威海华东数控股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002248             证券简称：华东数控             公告编号：2019-007

　　威海华东数控股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（简称“本次会议”）通知于2019年2月25日以电话、邮件等方式发出，会议于2019年2月28日上午9时在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年2月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　具体内容详见2019年2月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（    公告编号：2019-009）。

　　2、审议通过《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见2019年2月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于合并报表范围内母子公司担保的公告》（    公告编号：2019-010）。

　　3、审议通过《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年2月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　具体内容详见2019年2月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于在银行办理综合业务授信额度的公告》（    公告编号：2019-011）。

　　4、审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。关联董事汤正鹏、连小明、王海波、李晓萌回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东威海威高国际医疗投资控股有限公司应回避表决。

　　独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见2019年2月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于出售资产暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　具体内容详见2019年2月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于出售资产暨关联交易的公告》（    公告编号：2019-012）。

　　5、审议通过《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》；

　　公司董事宋修山因工作原因辞去董事职务，董事汤世贤因达到退休年龄辞去董事职务，董事会提名赵素霞、雷志刚为公司非独立董事候选人，上述候选人简历见附件。

　　本次增补完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票方式表决。

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年2月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　6、审议通过《关于聘任总经理的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年2月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　具体内容详见2019年2月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于聘任总经理的公告》（    公告编号：2019-013）。

　　7、审议通过《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　具体内容详见2019年2月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-014）。

　　三、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于出售资产暨关联交易事项的事前认可意见；

　　3、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二十八日

　　附件：

　　1、赵素霞，女，1966年生，研究生学历，中共党员，高级工程师，中国公民，无永久境外居留权。曾任烟台橡胶机械厂技术科长，威高集团有限公司质量部经理、总经理助理、运营部经理、运营总监。现任威高集团有限公司总监。

　　赵素霞未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　2、雷志刚，男，1984年生，研究生学历，中共党员，中国公民，无永久境外居留权。曾任国家安监总局国际交流合作中心、威海市发改委干部。现任威高集团有限公司总监、威高三产服务（集团）有限公司总经理、威高集团有限公司总监兼创新管理中心主任。

　　雷志刚未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　证券代码：002248              证券简称：华东数控             公告编号：2019-008

　　威海华东数控股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第十次会议（简称“本次会议”）通知于2019年2月25日以电话、邮件等方式发出，会议于2019年2月28日上午10时在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席陈晓云主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　具体内容详见2019年2月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（    公告编号：2019-009）。

　　2、审议通过《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　具体内容详见2019年2月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于合并报表范围内母子公司担保的公告》（    公告编号：2019-010）。

　　3、审议通过《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　具体内容详见2019年2月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于在银行办理综合业务授信额度的公告》（    公告编号：2019-011）。

　　4、审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》；

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。关联监事陈晓云回避表决。

　　具体内容详见2019年2月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于出售资产暨关联交易的公告》（    公告编号：2019-012）。

　　5、审议通过《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　具体内容详见2019年2月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-014）。

　　三、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司监事会

　　二〇一九年二月二十八日

　　证券代码：002248              证券简称：华东数控              公告编号：2019-009

　　威海华东数控股份有限公司

　　关于2018年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”、“华东数控”）于2019年2月28日召开的第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，根据深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》中关于计提资产减值准备的规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的，对公司合并报表范围内的2018年末应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的评估和分析，发现部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额

　　本次计提资产减值准备的资产范围为：华东数控及合并报表范围内的子公司威海华东数控机床有限公司、荣成市弘久锻铸有限公司、上海原创精密机床主轴有限公司，以及威海华东重工有限公司1-9月的应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、固定资产、在建工程等资产。

　　本次计提资产减值准备的预计金额为：应收账款计提坏账准备323.23万元，其他应收款计提坏账准备33,447.88万元，存货计提跌价准备3,356.23万元，可供出售金融资产计提减值准备2,280.00万元，固定资产计提减值准备72.66万元，在建工程计提减值准备1,697.61万元，工程物资计提减值准备135.62万元，计提资产减值准备总额41,313.23万元，占公司最近一个会计年度（2017年度）经审计归属于母公司所有者的净利润绝对值的1,112.45%。公司2017年度经审计归属于母公司所有者的净利润为3,713.73万元，基数较小，从而导致占比较大。

　　公司本次计提的资产减值准备计入2018年度。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备预计将减少公司2018年度归属于母公司所有者净利润41,025.25万元，相应减少2018年末归属于母公司所有者权益41,025.25万元。

　　三、单项资产计提大额减值准备的说明

　　（一）其他应收款

　　公司对其他应收款的期末数按单独或组合进行减值测试，计提坏账准备，并计入当期损益。报告期内，公司对其他应收款计提坏账准备33,447.88万元，占公司最近一个会计年度（2017年度）经审计净利润绝对值的900.65%，其他应收款的坏账准备本期变动情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）存货

　　公司存货按成本与可变现净值孰低原则计价。报告期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计可变现净值低于成本部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提；其他数量较多、单价较低的原辅材料按类别计提存货跌价准备。本报告期，公司增加计提跌价准备3,356.23万元，因部分存货价值回升跌价准备转回41.60万元，合计影响资产减值损失金额为3,314.43万元，占公司最近一个会计年度（2017年度）经审计归属于母公司所有者的净利润绝对值的89.25%，公司存货分类及存货跌价准备计提明细如下表：

　　1、存货分类

　　单位：万元

　　■

　　2、存货跌价准备

　　单位：万元

　　■

　　（三）可供出售金融资产

　　当公司可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。本报告期，公司计提可供出售金融资产减值准备2,280.00万元，占公司最近一个会计年度（2017年度）经审计归属于母公司所有者的净利润绝对值的61.39%，公司可供出售金融资产减值准备计提明细如下表：

　　单位：万元

　　■

　　（四）在建工程

　　公司于每一资产负债表日对在建工程进行检查，当存在减值迹象时，进行减值测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。本报告期，公司计提在建工程减值准备1,697.61万元，占公司最近一个会计年度（2017年度）经审计归属于母公司所有者的净利润绝对值的45.71%，公司在建工程减值准备计提明细如下表：

　　单位：万元

　　■

　　四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意2018年度计提相关资产减值准备。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　七、提示

　　1、本次计提资产减值准备仅为公司内部减值测算结果，未经公司聘请的会计师事务所审计确认；

　　2、本次计提的各项资产减值准备可能与将来公司披露的《2018年年度报告》存在差异（预计差异幅度不会超过10%），具体计提资产减值准备数额以《2018年年度报告》披露数据为准。

　　八、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第十次会议决议；

　　3、威海华东数控股份有限公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明；

　　4、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二十八日

　　证券代码：002248               证券简称：华东数控               公告编号：2019-010

　　威海华东数控股份有限公司

　　关于合并报表范围内母子公司担保的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”或“华东数控”）由于原审批的担保事项即将到期，为满足公司及合并报表范围内子公司在银行申请办理综合业务授信额度及贷款的需要，结合母子公司实际情况确定担保额度，具体情况如下：

　　■

　　二、担保类型及担保期限

　　1、担保类型：连带责任担保。

　　2、担保期限：3年，自本议案经公司股东大会审议通过之日起计算，担保期限内担保额度可循环使用。

　　三、担保人与被担保人基本情况

　　1、威海华东数控股份有限公司

　　注册地址：威海经济技术开发区环山路698号

　　法人代表：连小明

　　注册资本：30,749.56万元

　　经营范围：数控系统、数控机床、切削工具、手工具、金属切削机床、机床附件、液压件、气动元件、电动工具、电动机、电器元器件、工业自动化仪表的生产、销售，量具、量仪的销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务（国家统一联合经营的商品除外），经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外），经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（需许可经营的，须凭许可证生产经营）。

　　主要财务状况：截止2018年9月30日，华东数控资产总额人民币124,330.21万元，净资产51,253.40万元；营业收入6,029.15万元，净利润-16,856.09万元。（以上数据未经审计）

　　2、威海华东数控机床有限公司（简称“华东机床”）

　　注册地址：威海环山路西、西曲阜村西

　　法人代表：连小明

　　注册资本：125万美元

　　与公司关系：控股子公司，持股比例为75%。

　　经营范围：数控系统、数控机床、切削工具、手工具、金属切削机床、机床附件、液压件、气动组件、电动工具、电动机、电器元器件、工业自动化仪表的生产，销售本企业产品。

　　主要财务状况：截止2018年9月30日，华东机床资产总额人民币3,175.26万元，净资产1,208.94万元；2018年度实现销售收入1,510.69万元，净利润-453.38万元。（以上数据未经审计）

　　四、担保事项的主要内容

　　担保方式：连带责任担保。

　　担保金额：控股子公司为母公司担保金额合计不超过人民币20,000万元。

　　五、授权

　　董事会提请股东大会授权公司及子公司董事长在经批准的担保额度及有效期内，根据实际经营需求的全权办理上述担保事宜，包括但不限于：

　　1、担保额度、担保对象、担保内容、担保条件的确定；

　　2、担保相关的申请、协议等合同文件的签署；

　　3、与上述担保相关的其他事项。

　　六、董事会意见

　　经本公司董事会研究，认为该担保是公司为满足公司及控股子公司业务发展需要在银行申请综合业务授信额度而提供的担保，担保对象均为合并报表范围内母子公司，风险可控，该担保事项不会影响公司利益。

　　七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2019年2月28日，公司及控股子公司实际累计发生对外担保余额为人民币4,699万元（均为子公司为母公司担保），占归属于上市公司最近一期经审计净资产的6.90%，占公司总资产的3.04%，无对合并报表范围外的第三方提供担保情况。

　　本次担保经股东大会审核通过后，公司及控股子公司累计对外担保总额为20,000万元，占归属于上市公司最近一期经审计净资产的29.39%，占公司总资产12.96%。公司不存在为控股子公司提供担保、逾期担保情形。

　　截止2019年2月28日，公司及控股子公司不存在逾期担保和违规担保的情形。

　　八、担保事项审议情况

　　该担保事项已经在公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　九、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二十八日

　　证券代码：002248               证券简称：华东数控             公告编号：2019-011

　　威海华东数控股份有限公司

　　关于在银行办理综合业务授信额度的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）由于原审批的授信期限到期，为满足公司经营发展需要，经与各银行充分协商，结合公司实际情况，拟继续在银行办理综合业务授信额度情况如下：

　　一、授信基本情况

　　综合业务授信额度是指公司向银行申请的短期、长期贷款，银行承兑汇票，商业承兑汇票，国内信用证，保函，贸易融资等融资品种合计可使用的最高额度。

　　单位：万元

　　■

　　上述授信额度为公司可使用的最高限额，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，并不代表公司实际使用额度，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

　　二、有效期

　　本次申请综合业务授信额度有效期：三年，自该议案通过公司股东大会审议之日起计算，授信期限内，授信额度可循环使用。

　　三、授权

　　董事会提请股东大会授权董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：

　　1、办理综合业务授信额度银行、授信品种的选择；

　　2、办理综合业务授信额度金额、利率的确定；

　　3、办理综合业务授信额度相关的申请、借款、担保等合同文件的签署；

　　4、与办理综合业务授信额度相关的其他事项。

　　四、议案审议情况

　　该议案已经公司2019年2月28日召开的第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　公司为满足自身经营发展需要，在银行取得一定的综合业务授信额度，有利于公司保持持续稳定的发展，提升公司的盈利能力。公司生产经营情况正常，并且公司已经制定了严格的申请、审批权限和程序，能够有效防范风险。同意公司在银行申请办理综合业务授信额度。

　　六、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第十次会议决议；

　　3、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二十八日

　　证券代码：002248              证券简称：华东数控              公告编号：2019-012

　　威海华东数控股份有限公司

　　关于出售资产暨关联交易的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次交易标的为公司所拥有的房屋建筑物16栋、构筑物11项、在建工程3项和土地使用权7宗（以下简称“标的资产”），具体明细详见《威海华东数控股份有限公司拟资产转让事宜涉及的该公司部分房地产资产评估报告》中铭评报字[2019]第17002号。

　　2、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3、本议案尚需提交股东大会审议，股东威海威高国际医疗投资控股有限公司（以下简称“威高医疗投资”）应回避表决。

　　一、关联交易概述

　　公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，关联董事汤正鹏、连小明、王海波、李晓萌已回避表决。公司拟将所拥有的标的资产转让给威高集团有限公司（以下简称“威高集团”）或其下属控股子公司，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见《独立董事关于出售资产暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。因公司控股股东威高医疗投资为威高集团控股股东，持股比例为89.83%，因此上述交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本议案尚需提交股东大会审议，股东威高医疗投资应回避表决。公司与威高集团或其下属控股子公司签订的资产转让协议将在股东大会审议通过后生效。

　　二、关联方基本情况

　　（一）交易对方概况

　　1、名称：威高集团有限公司

　　2、类型：有限责任公司

　　3、注册地址：威海火炬高技术产业开发区兴山路18号

　　4、主要办公地点：威海

　　5、法定代表人：张华威

　　6、注册资本：人民币120,000万元

　　7、统一社会信用代码：913710007062495888

　　8、经营范围：三类:6865医用缝合材料及粘合剂生产、销售；一类手术室、急救室、诊疗室设备及器具、塑料制品、机械电子产品、包装材料、注塑模具的生产销售；医药技术开发、转让、技术咨询；园林绿化；水产养殖；计算机基础软件开发；对医疗器械、药品、化工产品（危险品除外）、机电产品、高新技术产业的投资、经营和管理；农、林、牧产品,纺织、服装及家庭用品,文化、体育用品及器材,医药及医疗器材,矿产品,建材及化工产品,机械设备、五金产品及电子产品的批发；备案范围内的货物及技术进出口业务；成品油、润滑油、预包装食品及乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售；汽车美容；洗车；烟草制品零售（限分支机构经营）；房屋租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、实际控制人：陈学利

　　10、主要股东情况：

　　■

　　（二）交易对方最近一期的主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　（三）威高医疗投资为威高集团控股股东，持股比例为89.83%，同时威高医疗投资为公司控股股东，因此公司与威高集团及其下属控股子公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）标的资产概况

　　1、标的资产名称：房屋建筑物16栋、构筑物11项、在建工程3项和土地使用权7宗。

　　2、类别：固定资产、无形资产。

　　3、权属：标的资产为公司所有，除威经技区国用（2011）第D-130号土地使用权于2018年7月25日抵押于威海商业银行股份有限公司兴海支行外，不存在其他抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结情况等。

　　4、所在地：威海经济技术开发区环山路。

　　5、账面价值：标的资产账面值为 19,160.69万元。

　　6、评估价值：中铭国际资产评估（北京）有限责任公司以2018年12月31日作为评估基准日，对标的资产进行了评估并出具了编号为中铭评报字[2019]第17002号的资产评估报告。标的资产评估值为27,813.62万元，增值率为45.16 %。

　　7、债权债务及担保转移情况

　　本次股权转让事项不涉及债权债务及担保转移情况。

　　公司本次拟出售的土地使用权之一威经技区国用（2011）第D-130号土地使用权于2018年7月25日抵押于威海商业银行股份有限公司兴海支行，公司将于办理标的资产转让手续之前解除上述抵押。

　　8、标的资产中的房屋建筑物、构筑物及在建工程的取得方式均为公司自建，土地使用权为出让所得，运作状况正常，具体情况详见《威海华东数控股份有限公司拟资产转让事宜涉及的该公司部分房地产资产评估报告》中铭评报字[2019]第17002号。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次交易价格以《威海华东数控股份有限公司拟资产转让事宜涉及的该公司部分房地产资产评估报告》确定的评估值为准，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、交易协议的主要内容

　　1、转让价格：按照评估机构对标的资产确定的评估值为准。

　　2、支付方式：交易对方于协议生效之日起6个月内向公司一次性全额支付转让价款。

　　3、过户时间：自协议生效之日起2个工作日内，办理相关变更登记手续。

　　4、协议生效条件：自双方盖章后并经公司董事会、股东大会批准后生效。

　　六、涉及关联交易的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及公司股权转让或者高层人事变动计划等安排，不会与关联方产生同业竞争。本次交易所得款项将用于公司归还债务、补充经营和发展资金、购买土地、建设新厂房等。

　　七、本次交易的目的和对公司的影响

　　根据公司财务部门初步测算，本次交易预计将产生收益约5,000万元，具体金额尚需审计机构审计确认，以公司《2019年年度报告》为准。本次交易有利于改善资金状况，对公司未来发展具有积极意义。

　　经对威高集团主要财务数据分析，公司认为威高集团具备本次资产转让价款的支付能力，公司相关款项回收风险较小。

　　八、年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

　　从年初至本公告披露日公司与关联方威高集团发生关联交易的总金额为24.15万元。

　　九、独立董事意见

　　本次出售资产事项有利于改善公司财务状况，优化资产结构，符合公司发展战略和长远利益，并遵循了客观、公允、合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司出售资产。

　　十、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第十次会议决议；

　　3、威海华东数控股份有限公司独立董事关于出售资产暨关联交易事项的事前认可意见；

　　4、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

　　5、《威海华东数控股份有限公司拟资产转让事宜涉及的该公司部分房地产资产评估报告》中铭评报字[2019]第17002号。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二十八日

　　证券代码：002248              证券简称：华东数控            公告编号：2019-013

　　威海华东数控股份有限公司

　　关于聘任总经理的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”） 第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任王海波为总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。王海波简历如下：

　　王海波，男，1964年生，研究生学历，中共党员，高级工程师，中国公民，无永久境外居留权。曾任威海精密机床附件厂副厂长、厂长，威海天诺数控机械有限公司总经理，上海德埃精密工量具有限公司总经理，威海华东数控股份有限公司总经理助理。现任公司董事、常务副总经理。

　　王海波未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二十八日

　　证券代码：002248               证券简称：华东数控               公告编号：2019-014

　　威海华东数控股份有限公司

　　关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会拟定于2019年3月18日（星期一）召开2019年度第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），会议有关事项如下：

　　一、本次会议的基本情况

　　（一）本次会议届次：2019年度第一次临时股东大会。

　　（二）本次会议召集人：公司第五届董事会。

　　（三）本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

　　（四）本次会议召开日期、时间：

　　现场会议召开时间：2019年3月18日（星期一）上午9：00。

　　网络投票时间：2019年3月17日—2019年3月18日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2019年3月17日下午15：00至2019年3月18日下午15：00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：本次会议现场投票在公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2019年3月12日（星期二）。

　　（七）出席对象：

　　1、截至2019年3月12日（星期二）15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）本次会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）

　　二、本次会议审议事项

　　（一）议案名称

　　1、《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》；

　　2、《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》；

　　3、《关于出售资产暨关联交易的议案》；

　　4、《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》。（累积投票制）

　　4.1选举赵素霞为公司第五届董事会非独立董事

　　4.2选举雷志刚为公司第五届董事会非独立董事

　　第4项议案采用累积投票方式选举，应选非独立董事2名。

　　累积投票方式下股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（二）披露情况

　　上述议案已经2019年2月28日召开的公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2019年2月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的相关公告。

　　（三）特别强调事项

　　1、全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票；

　　2、本次股东大会审议事项，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、本次会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号），邮编：264205（信封请注明“股东大会”字样）。

　　（二）登记时间

　　2019年3月13日（星期三），上午8：00—12：00；下午13：00—16：00。

　　（三）登记地点及联系方式

　　联系地址：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号）

　　联系电话：0631-5912929

　　联系传真：0631-5967988

　　联 系 人：李晓萌

　　五、参与网络投票的具体操作流程程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

　　六、其他事项

　　1、本次会议联系方式

　　联系地址：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号）

　　联系电话：0631-5912929

　　联系传真：0631-5967988

　　联 系 人：李晓萌

　　2、本次股东大会会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前20分钟到场。

　　七、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362248。

　　2、投票简称：“华东投票”。

　　3、填报表决意见：对于非累积投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、本次会议不设总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年3月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月17日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年3月18日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　股东参会登记表

　　■

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股份有限公司2019年度第一次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下：（在相应的表决意见项下划“√”，表示按持股数行使相应表决权。）

　　■

　　委托股东姓名及签章：               身份证或营业执照号码：

　　委托股东持股数：                         委托人股票账号：

　　受托人签名：                           受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　*请认真填写授权委托书，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效*

　　*本委托书有效期至股东大会结束之时止*

　　证券代码：002248              证券简称：华东数控            公告编号：2019-015

　　威海华东数控股份有限公司

　　关于董事兼总经理退休离任的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”） 董事兼总经理汤世贤因到退休年龄，申请辞去公司董事及总经理职务，退休后不再担任公司任何职务。公司董事会对汤世贤在董事及总经理任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，汤世贤的退休离任未导致公司董事会成员低于法定人数6人，汤世贤的辞职在送达董事会时生效，其离职不会对公司日常经营产生重大影响。

　　公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任总经理的议案》，公司已提名赵素霞、雷志刚为公司非独立董事候选人，聘任王海波为总经理，具体内容详见2019年2月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《第五届董事会第十一次会议决议公告》、《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2019-007、013）。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二十八日

　　证券代码：002248              证券简称：华东数控            公告编号：2019-016

　　威海华东数控股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）于2019年2月27日收到宋修山的书面辞职报告，宋修山因工作原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，宋修山的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数6人，宋修山的辞职在送达董事会时生效，其离职不会对公司日常经营产生重大影响。

　　公司董事会对宋修山在董事任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　公司董事会已提名赵素霞、雷志刚为公司非独立董事候选人，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（    公告编号：2019-007）。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二十八日

　　证券代码：002248             证券简称：华东数控             公告编号：2019-017

　　威海华东数控股份有限公司

　　关于控股子公司破产清算的进展公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、公司申请控股子公司破产清算概述

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”） 2018年8月11日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于拟申请控股子公司破产清算的议案》，为维护公司及股东的合法权益，公司拟以债权人身份申请对控股子公司威海华东重工有限公司（以下简称“华东重工”）进行破产清算。2018年9月7日，华东重工收到威海经济技术开发区人民法院（以下简称“经区法院”）送达的（2018）鲁1092破申3号《通知书》。2018年9月30日，华东重工收到经区法院送达的（2018）鲁1092破申3号《民事裁定书》及（2018）鲁1092破5号之一《通知书》。华东重工第一次债权人会议表决通过了《财产管理方案》和《破产财产变价方案》。具体内容详见2018年8月13日、9月8日、10月8日、2019年1月12日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于拟申请控股子公司破产清算的公告》、《关于控股子公司破产清算的进展公告》、《关于控股子公司破产清算的进展公告》、《关于控股子公司破产清算的进展公告》（    公告编号：2018-076、088、094、2019-001）。

　　二、控股子公司破产清算的进展

　　2019年2月26日，公司收到华东重工管理人转来的经区法院送达的《民事裁定书》（2018）鲁1092破5号之一，主要内容如下：

　　经区法院认为，债务人华东重工作为企业法人，不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务，符合宣告破产的法定条件。依照《中华人民共和国企业破产法》第一百零七条之规定，裁定如下：

　　宣告华东重工破产。

　　本裁定自即日（2019年2月18日）起生效。

　　三、对公司的影响

　　公司对于华东重工的股权投资及应收账款已全额计提减值准备。华东重工由经区法院指定的管理人山东胶东律师事务所接管后，不再纳入公司合并报表范围。公司在母公司个别报表对华东重工的应收款项计提3.2 亿元的坏账准备，但因内部抵消未影响前期合并利润表。因合并报表范围变化，公司在合并报表层面计提坏账准备，导致2018年度净利润减少3.2亿元。

　　公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》，公司相关信息以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、《民事裁定书》（2018）鲁1092破5号之一。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二十八日

　　证券代码：002248               证券简称：华东数控               公告编号：2019-018

　　威海华东数控股份有限公司

　　关于增加指定信息披露媒体的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）为进一步扩大信息披露的覆盖面，做好投资者关系管理工作，公司决定增加《证券日报》为公司信息披露指定媒体。增加后，公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二十八日

　　证券代码：002248               证券简称：华东数控               公告编号：2019-019

　　威海华东数控股份有限公司

　　关于处置闲置资产的进展公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、交易概述

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”） 2018年度第四次临时股东大会审议通过了《关于处置闲置资产的议案》，为促进公司产品优化调整和转型升级，减少损失、盘活资金，根据公司未来重点发展通用、小型机床的经营战略，公司拟对资产进行梳理整合，将部分大型数控机床等闲置、低效的机器设备进行处置，具体内容详见2018年10月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于处置闲置资产的公告》（    公告编号：2018-102）。

　　二、本次交易的进展情况

　　截至本公告披露日，本次拟处置的共计115台机器设备除2台通用桥式起重机及1台电动单梁起重机外均已处置完毕，相关款项正按照协议约定陆续收回。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年二月二十八日