深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告|深圳市_新浪财经

　　证券代码：002183 证券简称：怡亚通公告编号：2023-065

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　■

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2023年5月19日以电子邮件形式发出，会议于2023年5月25日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

　　一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司子公司广东金怡国际供应链管理有限公司向银行申请贷款的议案》

　　因业务发展需要，公司子公司广东金怡国际供应链管理有限公司由广西泛糖科技有限公司作担保向中国农业发展银行湛江市分行申请总额不超过人民币2,700万元的贷款额度，用于广东金怡国际供应链管理有限公司与广西泛糖科技有限公司的业务合作，期限不超过一年，具体以合同约定为准。

　　二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国农业发展银行深圳市分行申请综合授信额度及流动资金贷款的议案》

　　因业务发展需要，公司向中国农业发展银行深圳市分行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度及流动资金贷款，期限为一年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司境外子公司 Eternal Asia (S) Pte. Ltd.向汇丰银行新加坡分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司境外子公司 Eternal Asia (S) Pte. Ltd.向汇丰银行新加坡分行申请总额不超过420万美元（折合人民币约2,800万元）的综合授信额度，授信期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。同时授权公司董事长周国辉先生签署所需相关担保文件，周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司九家子公司向关联公司深圳担保集团有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳前海信通建筑供应链有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司向关联公司深圳担保集团有限公司申请合计总额不超过人民币27,000万元的综合授信额度（各子公司单笔额度不超过人民币3,000万元），授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　关联董事姚飞先生对本议案回避表决。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司向关联公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》。

　　五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司常州晋陵怡亚通供应链有限公司向华夏银行股份有限公司常州分行申请融资额度提供担保的议案》

　　因业务发展需要，经公司参股公司常州晋陵怡亚通供应链有限公司（以下简称“常州晋陵怡亚通”）股东协商，对常州晋陵怡亚通向华夏银行股份有限公司常州分行申请敞口总额不超过人民币2,000万元的融资额度事项达成一致意向。该事项由公司按照所持股权比例为常州晋陵怡亚通提供40%的担保（即最高担保金额不超过人民币800万元），常州晋陵怡亚通其他股东按股权比例为其进行担保，担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司向中国建设银行股份有限公司河北省分行申请授信额度提供担保的议案》

　　因业务发展需要，经公司参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司（以下简称“河北交投怡亚通”）股东协商，对河北交投怡亚通向中国建设银行股份有限公司河北省分行申请总额不超过人民币49,000万元的授信额度事项达成一致意向。其中，45,000万元的授信额度由河北交投怡亚通控股股东河北交通投资集团有限公司按照其所持股权比例51%提供担保（即最高担保金额不超过人民币22,950万元），公司作为河北交投怡亚通的第二大股东按照所持股权比例49%提供担保（即最高担保金额不超过人民币22,050万元），担保期限不超过四年,具体以合同约定为准。另外，4,000万元的低信用风险额度由河北交投怡亚通使用全额保证金或其他担保方式提供担保。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》

　　提请董事会于2023年6月12日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年第六次临时股东大会。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第六次临时股东大会通知的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2023年5月26日

　　证券代码：002183 证券简称：怡亚通公告编号：2023-069

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知于2023年5月19日以电子邮件形式发出，会议于2023年5月25日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

　　一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司九家子公司向关联公司深圳担保集团有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司向关联公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》。

　　二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司常州晋陵怡亚通供应链有限公司向华夏银行股份有限公司常州分行申请融资额度提供担保的议案》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司向中国建设银行股份有限公司河北省分行申请授信额度提供担保的议案》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

　　2023年5月26日

　　证券代码：002183 证券简称：怡亚通公告编号：2023-064

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于参与投资基金备案完成的公告

　　■

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）之全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司（以下简称“前海怡亚通”）与翱捷科技股份有限公司、宁波万容创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市万容私募股权基金管理有限公司共同投资设立“深圳市万容创业投资基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“万容创业投资基金”），基金规模为人民币 80,200 万元。上述事项的具体内容详见公司于2023年4月10日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2023-038）。

　　近日，万容创业投资基金已根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案，并取得《私募投资基金备案证明》，相关备案信息如下：

　　基金名称：深圳市万容创业投资基金合伙企业（有限合伙）

　　管理人名称：深圳市万容私募股权基金管理有限公司

　　托管人名称：招商银行股份有限公司

　　备案编码：SZR403

　　备案日期：2023年4月17日

　　公司将根据基金的后续进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2023年5月26日

　　证券代码：002183 证券简称：怡亚通公告编号：2023-070

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于担保事项的进展公告

　　■

　　一、合并报表内的担保

　　（1）担保的审议情况

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2022年12月9日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司部分控股子公司2023年度申请授信额度，并由公司提供担保预计的议案》，根据公司经营计划安排，为了满足公司生产经营的资金需求，公司部分控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 381,050 万元的综合授信额度，申请有效期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，授信期限均为一年，并由公司（含公司控股子公司）进行担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。本议案已经公司于2022年12月29日召开的2022年第十三次临时股东大会审议通过。具体内容详见2022年12月13日公司披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司对控股子公司2023年度授信额度进行担保预计的公告》（公告编号：2022-177）。

　　（2）担保的进展情况

　　近日，公司分别就下属十五家子公司向银行申请授信事宜与银行签订了担保文件，具体情况如下：

　　1、厦门迪威怡欣供应链管理有限公司与交通银行股份有限公司签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币1,000万元。公司与交通银行股份有限公司签订《保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币1,000万元。

　　2、福建省怡亚通深度供应链管理有限公司与交通银行股份有限公司签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币1,000万元。公司与交通银行股份有限公司签订《保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币1,000万元。

　　3、广州怡泽深度供应链管理有限公司与兴业银行股份有限公司广州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币1,000万元。公司与兴业银行股份有限公司广州分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币1,000万元。

　　4、柳州市友成合业供应链管理有限公司与桂林银行股份有限公司柳州分行签订《流动资金最高额借款合同》，借款金额为人民币1,000万元。公司和全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司与桂林银行股份有限公司柳州分行签订《最高额保证合同》共同为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币1,000万元。

　　5、河南省怡亚通深度供应链管理有限公司与中信银行股份有限公司郑州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币5,000万元。公司与中信银行股份有限公司郑州分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币5,000万元。

　　河南省怡亚通深度供应链管理有限公司与中国建设银行股份有限公司郑州直属支行签订《中国建设银行跨境代付通业务合同》，借款金额为人民币5,000万元。公司与中国建设银行股份有限公司郑州直属支行签订《保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币5,000万元。

　　6、浙江百诚集团股份有限公司与中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行签订《银行承兑协议》，借款金额为人民币8,000万元。公司与中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币8,000万元。

　　7、辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司与中国建设银行股份有限公司沈阳和平支行签订《授信额度协议》，借款金额为人民币6,500万元。公司与中国建设银行股份有限公司沈阳和平支行签订《本金最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币6,500万元。

　　8、长沙怡亚通供应链有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币3,000万元。公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币3,000万元。

　　9、北京市金元子商贸有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《融资额度协议》，借款金额为人民币500万元。公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币500万元。

　　10、北京怡佳永盛电子商务有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《融资额度协议》，借款金额为人民币500万元。公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币500万元。

　　11、北京怡福康宝商贸有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《融资额度协议》，借款金额为人民币1,000万元。公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币1,000万元。

　　12、青岛怡通众合经贸发展有限公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行签订《综合授信合同》，借款金额为人民币1,500万元。公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币1,500万元。

　　13、太原吉百佳商务有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司太原分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币1,000万元。公司与上海浦东发展银行股份有限公司太原分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币1,000万元。

　　14、山西怡亚通馨德供应链管理有限公司与晋商银行股份有限公司太原高新区科技支行签订《借款合同》，借款金额为人民币1,000万元。公司与晋商银行股份有限公司太原高新区科技支行签订《保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币1,000万元。

　　山西怡亚通馨德供应链管理有限公司与山西银行股份有限公司太原分行签订《综合授信合同》，借款金额为人民币950万元。公司与山西银行股份有限公司太原分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币950万元。

　　15、河北怡亚通深度供应链管理有限公司与交通银行股份有限公司河北省分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币1,000万元。公司与交通银行股份有限公司河北省分行签订《保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币1,000万元。

　　（3）被担保人的基本情况

　　■

　　三、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,433,766.00万元（或等值外币），实际担保金额为人民币1,391,273.89 万元，合同签署的担保金额为人民币2,412,914.93万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产888,584.06万元的271.55%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币231,364.74万元，实际担保金额为人民币52,516.58万元，合同签署的担保金额为人民币141,112.66万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产888,584.06万元的15.88%。

　　公司将严格按照证监会公告〔2022〕26号文《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及深证上〔2022〕13号文《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　四、备查文件

　　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》；

　　2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年第十三次临时股东大会决议公告》；

　　3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司对控股子公司2023年度授信额度进行担保预计的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2023年5月26日

　　证券代码：002183 证券简称：怡亚通公告编号：2023-066

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于第七届董事会第十三次会议的担保公告

　　■

　　特别提示：

　　截至公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，本次被担保对象Eternal Asia (S) Pte.Ltd、河北交投怡亚通供应链服务有限公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　1、公司于2023年5月25日召开了第七届董事会第十三次会议，公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，会议审议了相关担保议案，具体内容如下：

　　（1）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司境外子公司 Eternal Asia (S) Pte. Ltd.向汇丰银行新加坡分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　（2）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司常州晋陵怡亚通供应链有限公司向华夏银行股份有限公司常州分行申请融资额度提供担保的议案》

　　（3）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司向中国建设银行股份有限公司河北省分行申请授信额度提供担保的议案》

　　2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

　　二、被担保公司基本情况

　　（一）合并报表内的担保

　　1、被担保公司基本信息

　　■

　　2、被担保公司最近一年的主要财务指标：

　　单位：人民币/万元

　　■

　　3、经核查，上述被担保人不属于失信被执行人。

　　（二）合并报表外的担保

　　1、被担保公司基本信息

　　■

　　2、被担保公司最近一年的主要财务指标：

　　单位：人民币/万元

　　■

　　注：常州晋陵怡亚通供应链有限公司为2022年11月新设公司，无2022年度财务数据。

　　3、经核查，上述被担保人不属于失信被执行人。

　　三、董事会意见

　　董事会认为上述担保是为了满足子公司与参股公司正常的生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进子公司与参股公司稳健发展。本次担保符合公司整体利益，不存在与法律、法规相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司为参股公司提供担保的事项，均基于参股公司的正常业务发展需要，是公司作为其股东所应履行的正常职责，体现了公司对参股公司业务发展的支持，有利于参股公司更好的开展业务。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司上述担保事项并将相关担保事项提交至股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2023年5月26日

　　证券代码：002183 证券简称：怡亚通公告编号：2023-067

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于为子公司向关联公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告

　　■

　　特别提示：

　　截至公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，本次担保对象深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、关联交易及担保情况概述

　　（一）关联交易及担保情况

　　（二）关联关系

　　深圳担保集团有限公司为公司控股股东深圳市投资控股有限公司的控股子

　　公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，深圳担保集团

　　有限公司为公司的关联法人，本次公司子公司向其申请综合授信额度的行为构成关联交易。

　　（三)董事会审议情况

　　公司于2023年5月25日召开了第七届董事会第十三次会议，会议以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司九家子公司向关联公司深圳担保集团有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，关联董事姚飞先生对本议案回避表决；全体独立董事对此项关联交易议案发表了事前认可意见和独立意见；上述关联交易及担保事项尚须获得股东大会的批准。

　　（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方、被担保方基本情况

　　（一）关联方基本情况

　　1、关联方基本信息

　　■

　　2、深圳担保集团有限公司近三年发展状况

　　深圳担保集团成立于2007年12月，注册资本114.05亿元，是深圳市投资控股有限公司的控股子公司，实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，主要经营范围包括小额贷款、投融资咨询和保证担保业务，作为深投控重要的金融服务平台，业务逐年稳步增长，截止2022年12月，深圳担保集团实现营业总收入26.42亿元，净利润16.60亿元，未来业务发展前景良好。

　　3、深圳担保集团有限公司最近一个会计年度的财务状况如下：

　　■

　　4、关联关系说明：深圳担保集团有限公司为公司控股股东深圳市投资控股有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，深圳担保集团有限公司为公司的关联法人。

　　5、经核查，深圳担保集团有限公司不属于失信被执行人。

　　（二）被担保方基本情况

　　1、被担保公司基本信息

　　■

　　2、被担保公司最近一年的主要财务指标：

　　单位：人民币/万元

　　■

　　3、经核查，上述被担保人不属于失信被执行人。

　　三、关联交易协议的主要内容、定价政策及定价依据

　　（一）协议的主要内容

　　1、深圳市腾飞健康生活实业有限公司与深圳担保集团有限公司授信协议

　　（1）授信金额：不超过3,000万元；

　　（2）授信期限：1年；

　　（3）资金用途：用于公司日常经营；