宁波继峰汽车零部件股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：603997             证券简称：继峰股份    公告编号：2019-057

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2019年7月17日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议以通讯表决的方式在公司会议室召开。本次董事会应到董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王义平先生召集、主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。经全体董事同意，豁免本次会议的通知期限，本次会议通知于2019年7月16日发出。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　公司董事会对相关议案进行了审议，审议情况如下：

　　（一）审议通过《关于向中国证监会申请发行股份购买资产事项恢复审查的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向中国证监会申请发行股份购买资产事项恢复审查的公告》（    公告编号：2019-058）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。

　　关联董事王义平先生、邬碧峰女士、王继民先生回避表决。

　　上述事项已经公司2019年第二次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

　　2019年7月17日

　　证券代码：603997             证券简称：继峰股份    公告编号：2019-058

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司

　　关于向中国证监会申请发行股份购买资产事项恢复审查的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、发行股份购买资产事项的进展情况

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年4月30日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了申请文件，并于2019年4月30日取得中国证监会第191016号《接收凭证》，于2019年5月7日取得中国证监会第191016号《补正通知书》，于2019年5月10日取得中国证监会第191016号《受理通知书》，于2019年5月28日取得中国证监会第191016号《反馈意见通知书》，于2019年7月4日获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会2019年第28次工作会议审核无条件通过。

　　因本次发行股份购买资产事项为交易标的出具审计报告的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在康得新复合材料股份有限公司年报审计业务中涉嫌违反证券法律法规被中国证监会立案调查（调查通知书编号：苏证调查字2019085号），公司于2019年7月10日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产审核的议案》，并向中国证监会申请中止发行股份购买资产事项的审查。

　　2019年7月15日，中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》等相关法律法规的有关规定，下发了《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（191016号，以下简称“中止审查通知书”），同意公司中止审查申请。2019年7月16日，公司收到了中止审查通知书，并于2019年7月17日披露了《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可申请中止审查通知书〉的公告》（    公告编号：2019-055）。

　　二、申请恢复审查

　　鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）和独立财务顾问海通证券股份有限公司分别出具了《关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易注册会计师出具的相关报告的复核报告》和《关于〈关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易注册会计师出具的相关报告的复核报告〉之核查意见》，中止审查的原因已消除，满足提交恢复审查申请的条件。

　　2019年7月17日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向中国证监会申请发行股份购买资产事项恢复审查的议案》，并将向中国证监会申请恢复本次发行股份购买资产事项的审查。

　　三、风险提示

　　公司恢复本次发行股份购买资产审查申请尚需中国证监会的批准，公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

　　2019年7月17日