摩登大道时尚集团股份有限公司关于公司涉及违规担保及账户冻结事项的公告

　　证券代码：002656     证券简称：摩登大道    公告编号：2019-051

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　关于公司涉及违规担保及

　　账户冻结事项的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日根据公司账户被冻结事项经自查并向控股股东广州瑞丰集团股份有限公司(以下简称“瑞丰集团”)询问了解，发现公司及全资孙公司存在未履行审批及披露程序向控股股东关联方主体广州天河立嘉小额贷款有限公司（以下简称“立嘉小贷”）及广州花园里发展有限公司（以下简称“花园里公司”）提供对外担保的情况。目前，由于被担保方无法按期还款，公司被债权人起诉，导致公司部分银行账户被冻结。

　　2、公司将加强相关内控制度的执行，严格核实上述违规对外担保的具体情况，并履行相关信息披露义务。

　　3、公司本次披露的涉及违规对外担保及账户冻结事项是本着为公司全体股东负责的态度，根据《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，对违规担保事项进行披露，是基于保障中小股民知情权，并不表示公司对担保事项本身的合规性、合法性及其行为进行认可或追认。

　　4、公司将委托律师处理本次因违规担保而产生的诉讼及账户冻结事宜；同时，公司将积极使用法律手段依法维护上市公司合法权益，保护中小股东利益。

　　一、违规担保的基本情况

　　（一）基本情况

　　公司于近日根据公司账户被冻结事项经自查并向控股股东询问了解，发现公司及全资孙公司存在未履行审批及披露程序向控股股东关联方主体立嘉小贷及花园里公司提供对外担保的情况。目前，由于被担保方无法按期还款，公司被债权人起诉，导致公司部分银行账户被冻结。

　　2018年4月10日，广州立根小额再贷款股份有限公司（以下简称“立根小贷”）与立嘉小贷签订《最高额贷款授信合同》一份，立根小贷同意为立嘉小贷提供总额为人民币10,000万元人民币的最高额贷款授信，实际发生借款金额为8,000万元人民币，期限为2018年4月10日至2019年6月10日。同日，控股股东以公司名义与立根小贷签订《最高额保证合同》一份，约定公司为上述《最高额贷款授信合同》项下的相关债务提供连带责任担保。

　　2018年12月20日，花园里公司与澳门国际银行股份有限公司（以下简称“澳门国际银行”）广州分行签订《综合授信合同》一份，澳门国际银行向花园里公司授予10,000万元人民币的授信额度，期限为2018年12月20日至2019年12月20日。同日，控股股东以广州连卡福名品管理有限公司（以下简称“广州连卡福”）名义与澳门国际银行签订《存单质押合同》一份，约定以广州连卡福存于澳门银行佛山支行金额为10,310万元的定期存款（存款期限为2018年12月20日至2019年3月20日）为上述《综合授信合同》项下的相关债务提供担保。

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　　（二）担保产生的原因

　　经公司核查，上述违规担保事项未经公司董事会或股东大会审议，也未履行公司用章审批程序，系公司实际控制人、董事长、法定代表人林永飞在未经公司董事会、股东大会审议同意的情况下，越权以公司名义签署合同的个人越权代理行为。

　　（三）被担保人基本情况

　　1、立嘉小贷

　　公司名称：广州天河立嘉小额贷款有限公司

　　统一社会信用代码：914401010589356695

　　注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心写字楼2506房

　　成立日期：2012年12月11日

　　法定代表人：严炎象

　　注册资本：20,000万元

　　经营范围：小额贷款业务（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）;投资咨询服务;

　　立嘉小贷与公司的关系：公司控股股东瑞丰集团持股53%，系公司的关联方。

　　2、花园里公司

　　公司名称：广州花园里发展有限公司

　　统一社会信用代码：91440101675683604M

　　注册地址：广州市花都区富源三路8号自编3栋101室

　　成立日期：2008年6月11日

　　法定代表人：翁品

　　注册资本：5,000万元

　　经营范围：货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;软件开发;企业管理咨询服务;策划创意服务;投资咨询服务;商品信息咨询服务;市场营销策划服务;广告业;会议及展览服务;代收代缴水电费;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;计算机技术开发、技术服务;冷气供应;

　　花园里公司与公司的关系：公司控股股东瑞丰集团持股90%，系公司的关联方。

　　（四）诉讼及相关进展情况

　　立根小贷与立嘉小贷借款纠纷一案已由广州市越秀区人民法院立案受理，目前，除已发现的诉前保全行为外，公司暂未收到相关应诉通知书，涉案相关案情有待法院最终认定。

　　2019年8月20日，为解除公司基本户的冻结事项，公司拟将孙公司广州连卡福所持澳门国际银行大额存单对上市公司进行担保，并于当天通过相关董事会决议，目前，公司已将相关文件提交法院审核。2019年8月21日，公司业务过程中发现广州连卡福所持大额存单已被澳门国际银行佛山支行划扣，划扣金额为103,863,933.17元，公司目前暂未获得相关书面文件，公司将依法追究相关责任方的法律责任。

　　二、账户冻结的基本情况

　　公司财务人员在办理银行业务时发现公司的部分银行账户被冻结，经自查并向控股股东询问了解，系因公司与立根小贷的担保事项纠纷导致公司部分银行账户被冻结。截至2019年8月22日，本次被冻结银行账户的情况如下：

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　　三、对公司的影响及风险提示

　　截至2019年8月22日，本次公司被冻结银行账户实际冻结金额为30,438,400.74元，占公司最近一年度经审计净资产的1.23%。

　　本次公司银行基本账户及部分一般户被冻结，预计对公司的日常经营活动产生了一定的影响。公司将加强相关内控制度的执行，严格核实上述违规对外担保的具体情况，履行相关信息披露义务，并委托律师处理本次因违规担保而产生的诉讼及账户冻结事宜，坚决采取法律武器捍卫公司及中小股东的权益。

　　公司认为以上担保事项系未履行公司任何审议程序的违规担保，法律效力需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定。本着对公司全体股东负责的态度，根据《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，公司对上述违规担保进行披露，仅是基于保障全体股东知情权，并不表示公司对担保事项的合规性、合法性及其行为进行认可或追认。

　　此外，公司将委托律师处理本次因违规担保而产生的诉讼及账户冻结事宜，并积极同债权方进行沟通，解决现有问题；同时，公司将积极使用法律手段依法维护上市公司合法权益，保护中小股东利益。

　　四、其他说明

　　因存档资料中未查询到相关合同和记录，新任高管和相应部门员工对以上事项不了解。目前公司董事会正在进行换届选举，并已经于近期调整了公司管理层，公司会不断的加强对新任董事和高管的培训，帮助管理层尽快熟悉上市公司的相关法律法规，并继续排查可能存在的问题，一经发现将及时履行信息披露义务。

　　公司董事会将密切关注本案的进展情况，及时履行信息披露义务。公司的指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月23日

　　证券代码：002656              证券简称：摩登大道    公告编号：2019-052

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2019年8月20日下午10:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室召开。本次会议因较为紧急，因此公司董事会于2019年8月20日通过电话方式直接通知公司董事。本次会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长林永飞先生主持，会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于全资孙公司对公司提供担保的议案》。

　　本次担保事项，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规的规定；符合公司章程及相关制度的规定，符合发展规划及实际需要；广州连卡福为公司全资孙公司，其为公司提供担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，同意上述担保事项。

　　独立董事发表了同意的意见。

　　【内容详见2019年8月23日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资孙公司对公司提供担保的公告》（    公告编号：2019-053）以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项独立意见》】

　　备查文件：

　　1、摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；

　　2、摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项独立意见。

　　特此公告！

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月22日

　　证券代码：002656     证券简称：摩登大道    公告编号：2019-053

　　摩登大道时尚集团股份有限公司关于

　　全资孙公司对公司提供担保的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）因与广州立根小额再贷款股份有限公司（以下简称“立根小贷”）的担保事项纠纷导致公司部分银行账户被冻结，内容详见公司于2019年8月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《摩登大道时尚集团股份有限公司关于公司涉及违规担保及账户冻结事项的公告》（    公告编号：2019-051）。

　　为了尽快解决公司基本账户的被冻结事项，减少对公司日常经营的负面影响，公司于2019年8月20日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资孙公司对公司提供担保的议案》，同意公司全资孙公司广州连卡福名品管理有限公司（以下简称“广州连卡福”）为公司提供担保，担保金额不超过103,797,099.37元。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项属于董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、概况

　　公司名称：摩登大道时尚集团股份有限公司

　　成立日期：2002年7月18日

　　注册地点：广州市黄埔区科学城光谱中路23号

　　法定代表人：林永飞

　　注册资本：712,519,844元

　　经营范围：劳动防护用品零售;软件服务;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;网络技术的研究、开发;软件开发;信息系统集成服务;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;时装设计服务;包装装潢设计服务;饰物装饰设计服务;模型设计服务;美术图案设计服务;家具设计服务;针织或钩针编织物织造;针织或钩针编织品制造;机织服装制造;针织或钩针编织服装制造;服饰制造;皮革服装制造;皮箱、包(袋)制造;皮手套及皮装饰制品制造;其他皮革制品制造;毛皮服装加工;其他毛皮制品加工;羽毛(绒)加工;羽毛(绒)制品加工;纺织面料鞋制造;皮鞋制造;其他制鞋业;珠宝首饰及有关物品制造;化妆品制造;香料、香精制造;纺织品及针织品零售;陶瓷、玻璃器皿批发;电子产品零售;家具批发;帽批发;金属装饰材料零售;钻石首饰零售;鞋批发;陶瓷、玻璃器皿零售;眼镜批发;钟表批发;玩具零售;箱、包零售;灯具零售;树脂及树脂制品批发;家居饰品批发;木制、塑料、皮革日用品零售;望远镜零售;清洁用品批发;文具用品零售;皮革及皮革制品批发;百货零售（食品零售除外）;其他文化娱乐用品批发;物业管理;场地租赁（不含仓储）;日用器皿及日用杂货批发;陶瓷装饰材料零售;服装零售;纺织品、针织品及原料批发;箱、包批发;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;家具零售;鞋零售;工艺美术品零售;钟表零售;小饰物、小礼品零售;眼镜零售;文具用品批发;房屋租赁;化妆品及卫生用品零售;体育用品及器材零售;包装材料的销售;日用杂品综合零售;钻石饰品批发;日用灯具零售;化妆品及卫生用品批发;树脂及树脂制品零售;清扫、清洗日用品零售;木质装饰材料零售;货物进出口（专营专控商品除外）;帽零售;技术进出口;服装批发;礼品鲜花零售;自有房地产经营活动;普通劳动防护用品制造;劳动防护用品批发;劳动防护用品研究、设计服务;针织品、纺织品、服装的检测;物联网服务;

　　2、主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：广州连卡福以名下在澳门国际银行股份有限公司佛山支行的大额定期存单提供有限责任担保。

　　2、担保额度：103,797,099.37元。

　　3、担保期限：诉讼终止或公司被解除担保责任之日。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次担保事项，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规的规定；符合公司章程及相关制度的规定，符合发展规划及实际需要；广州连卡福为公司全资孙公司，其为公司提供担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，同意上述担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及公司控股子公司（包括全资子公司）对外担保金额合计为30,000,000元，占公司最近一期经审计总资产的0.90%，占公司最近一期经审计净资产的1.21%。公司不存在逾期对外担保情形。

　　六、独立董事意见

　　公司全资孙公司广州连卡福为公司事项提供有限责任保证担保审议程序符合相关法律、法规的规定，符合公司实际需求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次的担保事项。

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月23日

　　证券代码：002656     证券简称：摩登大道    公告编号：2019-054

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　关于公司审计部负责人离职的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计部负责人岳忠民先生提交的辞职报告，岳忠民先生因个人原因申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生影响，公司董事会将尽快按照法定程序聘任新的审计部负责人。

　　公司董事会对岳忠民先生在担任公司审计部负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月23日