厦门建发股份有限公司第七届董事会2019年第二次临时会议决议公告
中国证券报
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厦门建发股份有限公司
第七届董事会2019年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月20日以通讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会2019年第二次临时会议的通知。会议于2019年2月21日以通讯方式召开。会议由董事长张勇峰先生主持,截至2月21日已收回全部董事表决意见书。会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
本次会议审议通过如下事项:
同意控股子公司联发集团有限公司(以下简称“联发集团”)面向合格投资者公开发行不超过30亿元人民币(含30亿元)公司债券,可一次或分期发行,募集资金用于偿还债务性借款等法律法规允许的用途,债券期限不超过7年(含7年),并授权联发集团的董事会和经营管理层办理相关事宜。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2019年2月23日
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