中国证券报
证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：2019-007
青岛城市传媒股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年3月22日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司副董事长贾庆鹏先生主持。大会以记名投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事栾少湖先生因公出差未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书马琪先生出席会议并作会议记录，公司其他高管全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
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2、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
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3、 关于公司监事会换届选举股东监事的议案
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(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过，所有董事、独立董事、监事候选人全部当选。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：杨开广、田雅雄
2、律师见证结论意见：
公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
青岛城市传媒股份有限公司
2019年3月23日
证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2019-008
青岛城市传媒股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2019年3月22日在公司2楼会议室召开。本次董事会会议采用现场会议投票表决方式召开。本次会议由公司董事王为达先生召集和主持，本次会议应到董事9人，实到董事8人。独立董事栾少湖先生因公出差未能出席会议，委托独立董事周海波先生代为出席并表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》
董事会审议通过，选举王为达先生为公司第九届董事会董事长，选举贾庆鹏先生为公司第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会董事任期相同，自公司董事会审议通过之日起算。
公司董事长同时担任公司法定代表人。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
根据公司董事长提名，公司董事会聘任杨延亮先生为公司总经理，聘任马琪先生为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起算。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、总经济师、财务总监的议案》
根据公司总经理提名，公司董事会聘任张化新先生、李楷先生、马琪先生为公司副总经理，聘任李楷先生为公司总经济师，聘任苏彩霞女士为公司财务总监，任期与第九届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起算。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会聘任宋振文女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第九届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起算。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
以上议案的具体内容详见公司2019年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临：2019-010号公告）。
三、独立董事意见
公司独立董事发表了《关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见》，独立董事意见全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告附件。
四、上网公告附件
1、独立董事意见。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
2019年3月23日
证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2019-009
青岛城市传媒股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2019年3月22日在公司2楼会议室召开。本次监事会会议采用现场会议表决方式召开。本次会议由公司监事李茗茗女士召集和主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
鉴于公司2019年第一次临时股东大会选举李茗茗女士、尹伦柱先生为公司股东代表监事，公司职工大会决议选举裴春女士为职工代表监事（简历见附件），并共同组成公司第九届监事会，公司监事会选举李茗茗女士为公司第九届监事会主席。任期与第九届监事会任期相同，自公司监事会审议通过之日起算。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司监事会
2019年3月23日
附件：第九届监事会职工代表监事简历
裴春女士，中国国籍，出生于 1971 年，硕士研究生，副编审职称。曾任青岛出版社编辑，青岛城市传媒股份有限公司第八届监事会职工代表监事。现任青岛出版集团有限公司党总支书记、纪检监察室副主任，青岛出版社有限公司编辑。
证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2019-010
青岛城市传媒股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》和《关于换届选举第九届监事会股东监事的议案》。
在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、总经济师、财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、第九届董事会组成情况
根据公司2019年第一次临时股东大会及第九届董事会第一次会议选举结果，公司第九届董事会成员为：董事长王为达先生、副董事长贾庆鹏先生、董事杨延亮先生、董事李楷先生、董事隋兵先生、董事王东华先生，独立董事周海波先生、独立董事栾少湖先生、独立董事张鹏女士。
公司第九届董事会专门委员会委员名单如下：
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二、第九届监事会组成情况
根据公司2019年第一次临时股东大会、职工代表大会及第九届监事会第一次会议选举结果，公司第九届监事会成员为：监事会主席李茗茗女士、监事尹伦柱先生、职工代表监事裴春女士。
三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
根据公司第九届董事会第一次会议决议，公司聘任杨延亮先生为公司总经理，聘任马琪先生为董事会秘书，聘任张化新先生、李楷先生、马琪先生为公司副总经理，聘任李楷先生为公司总经济师，聘任苏彩霞女士为公司财务总监，聘任宋振文女士为公司证券事务代表。
公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。
公司第八届董事会董事、第八届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的快速、健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
2019年3月23日
附件：公司高级管理人员、证券事务代表简历
一、高级管理人员
杨延亮先生，中国国籍，出生于1966年，大学本科学历，高级会计师职称。曾任青岛出版社计划财务处处长助理、副处长、处长，青岛出版社社长助理，青岛市新华书店（集团）有限责任公司董事，青岛城市传媒有限公司董事、常务副总经理、财务总监；现任青岛出版集团有限公司党委委员、董事，青岛城市传媒股份有限公司党委委员、第八届董事会董事、总经理，青岛出版社有限公司董事。
张化新先生，中国国籍，出生于1964年，大学本科学历，编审职称。曾任青岛出版社科技部任助理编辑、电子读物部任主任助理、第五编辑部任副主任、主任，青岛出版集团社长助理，青岛出版社有限公司副总经理、科技出版中心总编辑、教育分社总经理，青岛城市传媒股份有限公司副总经理；现任出版集团党委委员、董事，青岛城市传媒股份有限公司党委委员、副总经理，青岛出版社有限公司总经理、总编辑。
李楷先生，中国国籍，出生于1971年，大学本科学历，工程师职称。曾任青岛市房屋建筑公司助理工程师，青岛弘信置业公司副总经理，青岛弘信国际会展有限公司工程部主任，青岛弘信地产有限公司常务副总经理、青岛弘信公司综合部副主任、青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司资本运营一部副部长、资本运营三部部长，青岛担保中心有限责任公司副董事长、总经理，青岛市科技风险投资公司董事，青岛华通建力基金有限责任公司董事；现任青岛出版集团有限公司党委委员、董事，青岛城市传媒股份有限公司党委委员、第八届董事会董事、副总经理兼总经济师。
马琪先生，中国国籍，出生于1981年，大学本科学历，高级经济师职称。曾任呼和浩特市和林格尔县报社记者，青岛出版社科员，政工处副处长，政工处处长；现任青岛城市传媒股份有限公司副总经理、董事会秘书兼任董事会办公室、总经理办公室主任。
苏彩霞女士，中国国籍，出生于1968年，大学本科学历，会计师职称。曾任青岛市新华书店会计，青岛出版社发行公司会计、主任科员、副总经理，青岛出版集团有限公司机关党总支专职副书记，青岛出版社有限公司财务部主任，青岛城市传媒股份有限公司财务部主任；现任青岛城市传媒股份有限公司财务总监，青岛出版社有限公司财务总监。
二、证券事务代表简历
宋振文女士，中国国籍，出生于1980年，大学学历，中级经济师职称，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任青岛碱业股份有限公司证券投资部证券事务助理，现任青岛城市传媒股份有限公司董事会办公室、总经理办公室任证券事务助理。
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