新光圆成股份有限公司

　　证券代码：002147           证券简称：ST新光           公告编号：2019－007

　　新光圆成股份有限公司

　　关于公司未履行内部审批决策程序

　　对外担保、资金占用等事项的进展公告

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　　新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东新光控股集团有限公司在未履行相应内部审批决策程序，以公司名义对外借款并被其占用。公司分别于2018年10月31日、11月16日、12月4日、1月4日对外披露了《关于公司未履行内部审批决策程序对外担保、资金占用等事项的提示性公告》（2018-105）、《关于对深圳证券交易所关注函的说明公告》（2018-115）、《关于公司控股股东未履行内部审批决策程序资金占用的进展公告》（2018-122）及《关于公司未履行内部审批决策程序对外担保、资金占用等事项的进展公告》（2019-001）。

　　截至目前，公司违规事项的进展情况如下：

　　1、已对担保文件的效力进行核查，对于不具备法律效力的担保文件，公司将采取法律措施要求司法机关对担保效力做出认定；

　　2、公司委派专人积极与相关债权人进行沟通、协商解决方案，要求解除相关担保义务，或者要求控股股东及其关联人提供反担保。鉴于控股股东因债务违约导致资产被债权人查封、冻结，暂时无法以其资产提供反担保，若公司为控股股东担保债务到期未能偿还，且债权人要求公司履行担保义务的情形发生时，公司将向控股股东追偿，届时可能需要与债权人协商处置资产或通过司法程序解决；

　　3、对于债权人已提起的诉讼，公司聘请了专业律师团队组织材料、收集证据，按照相关规定和程序积极应对诉讼，目前，最高人民法院已指定管辖，凡涉及公司的案件移送至浙江省金华市中级人民法院集中审理，目前尚未有案件开庭审理；

　　4、倘若相关人民法院判令公司承担责任且公司实际给付的，公司董事会将积极采取相关的应对措施，尽快启动向控股股东及其关联方追偿等法律程序，尽最大限度的保障公司和投资者的利益。

　　5、公司于11月30日向地方人民法院送达诉讼状，拟采取资产保全措施；由于最高人民法院已指定管辖，交由金华市中级人民法院审理，现因公司无法按期缴纳高额诉讼费，按撤诉处理。

　　为了维护公司和广大中小股东的权益，公司控股股东仍在积极处置股权及相关资产等，因控股股东已发生多笔债务违约，导致部分债券人查封冻结资产，资产处置进展未达预期，对公司解决违规事项产生不利影响。控股股东仍通过多渠道努力筹措资金，积极与债权人保持密切沟通，通过正常法律途径，力争妥善处理并尽快解除前述违规事项。同时，公司也积极督促控股股东结合自身实际，制定出有效可行的债务化解方案，包括但不限于股权转让、资产重组、债务重组和合法借款等多种形式积极筹措资金，从而降低给公司可能带来的风险。

　　公司将持续关注该事项的进展，进一步梳理同类事项及具体情况，并将按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。同时公司将密切关注控股股东对公司资金占用及违规担保事项的解决进展，并将及时披露进展情况。

　　公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　新光圆成股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月一日

　　证券代码：002147                  证券简称：ST新光                公告编号：2019－008

　　新光圆成股份有限公司

　　关于公司监事辞职的公告

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　　2019年1月29日，新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事朱兴良先生的书面辞职报告。朱兴良先生因个人原因于2019年2月1日起辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后，朱兴良先生不再担任公司任何职务。

　　朱兴良先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，朱兴良先生的辞职报告至公司补选出新的监事代表时生效，在此之前，朱兴良先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

　　公司监事会对朱兴良先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　新光圆成股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月一日

　　证券代码：002147                  证券简称：ST新光                 公告编号：2019-009

　　新光圆成股份有限公司

　　关于全资子公司对外投资的进展公告

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　　一、交易概述

　　2017年5月12日，新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江万厦房地产开发有限公司（以下简称“万厦房产”）与南国红豆控股有限公司（以下简称“南国红豆”）达成初步合作意向，万厦房产拟受让无锡汇鑫置业有限公司标的资产部分股权，并签订了《合作意向协议》。具体内容详见2017年5月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资处于筹划阶段的提示性公告》（    公告编号：2017-029）。

　　二、本次进展情况

　　2019年1月30日，万厦房产（甲方）与南国红豆（乙方）签订了《终止合作意向协议书》，决定终止《合作意向协议》中的股权交易。甲方经与乙方协商，就上述协议终止后的相关问题及甲方已预付2亿元的退还安排等相关问题达成协议，主要内容如下：

　　1、甲乙双方再次确认原签订的《合作意向协议》终止。

　　2、甲乙双方同意对2亿元预付款及本协议约定的利息的退款作如下安排：

　　（1）2019年1月31日前支付22197222.22元；

　　（2）2019年2月28日前支付1500万元；

　　（3）2019年3月31日前支付3000万元；

　　（4）2019年4月30日前支付5000万元；

　　（5）2019年8月31日前支付5000万元；

　　（6）2019年11月30日前支付5000万元。

　　3、因《合作意向协议》在履行中甲乙双方由于各自客观原因，导致意向协议无法继续履行。现经甲乙双方协商一致，原《合作意向协议》中约定的年化10%资金占用费，双方各自承担5%。即自乙方收到甲方2亿元之日起至2019年1月30日，乙方按照年化5%支付给甲方资金占用成本（即17197222.22元）。

　　4、从2019年2月1日起，乙方按照实际未付款部分以年息7.2%支付甲方利息，利息部分在最后一期支付本金时一并支付，如逾期，则当期付款年化利息按照14.4%支付。

　　2019年1月31日，万厦房产收到南国红豆支付的首期退款人民币22197222.22元。公司将持续关注上述交易的进展情况并积极履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、《终止合作意向协议书》

　　特此公告。

　　新光圆成股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月1日

　　证券代码：002147                  证券简称：ST新光                公告编号：2019－010

　　新光圆成股份有限公司

　　关于公司股东股份新增轮候冻结的公告

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　　新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉公司控股股东新光控股集团有限公司（以下简称“新光集团”）所持有本公司的股份新增轮候冻结,具体事项如下：

　　一、本次轮候冻结基本情况

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　　二、股东股份累计被冻结的情况

　　截止本公告日，新光集团持有公司有限售条件流通股1,134,239,907股，占公司总股本62.0455%，已累计质押公司有限售条件流通股1,114,901,934股，占其持有公司股份的98.2951%，占公司股份总数的60.9877％。累计司法冻结1,134,239,907股，占其持有公司股份的100％，占公司股份总数的62.0455％。

　　上述股东持有的公司股份被冻结的情况暂未对本公司的日常经营造成重大影响。但若上述股东被冻结的股份之后被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、股东冻结股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿的情况

　　2015年公司实施了重大资产重组，并与新光集团、虞云新签署了《业绩承诺补偿协议》。本次被冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现冻结股份影响业绩补偿的潜在风险。

　　公司将按《上市公司收购管理办法》等相关规定，依法履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　新光圆成股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年二月一日