证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-010
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2023年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够较好地满足公司内部控制以及审计工作的要求。该所为公司2022年度提供审计服务，在审计过程中严格遵循独立、客观、公正的执行标准，为保证审计工作连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司提供2023年度审计机构。
二、 拟续聘会计师事务所事项的基本信息
（一） 机构信息
1. 基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2. 人员信息
截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。
3. 业务规模
容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。
容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。
4. 投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
5. 诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施1次、纪律处分0次。5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
（二） 项目信息
1. 基本信息
项目合伙人：栾艳鹏，2014年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过安凯客车（000868）、艾可蓝（300816）、尚荣医疗（002551）、豪美新材（002988）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：谭冉冉，2022年成为中国注册会计师，2015年开始从事审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业；曾为设计总院（603357）、双枪科技（001211）、固润科技（835595）等上市公司、新三板挂牌企业提供财务报表审计等证券服务业务。
项目签字注册会计师：潘鹏杰，2023年成为中国注册会计师，2018年开始从事审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业；曾为安徽建工（600502）、华恒生物（688639）等上市公司企业提供财务报表审计等证券服务业务。
项目质量控制复核人：张先发，2013年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署过韶能股份（000601）等上市公司审计报告，具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力，未在其他单位兼职。
2. 上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人栾艳鹏、签字注册会计师谭冉冉、签字注册会计师潘鹏杰、项目质量控制复核人张先发近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3. 独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4. 审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并授权董事长根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定审计费用。
三、 拟续聘会计师事务所履行的程序
1. 董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所进行了审查，认为容诚会计师事务所在执业资质、独立性、专业能力和投资者保护能力等方面能够满足公司审计工作的要求，且诚信状况良好。在担任公司2022年度审计机构期间，较好地完成了公司2022年度财务报告审计的各项工作。公司董事会审计委员会于2023年4月24日召开了第二届董事会审计委员会2023年第一次会议，会议通过了《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2023年度会计师事务所。
2. 独立董事的事前认可意见
经核查，容诚会计师事务所具有相应的职业资质和专业素养，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见，我们认为其可以继续担任公司2023年度的审计工作，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3. 独立董事的独立意见
经审阅，我们认为公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；容诚会计师事务所具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益；在担任公司2022年度财务报告审计期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。
综上，我们同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度的审计机构，聘期一年。并同意将该事项提交公司股东大会审议。
4. 董事会审议情况
公司于2023年4月25日召开第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》。董事会认为，容诚会计师事务所为公司2022年度财务审计提供审计服务，在审计过程中严格遵循独立、客观、公正的执行标准，为保证审计工作连续性，公司拟续聘容诚为公司提供2023年度财务报表及内部控制的审计服务，并授权董事长根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定审计费用。
5. 监事会审议情况
公司于2023年4月25日召开第二届监事会第八次会议，审议并通过了《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》。监事会认为，容诚会计师事务所作为公司2022年度审计机构，在开展工作的过程中勤勉尽责、诚实守信，认真履行职责，为公司出具各项专业报告，内容客观，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，同意容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年，并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。
四、 备查文件
1. 第二届董事会第九次会议决议；
2. 第二届监事会第八次会议决议；
3. 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
5. 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的相关文件。
特此公告。
宁波星源卓镁技术股份有限公司
董事会
2023年4月27日
证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-011
宁波星源卓镁技术股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、 利润分配预案的基本情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为56,231,319.30元，截至2022年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为229,366,879.60元。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，2022年度本公司拟分配现金红利，以公司总股本80,000,000股为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金红利人民币3.15元（含税），共计派发现金红利人民币25,200,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度。2022年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、 利润分配预案的合法性、合规性
公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司确定的利润分配政策有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配，该利润分配预案合法、合规、合理。
三、 相关审议程序
1. 董事会审议情况
公司于2023年4月25日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。经审议，董事会认为：本次利润分配方案符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于股东实现回报，符合全体股东的利益。因此，董事会同意该议案，并同意将《关于2022年度利润分配预案的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。
2. 监事会审议情况
公司于2023年4月25日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。经审议，监事会认为：本次利润分配预案符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符合公司现阶段的经营情况和未来发展，没有损害公司及全体股东的合法权益，不会影响公司正常经营和发展。
3. 独立董事意见
经审阅公司2022年度的经营情况，我们认为公司董事会拟定2022年度利润分配预案，是基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，同时考虑公司资本公积金较为充足，结合公司的发展战略、发展阶段和股本规模相对较小的情况，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展，在保证公司健康持续发展的情况下作出的恰当决定，不存在违反《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和持续发展。我们一致同意《关于2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
四、 其他情况说明
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、 备查文件
1. 第二届董事会第九次会议决议；
2. 第二届监事会第八次会议决议；
3. 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波星源卓镁技术股份有限公司
董事会
2023年4月27日
证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-013
宁波星源卓镁技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一会计制度要求做出的变更，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次变更会计政策的概述
（一）会计政策变更原因
2021年12月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第15号》，解释了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”“关于亏损合同的判断”的问题，并自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。
2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》，解释了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的问题，并自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。
（二）会计政策变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
（三） 变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（四）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会意见
本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则等进行的合理变更，符合实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、独立董事意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、监事会意见
公司本次会计政策的变更是根据财政部发布的有关规定进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果造成重大影响。其决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、宁波星源卓镁技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
2、宁波星源卓镁技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波星源卓镁技术股份有限公司
董事会
2023年4月27日
证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-014
宁波星源卓镁技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律法规的要求，并结合公司实际情况，拟对部分条款进行修订，具体修订内容如下：
除上述修订外，原《公司章程》其他条款保持不变，相应的章节、条文序号依次顺延或变更。
二、 其他事项说明
本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理本次《公司章程》变更登记备案等相关事宜，授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次变更登记备案办理完毕之日止。本次变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。
修订后的全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。
特此公告。
宁波星源卓镁技术股份有限公司
董事会
2023年4月27日
证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-015
宁波星源卓镁技术股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第二届董事会第九次会议，董事会决定于2023年5月26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司2022年年度股东大会，本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1. 现场会议：2023年5月26日（星期五）14:00
2. 网络投票：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月26日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月26日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议。
2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2023年5月22日（星期一）。
（七）出席对象：
1. 截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2. 公司全体董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的见证律师；
4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他成员。
（八）现场会议地点：浙江省宁波市北仑区大碶街道璎珞河路139号四楼高层会议室。
二、 会议审议事项
1. 本次股东大会提案编码：
2. 上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。
3. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。
4. 上述议案13.00、18.00、20.00、21.00属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5. 上述议案6.00、8.00、9.00、10.00、11.00将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、 会议登记方法
1. 登记方式：
（1） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2） 自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、股东账户卡；委托他人出席会议的，受托人须出具委托人股东账户卡、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。
（3） 异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（详见附件3），以便登记确认。相关信息请在2023年5月25日16:00前送达公司证券投资部。采用信函登记的，信封请注明“股东大会”字样。不接受电话登记。
2. 登记时间：2023年5月25日9:00—11:30、13:30—16:00。
3. 登记地点：浙江省宁波市北仑区大碶璎珞河路139号证券投资部
4. 会议联系方式：
联系人：王建波
联系电话：0574-86910030
传真：0574-86910030
邮箱：wangjb@nbxingyuan.com
通讯地址：浙江省宁波市北仑区大碶璎珞河路139号证券投资部
5. 其他事项：
（1） 现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
（2） 出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入会。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、 备查文件
1. 第二届董事会第九次会议决议；
2. 第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
宁波星源卓镁技术股份有限公司
2023年4月27日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1. 投票代码为“351398”，投票简称为“星源投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2023年5月26日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 股东通过互联网投票系统进行投票时间为2023年5月26日9:15—15:00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人/本公司出席2023年5月26日召开的宁波星源卓镁技术股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本公司承担。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
备注：
1. 上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2. 委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3. 除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4. 本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
附件3
宁波星源卓镁技术股份有限公司
2022年年度股东大会参会股东登记表
证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-007
宁波星源卓镁技术股份有限公司
2022年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
容诚会计师事务所（特殊有限合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊有限合伙），未发生变更。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
R适用 □不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以80,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.15元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
公司主要从事镁合金、铝合金精密压铸产品及配套压铸模具的研发、生产和销售。公司现有主要压铸产品包括汽车显示系统零部件、汽车座椅零部件、新能源汽车动力总成零部件、汽车车灯零部件、汽车中控台零部件等汽车类压铸件以及电动自行车功能件及结构件、园林机械零配件等非汽车类压铸件。
公司产品主要应用品牌
公司主要产品及应用
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 R否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
公司是否具有表决权差异安排
□适用 R不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R不适用
三、重要事项
无
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