　中富通集团股份有限公司

　　股东大会参会股东登记表

　　■

　　证券代码：300560           证券简称：中富通             公告编号：2019-064

　　中富通集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）会计政策变更原因

　　1、财政部于2017年陆续修订印发《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》等四项会计准则（简称“新金融准则”），境内上市企业自2019年1月1日起开始执行。

　　2、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，对原会计政策进行相应变更。

　　（二）变更前后的会计政策

　　1、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司执行财政部2017年发布的新金融准则以及财政部印发的财会[2019]6号相关规定，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　3、变更的日期

　　公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）新金融准则相关会计政策变更

　　1.以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

　　2.金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

　　3.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

　　4.根据新金融准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不影响公司2019年半年度相关财务指标。

　　（二）财务报表格式相关会计政策变更

　　执行财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），根据财会[2019]6号文件的要求，公司拟调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

　　1.资产负债表

　　（1）将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；

　　（2）将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

　　2.利润表

　　（1）“研发费用”增加了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销金额；

　　（2）将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”项目位置下移至“公允价值变动收益(损失以“-”号填列）”下一行。

　　公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，其他列报格式的变更对本公司财务报表无影响。上述变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　三、审批程序

　　公司于2019年8月26日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了同意意见的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更事项为董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

　　四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司本次会计政策变更是为了执行国家相关法律规定，变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

　　五、独立董事意见

　　经审核，我们认为：公司依据财政部2017年发布的新金融准则以及财政部印发的财会[2019]6号相关规定对会计政策进行相应变更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策的变更。

　　六、监事会意见

　　经审核，公司监事会认为，公司本次变更会计政策符合财政部相关文件的要求及公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月27日

　　证券代码：300560                证券简称：中富通              公告编号：2019-061

　　中富通集团股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年8月16日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面、通讯等形式向各位董事发出召开公司第三届董事会第十六次会议的通知，并于2019年8月26日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事8人(其中独立董事3名)，实到8人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议经过认真审议并通过如下决议：

　　1、审议通过《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　相关内容详见同日披露的《公司2019年半年度报告全文》及《公司2019年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对2019年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。相关内容详见同日披露的《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司依据《企业会计准则》的要求，自2019年1月1日开始执行新金融工具系列准则，符合相关规定，更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更事项。同时，财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司将对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。相关内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　4、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》,表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　根据业务发展及经营需要，公司拟增加经营范围。原经营范围中的“广播电视传输服务；”后面增加“广播电视及信号的安装；卫星及共用电视系统工程服务；广电工程设计服务”。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《向中国邮政储蓄银行福州市分行申请综合授信的议案》,表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司因正常经营需要，董事会同意向中国邮政储蓄银行福州市分行申请综合授信额度3000万元，期限为一年。

　　6、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会同意于2019年9月11日，下午14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第四次临时股东大会。

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年8月27日

　　证券代码：300560           证券简称：中富通        公告编号：2019-062

　　中富通集团股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年8月16日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面、通讯等形式向各位监事发出召开公司第三届监事会第九次会议的通知，并于2019年8月26日以现场方式召开了此次会议。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席胡宝萍女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：

　　1、审议通过《公司2019年半年度报告》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会通过认真审议，发表了审核意见：

　　（1）公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

　　（2）公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实准确的反映公司2019年半年度的经营管理和财务等事项；

　　（3）在提出本意见前，未发现参与公司2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　（4）《公司2019年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。

　　2、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为：2019年半年度，公司募集资金的存放及使用严格按照《募集资金管理制度》等相关规定进行，不存在违规使用募集资金的行为。

　　相关内容详见同日披露的《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　相关内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年8月27日