中信国安信息产业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　●特别提示：

　　1.本次股东大会不存在否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1. 召开时间：

　　现场会议召开时间为：2019年2月1日14:30

　　网络投票时间为：2019年1月31日-2019年2月1日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月1日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年1月31日15:00 至2019年2月1日15:00 期间的任意时间。

　　2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）

　　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4.召集人：本公司董事会

　　5.主持人：庄宇董事

　　6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　7.参加本次现场会议及网络投票的股东（代理人）共计197人、代表股份99,686,016股、占公司有表决权总股份的2.5431％。其中，出席现场会议的股东（代理人）5人、代表股份3,839,117股，占有表决权总股份的0.0979％，通过网络投票的股东192人、代表股份95,846,899 股，占有表决权总股份的2.4452％。

　　8.公司部分董事、监事及公司聘请的北京李伟斌律师事务所律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案，总体及持有公司5%（含5%）以下股份的股东表决情况：

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　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京李伟斌律师事务所

　　2.律师姓名：韩巍、王伟

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2019年第一次临时股东大会决议；

　　2．关于2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中信国安信息产业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年二月一日