浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　证券代码： 002863            证券简称： 今飞凯达              公告编号： 2019-007

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十九次会议于2019年2月1日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2019年1月26日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事7名，其中杨庆华先生、刘玉龙先生以通讯方式参加, 虞希清先生因公务出差委托叶龙勤先生签署本次董事会的相关文件。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于全资子公司向银行申请贷款并为其提供担保的议案》。

　　考虑全资子公司的资金周转及发展需要，公司为子公司提供担保事项。符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

　　（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的结果审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

　　公司预计2019年度日常关联交易事项符合公司正常生产经营活动的实际需要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向上述关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。董事葛炳灶先生、葛础先生、何东挺先生与关联方存在关联关系，对本议案回避表决。

　　本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

　　（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2019年2月18日召开2019年第二次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案。股东大会的通知详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　公司第三届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

　　2019年2月1日

　　证券代码： 002863          证券简称： 今飞凯达             公告编号： 2019-011

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第十五次会议于 2019年2月1日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2019年1月26日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》；

　　同意本次为子公司提供担保事项，该事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

　　（二）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；

　　公司预计2019年度日常关联交易事项符合公司正常生产经营活动的实际需要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向上述关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

　　三、备查文件

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司监事会

　　2019年2月1日

　　证券代码： 002863             证券简称： 今飞凯达             公告编号： 2019-008

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　关于公司2019年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易情况

　　（一）日常交易情况概述

　　1、根据浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称 “公司”）的日常经营需要，公司2019年度预计与金华市正元商贸有限公司（以下简称“正元商贸”）、富源飞扬汽车零部件有限公司（以下简称“富源飞扬”）、今飞控股集团有限公司（以下简称“今飞集团”）发生关联采购、关联销售等合计2282.38万元的日常关联交易。2018年公司同类交易发生的总金额为650.1万元,2018年实际发生金额未经审计。

　　公司于2019年2月1日召开第三届董事会第十九次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的结果审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，董事葛炳灶先生、葛础先生、何东挺先生与关联方存在关联关系，对本议案回避表决。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易无需提交股东大会审议。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　■

　　注：2018年度日常关联交易实际发生情况为公司财务部门初步数据，尚未经审计，最终数据将2018年年度报告中披露。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）金华市正元商贸有限公司

　　1、基本信息

　　正元商贸系于2003年8月15日在金华市婺城区市场监督管理局登记设立的有限公司，统一社会信用代码证：91330702753049706U；住所：浙江省金华市婺城区东方国际复合社区双塔综合楼1栋西22E室；法定代表人：陈冰；注册资本：100万元人民币；经营范围：票据经营；油漆、稀释剂（详见危险化学品经营许可证，凭有效许可证件经营）、机电设备（除汽车外）；化工原料（除危险化学品、监控化学品和易制毒化学品）、五金电缆、金属材料销售；注塑产品加工、销售（限分支机构经营）。截至2018年12月31日,正元商贸总资产为589万元、净资产为127万元，实现营业收入489万元、净利润-32万元。上述数据未经审计。

　　2、与公司的关联关系

　　正元商贸的经理及实际控制人陈冰为公司实际控制人葛炳灶配偶冯红之姐妹的配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第10.1.3（五）的有关规定，正元商贸为本公司的关联法人。

　　3、履约能力分析

　　本公司与上述关联方一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，关联方信用良好，截止目前合同执行良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险小并处于可控范围内。

　　（二）富源飞扬汽车零部件有限公司

　　1、基本信息

　　富源飞扬汽车零部件有限公司系于2018年1月26日在富源县市场监督管理局登记设立的有限公司，统一社会信用代码证：91530325MA6N06DQ07；住所：云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区四屯村；法定代表人：何东挺；注册资本：10000万元人民币；经营范围：汽车零部件生产、销售；技术及货物进出口（国家限制货物及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2018年12月31日,富源飞扬总资产为9201.25万元、净资产为7803.52万元，实现营业收入0万元、净利润-196.48万元。以上数据未经审计。

　　2、与公司的关联关系

　　公司董事何东挺先生担任富源飞扬的董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第10.1.3（三）的有关规定，富源飞扬为本公司的关联法人。

　　3、履约能力分析

　　关联方生产经营情况正常,具有一定的规模,根据其财务指标分析,具备一定的履约能力,形成坏账的可能性较小。

　　（三）今飞控股集团有限公司

　　1、基本信息

　　今飞控股集团有限公司系于1996年1月16日在金华市市场监督管理局登记设立的有限公司，统一社会信用代码证：913307012549733559；住所：浙江省金华市婺城区白露街318号厂房2楼；法定代表人：葛炳灶；注册资本：5000万元人民币；经营范围：机动喷雾机、隔膜泵的生产及批发、零售；货物与技术进出口（国家法律法规禁止的项目除外，国家法律法规限制的项目取得许可证后方可经营）；国家法律法规及政策允许的投资业务；农业科技开发、农业观光休闲服务（除餐饮及住宿服务）；普通货物运输（凭有效许可证件经营）。截至2018年12月31日,今飞集团总资产130930.3万元、净资产19287.78万元，实现营业收入701.32万元、净利润-2349.67万元。以上数据未经审计。

　　2、与公司的关联关系

　　今飞集团为公司的控股股东，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第10.1.3的有关规定，今飞控股为本公司的关联法人。

　　3、履约能力分析

　　今飞集团依法存续且正常经营，财务状况和履约能力良好。

　　三、关联交易主要内容

　　1、公司向正元商贸采购产品时，具体产品的名称、规格、要求等由采购合同确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算。

　　2、公司向富源飞扬销售轻合金材料，其具体规格、要求等由销售合同确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算。

　　3、公司子公司浙江今飞亚达轮毂有限公司与今飞集团的房屋租赁，租赁期限、价格、要求等由双方租赁合同确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算。

　　公司将根据实际需求，与关联人签订相应的交易协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联人的交易是正常的商业交易行为，为正常的生产经营所需。关联交易为持续的、经常性交易，按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联人均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，与上述关联人的交易行为能够充分利用双方的产业优势，降低生产经营成本。公司的主要业务不会因此类交易而对上述关联人产生依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　独立董事事前认可意见：公司2019年度拟与金华市正元商贸有限公司、富源飞扬汽车零部件有限公司、今飞控股集团有限公司发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需。上述关联交易是公司与上述关联人正常的商业交易行为，交易按照公平自愿、互惠互利的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。本次2019年度日常关联交易预计事项的决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意将《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十九次会议审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。

　　独立董事意见：公司2019年度拟与金华市正元商贸有限公司、富源飞扬汽车零部件有限公司、今飞控股集团有限公司发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需。上述关联交易是公司与上述关联人正常的商业交易行为，交易按照公平自愿、互惠互利的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意上述关联交易事项。

　　六、监事会意见

　　公司召开的第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司预计2019年度日常关联交易事项符合公司正常生产经营活动的实际需要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向上述关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述关联交易事项。

　　七、保荐机构意见

　　本次日常关联交易事项履行了必要的法律程序，符合《公司章程》的规定和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求；本次日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不会影响公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响，本保荐机构对今飞凯达上述关联交易无异议。

　　八、备查文件

　　1、第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、第三届监事会第十五次会议决议

　　3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

　　5、财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2019年度日常关联交易预计情况的核查意见。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

　　2019年2月1日

　　证券代码： 002863             证券简称： 今飞凯达             公告编号： 2019-009

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　关于全资子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、项目贷款及担保的基本情况

　　为满足浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司（以下简称“富源今飞”）经营发展的资金需要，顺利推进其“年产200万件铝合金汽车轮毂毛坯件项目、年产200万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目、年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目”（以下简称“年产500万件铝合金汽车轮毂生产线项目”或“项目”）的实施，富源今飞拟向中国工商银行金华婺城支行、中国工商银行云南富源支行申请贷款20000万元，用于项目资金周转。公司为其承担全额连带担保责任。

　　现中国工商银行金华婺城支行、中国工商银行云南富源支行对富源今飞贷款申请予以同意的批复，批复主要内容如下：同意云南富源今飞轮毂制造有限公司异地客户准入，对云南富源今飞轮毂制造有限公司实施的项目发放项目营运期贷款20000万元，发放方式为以行内银团发放，其中中国工商银行金华婺城支行作为牵头行承贷不超过15000万元，中国工商银行云南富源支行参贷不低于5000万元，期限6年，保证方式为连带责任保证，并增加同等金额的项目融资专项授信额度。

　　贷款管理要求：

　　本笔银团贷款期限6年，按月计息，至少每半年还贷一次，1至6年每年还款不低于3300万元、3300万元、3300万元、3300万元、3300万元和3500万元。

　　该担保事项已经第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本信息

　　（一）被担保公司基本信息

　　■

　　（二）被担保公司最近一个会计年度(2018年)的主要财务数据

　　■

　　上述数据未经审计。

　　最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

　　三、担保的主要内容

　　公司拟为全资子公司富源今飞向银行申请项目贷款提供担保，最高额度不超过人民币23000万元（含利息），担保期限以具体签订的担保合同为准，担保方式为连带责任保证担保。

　　上述项目贷款授信额度的实际贷款额度、贷款期限及担保条件以富源今飞和

　　银行签订的最终协议为准。

　　四、审核意见

　　1、董事会意见

　　2019年2月1日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》。经全体董事表决，公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于各公司开展业务，符合公司整体利益。

　　2、监事会意见

　　2019年2月1日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》。同意本次为全资子公司提供担保事项。符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保尚需提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　连同本次担保，公司及子公司累计对合并报表范围外的担保总额为0元；公司对控股子公司累计担保金额（含利息）为45000万元，占公司最近一期经审计归属于上市股东净资产比例为49.55%。公司及控股子公司不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 董事会

　　2019年2月1日

　　证券代码： 002863             证券简称： 今飞凯达             公告编号： 2019-010

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　(一)股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

　　(二)会议召集人：公司董事会

　　公司于2019年2月1日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于全资子公司向银行申请项目贷款及为其提供担保的议案》，并同意提交股东大会审议。

　　(三)会议召开的合法性、合规性

　　本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(四)会议召开日期和时间

　　1.现场会议召开时间：2019年2月18日下午14：30。

　　2.网络投票时间：2019年2月17日-2019年2月18日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月18日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年2月17日下午15：00-2019年2月18日下午15：00的任意时间。

　　(五)会议召开方式

　　本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

　　1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

　　2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2019年2月11日

　　（七）出席对象

　　1.股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2019年2月11日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事及高级管理人员。

　　3.公司聘请的见证律师。

　　4.公司董事会同意列席的其他人员。

　　（八）现场会议地点：浙江省金华市仙华南街800号 浙江省金华市浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议的提案由公司第三届董事会第十九次会议审议通过后提交。

　　本次会议拟审议的议案如下：

　　1.00审议《关于全资子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码：

　　■

　　四、现场会议登记办法

　　（一）登记时间：2019年2月17日上午9：30—11：30时和下午13：00—16：30时

　　（二）登记地点：浙江省金华市仙华南街800号  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

　　（三）登记方式：

　　1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东 股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（样式详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在2019年2月17日下午16:30前送达公司董事会办公室。

　　来信请寄：浙江省金华市仙华南街800号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会办公室。邮编：321000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

　　六、其他

　　（一）会议联系方式

　　联系人：何东挺 /胡希翔

　　电话：0579-82239001

　　电子邮箱：jfkd@jinfei.cn

　　联系传真：0579-82523349

　　通讯地址：浙江省金华市仙华南街800号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　邮政编码：321000。

　　（二）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　（三）临时提案

　　临时提案请于会议召开 10 日前提交。

　　七、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

　　2019年2月1日

　　附件一：

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东，兹委托     先生/女士全权代表本人（本公司），出席于2019年2月18日召开的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2019年第二次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

　　如果委托人未对本次议案作出具体表决指示，受托人（可以□ 不可以□）按自己意见表决：

　　本次股东大会提案表决意见

　　■

　　说明：1、委托期限：自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

　　委托人名称：

　　委托人身份证（营业执照号）：

　　委托人持有上市公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　授权委托书签发日期：    年  月   日

　　备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　　附件二：

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会现场会议参会股东登记表

　　■

　　附件三：

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362863；投票简称：今飞投票。

　　2、填报表决意见

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年2月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月17日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年2月18日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。